广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）《广东顺威精密 塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有 关规定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"） 董事长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东大会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会秘书处（以下简称"董秘处"），董事长办公会议相应事项由公司董秘处负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、运营风控中 心负责人、战略及投资中心负责人、经营管理中 ...

业绩数据 - 2023年营业收入22.67亿元，同比增7.93%[2] - 2023年净利润3521.31万元，同比降16.80%[2] - 2023年扣非净利润3414.21万元，同比增13.20%[5] 财务状况 - 2023年末总资产25.57亿元，较22年末增11.67%[5] - 2023年末净资产11.81亿元，较22年末增3.26%[5] 现金流与负债 - 经营现金流净额5862.04万元，同比增27.60%[5] - 筹资现金流净额降128.84%，偿债现金增加[14] - 应付票据增1.2亿元，票据付货款多[9] - 长期借款增6351.35万元，补流借款增加[9]

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-024 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年度股东 大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第七次会议以及第六届监 事会第五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 1 / 9 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（曾燕） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 曾燕先生，1984年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、 中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司 （002431）独立董事。自2023年6月16日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、 独立董事 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（姜伟民） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 姜伟民先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科 技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸 连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。现任北京同德 尚升资本管理有限公司董事长。2018年3月16日至2023年6月16日，任公司独立董 事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东大会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大 会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

2023年业绩总结 - 监事会召开5次会议[2] - 顺威新能源参与设立基金规模4750万元，出资950万元占比20%[7] - 完成多项管理制度修订/制定[5] - 获标准无保留意见审计报告[5] - 无重大资产重组、收购出售资产事项[7] - 无违规对外担保、资金占用、内幕交易情况[8][9] 2024年展望 - 监事会履职监督公司依法运作[11] - 监督内控体系运行完善[11] - 检查董高人员履职[11] - 加强企业监督检查[11] - 防范经营风险维护利益[11]

广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十四条 | 第八十四条 | | …… | …… | | 前款所称影响中小投资者利益的重大 | 所称中小投资者是指除公司董事、监 | | 事项是指依据本章程第一百一十六条应当 | 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 | | 由独立董事发表独立意见的事项，所称中 | 司百分之五以上股份的股东以外的其他股 | | 小投资者是指除公司董事、监事、高级管 | 东。 | | 理人员以及单独或者合计持有公司百分之 | | | 五以上股份的股东以外的其他股东。 | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-017 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的 鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其下属子公司日常生产经营 主要原材料，其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风 险，增强财务稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利 用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相 对稳定。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 （二）开展商品期货套期保值业务的情况 重要内容提示： 1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的 ...

1 / 3 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 | 间如有委员不再担任公司董事职务或出现 | | 动失去委员资格，并由提名委员会及时根 | 《公司法》《公司章程》或者本实施细则 | | 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 所规定的不得任职的情形，则自动失去委 | | 在委员任职期间，董事会不能无故解除其 | 员资格，并由提名委员会及时根据上述第 | | 职务。 | 三至第五条规定补足委员人数。在委员任 | | | 职期间，董事会不能无故解除其职务。 | | 第七条 提名委员会主要职责权限 | 第七条 提名委员会负责拟定董事、 | | 为： | 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | （一）根据公司经营活动情况、资产 | 高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建 | | 构成提出建议； | 议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | （一）根据公司经营活动情况、资产 | | 择标准和程序并提出建议； | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | ...