公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，且不超过公司最近一年末净资产的20% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 最终发行价格将根据询价结果与保荐机构协商确定，但不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于风叶自动化智能制造技术改造项目 [1] - 募集资金将用于高性能改性复合材料生产建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司分红回报规划 - 公司制定了未来三年（2026至2028年度）的分红回报规划，该规划经股东大会审议通过后实施 [1] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，并优先采用现金分红的方式 [1] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30% [1] 分红实施条件与方式 - 现金分红需满足当年度可分配利润等条件 [1] - 公司用于现金回购股份的金额视同现金分红 [1] - 公司将根据所处发展阶段制定差异化的现金分红政策 [1] 分红频率与例外情况 - 公司原则上每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配 [1] - 若公司存在近一年审计报告为非无保留意见等情形，则可以不进行利润分配 [1]

公司决策 - 2026年1月16日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案等议案[2] - 本次发行股票预案及相关公告于2026年1月16日在巨潮资讯网披露[2] - 预案生效和完成尚需有关审批机构批准同意[2] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月17日[4]

业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计归属于上市公司股东净利润为5874.07万元，扣非后为5662.30万元[44] - 假设2025年全年归属于上市公司股东净利润及扣非后分别为7832.09万元和7549.74万元[44] 技术与荣誉 - 截至2025年10月31日公司拥有风叶类国家授权专利392项，其中发明专利55项，实用新型专利298项，外观专利39项[54] - 截至2025年10月31日材料中心已获得37项国家授权专利，其中发明专利22项，实用新型15项[55] - 公司获得“2023年（第二届）中国标杆智能工厂百强”等多项荣誉，形成可复制、可推广的5G智能制造生产模式[12] 业务发展 - 风叶自动化智能制造技术改造项目新建产线，提升生产制造水平和效率[13] - 高性能改性复合材料生产建设项目突破技术瓶颈，满足高端需求[15] - 公司将通过募投项目聚焦制造车间数字化、智能化、网络化建设投入[12] 市场合作 - 家电领域公司与美的、格力等国内外知名空调企业建立战略合作关系[58] - 汽车零部件领域公司长期与麦格纳、恩坦华、凯毅德合作，终端客户覆盖大众、奔驰等欧美车系品牌[58] 融资发行 - 本次发行证券为每股面值1元的A股股票，发行对象不超过35名特定投资者，以现金同价认购[17][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权、除息事项，发行底价按规则调整[25] - 本次发行拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额不超过24229.10万元[36] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，募集资金投向围绕公司主营业务展开[36] - 本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[33] 未来规划 - 对2026年度净利润假设三种情况测算，分别较2025年度增长20%、持平、减少20%[45] - 公司2026年1月16日审议通过未来三年（2026 - 2028年度）分红回报规划，尚需股东会审议通过[65] 公司资质 - 公司是广东省制造业企业500强[56] - 公司在国内外设立有二十多家全资或控股子公司，拥有海内外十三大生产基地[57] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[37]

关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-005 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 17 日 1 / 1 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召 开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简 易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，公司现就 本次以简易程序向特定对象发行股票事项不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，承诺如下： ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd. （佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号） 2026年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二六年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-003 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 3、本次发行拟募集资金总额为 24,229.10 万元，不考虑扣除相关发行费用， 本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行 1 / 10 费用等情况最终确定。 4、在预测公司总股本时，以截至本预案公告日的公司总股本 720,000,000 股为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因 素导致股本发生的变化。 5、假设本次发行数量 3,700.00 万股，该数量仅用于计算本次以简易程序向 特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同 意注册并实际发行的数量为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 募集资金管理办法（2026 年 1 月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 募集资金管理办法 （2026年1月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为了规范广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理，最大限度维护投资者的合法利益。依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二章 募集资金专户存储 第三条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd. （佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号） 2026年度以简易程序 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同。 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 24,229.10 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 募集资金管理办法修订对照表（2026 年 1 月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 《募集资金管理办法修订对照表》（2026 年 1 月） 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并结合公司的实际情况， 公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了规范广东顺威精密 | 第一条 为了规范广东顺威精密塑 | | 塑料股份有限公司(以下称"公司")募 | 料股份有限公司(以下称"公司")募集 | | 集资金的管理,最大限度维护投资者的 | 资金的管理，最大限度维护投资者的合 | | 合法利益。依据《中华人民共和国公司 | 法利益。依据《中华人民共和国公司法》 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | ...