股东会出席情况 - 出席股东会的股东（或代理人）167人，代表股份279,714,963股，占比38.8493%[5] - 出席现场会议的股东（或代理人）2人，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[5] - 通过网络投票的股东（或代理人）165人，代表股份3,930,260股，占比0.5459%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意278,906,763股，占比99.7111%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意3,078,960股，占比78.3399%[11] - 《关于续聘审计机构的议案》同意278,856,763股，占比99.6932%[11] - 《关于申请综合授信的议案》同意278,833,263股，占比99.6848%[12] - 《关于提供担保的议案》同意278,789,963股，占比99.6693%[13] - 《关于授权发行股票的议案》同意278,564,063股，占比99.5885%[13] - 《关于购买责任保险的议案》同意278,672,663股，占比99.6274%[15]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董 ...

公司业务布局 - 设有汽车零部件研发中心及精密模具研发中心，专注高性能汽车零部件设计与技术开发，在精密嵌件注塑等领域有深厚技术积累 [2] - 在泰国和墨西哥有两个海外生产基地，泰国春武里生产基地负责东南亚空调风叶和改性材料业务，墨西哥克雷塔罗生产基地负责汽车零部件业务 [3] 公司收购与定增情况 - 2024 年完成骏伟科技收购，正全面整合其战略、文化、业务、财务和人员 [3] - 简易定增程序处于提请股东会授权阶段，不涉及具体项目 [3] 公司发展战略 - 2025 年围绕“风叶 + 汽车”双引擎驱动战略，巩固全球空调塑料风叶龙头地位，发展汽车零部件产业，布局高端制造业 [3] 公司盈利情况 - 2024 年实现营业收入 26.97 亿元，同比增长 18.98%；实现归母净利润 5415.51 万元，同比增长 53.79% [3] 公司盈利增长点 - 以风叶业务为基石，开拓风光电储能电站等新领域，扩大业务规模 [4] - 打造汽车零部件业务为第二增长曲线，推进汽车电动化、智能化业务布局 [4] - 利用多元化资本运作工具，优化业务结构 [4] - 构建精益运营体系，强化提质、降本、增效能力 [4] 行业发展前景 - 2025 年在家电补贴政策刺激及外贸出口带动下，空调行业发展态势向好 [4] - 随着技术进步和市场需求扩大，国内汽车零部件产业有望保持稳健发展态势 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入796,685,961.81元，较上年同期增长25.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,160,192.82元，较上年同期增长38.12%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,540,282.86元，较上年同期增长106.57%[4] - 期末资产总计37.59亿元，较期初37.34亿元增长0.69%[18] - 期末流动负债合计17.64亿元，较期初17.72亿元减少0.45%[18] - 期末非流动负债合计6.18亿元，较期初6.10亿元增长1.37%[19] - 本期营业总收入7.97亿元，较上期6.33亿元增长25.83%[21] - 本期营业总成本7.62亿元，较上期6.11亿元增长24.76%[22] - 本期营业利润3163.40万元，较上期2143.16万元增长47.60%[22] - 本期净利润2471.77万元，较上期1680.29万元增长47.10%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2316.02万元，较上期1676.79万元增长38.12%[23] - 本期综合收益总额2505.68万元，较上期1157.56万元增长116.46%[23] - 基本每股收益本期为0.0322元，较上期0.0233元增长38.19%[24] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数40,399,366.60元，较期初减少49.53%，因到期收款票据增加[8] - 合同负债期末数23,689,657.21元，较期初增长32.04%，因预收货款增加[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额437,466,461.58元，期初余额417,211,984.43元[16] - 2025年3月31日公司应收票据期末余额40,399,366.60元，期初余额80,046,382.72元[16] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,229,292,628.35元，期初余额1,108,310,887.35元[16] - 2025年3月31日公司存货期末余额573,812,605.22元，期初余额646,594,766.32元[17] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额2,537,783,369.86元，期初余额2,499,755,285.56元[17] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额659,363,502.56元，期初余额671,954,232.30元[17] 费用及损失关键指标变化 - 税金及附加本期数4,847,364.48元，较上期增长54.11%，因应交增值税增加[9] - 管理费用本期数64,037,595.60元，较上期增长58.15%，因合并骏伟科技及业务扩张[9] - 信用减值损失本期数 -3,191,411.24元，较上期减少170.25%，因计提应收账款坏账准备增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38,719[11] - 广州开投智造产业投资集团有限公司持股比例29.60%，持股数量213,098,641.00股[11] - 西部利得增盈1号资产管理计划持股占比8.71%，持股数量62,686,062股[12] - 诺安金狮66号资产管理计划持股占比3.35%，持股数量24,120,000股[12] 子公司收购及业绩情况 - 2024年1月公司审议通过全资子公司以48,750万元收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权议案，7月9日完成工商变更登记[13] - 骏伟科技2024年度合并报表扣非后归母净利润4,287.21万元，完成业绩承诺的107.18%[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为544,200,423.95元，上期为420,372,899.03元[25] - 经营活动现金流出小计本期为479,660,141.09元，上期为389,129,634.01元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,540,282.86元，上期为31,243,265.02元[26] - 投资活动现金流入小计本期为31,041.00元，上期为148,478.50元[26] - 投资活动现金流出小计本期为9,653,500.59元，上期为5,582,624.72元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,622,459.59元，上期为 - 5,434,146.22元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为321,650,560.59元，上期为306,249,466.29元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为351,950,989.41元，上期为150,285,553.95元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,300,428.82元，上期为155,963,912.34元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,657,834.72元，上期为180,764,220.15元[26]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前总股本30%[5] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，十个工作日内完成缴款[5][6] - 发行对象不超三十五名，现金认购[7][8] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[9] - 限售期6个月，申请在深交所上市[12][13] 决议情况 - 战略委员会和独立董事会议全票通过议案[18] - 监事会同意提交2024年度股东会审议[20] - 议案经股东会、深交所、证监会通过方可实施[21]

