烟台东诚药业集团股份有限公司 关于分拆所属子公司 烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 | 目 水…… | | --- | | 释 义 | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次分拆方案简介 . | | 二、本次分拆上市具体方案 . | | 三、本次分拆对上市公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响……… 11 | | 五、本次分拆上市需履行的程序及获得的批准 . | | 六、保护投资者合法权益的相关安排 ………………………………………………………………………………………… 12 | | 七、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 一、本次分拆被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险 15 | | 二、与拟分拆主体相关的风险 | | 三、股票市场波动风险 . | | 四、不 ...

董事会调整 - 拟将董事会由5名董事调整为9名，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 同意赛女士、牛晓锋为非独立董事候选人，周睿为独立董事候选人[2] 股权情况 - 赛女士间接持股29,973,132股，占比3.6349%[6] - 牛晓锋间接持股87,335股，占比0.0106%[7] - 周睿目前未持股[9] 其他 - 周睿2023年2月1日受上交所通报批评[9] - 独立董事候选人需深交所备案无异议后提请股东大会表决[2] - 第六届董事会兼任高管及职工代表人数未超半数，独立董事占比不低于三分之一[3]

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议拟审议的关于分拆所属子 公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"）至香港联合交易 所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）的相关事项，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： (一) 本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》 （以下简称"《分拆规则》"）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆 的各项条件和要求。 (二) 公司拟定了本次分拆上市的方案，并编制了《烟台东诚药业集团股 份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合 交易所有限公司主板上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"），对公司本次 分拆符合《分拆 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-054 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 28 日公司第六届董事会 第十三次会议审议通过召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-055 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式向全体监事发出，根据公司章程的相关规 定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会 主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香 港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"） 至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）。根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-049 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十三 次会议。会议通知于2025年8月27日以通讯方式向全体董事发出，根据公司章程 的相关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议采 用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法 ...

公司分拆计划 - 东诚药业拟分拆子公司蓝纳成至香港联交所主板上市 [1] - 蓝纳成主要从事创新药研发生产 包括新型靶点放射性诊断药和特定靶点放射性治疗药 [1] - 分拆后蓝纳成与公司其他业务保持独立 不会对东诚药业其他业务板块造成实质性不利影响 [1] 业务结构 - 蓝纳成业务聚焦放射性药物领域 涵盖诊断与治疗两类创新药产品 [1] - 子公司业务与母公司保持独立性 体现专业化运营管理架构 [1] 资本市场运作 - 分拆上市目的地为香港联交所主板市场 [1] - 通过分拆实现子公司独立融资平台 优化公司整体资本结构 [1]

公司分拆上市计划 - 东诚药业监事会审议通过分拆子公司蓝纳成生物技术至香港联交所主板上市的议案 [1] - 蓝纳成初始发行规模不超过发行后总股本的25% 并授予整体协调人不超过H股初始发行规模15%的超额配售权 [1] - 分拆上市方案需提交公司股东大会审议 [1]

股价表现 - 股价报16.49元，较前一交易日下跌1.02元，跌幅为5.83% [1] - 开盘价为17.55元，最高价为17.60元，最低价为16.43元 [1] - 成交量为24.38万手，成交额达4.15亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出5104.66万元，占流通市值的0.42% [4] - 近五日主力资金累计净流出5907.39万元，占流通市值的0.48% [4] 公司业务与板块 - 主营业务为肝素原料药及制剂、核医药产品的研发、生产和销售 [2] - 所属板块包括化学制药、山东板块、幽门螺杆菌概念、专精特新及肝素概念 [2] 管理层变动 - 副总经理吴晓明因工作调整原因申请辞去副总经理职务 [3] - 辞职后仍担任控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司执行董事、总经理 [3] - 辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响 [3]

公司股价表现 - 8月27日股价下跌5.08%至16.62元/股 成交额3.72亿元 换手率2.93% 总市值137.05亿元 [1] 主营业务构成 - 原料药相关产品占比44.16% 核药产品占比36.38% 制剂产品占比13.17% 其他业务占比6.30% [1] - 公司专注于肝素钠原料药及硫酸软骨素的研发、生产和销售 成立于1998年12月31日 2012年5月25日上市 [1] 机构持仓情况 - 国投瑞银医疗保健混合A基金持有22.98万股 占基金净值比例2.43% 位列第十大重仓股 [2] - 当日基金持仓浮亏约20.45万元 该基金规模1.21亿元 今年以来收益率37.81% 近一年收益率52.78% [2] 基金经理信息 - 基金经理刘泽序任职1年351天 管理基金总规模1.98亿元 任职期间最佳回报率38.66% 最差回报率8.97% [3]