审计机构续聘 - 公司拟续聘中天运为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 中天运上年末合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人[2] - 2023年度中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[3] - 2023年度中天运上市公司审计客户50家，审计收费4529万元，公司同行业上市公司审计客户4家[3] - 中天运职业保险累计赔偿限额1亿元[3] 审计机构风险 - 中天运在多起案件一审或二审承担连带赔偿责任，金额约52万元[4] - 中天运近三年受行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次，21名从业人员受多种处罚[5] 项目人员情况 - 项目合伙人马晓红等近三年签署、复核上市公司审计报告数量[5][6] - 马晓红、贾丽娜曾受监管措施[6]

业绩总结 - 2023年度公司净利润209,735,777.71元[1] - 2023年度提取盈余公积23,371,194.67元[1] - 2023年度派发红利123,689,355.75元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本派现，每10股1.25元含税[2] - 共计派现103,074,463.13元[2] - 剩余未分配利润1,259,558,812.48元结转[2]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-020 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，将 在公司2023年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事 独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立 性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年度报告》之"第四节 公司 治理"。《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次 会议。会议通知于2024 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-036 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度报告》及其摘要 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《2023年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 ...

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90097 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2页共 8页 我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东 诚药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

担保额度 - 2024年为子公司担保预计不超9亿元（或等值外币）[2] - 本次新增担保额度1.7亿元，新增前为4.3亿元[4] - 对产负债率70%以上公司新增3亿元[4] 比例数据 - 本次新增占2023年末净资产18.85%[4] - 对外担保余额占2023年经审计净资产13.05%[9] 其他要点 - 未为控股子公司外单位或个人担保，无不良情形[9] - 担保事项需经股东大会审议批准[2]

确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非公 开发行 A 股股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对东诚药业进行持续督导，并对东诚药业确认 2023 年 度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司召开第五届董事会第十 五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称"新旭生技"）及其子公司（以下简称"关联方"）发 生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 8,000 万元 （含税）。 民生证券股份有限公司 关 ...

保荐工作情况 - 现场检查1次[4] - 发表独立意见4次[4] - 向交易所报告0次[4] - 培训1次，日期为2023 - 12 - 20[4] - 列席三会次数均为0次[3][4] - 未及时审阅信披文件次数为0次[3] 公司相关情况 - 各承诺事项均已履行[7] - 保荐机构每月审阅募集资金专户对账单[3] - 募集资金项目进展与信披一致[3] - 保荐未发现公司信披等方面问题[6]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-031 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况 和财务状况，公司对截至2023年12月31日的各类应收款项、存货、商誉、开发支 出、固定资产和长期股权投资等进行了减值测试。根据测试结果，现对存在减值 迹象的有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023年度计提各项资产减值准备共计105,372,124.33元，详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -6,513,600 ...

民生证券保荐代表人通过查阅公司治理和内部控制制度，股东大会和董事会 等会议文件、监事会报告、审计报告等资料；查阅公司董事会出具的 2023 年度 内部控制评价报告；与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《烟台东诚药业集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价 ...