审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项检查一次[2] - 审计委员会至少每季度开会审议工作计划和报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[2] 信息自查与报送 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕交易情况[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送有关情况及结果[3] 关联信息报备 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化2个交易日内更新[3] 现场检查 - 独立董事每年用15天对公司现场检查[4] 声明及承诺 - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺备案[4] - 董监高签署并更新声明及承诺后报深交所和董事会备案[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围7家单位，资产占87.71%，营收占75.17%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润10%等划分[6] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务一致[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 无其他内控相关重大事项说明[12]

业绩数据 - 2024年营业收入28.69亿元，同比降12.42%；归母净利润1.84亿元，同比降12.35%[2][3][6] - 2024年末总资产86.35亿元，同比增6.83%；归母净资产44.80亿元，同比降6.18%[3] - 2024年制药行业营业收入28.69亿元，营业成本15.17亿元，毛利率47.14%，收入同比降12.42%，成本同比降16.03%，毛利率同比增2.27%[6] 产品收入 - 2024年原料药相关产品收入12.55亿元，同比降25.17%[7] - 制剂产品收入3.25亿元，同比降18.66%[7] - 核药产品收入10.12亿元，同比降0.52%[7] - 其他收入2.76亿元，同比增52.81%[7] 市场收入 - 2024年境内收入15.64亿元，同比降4.85%；境外收入13.05亿元，同比降20.03%[7] 费用情况 - 2024年销售费用4.15亿元，同比降18.27%[9] - 管理费用3.17亿元，同比增26.43%[9] - 财务费用7723.37万元，同比增146.81%[9] - 研发费用2.92亿元，同比增48.01%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额2.87亿元，同比增3.69%[3][9] - 投资活动现金流量净额 -7.15亿元，同比降18.61%[3][9] - 筹资活动现金流量净额5.44亿元，同比增80527.23%[3][9] - 2024年投资活动现金流入小计同比增92.50%，因银行理财产品交易频次和赎回额增加[10] - 2024年投资活动现金流出小计同比增49.45%，因购买理财产品交易额增加[10] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增117.52%，因吸收投资和取得借款收到的现金增加[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构[2] - 续聘事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 上年末合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[2] - 2023年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[3] - 2023年上市公司审计客户15家，挂牌公司审计客户60家[3] - 2023年上市公司审计收费1956.00万元，挂牌公司审计收费934.50万元[3] - 同行业上市公司审计客户8家，同行业挂牌公司审计客户27家[3] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[4] 执业监管情况 - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[7] - 18名从业人员近三年受监督管理措施18人次、自律监管措施2人次[7]

烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-016 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2025 年 2 月 26 日公司第六届董事会第九次 会议审议通过召开公司 2024 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 28 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

会议情况 - 2025年2月26日公司第六届监事会第七次会议召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票同意[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《2024年度报告》等议案提请股东大会审议[5][6][7][8][12][13][14][15] 其他决策 - 续聘中证天通为2025年度审计机构[12] - 通过2025年度授信额度、担保额度预计等议案[13][15] - 同意用闲置资金买理财、会计政策变更及计提资产减值准备[14][16][17]

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 监事会认真审阅了公司 2024年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会 编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2025年2月26日 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效的执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 二、监事会关于公司2024年度报告的审核意见 关于公司有关事项的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的 ...

