证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-012 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提 高公司抵御原材料价格波动的能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称 "公司"）及其下属子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，在审批有 效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月， 在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金不超过人民币 1,000 万元。 2. 交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙 烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂 牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 3. 2025 年 4 月 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国家用空调行业内销市场在经历了激烈的价格竞争后，在"以旧换新" 政策的强劲推动下，下半年内销市场需求得到有效提振，中高端产品需求明显提升，中 国家用空调行业内销市场全年最终实现小幅增长。此外，受海外需求增长及中国空调产 品海外认可度提升，尤其是新兴市场需求旺盛，"一带一路"地区拉动作用显著，以及 海外商家提前备货等多重因素驱动，中国家用空调出口市场增长势头全年持续走强，规 模直逼内销出货量。作为核心配件，塑料空调风叶市场同步联动增长。公司 2024 年度 塑料空调风叶销售收入同比实现稳健增长。此外，公司于报告期内顺利完成对江苏骏伟 精密部件科技股份有限公司（以下简称"骏伟科技"）75%股权的收购。收购完成后， 公司充分利用自身运营管理能力与资源整合优势，促使精密组件业务快速发展，实现了 精密组件业务营业收入的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 269,720.66 万元，同 比上升 18.98%；利润总额 7,381.97 万元，同比增长 87.90%；归属于上市公司股东的净 利润 5,415.51 万元，同比上升 53.79%。2 ...

业务额度 - 外汇套期保值业务最高合约价值不超10000万元人民币（或等值外币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1000万元人民币（或等值外币）[2] - 业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效[2] 业务详情 - 主要结算货币有美元、欧元等[4] - 主要产品包括远期结/购汇等及相关组合产品[4] - 保证金使用自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 以规避和防范汇率、利率风险为目的，不单纯盈利[7] - 存在市场、流动性、违约等风险[7] 风险防范 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》防范内控风险[9] - 交易业务风险监控小组防范法律风险[9]

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，切实履行监督职责，依法独立行使职权，对董事及高 级管理人员履行职务、公司财务管理、内控体系建设、董事会决策程序和公司经营管理 活动进行监督检查，积极维护公司、股东及广大职工的合法权益，发挥监事会监督作用。 监事会现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。2024 年度公司监事会具体召开情况如下： 1. 2024年1月12日，公司召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》《关于对全资 子公司增资的议案》。 2. 2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《202 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事长办公会议事规则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《董事长办公会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 董事长办公会是根据股东大 | 第二条 董事长办公会是根据股东会、 | | 会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 | 董事会授权,由董事长召集其他经营管理 | | 理人员，对公司重大经营事项集体行使决 | 人员，对公司重大经营事项集体行使决策 | | 策职责的日常决策机制。公司设董事会秘 | 职责的日常决策机制。公司设董事会办公 | | 书处（以下简称"董秘处"），董事长办 | 室（以下简称"董办"），董事长办公会 | | 公会议相应事项由公司董秘处负责。 | 议相应事项由公司董办负责。 | | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | | 会秘书、审计部负责人、运营风控中心负 | ...

会议信息 - 2025年5月9日14:30召开2024年度股东会现场会议[1] - 股权登记日为2025年4月29日[2] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”[15] 议案信息 - 审议2025年度申请综合授信60亿元议案[6] - 审议2025年度提供10.9亿元担保议案[6] - 议案5、8、9需特别决议表决通过[7]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025 年 4 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》； 2024年年度报告全文详见巨潮资讯网 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2025年4月3日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年4月14日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 3. 审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》； 公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润54,155,138.45元，母公司净利润4,438,847.27元[1] - 2024年度累计现金分红14,400,000.00元，占净利润26.59%[3] - 2023 - 2024年度金融资产核算及列报金额分别为8,788.43万、14,715.06万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.10元，共派现7,200,000.00元[2] - 预案需2024年度股东会审议，存在不确定性[9] 其他策略 - 公司将为中小股东参与分红决策提供便利，建多渠道沟通机制[7]

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 32329.6万股，累计占流通股比： 44.91%，较上期变化： 184.55万股。 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0752 | 0.0489 | 53.78 | 0.0588 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.64 | -100 | 1.59 | | 每股公积金(元) | 0.11 | 0.08 | 37.5 | 0.08 | | 每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.50 | 12 | 0.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.97 | 22.67 | 18.97 | 21 | | 净利润(亿元) | 0.54 | 0.35 | 54.29 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 4.45 | 3.03 | 46.86 | 3.78 | 10派0.1元(含税) 数据四舍 ...