北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第六次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 11 月 12 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-070 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 （一）召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时 间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （三）表决方式：现场投票、网络投票； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 参加本次会议的股东及股东代理人共203人，代表公司有表决权的股份 241,277,635股，占公 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-069 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 收款 | | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额 | 收款 | | 政府依据 | 与资产/ | 计入会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位 | | | | | 日期 | | | 收益相关 | 计科目 | | 东 | 诚 | 烟台市牟 | 用于固定资产 投资、技术引 进、企业搬迁 | | 2024 年 | 11 | 牟 财 工 指 | 与资产相 关 | 递延收 | | 核 | 医 | 平区财政 | | 2,000 万元 | | | [2024]0054 | | | | | | | 等相关补助 | | 月 | 4 | | | 益 | | 疗 | | 局 | | | | | 号 | | | | | | | 用于研发补助 | | 日 | | | 与收益相 | | | | | | | | | | | 关 | | 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

新产品和新技术研发 - 下属公司LNC PHARMA的177Lu - LNC1004注射液获FDA快速通道资格[3] - 该注射液用于治疗特定甲状腺癌患者，处在I期临床试验[3][4] - 国内和国外尚无同靶点治疗药物上市[3] 未来展望 - 获资格后后续研发与审评可获更多与FDA沟通机会[5] - 尚需开展临床试验并申报注册，获批后方可上市[5] 其他信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"强烈推荐"评级 [4] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年Q3单季度收入降幅收窄，收入7.42亿元(-7.32%) [2] - 前三季度毛利率45.55%(+1.74 pp)，净利率7.01%(-6.17 pp)，净利率下滑主要是期间费用率上升 [3] - 原料药业务有望触底反弹，核药业务保持稳健 [3] 创新研发进展 - 蓝纳成18F-LNC1007获批临床，公司创新核药管线持续推进 [4] - 多个创新核药品种处于临床试验阶段，包括氟[18F]思睿肽、氟[18F]纤抑素等 [4] 财务预测 - 预测2024-2026年净利润分别为2.37亿、3.13亿、3.99亿元 [5] - 当前股价对应2024年PE为46倍 [6] 风险提示 - 研发进度不及预期的风险 [6] - 肝素原料药价格波动的风险 [6] - 现有产品降价的风险 [6]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-063 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届 董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达。会议采用现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-066 烟台东诚药业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年10月25日以通讯方式 发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席 监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限 公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c ...

2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-067 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 10 月 28 日公司第六届董事会第六次 会议审议通过召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 18 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-065 烟台东诚药业集团股份有限公司 以 2024 年 9 月 30 日的总股本 824,595,705 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金人民币 41,229,785.25 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司 总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充 分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具 备合法性、合规性及合理性。 三、本次利润分配预案的审批程序及意见 （一）董事会审议情况 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.42亿元，同比减少7.32%；年初至报告期末21.62亿元，同比减少16.36%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5507.83万元，同比减少45.74%；年初至报告期末1.67亿元，同比减少41.