涉案金额 - 公司为被告一，涉案金额暂合计96317554.88元[4][5] - 原告要求连带赔偿费用88750905.60元及利息7216649.28元[9] - 原告要求被告承担律师费300000元、保险费50000元[9] - 公司及子公司为原告案件涉案6377.32万元，占比1.42%[12] - 公司及子公司为被告案件涉案983.3万元，占比0.22%[12] 资金冻结 - 公司募集资金专项账户部分资金被冻结96317554.88元，占比8.06%、2.14%[10] 后续行动 - 推进协调解决及申请解除资金冻结[10] - 根据诉讼进展及时履行信息披露义务[13] 影响判断 - 暂无法判断案件对公司利润的影响[5][13]

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 东江环保 MTN001，债券代码:102101690）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资 金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：东江环保股份有限公司 2、债券名称：东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债券简称：21 东江环保 MTN001 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-39 东江环保股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据付息兑付的公告 联系方式：0755-88242652 4、债券代码：102101690 5、发行总额：5 亿元 6、本计息期债券利率：3.2% 7、付息兑付日：2024 年 8 月 26 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股 份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日， 则划付资金的 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第四十四次会议于2024年7月23日召开[2] - 会议应到董事8名、实到董事8名[2] 资金管理 - 同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》8票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于修订<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》8票同意待审议[5][6] - 《关于修订<经理层任期制和契约化管理实施办法>的议案》8票同意[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行225,988,700股A股，募集资金总额1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额61,571.91万元[7] 资金使用安排 - 2023年拟使用不超85,430.83万元募集资金向子公司借款实施募投项目，期限5年[6] - 2023年同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金133,227,054.77元，置换已支付发行费用1,247,779.59元[6] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年7月23日起12个月[2][10] 项目投资情况 - 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目预计投资42,862.69万元，实际投入41,000万元[4] 决策情况 - 2024年7月23日董事会8票同意、监事会3票同意通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议[20]

薪酬构成 - 企业负责人薪酬由五部分构成[5] 基本年薪 - 原则上不高于基准值40%[6] - 董事长按特定标准3倍确定[6] 绩效年薪 - 原则上不低于基准值60%[7] - 按序时进度可预发不超50%[17] 考核权重 - 党建与经营业绩考核权重30%和70%[7] 系数限制 - 年度综合考评系数最高1.5[7] - 绩效调节系数最高1.6[7] 任期激励 - 不超任期内年度薪酬10%[9] - 任期结束后2年按6:4兑现[17] 增量奖励 - 不同归母净利润增长率计提比例不同[13] - 董事长分配不超班子平均数1.5倍[13] - 6种情形不得实施[13] - 按3:3:4分3年支付[17] 其他规定 - 副职考核优秀系数上限可突破[17] - 病假基本年薪按80%核发[19] - 住房公积金缴存比例和基数限制[15] 办法实施 - 2024年1月1日起生效[27] - 原有方案废止[27]

为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保 障绩效考核的有效实施，制定本细则。 第一章 考核对象 东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则 （2024年7月） 选取3-5项指标进行考核。管控指标主要考核安全生产、信访维稳 工作等指标。各项指标权重具体请参照附件。 第三章 考核程序 第四条 年度考核以自然年度作为考核周期，每年一般应当 在公司经营业绩目标责任书下达后的一个月内，签订个人年度业 绩目标责任书。 第五条 年度结束时，个人撰写书面报告并进行述职。述职内 容主要包括：负责的重点或专项工作推进情况；对公司整体工作的 推进作用和贡献度；相互配合、协作支持情况等等。由董事会或薪 酬委员会按照岗位职责、个人年度绩效考核，对个人考核内容及指 标完成情况进行综合考评；聘任未满一年的，按实际在岗月份进行 考核。 第四章 考核结果确定 第六条 董事长的年度契约化考核结果由经营业绩考核得分 和党建考核得分加权计算形成。其中，经营业绩考核考核得分权重 为70%，党建考核考核得分权重为30%。董事长的考核结果，结合各 二级企业高质量发展经营业绩考核的结果，由广晟控股集团予以 确定。 第一条 本 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-38 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 截至本公告披露日，黄洪刚先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，黄洪刚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生 效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事黄 洪刚先生提交的书面辞职报告，黄洪刚先生因工作安排原因申请辞任公司第七届 董事会非执行董事职务及专门委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职 务。公司董事会对黄洪刚先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股225,988,700股，募资11.99亿元，净额11.94亿元[1] - 募资净额用于5个项目，预计投资12.77亿元，实际投入11.94亿元[5] 资金使用安排 - 2023年5月拟借款8.54亿元给子公司，期限5年[6] - 2023年5月同意置换自筹资金1.34亿元及发行费用124.78万元[6] - 2023年7月同意用7亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] 资金余额与新议案 - 截至2024年6月30日，募资余额6.16亿元，现金管理余额0.5亿元[7] - 公司拟用不超6亿元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[11] - 2024年7月23日董事会、监事会审议通过该议案[18][20] - 保荐机构对继续使用部分闲置募资现金管理无异议[21]

经理层任期 - 经理层任期一般为三年，最长连任届数不超过3届[9] 业绩考核 - 经理层业绩考核结果分4个等级，95分（含）以上为优秀，85分（含） - 95分为称职、80分（含） - 85分为基本称职、80分以下为不称职[14] - 公司经营业绩考核优秀，经理层个人业绩考核优秀不超过2人；称职，优秀不超过1人[14] - 发生A类企业3起一般安全环保责任事故，公司主要负责人当年度考核不得定为“优秀”[14] - 发生较大及以上安全环保责任事故，全体经理层成员考核不得定为“称职”及以上[14] 薪酬待遇 - 绩效年薪原则上占年度薪酬比例不低于60%[18] - 经理层个人年度业绩考核不称职或主要指标完成率低于70%，不得领取绩效薪酬[18] - 任期考核优秀、称职，全额计发任期激励；基本称职，计发60%；不称职，不计发[18] - 任期未满解聘或调动，基本年薪计发至离岗日期，绩效等浮动薪酬按不同情形计发[19] - 发现领导人员造成重大损失或不良影响，应追回相应期限绩效年薪和任期激励并止付未支付部分[19] 聘任解聘 - 任期考核称职以上可续聘，基本称职视情况决定[24] - 年度业绩考核百分制低于70分或完成率低于70％可解聘[28] - 连续两年年度业绩考核百分制低于80分且任期考核低于80分可解聘[28] - 总经理得分连续两年在班子内排名靠后、其他成员连续两年排名末位可解聘[28] - 个人辞职需提前30个自然日提交书面申请，经审批后解聘[31] 其他规定 - 经理层聘任期间应维护国有资产安全，违规造成损失追究责任[22] - 解聘时开展调查、离任程序，包括审计等[31] - 离职或退休后对商业秘密和核心技术保密，期限按规定执行[31]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-36 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会议 于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 东江环保股份有限公司 公司第七届监事会第二十六次会议决议。 经审核，监事会认为： 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项 目的正常实施 ...