兴业皮革科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道等； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息等； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息等； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息等。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公司 董事长任组长，公司总裁和董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理 人员组成。 （三）协 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-041 兴业皮革科技股份有限公司 2、本次解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | | | 解除质押日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 万兴投资 | 是 | 13,750,000 | 16.23% | 4.71% | 2022 年 8 | 月 | 17 日 | 2024 年 8 8 | 月 | 日 | 国投证券 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股 ...

激励计划基本情况 - 激励计划股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股[11] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%，单个激励对象获授股票不超股本总额1%[12] 授予情况 - 首次授予实际登记激励对象245人，授予股票期权1330万份，10万份作废[8] - 预留部分股票期权330万份，授予85万份，取消剩余245万份授予[8] 行权情况 - 234名激励对象在首次授予第一个行权期可行权股票期权数量414.24万份，占总股本约1.42%，行权价7.09元/股[4] - 首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2024年8月9日至2025年5月29日[4][12] - 首次授予部分股票期权分三期行权，第一个行权期行权比例40%[6] 业绩相关 - 2023年净利润增长率为32.16%，公司层面行权比例为80%[7] 人员变动 - 245名激励对象中11名离职，234名激励对象个人层面绩效合格，行权比例100%[7] - 截至2024年7月24日，注销11名离职激励对象已获授未行权股票期权35.5万份[9] 行权价格调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予行权价由8.19元/份调至7.69元/份，后又调至7.09元/份[8] 不同人员行权数量 - 董事、总裁孙辉永本次可行权数量20.16万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额0.07%[12] - 财务总监李光清和副总裁蔡宗泽本次可行权数量均为12.16万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额0.04%[12] - 中层管理人员、核心骨干人员（231人）本次可行权数量369.76万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额1.27%[12] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将由291,862,944股增加至296,005,344股[14] - 公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励相关信息[15] - 本次激励计划首次授予第一个行权期行权所募集资金用于补充公司流动资金[15] - 参与行权的董事、高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份[15]

公司：多元化成长的制革龙头 - 公司前身皮制品厂成立于1992年,立足于国内市场专注于中高端牛头层鞋面革的开发、生产与销售,核心客户包括丽荣、森达、红蜻蜓等 [22] - 2018年以来加大外销客户拓展,目前海外客户包括TIMBERLAND、CLARKS、COLEHAAN、VF等,在国内牛头层鞋面革市场市占率第一 [22] - 公司通过收购进入原材料协同、制成品相仿但景气度更高的汽车革和二层皮革制造领域,其中控股子公司宏兴从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售,控股二级子公司宝泰从事二层皮深加工 [24][25] 主业：内销奠基，外销启航 - 内销定位相对景气的细分赛道,在供给缓优化的基础上内销鞋面革有望录得稳健增长 [140] - 外销有望成为公司未来鞋面革增长的主力驱动,公司已进入VF、Adidas等全球运动品牌供应链 [12][110] 行业：需求存量且分散，供给缓优化 - 传统成人鞋行业2014-2021年受运动分流、行业去库影响景气明显转弱,期间CAGR-0.8% [47] - 但细分结构来看,未来女鞋仍能保持低~中单增长,明显优于男鞋,中端及以上定位的产品增速领先于低端大众品 [54][55] - 行业存量供给小幅优化,下游弱景气、投资规模限制和环保指标获取难度增加预计导致潜在增量供给有限 [59] 宏兴：乘势崛起，聚势而强 - 宏兴较早布局汽车真皮内饰市场,抓住新能源车崛起的起步期,凭借服务、及时反应、全产业链优势绑定以理想为代表的新能源车企实现业绩高增 [168][169] - 收入端,宏兴客户质量优,新势力领跑者理想为其核心客户,其销量增速领先同行,收入增长确定性强 [168][171] - 利润端,车型主导利润中枢,裁切率提升叠加规模效应释放,宏兴净利率由2021年的5.9%大幅提升至2023年的16.3% [184] 宝泰：挖潜产业，蓄势致远 - 宝泰主要从事二层皮深加工,其产品包括二层皮革和二层皮胶原产品原料,下游应用场景广,如运动鞋、医药、食品和皮肤护理等 [195][201] - 二层牛皮广泛运用于运动鞋,2018-2025年国内运动鞋行业CAGR为8.1%,为鞋服中最为景气的行业之一 [201] - 胶原蛋白应用领域广泛,2019年医疗健康领域占比47.8%,未来将成为主要增长驱动力 [202][203]

股权质押 - 控股股东万兴投资本次解除质押660万股，占其所持7.79%，占总股本2.26%[1] - 万兴投资持股8474.4万股，比例29.04%，累计质押3133万股[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股15966.9542万股，比例54.71%，累计质押4759万股[3] 风险情况 - 控股股东信用良好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 若有平仓风险，将采取提前购回等措施应对[4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月5日[7]

担保情况 - 公司为子公司提供累计不超12.3亿元新增担保额度，为兴宁皮业提供1.5亿元[1] - 公司对兴宁皮业2000万元综合授信承担连带担保责任[2] - 公司已审批对外担保执行情况合计担保额度8.984679亿元[7] - 公司对外担保额度占2023年度经审计归属上市公司净资产37.42%，占总资产21.85%[8] 兴宁皮业情况 - 公司持有兴宁皮业100%股权，其注册资本7500万元[4] - 2023年末兴宁皮业资产总额1.9007706744亿元，2024年3月末为1.7776195687亿元[5] - 2023年末兴宁皮业负债总额1.2415541674亿元，2024年3月末为1.1230050222亿元[5] - 2023年末兴宁皮业资产负债率65.32%，2024年3月末为63.17%[5] - 2023年兴宁皮业销售收入2.5329880416亿元，2024年1 - 3月为4079.09214万元[5] - 2023年兴宁皮业净利润711.353627万元，2024年1 - 3月为 - 46.019605万元[5]

业绩总结 - 2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%[3] 股票期权注销 - 因11名激励对象离职，注销35.5万份未行权股票期权[2] - 因行权比例原因，注销103.56万份未行权股票期权[3] - 共注销139.06万份股票期权，2024年7月30日办理完毕[3][4] 影响说明 - 注销不影响股本结构、财务、经营及激励计划实施，未损害股东利益[5]

授信申请 - 向农行晋江支行申请15000万元综合授信，授信期一年，由吴华春及其配偶孙婉玉担保[1][5] - 向中信银行泉州分行申请16000万元综合授信，授信期一年，由吴华春担保[1][5] 决策情况 - 2024年7月24日董事会审议通过授信担保议案，5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[3] 关联交易 - 2024年初至披露日与吴华春及孙婉玉关联交易总金额为零元[8] - 关联交易未构成重大资产重组，无需批准和审议[3] 担保优势 - 关联方担保未收费，无需反担保，利于获取授信支持发展[6]

会议情况 - 监事会会议2024年7月24日召开，通知7月19日送达[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案表决 - 三项议案均3票赞成、0票反对、0票弃权通过[3][4] 期权处理 - 注销已获授但未行权的139.06万份股票期权[4]

业绩总结 - 2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%[6] 股票期权调整 - 2024年7月24日会议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格等议案[4] - 首次授予第一个行权期公司层面行权比例为80%[6] 股票期权注销 - 拟注销139.06万份股票期权，含离职对象35.5万份及因行权比例的103.56万份[6] - 注销不会对财务和经营成果产生重大不利影响[7] 各方意见 - 监事会同意注销[8] - 律师和独立财务顾问认为注销符合规定[9][10]