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.85亿元，同比增长85.28%[3] - 公司2024年三季度末资产总计86.44亿元，较年初80.82亿元增长6.95%[17] - 流动资产合计26.33亿元，较年初24.78亿元增长6.27%[17] - 非流动资产合计60.11亿元，较年初56.05亿元增长7.26%[17] - 负债合计31.75亿元，较年初26.87亿元增长18.19%[18] - 流动负债合计16.63亿元，较年初19.52亿元下降14.89%[18] - 非流动负债合计15.12亿元，较年初7.35亿元增长105.72%[18] - 所有者权益合计54.69亿元，较年初53.96亿元增长1.35%[18] - 归属于母公司所有者权益合计45.02亿元，较年初47.75亿元下降5.72%[18] - 少数股东权益9.68亿元，较年初6.20亿元增长56.19%[18] - 营业总收入为21.62亿元，上年同期为25.85亿元[20] - 营业总成本为19.45亿元，上年同期为21.95亿元[20] - 营业利润为2.16亿元，上年同期为4.13亿元[20] - 利润总额为2.14亿元，上年同期为4.13亿元[20] - 净利润为1.52亿元，上年同期为3.41亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.67亿元，上年同期为2.86亿元[21] - 少数股东损益为 - 1521.18万元，上年同期为5488.51万元[21] - 综合收益总额为1.58亿元，上年同期为3.39亿元[21] - 基本每股收益为0.2024元，上年同期为0.3466元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.89亿元，上年同期为27.36亿元[21] - 公司经营活动现金流入小计为22.0985938156亿美元，去年同期为29.7790198793亿美元[22] - 公司经营活动现金流出小计为20.2491278243亿美元，去年同期为28.7808236483亿美元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.8494659913亿美元，去年同期为0.998196231亿美元[22] - 公司投资活动现金流入小计为5.5176274179亿美元，去年同期为2.5004900561亿美元[22] - 公司投资活动现金流出小计为12.284974731亿美元，去年同期为7.7085480617亿美元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.7673473131亿美元，去年同期为 - 5.2080580056亿美元[22] - 公司筹资活动现金流入小计为14.0872838867亿美元，去年同期为6.906亿美元[22] - 公司筹资活动现金流出小计为7.7794273451亿美元，去年同期为5.3437369431亿美元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为6.3078565416亿美元，去年同期为1.5622630569亿美元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1.4638828103亿美元，去年同期为 - 2.6015621757亿美元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料药收入9.60亿元，同比减少28.73%；那屈注射液收入1.10亿元，同比增加130.76%[6] - FDG注射液收入3.12亿元，同比减少1.33%；锝标记药物收入8178.75万元，同比增长4.26%[6] - 云克注射液收入1.85亿元，同比减少3.65%[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初增长819.79%；应收票据较期初减少43.08%[6] - 应收款项融资较期初增长116.39%；其他应收款较期初增长32.10%[7] - 存货较期初减少29.67%；一年内到期的非流动资产较期初减少47.18%[7] - 交易性金融资产1.85亿元，较年初0.20亿元增长819.78%[17] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用同比增长5519.68%；投资收益同比下降1076.34%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,385名[10] - 烟台东益生物工程有限公司持股比例15.15%，持股数量124,888,049股，质押25,100,000股[10] - 由守谊持股比例12.53%，持股数量103,305,678股，其中有限售条件股份77,479,258股，质押52,548,000股[10] - 石雯持股比例3.94%，持股数量32,510,036股[10] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股比例3.82%，持股数量31,500,000股[10] - PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股比例3.35%，持股数量27,654,757股[10] - 龙工（上海）机械制造有限公司持股比例1.82%，持股数量14,986,655股[10] 公司业务进展 - 公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.于2024年1月27日收到68 Ga - LNC1007注射液药品临床试验批准通知书[13] - 公司及全资子公司安迪科于2024年2月6日通过高新技术企业重新认定[13] - 控股子公司蓝纳成于2024年2月6日以6300万人民币购买肺癌显像诊断核药产品[13] - 下属公司烟台米度增资扩股，7名投资者合计出资3.8亿元，认购1790.1318万元注册资本，增资后注册资本变为6029.9179万元[14] - 全资子公司东诚香港400万美元认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债，占此次发行可转债的61.54%[14] - 控股子公司烟台蓝纳成增资扩股，9位投资者合计出资3亿元，认购1127.7589万元注册资本，增资后注册资本变为8458.1897万元[14] - 2024年2月24日，控股子公司云克药业通过GMP符合性检查[14] - 2024年3月19日，下属公司烟台米度增资扩股引进投资者[14] - 2024年4月9日，全资子公司认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债[14] - 2024年6月14日，全资子公司安迪科新增安徽合肥核药生产中心并投入运营[15] - 2024年7月6日，全资子公司安迪科的锝[99mTc]替曲膦注射液获得国家药监局上市许可[15] - 2024年8月3日，控股子公司烟台蓝纳成的177Lu - LNC1011注射液获药物临床试验批准通知书[15] - 2024年9月21日，控股子公司烟台蓝纳成的18F - LNC1007注射液获药物临床试验批准通知书[15]