规则修订 - 公司于2025年8月修订《独立董事专门会议工作细则》相关条款[1] - 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》通过第六届董事会二十三次会议审议[2] 审议规则 - 特定事项经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会审议[1] - 独立董事行使特别职权，经专门会议审议且过半数同意后公司应及时披露[2] 会议相关 - 必要时独立董事可邀相关人员列席会议，列席人员无表决权[2] - 独立董事向年度股东会提交述职报告应含专门会议工作情况[2]

公司治理 - 公司第六届第二十三次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场会议方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议关于修订的议案等文件 [2]

财务影响 - 公司2025年半年度计提信用及资产减值准备金额合计1308.56万元 [2] - 计提金额占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的24.16% [2] - 考虑所得税影响后减少2025年半年度归属于母公司所有者净利润约1071万元 [2] - 相应减少2025年半年度归属于母公司所有者权益约1071万元 [2] 信息披露 - 公司于8月18日晚间通过公告形式披露上述财务事项 [2] - 信息披露来源为每日经济新闻 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约15.85亿元，同比增长14.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5656万元，同比增长38.59% [2] - 基本每股收益0.0786元，同比增长38.62% [2]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入15.8467999972亿美元，同比增长14.27%[14] - 2025年半年度营业总成本15.0744014255亿美元，同比增长13.30%[14] - 2025年半年度净利润6018.011783万美元，同比增长47.19%[15] - 2025年半年度综合收益总额7493.273229万美元，同比增长114.09%[16] - 2025年半年度基本每股收益0.0786，同比增长38.62%[16] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计38.89亿元，较期初增长4.17%[5] - 2025年6月30日公司负债合计24.70亿元，较期初增长3.68%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.19亿元，较期初增长5.01%[7] - 期末负债合计17.0282091262亿美元，较期初增长3.79%[11] - 期末所有者权益合计9.6104222387亿美元，较期初下降0.63%[12] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未来12个月持续经营能力良好[54][55] 公司发展历程 - 2008年公司由广东顺德顺威电器有限公司整体变更为股份公司[43] - 2009年公司新增注册资本41,362,204.00元[44] - 2010年顺威国际集团控股有限公司转让27.61%股权[44] - 2012年公司向社会公众发行40,000,000.00股A股[45] - 2015年公司完成《外商投资企业批准证书》注销手续[45] - 2015年公司以资本公积金每10股转增15股[46] - 2016年公司以资本公积每10股转增8股[46] 会计政策与核算 - 公司存货按成本与可变现净值孰低列示[101] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[110] - 固定资产需满足与经济利益流入企业和成本能可靠计量两个条件才能确认[115] - 无形资产以实际成本计量[119] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[137] 资产负债项目 - 货币资金期末余额为358,396,696.91元，较期初减少[172] - 应收票据期末余额为15,062,087.49元，较期初减少[176] - 应收账款期末账面余额1,418,379,079.55元，较期初增长[184] - 其他应收款期末余额6,123,308.15元，较期初增长[198]

资金往来 - 2025年期初上市公司与子公司往来资金余额总计579,770,857.96元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计497,546,484.49元[3] - 2025年半年度往来资金利息总计392,309,073.76元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计685,008,268.69元[3] 子公司情况 - 武汉顺威电器2025年期初往来资金余额为123,566,940.13元[3] - 青岛顺威精密塑料2025年半年度偿还累计20,300,000元[3] - 芜湖顺威精密塑料2025年半年度往来资金利息2,069,503.46元[3] - 广东广开顺新材料2025年半年度往来累计（不含息）263,100,000元[3] - 顺威(泰国)2025年半年度期末往来资金余额63,728,670.10元[3] - 广州顺威新能源汽车2025年半年度偿还累计58,400,000元[3]

制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》相关条款[1] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》已通过第六届董事会第二十三次会议，尚需股东会审议[17] - 修订时间为2025年8月18日[18] 任职要求 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[2] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任[3] - 在持股5%以上或前五名股东任职人员及其亲属不得任[3] - 为公司及其关联方提供财务等服务人员不得任[4] - 最近12个月内有不得担任情形人员不得任职[4] - 近36个月内有证券期货违法犯罪记录等多种情形不得为候选人[5][7] 提名相关 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 投资者保护机构可请求股东委托代为行使提名权[7] - 提名委员会审查被提名人任职资格并形成意见[8] 信息披露 - 选举前披露相关内容并报送材料至深交所[8] - 最迟发布通知公告时报送声明与承诺等材料[8] 任期规定 - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[9] 免职规定 - 提前解除职务应披露理由和依据[9] - 不符合规定应停止履职，未辞董事会应解除职务[10] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[10] 职责权利 - 参与董事会决策，监督潜在重大利益冲突事项[12] - 提供专业客观建议，履行其他职责[12] - 发现影响独立性情况应申明回避或辞任[12] - 公司赋予独立聘请中介机构等特别职权[12] - 可提议召开临时股东会议[12] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等工作[14] - 提名委员会拟定人员标准并提建议[14][15] - 薪酬与考核委员会制定考核标准并提建议[15] 报告与披露 - 特定情形独立董事应向深交所报告[15] - 公司及时披露涉及披露事项[13] - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[16][17] 津贴与生效 - 公司给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议披露[17] - 《独立董事制度》经股东会审议通过生效，董事会制定解释[17]

