授信申请 - 公司向浦发、招商等银行申请总计12.2亿授信，期限不超三年[1] - 子公司向中行等银行申请7.2亿授信，期限不超十年[2][3] 额度情况 - 公司及子公司2025年度申请授信额度总计67.155亿元[4] 审批流程 - 授信议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[1][5]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备101,336,585.19元[2] - 本次计提使2024年度净利润减少7,874.94万元[8] - 本次计提使2024年度所有者权益减少10,017.04万元[8] 具体减值情况 - 本期计提信用减值损失17,461,644.59元[3] - 本期转回存货跌价损失1,928,359.83元[3][6] - 本期计提商誉减值损失52,595,600.43元[3][6] - 本期计提固定资产损失33,207,700.00元[3][7] 各方意见 - 审计委员会认为计提符合准则规定[9] - 董事会认为计提遵循谨慎合理原则[10][11] - 监事会认为审议程序合法未损股东利益[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行募集配套资金总额为2.179999896亿元，净额为1.9634121784亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，累计使用2.2137753849亿元[3] - 募集资金总额为21,800.00[17] - 累计变更用途的募集资金总额为3,056.00，比例为14.02%[17] - 已累计投入募集资金总额为22,137.70[17] 项目投资情况 - 核药房建设项目承诺投资1.6244亿元，调整后1.93亿元，累计投入1.962024亿元，进度101.66%[10][17] - 支付中介费用项目承诺投资4000万元，调整后2500万元，累计投入2517.46万元，进度100.70%[10][17] 资金使用情况 - 2019年使用不超9000万元闲置募集资金补流，2020年6月1日归还[10][18] - 2020年使用不超8000万元闲置募集资金补流，2021年分两次归还[11][18] - 使用1,407.13万元募集资金置换自筹资金[18] 资金补充情况 - 公司将支付中介费用项目剩余利息32.657701万元永久补流，专户2020年9月11日销户[12][18] - 公司将核药房建设项目剩余利息7544.10元永久补流，专户2024年1月31日销户[12][18] 项目调整情况 - 2018年核药房建设项目投资规模由1.6244亿元调为1.93亿元，取消购置厂房办公楼项目，支付中介费用项目由4000万元调为2500万元[13]

会议召开情况 - 2024年董事会召开7次，独立董事参会7次[5] - 2024年股东大会召开4次，独立董事参会4次[5] 其他事项 - 2024年变更会计师事务所，由中天运变更为中证天通[7] - 2024年4月28日审议通过确认2023年度日常关联交易议案[6] - 报告期内独立董事现场工作时间15天[10]

担保额度 - 2025年度为子公司及其下属公司担保预计不超10亿元（或等值外币）[2] - 资产负债率70%以下公司新增后担保额度5.48亿元，占2024净资产12.23%[4] - 资产负债率70%以上公司新增后担保额度4.52亿元，占2024净资产10.09%[4] 担保情况 - 截至公告日，对外累计担保额度10.445565亿元，占2024净资产23.31%[9][10] - 截至公告日，对外担保余额6.2388亿元，占2024净资产13.92%[10] 其他要点 - 担保额度内可循环操作，授权人员签署文件，责任由公司承担[2][7] - 担保对象为合并报表内子公司，财务风险可控，无反担保[6][7] - 担保事项经董事会审议，需股东大会批准[2]

烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-016 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2025 年 2 月 26 日公司第六届董事会第九次 会议审议通过召开公司 2024 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 28 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 监事会认真审阅了公司 2024年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会 编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2025年2月26日 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效的执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 二、监事会关于公司2024年度报告的审核意见 关于公司有关事项的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的 ...

会议情况 - 2025年2月26日公司第六届监事会第七次会议召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票同意[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《2024年度报告》等议案提请股东大会审议[5][6][7][8][12][13][14][15] 其他决策 - 续聘中证天通为2025年度审计机构[12] - 通过2025年度授信额度、担保额度预计等议案[13][15] - 同意用闲置资金买理财、会计政策变更及计提资产减值准备[14][16][17]

会议情况 - 2025年2月26日召开第六届董事会第九次会议，5位董事实到[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18][19][22] 报告披露 - 《2024年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[3][4][6] - 《2024年度报告摘要》等内容详见报刊及巨潮资讯网[6][7][8] 待审议事项 - 《关于续聘审计机构的议案》等多项议案需提请股东大会审议[14][15][16][17][21][22] - 《关于董监高薪酬方案的议案》董事回避，需提请股东大会审议[20][21] 股东大会 - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决通过，通知详见报刊及巨潮资讯网[22]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-008 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中 证天通(2025)证审字 31100001 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 183,825,711.34 元，提取盈余公积 38,647,896.02 元，派发现金红利 144,304,248.38 元，加期初未分配利润 1,362,633,275.60 元，期末可供股东分 配的利润为 1,363,506,842.54 元。其中，母公司 ...