元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 半年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2025 半年度 占用资金的 利息（如有） 2025 半年度 偿还累计发 生金额 2025 半年度 期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 半年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2025 半年度 往来资金的 利息（如有） 2025 半年度 偿还累计发 生金额 2025 半年度 期末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 上市公司的子公司及其附 属企业 武汉顺威电器有限公司 子公司 其他应收款 123,566,940.13 59,320,231.87 97,391.80 182,789,780.20 往来款 非经营性往来 青岛顺威精密塑料有限公司 子公司 其他应收款 58,337,477.17 33,649,796.38 20,300,00 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 场工作时间应当不少于十五日。 | 场工作时间应当不少于十五日。 | | 除按规定出席股东大会、董事会及 | 除按规定出席股东会、董事会及其 | | 其专门委员会会议、独立董事专门会议 | 专门委员会、独立董事专门会议外，独 | | 外，独立董事可以通过定期获取公司运 | 立董事可以通过定期获取公司运营情 | | 营情况等资料、听取管理层汇报、与内 | 况等资料、听取管理层汇报、与内部审 | | 部审计机构负责人和承办公司审计业 | 计机构负责人和承办公司审计业务的 | | 务的会计师事务所等中介机构沟通、实 | 会计师事务所等中介机构沟通、实地考 | | 地考察、与中小股东沟通等多种方式履 | 察、与中小股东沟通等多种方式履行职 | | 行职责。 | 责。 | | 第五条 公司根据需要，设独立董 | 第五条 公司根据需要，设独立董 | | 事3名，其中至少包括1名会计专业人 | 事三名，其中至少包括一名会计专业人 | | 士。 | 士。 | | 公司应当在董事会中设置审计委 | 公司应当在董事会中设置审计委 | | 员会。审计委员会成员应当为不在 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-045 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开了第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1. 本次计提信用及资产减值准备的原因 3. 公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更 加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及 下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日应收票据、应收账款、其他应收款、长期应 收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产 进行了充 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-046 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日、 2025年5月9日分别召开了第六届董事会第十七次会议及2024年度股东会，审议通 过了《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保的议案》， 同意公司2025年度向子公司提供总额不超过等值人民币10.90亿元的担保，其中， 对资产负债率未超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币10.10亿元担保额 度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币0.80亿元担保额 度。上述担保额度有效期自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之 日止。上述事项的具体内容请见公司于2025年4月15日在指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币1 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和 出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-047 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 6. 会议主持人：董事长李永祥先生。 1 / 4 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15－9 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-043 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 8 月 18 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》; 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-042 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于2025年8月7日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年8月18日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实 到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 公司 2025 年半年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www ...