业绩影响 - 2025年半年度计提减值准备合计1308.56万元[2] - 计提减值准备占2024年净利润比例为24.16%[4] - 减少2025年半年度归母净利润约1071.00万元[4] - 减少2025年半年度归母所有者权益约1071.00万元[4] 各项减值 - 应收票据减值 - 65.64万元，占比 - 1.21%[2] - 应收账款减值529.09万元，占比9.77%[3] - 其他应收款减值 - 51.19万元，占比 - 0.95%[3] - 长期应收款减值156.72万元，占比2.89%[3] - 存货减值739.58万元，占比13.66%[3]

担保情况 - 2025年度公司向子公司提供总额不超10.90亿元担保，资产负债率未超70%的子公司不超10.10亿元，超70%的不超0.80亿元[2][34] - 为广东赛特实际担保400万元，已签合同金额6,572.80万元[2][4][10] - 为广东广开顺实际担保0万元，已签合同金额7,000.00万元[5][10] - 为广东智能科技实际担保831.78万元，已签合同金额1,990.00万元[6][10] - 为青岛顺威实际担保0万元，已签合同金额2,000.00万元[8][10] - 为顺威新能源实际担保29,250.00万元，已签合同金额29,250.00万元[9][10] - 昆山顺威电器为公司15,000万元授信额度担保，实际贷款14,000万元[10][11] - 截至公告披露日，公司对全资子公司实际对外担保30481.78万元，其他未形成实际担保义务的对外担保16331.02万元，合计46812.80万元，占最近一期经审计净资产的37.82%[35] 子公司数据 - 广东赛特2024年末资产287,994,127.94元，负债190,400,404.40元，2025年上半年末资产265,709,069.85元，负债163,400,572.98元[13] - 广东赛特2024年度营收265,999,787.62元，净利润6,203,724.25元，2025年半年度营收117,718,024.14元，净利润4,727,983.33元[13] - 广东赛特注册资本7,000万元[12] - 广东广开顺2024年末资产8257.10万元，2025年中11195.39万元；2024年度营收26635.21万元，2025年半年度10679.34万元[17] - 广东广开顺2024年度净利润124.08万元，2025年半年度亏损2.77万元[17] - 广东广开顺注册资本3500万元[15] - 广东顺威智能科技2024年末资产16776.47万元，2025年中16857.89万元；2024年度营收12334.03万元，2025年半年度5878.81万元[21] - 广东顺威智能科技2024年度净利润32.70万元，2025年半年度78.99万元[22] - 广东顺威智能科技注册资本5000万元[19] - 青岛顺威2024年末资产22539.60万元，2025年中21631.89万元；2024年度营收26128.81万元，2025年半年度15257.79万元[23] - 青岛顺威2024年度净利润1175.27万元，2025年半年度576.98万元[23] - 青岛顺威注册资本4000万元[23] - 广州顺威新能源2024年末资产94162.48万元，2025年中109066.23万元；2024年度营收39164.57万元，2025年半年度32950.09万元[26] - 广州顺威新能源2024年度净利润2012.22万元，2025年半年度775.97万元[26] - 广州顺威新能源注册资本23000万元[25] 合同情况 - 公司与广州农商行黄埔支行签合同最高主债权额3900万元，保证期间三年[28][29] - 公司与兴业银行佛山分行签两份合同最高主债权额分别为2000万元和4000万元，保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年[30][32] 其他 - 四家被担保公司与公司前十名股东无利益倾斜关系，本次担保不构成关联担保[16][20][23][25] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情形[35] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[35]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于8月18日14:00召开[3] - 现场出席股东等2名，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[6] - 网络投票股东268名，代表股份5,430,420股，占比0.7542%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案总表决同意281,062,523股，占比99.9457%[11] - 修订《股东会议事规则》议案总表决同意281,061,823股，占比99.9455%[12] - 废止《监事会议事规则》议案总表决同意281,049,423股，占比99.9411%[15] 中小投资者表决情况 - 修订《公司章程》议案中小投资者表决同意5,277,820股，占比97.1899%[11] - 修订《股东会议事规则》议案中小投资者表决同意5,277,120股，占比97.1770%[12] - 废止《监事会议事规则》议案中小投资者表决同意5,264,720股，占比96.9487%[15]