资产负债 - 2024年末资产总计44.88亿元，较上年增长9.15%[4] - 2024年末流动负债16.59亿元，较上年增长64.20%[4] - 2024年末非流动负债1.47亿元，较上年下降69.94%[4] - 2024年资产负债率40.24%，较2023年的36.45%上升[15] 经营业绩 - 2024年营业总收入29.51亿元，较上年增长9.32%[9] - 2024年营业总成本26.07亿元，较上年增长9.65%[9] - 2024年营业利润2.42亿元，较上年下降8.47%[10] - 2024年净利润2.07亿元，较上年下降10.65%[10] 资金情况 - 2024年货币资金7.60亿元，较上年增长38.79%[2] - 2024年在建工程1.53亿元，较上年增长143.35%[4] 收支变动 - 报告期公允价值变动收益同比增长106.39%[11] - 报告期信用减值损失同比增长2869.32%[11] - 报告期营业外支出同比增长186.00%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计29.61亿元，同比增长18.92%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.096亿元，同比增长1127.74%[13] - 2024年投资活动现金流入小计26.52亿元，同比增长110.86%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额1220万元，同比增长399.58%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.024亿元，同比增长173.68%[13]

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 ...

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买短期理财产品[2] - 投资品种含结构性存款、收益凭证等，期限不超12个月[3] 决策流程 - 购买有效期自股东会审议通过起12个月，董事会提请授权董事长决策[4] 信息披露与监督 - 公司将在年报和半年报披露理财信息，资金使用受多部门监督[4][5] 风险与影响 - 投资或受市场波动影响但有控制措施，不影响日常周转和主业[5][7] 决策结果 - 监事会同意公司使用资金购买理财产品[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[5] 治理与制度建设 - 以“绿色皮革，百年兴业”为使命和愿景[7] - 建立“三会一层”法人治理结构[9] - 设置审计中心开展内部监督[10] - 建立内控管理制衡等系列制度[11] - 建立逐级授权审批制度[12] - 建立电子信息系统[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20][21] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[22][23] - 无其他内控相关重大事项说明[24]

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-023 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书吴美 莉女士提交的书面辞职报告，吴美莉女士因工作安排辞去董事会秘书职务。吴美莉女 士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴美莉女士辞去董事会秘书职务自辞 职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴美莉女士担任董事会秘书职务期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张亮先生个人简历详见附件。 张亮先生熟悉证券相关法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等 相关法 ...

业绩数据 - 2024年销售收入709,236,062.14元，2025年1 - 3月为137,040,699.37元[14] - 2024年净利润13,300,081.25元，2025年1 - 3月为2,205,788.36元[14] - 2024年末资产总额729,721,947.99元，2025年3月末为748,538,740.37元[14] - 2024年末资产负债率68.04%，2025年3月末为68.55%[14] 子公司数据 - 徐州兴宁皮业2025年1 - 3月销售收入2864.41万元，净利润 - 283.86万元[4] - 福建瑞森皮革2025年1 - 3月销售收入3700.14万元，净利润 - 172.77万元[7] - 兴业投资国际2025年1 - 3月销售收入5.86万元，净利润 - 37.71万元[9] - 宏兴汽车皮革2025年1 - 3月销售收入1.67亿元，净利润3790.62万元[11][12] - 徐州兴宁皮业2025年3月31日资产负债率59.78%[2][4] - 福建瑞森皮革2025年3月31日资产负债率12.02%[2][7] - 兴业投资国际2025年3月31日资产负债率44.78%[2][9] - 宏兴汽车皮革2025年3月31日资产负债率23.44%[2][12] 担保情况 - 公司为子公司提供累计不超过14.3亿元的新增担保额度，有效期12个月[1] - 徐州兴宁皮业拟获新增担保额度1.5亿元[2][4] - 福建瑞森皮革拟获新增担保额度2.6亿元[2][7] - 兴业投资国际拟获新增担保额度1亿元[2][9] - 宏兴汽车皮革拟获新增担保额度5.2亿元[2][12] - 福建宝泰皮革拟获新增担保额度4亿元[2] - 公司目前已审批对外担保执行情况合计金额118,951.79万元[16][17] - 公司对外担保额度118,951.79万元，占2024年度经审计归属上市公司净资产49.45%[18] - 公司对外担保额度占2024年度经审计总资产26.50%[18] - 公司及子公司不存在逾期担保[18] 股权信息 - 宝泰皮革注册资本20,000万元，瑞森皮革持有其51%股权[13]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额2.1933亿元，截至2025年3月31日已发生3983.03万元，上年度发生1.774516亿元[1][2] - 2024年福建兴业东江环保科技有限公司营收8371.33万元，净利润312.64万元[5] - 2024年中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司营收2161.70万元，净利润347.08万元[7] - 2024年1 - 12月，莱乐生物科技营收182.12万元，净利润4.45万元[10] 关联交易 - 2025年接受福建兴业东江环保科技有限公司委托处置危废预计1060万元，截至3月31日已发生93.16万元，上年度发生1078.65万元[1] - 2025年向中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司采购商品预计430万元，截至3月31日已发生58.76万元，上年度发生320.89万元[1] - 2025年向福建冠兴皮革有限公司采购商品预计4500万元，截至3月31日已发生1222.87万元，上年度发生1447.62万元[1] - 2025年向福建冠兴皮革有限公司出售商品预计9037万元，截至3月31日已发生1809.10万元，上年度发生1.056026亿元[1] - 2025年向福建冠兴皮革有限公司租用厂房等预计6571万元，截至3月31日已发生782.23万元，上年度发生4326.47万元[2] - 上一年度接受福建兴业东江环保科技有限公司服务实际发生额占同类业务比例60.25%，与预计金额差异 - 5.30%[3] - 上一年度向福建冠兴皮革有限公司出售商品实际发生额占同类业务比例9.91%，与预计金额差异 - 46.38%[3] 公司相关信息 - 冠兴皮革注册资本5526.31万元港币[9] - 莱乐生物科技注册资本3000万人民币[9] - 截止2024年12月31日，莱乐生物科技资产总额1589.13万元，负债总额90.35万元，净资产总额1498.78万元[10] 交易决策 - 全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》并提交董事会审议[14] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[14]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 股东大会地点 - 会议地点为福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室[4] 议案情况 - 议案8需出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过[6] - 除议案3外，其余议案于2025年4月24日经公司第六届董事会第十次会议审议通过[6] - 议案3于2025年4月24日经公司第六届监事第十次会议审议通过[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362674，投票简称为"兴业投票"[14] 表决意见 - 对除累积投票提案外的所有提案表决意见为同意[21] - 对2024年度报告全文及其摘要等多项议案表决意见为同意[21][22]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] - 各项议案均以3票赞成通过[3][4][5][6] 报告审计 - 2024年年度报告和2025年一季度报告编制合规[3][6] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[5] 资金使用 - 公司及子公司可用不超5亿闲置资金买不超12个月理财产品[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开[2] - 会议在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开[2] - 会议通知于2025年4月14日发出[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案7票赞成通过[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》6票赞成通过，孙辉永回避[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等5票赞成通过，吴华春、孙辉永回避[7][8]