会议情况 - 2025年2月26日召开第六届董事会第九次会议，5位董事实到[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18][19][22] 报告披露 - 《2024年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[3][4][6] - 《2024年度报告摘要》等内容详见报刊及巨潮资讯网[6][7][8] 待审议事项 - 《关于续聘审计机构的议案》等多项议案需提请股东大会审议[14][15][16][17][21][22] - 《关于董监高薪酬方案的议案》董事回避，需提请股东大会审议[20][21] 股东大会 - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决通过，通知详见报刊及巨潮资讯网[22]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-008 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中 证天通(2025)证审字 31100001 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 183,825,711.34 元，提取盈余公积 38,647,896.02 元，派发现金红利 144,304,248.38 元，加期初未分配利润 1,362,633,275.60 元，期末可供股东分 配的利润为 1,363,506,842.54 元。其中，母公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称东诚药业，代码002675，上市于深圳证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2868936537.72元，较2023年减少12.42%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润183825711.34元，较2023年减少12.35%[20] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润79274001.79元，较2023年减少62.69%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额287150779.53元，较2023年增加3.69%[20] - 2024年基本每股收益0.2229元/股，较2023年减少12.35%[20] - 2024年稀释每股收益0.2229元/股，较2023年减少12.35%[20] - 2024年加权平均净资产收益率4.04%，较2023年减少0.49%[20] - 2024年末总资产8634677996.44元，较2023年末增加6.83%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4480444647.93元，较2023年末减少6.18%[20] - 2024年各季度营业收入分别为6.47亿元、7.73亿元、7.42亿元、7.07亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6432.75万元、4746.23万元、5507.83万元、1695.76万元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5484.99万元、5089.67万元、4456.97万元、 - 7104.24万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.65亿元、1.48亿元、2.03亿元、1.02亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1.05亿元，2023年为 - 274.33万元，2022年为1949.04万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为20.92万元，2023年为 - 22.75万元，2022年为 - 38.27万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.12亿元，2023年为2495.81万元，2022年为2412.33万元[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为212.27万元，2023年为 - 1832.38万元，2022年为250.38万元[26] - 2024年度公司实现营业收入28.69亿元，同比下降12.42%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比下滑12.35%[92] - 2024年营业收入2868936537.72元，同比下降12.42%[99] - 原料药相关产品收入1255393593.67元，占比43.76%，同比下降25.17%[99] - 制剂产品收入325491662.12元，占比11.35%，同比下降18.66%[99] - 核药产品收入1012066389.09元，占比35.28%，同比下降0.52%[99] - 其他产品收入275984892.84元，占比9.62%，同比增长52.81%[99] - 肝素钠销售量28327.97亿，同比增长17.57%；生产量32016.65亿，同比增长18.85%；库存量6274.43亿，同比增长9.54%[102] - 2024年销售费用为414,767,086.97元，同比减少18.27%；管理费用为316,852,287.16元，同比增加26.43%；财务费用为77,233,685.91元，同比增加146.81%；研发费用为291,911,236.55元，同比增加48.01%[110] - 2024年研发人员数量为480人，较2023年增长22.45%，占比为19.44%，较2023年增加2.64%[112] - 2024年研发投入金额为431,090,434.57元，较2023年增长37.67%，占营业收入比例为15.03%，较2023年增加5.47%[112] - 2024年研发投入资本化的金额为139,179,198.02元，较2023年增长20.07%，资本化研发投入占研发投入的比例为32.29%，较2023年减少4.73%[112] - 经营活动现金流入小计2024年为3030867132.79元，2023年为3782009122.44元，同比减少19.86%[118] - 投资活动现金流入小计2024年为831269738.37元，2023年为431819613.90元，同比增长92.50%[114][118] - 筹资活动现金流入小计2024年为1576694563.06元，2023年为724860000.00元，同比增长117.52%[116][118] - 经营活动现金流出小计2024年为2743716353.26元，2023年为3505064598.09元，同比减少21.72%[118] - 投资活动现金流出小计2024年为1546268174.70元，2023年为1034620491.44元，同比增长49.45%[115][118] - 筹资活动现金流出小计2024年为1033113417.48元，2023年为725535867.07元，同比增长42.39%[117][118] - 2024年末长期应付款为958202692.18元，占总资产11.10%，年初为221119764.35元，占总资产2.74%，比重增加8.36%[120] - 2024年末固定资产为1730899116.52元，占总资产20.05%，年初为1348053444.11元，占总资产16.68%，比重增加3.37%[120] - 报告期投资额为211,285,607.80元，上年同期投资额为97,952,322.28元，变动幅度为115.70%[129] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润183,825,711.34元[195] - 2024年度提取盈余公积38,647,896.02元[195] - 2024年度派发现金红利144,304,248.38元[195] - 2024年期初未分配利润1,362,633,275.60元，期末可供股东分配的利润为1,363,506,842.54元[195] - 母公司2024年度实现净利润257,652,640.14元[195] - 以2024年12月31日总股本824,595,705股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金24,737,871.15元[195] - 利润分配后，剩余未分配利润（合并）1,338,768,971.39元结转下一年度[195] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例87.71%[200] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例75.17%[200] - 财务报告与非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[200] 利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案以824,595,705为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司第六届董事会第四次会议、2023年度股东大会审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[192] - 每10股派息数0.3元（含税），分配预案的股本基数824595705股[194] - 现金分红金额24737871.15元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例100%[194] - 可分配利润1363506842.54元[194] 行业政策情况 - 符合相关条件的创新药临床试验实现30个工作日内完成申请审评审批[32] - 山东省聚焦医药产业提出20条针对性强、集成度高、含金量高的措施举措[33] 公司荣誉情况 - 公司连续七年荣登“中国化药企业TOP100排行榜”，连续四年荣登“中国医药工业百强榜”，连续三年荣获“山东民营企业创新100强”，本年度首次荣获“2024中国化药研发实力100强”[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司硫酸软骨素销量创历史新高，稳居全球第一，肝素钠原料药出口位列前茅，远销40多个国家和地区[41] - 那屈肝素钙注射液2024年销量突破1000万支[41] - 2024年核药业务板块销售收入10.12亿元，同比下降0.52%，其中18F - FDG实现营业收入4.21亿元，同比增长0.25%；云克注射液实现营业收入2.31亿元，同比下降5.48%；锝标记相关药物实现营业收入0.99亿元，同比下降0.99%[92] - 2024年原料药业务板块销售收入12.55亿元，同比下降25.17%，其中肝素类原料药产品实现营业收入8.44亿元，同比下降36.32%[92] - 2024年制剂业务板块销售收入3.25亿元，同比下降18.66%；重点产品那屈注射液实现销售收入1.28亿元，同比增长74.86%[92] - 国采中选产品那屈肝素钙注射液2024年销量突破1000万支，注射用氢化可的松琥珀酸钠产品市场份额占比近六成[97] 公司业务布局情况 - 公司以核医药业务、原料药业务和制剂业务为经营发展基石，主营业务跨多个医药细分领域[42] - 公司具有全球领先的1.1类放射性诊疗一体化药物创新平台，在肿瘤与神经退行性疾病领域有丰富研发管线布局[42] - 核医药业务布局诊疗一体化和精准医疗，产品丰富，含18F - FDG、云克注射液等[43] - 米度生物在非核药领域临床前分子标记能力卓越，在核药领域已助力20多个核药产品获临床试验批件[44] - 米度生物提供海外First in Human研究，为新药评估提供数据支持[45] - 原料药业务销售网络遍布全球40多个国家和地区，在生化原料药行业领先[46] - 制剂业务拥有年产7000万支的冻干粉针剂生产线等多条生产线[46] - 肝素钠原料药用于生产抗凝血药，应用于血液透析等[47] - 硫酸软骨素分药品级和食品级，用于生产药物、保健食品等[47] - 那屈肝素钙注射液用于预防和治疗静脉血栓等[47] - 注射用氢化可的松琥珀酸钠用于抢救危重病人等[47] - 达肝素钠注射液用于治疗急性深静脉血栓等[47] - 公司原料药销售网络遍及近40个国家和地区[53] - 公司核药产品销售采用直销为主、经销为辅模式，与全国多家大中型医院建立稳定供应关系[52] - 公司原料药产品最终市场主要在国外，销售采取直接销售与经销商销售混合模式并兼顾国内市场[53] - 公司制剂业务采用参与集采与代理推广相结合的营销模式[54] - 公司核药产品生产所需原辅材料包括重氧水、碘[125I]化钠溶液等[52] - 公司原料药产品的原材料包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品等[53] - 公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂，主要肝素制剂类产品生产所需原料药由公司自制[54] - 公司长半衰期核药产品采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式，短半衰期核药产品采取定制化生产模式[52] - 公司原料药和制剂均采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式[53][54] - 公司致力于打造核素药物全产业链平台，已建成并运营超30个核药房，基本完成全国核药网络化布局[145] - 核药方面形成影像诊断、靶向治疗、近距离放射治疗、早期筛查类放射性药物全产品体系[145] - 原料药方面要巩固现有市场，开拓新客户新市场，控制采购和生产成本[146] - 制剂领域专注抗凝、血栓及退行性骨关节疾病等领域，树立品牌形象[146] 公司研发情况 - 公司通过“自主创新、引进转化”加大研发投入，打造烟台蓝纳成创新平台[64] - 烟台蓝纳成氟[18F]思睿肽注射液、氟[18F]阿法肽注射液正在进行III期临床试验；氟[18F]纤抑素注射液正在进行II期临床研究[65] - 对外合作引入的锝[99mTc]替曲膦注射液已通过药品上市许可申请；氟化钠注射液骨扫描显像剂已递交上市申请[65] - 截止2024年12月31日，有涉及4个靶点共10款诊疗一体化创新核药在中美处于临床试验阶段，获17项临床试验批件[71] - 5款诊断核药中2款处于III期临床试验，1款处于II期临床试验，2款处于I期临床研究阶段[71] - 5款治疗核药处于I期临床研究阶段[71] - 米度生物已成功标记超过500种化合物[73] - 过去三年，米度生物为国内外申办方进行超20余个放射性药物的I