资金往来数据 - 2024年上市公司子公司及其附属企业期初往来资金总计504,872,447.01元[8] - 2024年年度往来累计发生金额936,336,224.76元[8] - 2024年偿还累计发生金额861,437,813.81元[8] - 2024年期末往来资金总计579,770,857.96元[8] 子公司情况 - 武汉顺威电器2024年末往来资金余额123,566,940.13元[8] - 青岛顺威精密塑料2024年末往来资金余额58,337,477.17元[8] - 芜湖顺威精密塑料2024年末往来资金余额115,136,775.97元[8] - 广东广开顺新材料2024年末往来资金余额为0元[8] - 顺威(泰国)2024年末往来资金余额63,993,961.41元[8] - 广东顺威赛特工程塑料2024年末往来资金余额134,434,702.21元[8] - 广东顺威智能科技2024年末往来资金余额69,647,891.07元[8] 其他 - 众华会计师事务所2025年4月14日出具《审计报告》[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

财务数据 - 2024年末应收账款11.08亿元，较2023年末8.39亿元增长[21] - 2024年末存货6.47亿元，较2023年末4.36亿元增长[21] - 2024年末流动资产合计24.99亿元，较2023年末17.75亿元增长[21] - 2024年末固定资产6.72亿元，较2023年末4.85亿元增长[21] - 2024年末使用权资产1.33亿元，较2023年末0.53亿元增长[21] - 2024年末商誉1.58亿元，2023年末为0 [21] - 2024年末非流动资产合计12.34亿元，较2023年末7.82亿元增长[21] - 2024年末资产总计37.34亿元，较2023年末25.57亿元增长[21] - 2024年末公司合并流动负债合计17.72亿元，2023年末为11.55亿元，同比增长53.43%[23] - 2024年末公司合并非流动负债合计6.10亿元，2023年末为2.04亿元，同比增长200.56%[23] - 2024年末公司合并负债合计23.82亿元，2023年末为13.59亿元，同比增长75.24%[23] - 2024年末公司合并所有者权益合计13.51亿元，2023年末为11.98亿元，同比增长12.75%[23] - 2024年度合并报表营业收入26.97亿元，2023年度为22.67亿元，同比增长19.07%[29] - 2024年度合并报表净利润6094.44万元，2023年度为3527.58万元，同比增长72.77%[29] - 2024年度公司报表营业收入8.47亿元，2023年度为7.23亿元，同比增长17.11%[31] - 2024年度公司报表净利润4438.85万元，2023年度为3267.10万元，同比增长35.86%[31] - 2024年度合并报表营业成本21.87亿元，2023年度为18.59亿元，同比增长17.63%[29] - 2024年度公司报表营业成本6.97亿元，2023年度为5.83亿元，同比增长19.63%[31] - 2024年度合并报表基本每股收益0.0752元，2023年度为0.0489元，同比增长53.78%[29] - 2024年度合并报表综合收益总额5248.20万元，2023年度为3731.31万元，同比增长40.65%[29] - 2024年度公司报表综合收益总额4438.85万元，2023年度为3267.10万元，同比增长35.86%[31] - 2024年度合并报表其他综合收益的税后净额为 - 846.24万元，2023年度为203.73万元[29] - 2024年度合并报表经营活动现金流入小计21.91亿元，2023年为15.52亿元[33] - 2024年度合并报表经营活动现金流出小计21.51亿元，2023年为14.94亿元[33] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额4000.49万元，2023年为5862.04万元[33] - 2024年度合并报表投资活动现金流入小计6731.94万元，2023年为596.57万元[33] - 2024年度合并报表投资活动现金流出小计5.37亿元，2023年为4024.57万元[33] - 2024年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -4.70亿元，2023年为 -3427.99万元[33] - 2024年度公司报表经营活动产生的现金流量净额6612.65万元，2023年为 -1199.59万元[35] - 2024年度公司报表投资活动产生的现金流量净额 -2.51亿元，2023年为 -1989.36万元[35] - 2024年度公司报表筹资活动产生的现金流量净额2.93亿元，2023年为4466.82万元[35] - 2024年度公司报表现金及现金等价物净增加额1.10亿元，2023年为1308.28万元[35] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[48] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且超过300万元[48] - 重要的应收款项坏账准备收回或转回标准为单项收回或转回金额占应收款项余额的5%以上且金额大于等于300万元[48] - 重要的应收款项实际核销标准为占应收账款余额5%以上，且金额超过300万元[48] - 重要的在建工程标准为投资预算金额超过1000万元，且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上[48] - 账龄超过1年的重要应付账款标准为占应付账款或其他应付款余额5%以上，且金额超过300万元[48] - 账龄超过1年的重要预收款项、合同负债标准为占预收款项或合同负债余额10%以上，且金额超过300万元[48] 企业所得税 - 2023年12月28日公司通过广东省高新技术企业资格复审，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[199] - 2024年11月19日子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司获广东省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[199] - 2024年11月28日子公司芜湖顺威智能科技有限公司获安徽省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[199] - 2023年12月13日子公司昆山顺威工程塑料有限公司获江苏省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[200] - 2022年10月12日子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司获湖北省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[200] - 2022年12月14日子公司青岛顺威精密塑料有限公司获青岛市高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[200] - 武汉顺威电器等公司企业所得税税率为25%，顺威（泰国）有限公司为20%，香港顺力有限公司为16.5%，Aceway de Mexico S.Ade C.V为30%，广东顺威精密塑料等公司为15%[198]

市场扩张和并购 - 顺威新能源以48750万元分期付款收购骏伟科技75%股权[11] 业绩总结 - 非经常性损益净额为 - 138.73万元[19] - 2024年度扣非归母净利润为4287.21万元[19] - 2024年度业绩承诺完成率为107.18%[20] 未来展望 - 骏伟科技原股东承诺2024 - 2026年净利润分别不低于4000万、5000万、6000万元[12] - 若业绩不达标转让方需支付补偿[14] 其他新策略 - 转让方将24.9%股权质押给受让方作业绩承诺担保[15]

财务审计 - 审计公司对顺威股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 顺威股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

公司架构 - 公司设总裁一名，副总裁、总监若干人[3] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[4] 人员职责 - 总裁对董事会负责，行使多项职权[9] - 副总裁协助总裁工作，负责生产、销售等考核[13] - 财务负责人主管财务和会计工作[14] 会议相关 - 总裁办公会不定期举行，解决重大决策事宜[17] - 固定参加人员为总裁、副总裁等，非固定根据事项定[18] - 正常会议提前2个工作日通知，临时提前1个[20] 审议事项 - 生产性材料等日常交易单次采购500 - 1000万元需上会[22] - 对内投资等项目计划总额100 - 200万元需上会[22] 决议规则 - 总裁办公会决议需经总裁、副总裁2/3以上表决通过[26] 报告制度 - 总裁每月至少一次向董事长报告工作[31] - 年度定期工作报告需在年度结束后三个月内书面递交[31]