财务表现 - 上半年营业收入15.85亿元 同比增长14.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元 同比增长38.59% [1] - 基本每股收益0.0786元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 上年同期净利润为4081.29万元 本期实现大幅增长 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为15.85亿元，同比增长14.27%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5656.07万元，同比增长38.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4965.52万元，同比大幅增长255.12%[18] - 基本每股收益为0.0786元/股，同比增长38.62%[18] - 加权平均净资产收益率为4.45%，同比提升1.05个百分点[18] - 公司扣除非经常性损益的净利润为5578.25万元，同比增长35.15%[18] - 非经常性损益项目中政府补助为172.19万元[22] - 公司2025年上半年营业收入15.84亿元，同比增长14.27%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元，同比上升38.59%[62] - 研发投入4285.57万元，同比增长41.60%[65] - 经营活动产生的现金流量净额4965.52万元，同比增长255.12%[65] - 塑料零件制造业毛利率19.36%，同比上升0.80个百分点[69] - 公司2025年半年度营业总收入为15.85亿元，同比增长14.3%[156] - 营业总成本从13.31亿元增至15.07亿元，其中研发费用增长41.6%至4285.57万元[156] - 净利润同比增长47.2%至6018.01万元，归属于母公司股东的净利润达5656.07万元[157] - 综合收益总额从3500.02万元大幅提升至7493.27万元，增幅达114.1%[158] - 基本每股收益从0.0567元增至0.0786元，稀释每股收益同步增长38.6%[158] - 信用减值损失从-743.11万元改善至-568.99万元，同比减少23.4%[157] - 外币财务报表折算差额贡献1205.26万元其他综合收益，上年同期为-586.85万元[158] - 销售费用同比下降20.1%至3520.90万元，显示费用管控成效[156] - 利息费用从1347.50万元增至2158.82万元，财务成本压力显著增加[156] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入3.38亿元，同比增长342.04%[67] - 塑料空调风叶业务收入9.67亿元，同比增长8.94%[67] - 公司塑料空调风叶业务具备完整产业链，覆盖贯流/轴流/离心三类风叶，细分领域保持龙头地位[29] - 汽车零部件业务提供风机、仪表、座椅部件等产品，控股孙公司骏伟科技专注汽车内嵌电路精密注塑[31] - 改性塑料业务覆盖AS/ABS/PA/PP等材料，专注汽车、家电、电子电器领域的高性能需求开发[32] - 公司高效低噪塑料风叶业务是国内龙头企业，拥有完整的"塑料改性—模具设计—智能装备—风叶生产"产业链[48] - 公司控股孙公司骏伟科技在汽车电子门锁细分领域占据领先地位，深耕该领域20多年[49] - 公司改性塑料研发中心的AS增强复合材料技术及通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平[59] - 公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，增加了耐候、抗菌、抗静电等新功能，提升风叶品控[59] - 公司控股孙公司骏伟科技专精于内嵌电路精密注塑，利用模内注塑和后插针工艺实现高效生产[59] 各地区表现 - 海外地区收入4.21亿元，同比增长129.62%[68] - 公司在全球拥有13大生产基地，包括泰国春武里和墨西哥克雷塔罗，聚焦东南亚空调风叶市场和汽车零部件全球布局[57] - 公司与美的、格力、大金等知名空调企业建立战略合作，并与麦格纳、恩坦华等汽车电子门锁一级供应商长期合作[57] - 昆山顺威电器有限公司净利润为8,907,126.17元，同比增长31.19%，营业收入同比增长0.16%[86] - 顺威（泰国）有限公司净利润为18,765,150.44元，同比增长59.88%，营业收入同比增长26.98%[86] - 广州顺威新能源汽车有限公司净利润为7,759,723.49元，营业收入为329,500,915.95元，均实现大幅增长[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 公司面临汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务以控制风险[88] - 公司面临产品价格风险，将通过战略定价、成本控制与市场策略协同应对[89] - 公司面临原材料价格波动风险，已建立价格联动机制并提升工艺水平[90] - 公司面临行业周期波动风险，将继续围绕"风叶+汽车"产业定位发展[91] - 公司面临国际贸易关税风险，将实施多元化供应链策略和优化生产流程[92] 其他财务数据 - 公司总资产为38.89亿元，较上年末增长4.16%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.00亿元，较上年末增长5.00%[18] - 存货金额从上年末的646,594,766.32元降至本期末的554,464,838.91元，占总资产比例下降3.06%至14.26%[72] - 固定资产金额从671,954,232.30元降至655,844,677.63元，占总资产比例下降1.14%至16.86%[72] - 在建工程金额从6,232,004.48元增至21,303,578.08元，占总资产比例上升0.38%至0.55%，主要因厂房和生产场地升级改造支出[72] - 使用权资产金额从132,915,582.37元增至243,760,295.55元，占总资产比例上升2.71%至6.27%，因新增租赁场地[72] - 短期借款金额从854,879,076.30元降至613,621,200.96元，占总资产比例下降7.12%至15.78%[72] - 租赁负债金额从111,859,187.53元增至224,622,898.09元，占总资产比例上升2.78%至5.78%，因新增租赁场地[72] - 衍生金融资产公允价值变动损益为70,830元，期末余额为36,200元[75] - 应收款项融资金额从95,064,003.90元增至101,253,078.51元，主要因本期新增581,300,722.79元购买金额[75] - 货币资金受限金额为30,629,039.70元，因开具银行承兑汇票、保函及期货交易保证金[76] - 报告期内衍生品套期保值实际损益为7.08万元，主要用于对冲原材料价格和汇率波动风险[79][80]