广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 2024 年第三次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法 ...

独立董事提名 - 广州开投智造提名黄浩为顺威股份第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2024年8月30日[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次（临时）会议8月28日发通知，8月30日召开[2] - 应到董事7人，实到7人，参与表决7人[2] 议案情况 - 审议通过补选第六届董事会独立董事议案，提名黄浩先生为候选人[3] - 董事会提名委员会全票通过该议案，表决结果7票同意[4] - 议案尚需提交股东大会审议，召开时间另行通知[4]

人员变动 - 独立董事余鹏翼因个人原因申请辞职，待选新独立董事后生效[2] - 控股股东提名黄浩为独立董事候选人，接任余鹏翼职务[3] 会议决策 - 2024年8月30日公司召开会议通过补选独立董事议案[2] 人员信息 - 黄浩1976年出生，会计学教授，无违规等不良情形[7]

人事提名 - 黄浩被提名为顺威股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9][10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，确保精力，不符资格及时报告辞职[11]

市场扩张和并购 - 2024年6月18日公司董事会同意1000万元设广东顺威汽车研究院有限公司[2] - 2024年6月18日公司董事会同意2000万元设广东顺威精密模具有限公司[2] - 2024年8月21日广东顺威汽车技术和精密模具公司完成工商注册[3][4] - 广东顺威汽车技术有限公司注册资本1000万元[4] - 广东顺威精密模具有限公司注册资本2000万元[4]

监事会构成 - 公司职工代表监事比例不低于三分之一[4] - 监事每届任期三年，连选可连任[4] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[14] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开1次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2个工作日通知[25] - 监事会会议须2/3以上监事出席方可举行[27] - 监事会决议原则上现场召开，必要时经同意可现场加通讯或通讯方式召开，表决一人一票，经全体监事过半数通过[32] 职责与权限 - 监事会对董事会编制文件审核并提书面意见，监事签署确认意见[18] - 董事会收到监事会召开临时股东会提案后十日内反馈[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可向监事会提议召开临时股东会，监事会收到请求10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[1] - 监事会每年进行1次以上财务检查[23] 其他规定 - 监事连续二次不能亲自出席监事会会议且不委托他人出席，将被撤换[9] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 监事会会议结束1个工作日内将决议和纪要交董事会秘书报送深交所备案并公告[34] - 本规则由监事会修订，股东会授权监事会解释，经股东会审议通过后生效[37][38][39] - 本规则未尽事项按《公司法》等法律法规及《公司章程》执行，相悖时及时修订[36]

业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备1091.59万元[2] - 本次计提占2023年净利润比例31.00%[3][4] - 考虑所得税后减2024年半年度净利润约899.22万元[4] 各项减值 - 应收票据减值损失 -11.23万元[2] - 应收账款减值损失713.52万元[2] - 其他应收款减值损失50.07万元[3] - 长期应收款减值损失 -9.24万元[3] - 存货减值损失348.47万元[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 8 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-039 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大 会审议。 3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》； 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...