2. 公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第七次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 24 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 法律意见书 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月30日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人147人，代表股份237,922,235股，占比28.8532%[5] 议案审议结果 - 股东大会通过《关于变更会计师事务所的议案》[7] - 该议案同意236,801,635股，占比99.5290％[7] - 中小股东同意5,551,140股，占比83.2038％[8]

业绩数据 - Xing Imaging 2023年底资产337万美元、负债307万美元等[7] - Xing Imaging 2024年9月资产2086万美元、负债748万美元等[7] 担保情况 - 南京米度为Xing Imaging提供不超375万美元担保[3] - 公司累计担保额度92695.35万元，占2023净资产19.41%[12] - 本次担保后对外担保余额52388万元，占2023净资产10.97%[12]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-072 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 前三季度权益分派方案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 824,595,705 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金人民 币 41,229,785.25 元。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配 方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次实施分配方案是按照固定总额的方式分配。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中天运变更为中证天通[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 中证天通情况 - 上年末合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[5] - 2023年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元[5] - 2023年上市公司审计客户15家，挂牌公司60家[5] 费用相关 - 2023年上市公司审计收费1956万元，挂牌公司934.5万元[5] - 2024年度审计费用150万元，含财报120万元、内控30万元[8] 其他 - 中证天通累计赔偿限额2亿，近三年无执业民事诉讼[6] - 近三年因执业受监管措施4次、自律措施1次[7]

会议情况 - 2024年12月12日公司第六届监事会第五次会议召开[3] - 会议通知于2024年12月9日以通讯方式发送给全体监事[3] - 应出席监事3人，实出席监事3人[3] 议案审议 - 监事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[4] - 聘任中证天通会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该项议案需提请公司股东大会审议[4]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-073 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届 董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式送达。会议采用现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-076 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 12 月 12 日公司第六届董事会第七次 会议审议通过召开公司 2024 年第三次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年多次收到政府补助，分别为1亿、9000万、1000万、2000万[3] - 近日收到3000万元补助，12月4日到账[3] - 3000万元补助占最近一期经审计净资产比例0.63%[4] - 3000万元补助占最近一个会计年度经审计净利润比例14.30%[4] 未来展望 - 烟台市牟平区政府计划拨付3亿补助支持产业整合[2] 其他新策略 - 与资产相关补助处理方式[5] - 与收益相关补助处理方式[5] - 研发补助预计增加当年损益[5] - 具体会计处理和对2024年利润影响以审计结果为准[6]

报告投资评级 - 买入（首次）[4] 报告核心观点 - 业绩短期承压，2024年前三季度，公司实现营业收入21.6亿元，同比下滑16.4%，实现归母净利润1.7亿元，同比下滑41.6%；2024Q3，实现营业收入7.4亿元，同比下滑7.3%，实现归母净利润0.55亿元，同比下滑45.7%[1] - 短期肝素价格波动影响表观收入。分业务来看，原料药收入减少，核药业务部分产品有增有减，制剂业务那屈注射液收入增加，云克注射液收入减少[4] - 核药产品线不断丰富，包括多种药物，公司着力打造的烟台蓝纳成具有放射性诊疗一体化药物创新研发和全球领先的纳米递送技术的特点，部分产品进行中美双报，多种产品处于不同临床试验阶段[4] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为2.2/2.9/3.6亿元，同比增速分别为4.2%/31.6%/26.2%，当前股价对应的PE分别为51/39/31倍。考虑到公司核药产品线不断丰富，未来具有想象空间，给予“买入”评级[5] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2024年11月21日，收盘价13.43元，一年内最高19.10元，最低11.33元，总市值11,074.32百万元，流通市值9,983.06百万元，总股本824.60百万股，资产负债率36.73%，每股净资产5.46元/股[2] 盈利预测与估值 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为2,930/3,292/3,713百万元，同比增长率分别为-10.54%/12.35%/12.78%；归母净利润分别为218/288/363百万元，同比增长率分别为4.17%/31.61%/26.18%；每股收益分别为0.26/0.35/0.44元/股；ROE分别为4.49%/5.75%/7.04%；市盈率分别为50.69/38.51/30.52[5] 财务预测摘要 - 对2023 - 2026年的资产负债表、利润表、现金流量表进行了预测，包括各项财务指标的变化情况[11]