独立董事提名 - 兴业皮革提名戴仲川为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任职未超六年[13] 声明发布时间 - 提名人声明于2025年12月9日发布[14]

关联交易额度调整 - 2025年12月9日公司通过调整与冠兴皮革日常关联交易预计额度议案[2] - 调整后与冠兴皮革2025年度交易预计总额度仍不超20108万元[2] 各项交易明细 - 向冠兴皮革采购商品调整后预计6000万元，1 - 10月实际发生4361.35万元[2] - 向冠兴皮革出售商品调整后预计7537万元，1 - 10月实际发生4453.42万元[2] - 向冠兴皮革租用厂房等预计6571万元，1 - 10月实际发生3720.10万元[2] 交易总额情况 - 2025年1 - 10月与冠兴皮革日常关联交易实际发生总额12534.87万元[3] 其他关联交易 - 公司及子公司与其他关联方2025年度日常关联交易预计金额不做调整[3] 影响评估 - 本次调整不增加年度日常关联预计总金额，不影响公司财务和经营[6]

董事会组成 - 公司第七届董事会由1名职工代表董事、4名非独立董事和3名独立董事组成[1] 新董事信息 - 2025年12月9日向友香当选第七届董事会职工代表董事[1] - 向友香1981年7月出生，毕业于解放军炮兵学院法律专业[5] - 向友香2010年至今任职公司，现任人力行政中心总经理[5] - 向友香未持有公司股份[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会2025年12月25日届满，12月9日会议审议通过换届选举议案[2] - 第七届董事会由8名董事组成，含4名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[2] 股权与关联关系 - 吴华春间接控制公司116,208,000股股份，为实际控制人[8] - 孙辉永间接持有1,023,536股股份，是吴华春妻弟[10] - 柯金鐤无直接或间接持股，与实控人无关联[12] - 蔡宗妙间接持有21,784,819股股份，与实控人无关联[13] 董事情况 - 苏超英、戴仲川、陈守德未直接或间接持股，与相关方无关联[15][16][17] - 苏超英、戴仲川、陈守德无不得提名情形[15][16][17] - 苏超英获多项荣誉，含国家“六五”科技攻关项目二等奖等[15]

董事会薪酬 - 第七届董事会独立董事津贴8万元/年（含税），参会等费用另付[2] - 拟任非独立董事孙辉永、蔡宗妙任职不另领薪[3] - 拟非独立董事柯金鐤不任职不领薪[3] - 拟非独立董事吴华春全职领薪60万元/年（含税），参与年终奖励[3] 会议审议 - 第六届董事会第十三次会议审议通过第七届董事会薪酬计划，待股东会审议[2]

授信情况 - 公司向兴业银行晋江安海支行申请40000万元综合授信，期限两年[1][5] 担保情况 - 董事长吴华春为20000万元授信提供个人连带责任担保[1][5] 关联交易 - 2025年初至披露日与关联方吴华春关联交易金额为零[7] 审议情况 - 董事会审议通过申请授信及担保议案，关联董事回避表决[1][3] 影响 - 担保利于公司获取授信，不损害公司和股东利益[6][8]

记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（证监 会公告 2025 年 6 号）等相关法律、规章等规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》部分条款进行修订。 兴业皮革科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-075 公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》。 本次《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 1 | 条 | 为维护兴业皮革 ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈守德，作为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兴业皮革科技股份有 限公司董事会提名为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

董事会提名 - 兴业皮革科技股份有限公司董事会提名苏超英为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[9] - 被提名人无相关处罚及不良记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 提名人兴业皮革科技股份有限公司董事会现就提名陈守德先生 为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任兴业皮革科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参加该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本提名人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...