烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-057 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 现就提名 周睿 为 烟台东 诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人 ...

公司决策 - 2025年8月28日召开第六届董事会第十三次会议[3] - 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》[3] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从7万元/年（含税）调至15万元/年（含税）[3] - 调整后薪酬自股东大会审议通过次月起执行[3] 表决情况 - 独立董事因关联关系回避表决[4]

人事提名 - 周睿被提名为烟台东诚药业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周睿及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 周睿具备相关知识和五年以上工作经验[6] 履职承诺 - 周睿承担信息报送等法律责任，确保履职[11] - 周睿声明与公司无影响独立性关系[2]

股份情况 - 公司原股份总数为824,595,705股，均为普通股[4] - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[4] - 烟台东益生物工程有限公司持股1420万股，持股比例35.50%[4] - 烟台金业投资有限公司持股800万股，持股比例20.00%[4] - 美国太平彩虹有限公司持股1000万股，持股比例25.00%[4] - 烟台华益投资有限公司持股600万股，持股比例15.00%[4] - 青岛戴维森国际贸易有限公司持股140万股，持股比例3.50%[4] - 青岛赢伟进出口有限公司持股40万股，持股比例1.00%[4] 公司章程修改 - 公司章程删除“监事会”“监事”，其职权由董事会审计委员会承担[2] - 公司章程将“股东大会”调整为“股东会”[2] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入本公司股票等所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[8] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参加剩余财产分配[8] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[8] - 股东查阅公司有关资料应提供持股证明，公司核实后提供[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易[13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[14] - 公司提供财务资助，资助对象为持股比例超50%的控股子公司，且该子公司其他股东中无公司控股股东、实际控制人及其关联人，可免提交股东会审议[14] 会议召开与通知 - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[15] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后十日内反馈[16] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[16] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[16] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[16] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发通知[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发通知，变更提议需征得审计委员会同意[16] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，包括职工董事一名、独立董事三名[30] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[30] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也需承担责任[29] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易（提供担保除外），或与关联法人（或其他组织）成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易（提供担保除外），由董事会审议批准[32] - 董事会审议担保、财务资助事项，需全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[32] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[48] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东会审议，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和网站公告[51][52] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[51][52] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[52] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[53] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[53]

公司治理调整 - 2025年8月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议[3] - 不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 拟将董事会由五名董事调整为九名董事[4] 制度修订与发布 - 对《公司章程》等多项制度进行修订、重新发布[6] - 多项制度经股东大会或董事会审议通过后生效[6] - 管理制度已在巨潮资讯网完整披露[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[8]

分拆上市 - 公司2025年8月28日审议通过分拆子公司上市议案[1] 股价表现 - 决议日前20个交易日东诚药业股票累计涨跌幅-6.31%[1] - 剔除深证成指后累计涨跌幅-16.06%，剔除指数后-7.13%[1] - 20个交易日内未超20%未构成异常波动[1][2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度扣非前后孰低的归母净利润分别为2.88亿元、2.10亿元和0.79亿元[12][13] - 2024 - 2022年东诚药业扣非后净利润合计57955.38万元[16] - 2024 - 2022年蓝纳成扣非后净利润合计 - 32803.80万元[16] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）为7927.40万元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为448044.46万元[22] 分拆上市情况 - 2025年8月28日召开会议审议通过分拆子公司蓝纳成至港交所主板上市预案[5] - 东诚药业股票境内上市已满三年[11][50] - 最近三个会计年度连续盈利[50] - 最近三个会计年度扣除按权益享有的蓝纳成的净利润后归属股东净利润累计不低于6亿元[50] - 2024年度按权益享有的蓝纳成净利润未超归母净利润的50%[20][50] - 2024年度按权益享有的蓝纳成净资产未超归母净资产的30%[21][51] - 东诚药业董高及其关联方持有蓝纳成股份合计未超上市前总股本的10%[25][51] - 蓝纳成董高及其关联方持有蓝纳成股份合计未超总股本的30%[31][51] - 分拆上市后业务独立，不存在同业竞争情形[37] - 分拆上市后关联交易情况不变，保证合规、合理、公允[41] - 分拆上市符合证监会、交易所关于同业竞争和关联交易要求[40][44] - 分拆蓝纳成至香港联交所上市符合《分拆规则》要求[49]

董事会提名 - 提名委员会审核增补董事实候选人任职资格[1] - 由赛女士、牛晓锋为非独立董事候选人[1] - 周睿先生为独立董事候选人[1] - 提名事项提请董事会审议[1] - 提名委员会文件日期为2025年8月27日[2]

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会关于公司分拆 所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至 香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》的相关规定，就本次分拆上市相关事项公司已履行现阶段必需的法定程序。 该等法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文 件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、 准确性和完整性承担相应法律责任。 特此说明 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-053 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任刘雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，刘雅楠女士简历详 见附件。 刘雅楠女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相 关规定。 证券事务代表联系方式： 办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006 联系电话：0535-6371119 邮 箱：stock@dcb-group.com 刘雅楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系； 未受过中国证监会及其他有 ...