兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限 公司增资的议案》，公司拟对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称"兴 业国际"）增资人民币 5,000 万元。 公司此次向全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 名称：兴业投资国际有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-041 兴业皮革科技股份有限公司 关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 流动资产合计 | 43,352,790.67 | 65,039,042.98 | | --- | --- | --- | | 非流动资产合计 | 8,088,048.32 | 8,824,181.33 | | 负债总额 | 3,297,724.87 | 25,725,521.97 | | 流动负债合计 | ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的专项说明 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第六届董事会第五次会议的相关事项发表专项说明如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司未发生控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 8 月 19 日 二、关于公司对外担保情况的专项说明 经核查，截止到 2023 年 6 月 30 日，公司已审批且正在履行的对外担保额度 为 84,665.03 万元，其中为关联方福建兴业东江环保科技有限公司提供担保 26,502.5 万元，为全资子公司及控股公司提供担保 58,162.53 万元，董事会已审 批的对外担保总 ...

| 编制单位： | | 兴业皮革科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息 ） | 2023年1-6 月占用资 金的利息 (如有) | 2023年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023年6月30 日占用资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、 | 实 际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | 实际 、 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-043 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分已质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）就之前部分已质押股 份办理了延期购回业务。具体内容如下： 一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | 延期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股 | 本次质押延 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押到 | | 质权 | 质押用 | | 称 | | 期数量（股） ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-042 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的 通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2023 年 8 月 19 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-044 兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年度股东大会审议通过，同意公司 向下属子公司提供累计不超过 2 亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业 皮革科技股份有限公司关于公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2023-014）。 一、担保情况概述 公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称"兴宁皮业"）向莱商银 行股份有限公司睢宁支行（以下简称"莱商银行睢宁支行"）申请额度为 2,000 万元的综合授信，该授信额 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-039 兴业皮革科技股份有限公司 《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增 资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司兴 业投资国际有限公司变更公司名称的议案》。 公司全资子公司兴业投资国际有限公司因业务发展需要，拟进行公司名称变 更，变更后的公司名称为：兴业皮革国际贸易有限公司（Xingye Leather International Trade Co.，Ltd）。 特此公告。 三、备查文件： 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 书面通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 19 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室 ...

公司一季度经营情况 - 今年一季度公司合并报表收入4.64亿，其中母公司实现收入2.7亿，宏兴汽车皮革实现收入1.1亿，宝泰皮革实现收入6800余万 [1] 公司近年来调整举措 - 实行分事业部制管理，各事业部由总经理负责，提升管理效率，缩短研发和生产周期 [1] - 为下游品牌客户设专门团队服务，针对网络品牌通过区域经销商整合零散订单提供服务 [1] - 利用研发和产品优势为下游客户提供一站式天然皮革服务 [1] 公司鞋包带皮革客户 - 公司与百丽、森达、TIMBERLAND、哥伦比亚、OLUKAI、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度等国内外品牌保持合作 [2] 宏兴汽车皮革情况 2022年经营情况 - 2022年全年实现收入4.08亿，实现净利润3380.1万元，毛利率23.09%，业绩符合公司预期 [2] 优势 - 生产方面具备全工序加工能力，能从毛皮加工到成品皮革，成品皮质量更稳定，产品调整更快，可根据客户要求提供裁切服务 [2] - 客户方面主要客户是国产新能源厂企，供应多款热销新能源车型内饰皮革，如理想汽车的L7、L8、L9等 [2] 新客户拓展情况 - 加强与原有客户合作，积极竞标原有客户新车型，积极开拓比亚迪、广汽、上汽、极氪等新客户 [2] 公司股权激励考核目标考量 - 2022年业务成功切入汽车内饰皮革板块，发展符合预期，宏兴汽车皮革品牌打响，后续可争取更多车型订单 [2] - 投资设立福建宝泰，切入二层皮革领域以及胶原蛋白原材料领域，平移合资股东存量业务，投产后促进业务拓展 [2][3] - 鞋服板块部分中小型企业退出，公司市占率稳步提升，行业地位巩固，预计鞋面皮革业务随宏观经济好转消费复苏保持稳步增长 [3] - 通过印尼投资设立制革厂，有望通过本地化供应提高国际品牌市占率 [3] - 基于上述板块发展，公司认为未来三年市场前景及自身发展良好，出台股权激励计划激励团队实现目标 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式为投资者网上提问，时间是 2023 年 5 月 15 日下午 16：00 - 17：30，地点通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 [1] - 上市公司接待人员有董事、总裁孙辉永，董事会秘书吴美莉，财务总监李光清，证券事务代表张亮 [1] 公司一季度盈利增长原因 - 疫情影响消退，终端消费市场复苏，下游客户采购积极性提高，鞋包带皮革销量增加 [1] - 控股子公司宏兴汽车皮革的汽车内饰皮革销量稳定，有利润贡献 [1] 公司股权激励计划情况 - 股权激励已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议，公司将按规定及时披露实施相关公告 [1][2] - 制定股权激励考核指标的依据：2022 年切入汽车内饰皮革板块，发展符合预期，后续可争取更多车型订单；鞋包带皮革与下游客户合作基础牢固，市占率稳步提升，鞋面皮革业务预计随消费复苏稳步增长；通过控股二级子公司切入二层皮革和胶原蛋白原材领域，后续业务拓展将对盈利产生积极作用 [2]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 兴业皮革科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00—17:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]