特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2025年4月3日 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务期间 表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审 查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁（简历见附件），任期自本次董事会通过 之日起至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司 副总裁职务，仍担任公司财务负责人职务。 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董 事会第十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-003）。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-004 1 / ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-003 第六届董事会第十六次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次（临时）会议通知于2025年3月30日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理 人员发出。会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董 事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务 期间表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会对其任 职资格审查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司副总裁 职务，仍担任 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-002 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于控股孙公司对其子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会 议，审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》，同意控股孙公 司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称"骏伟科技"）使用人民币 8,000 万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司（以下简称"东莞骏伟"） 进行增资，其中 100 万元计入注册资本，7,900 万元计入资本公积。本次增资后， 东莞骏伟注册资本由人民币 5,986.152 万元变更为人民币 6,086.152 万元，骏伟科 技仍持有东莞骏伟 100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.c ...

投资评级 - 报告未给出明确的投资评级 [1] 核心观点 - 报告公司顺威股份是空调塑料风叶龙头企业，正在通过横向扩展推动汽车零部件业务发展 [1] - 公司2024年业绩预告显示，预计实现归母净利润5300万元-6000万元，同比增长50.5%-70.4% [7] - 公司塑料空调风叶业务在全球市场占有率排名第一，超过35% [7] - 公司通过收购骏伟科技75%股权，形成超10亿规模的汽车业务收入，成为"风叶+汽车"战略的重要引擎 [7] 财务表现 - 2024年预计营业收入2730.58百万元，同比增长20.45% [2] - 2024年预计归属母公司净利润56.73百万元，同比增长61.10% [2] - 2024年预计每股收益0.08元，对应PE为75倍 [2] - 2024年预计净资产收益率4.53%，2026年预计提升至7.03% [2] 业务发展 - 公司主营业务塑料空调风叶持续占据核心地位，收入及利润贡献稳定在70%左右 [20] - 汽车零部件业务利润贡献由2020年的5.8%增长至2023年的7.6%，重要性日益凸显 [20] - 改性塑料业务收入占比由2019年的6.7%提升至2024H1的17%，但毛利率由18.2%下降至6.9% [20] - 模具业务收入占比近年维持在9%左右，2023年因客户订单萎缩导致业绩下滑 [20] 行业前景 - 2024年中国家用空调内销在家电国补政策下实现稳健增长，外销在海外需求复苏背景下实现快速增长 [7] - 2024年前11个月空调内外销分别累计销售9678.8万台/8630.2万台，分别同比增长3.5%/35.9% [7] - 公司受益于以旧换新政策，预计2024-2026年塑料空调风叶销量分别同比增长20%、10%、5% [26]

净利润及收益增长 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为5,300万元至6,000万元，同比增长50.51%至70.39%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为5,050万元至5,750万元，同比增长47.91%至68.41%[3] - 基本每股收益预计为0.0736元/股至0.0833元/股，上年同期为0.0489元/股[3] 业务拓展与收购 - 公司通过全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司完成收购骏伟科技75%股权，骏伟科技自2024年7月起纳入合并财务报表范围[5] - 公司积极开拓新领域、新客户和新产品，工程塑料以及汽车零部件的销售收入和利润也实现同比增长[5] 销售收入及利润增长 - 2024年度公司塑料空调风叶销售收入和利润实现同比增长，受益于空调市场国内需求增加及海外出口增长[5]

公司业务及客户关系 - 美的和格力是公司前十大客户，业务是公司收入的重要来源 [2] - 公司存在间接向小米空调供应塑料空调风叶的情况，但该业务在整体业务中占比不大 [2] 产品及市场策略 - 公司开发的塑料风叶产品适用于不同类型的空调产品，包括高端空调产品，毛利率相对较高 [5] - 塑料空调风叶板块是公司的核心业务，未来将保持原有空调领域领先优势，并积极向其他风叶领域延伸 [5] - 公司汽车零部件业务将重点向新能源汽车热管理、电动化和智能化、驾乘舒适性系统方向拓展 [5] 业绩预期及增长原因 - 在家电下乡和以旧换新政策的带动下，空调厂商销售提升，公司订单同比增加 [5] - 2024年三季度业绩增长主要受到家电下乡政策、以旧换新政策带动，提升了主营业务收入，同时江苏骏伟并表进一步增强了公司营收和利润水平 [5] 成本控制及效率提升 - 公司将通过加大技术研发和自动化设备投入，提升生产效率、降低生产成本，并控制管理费用等成本 [5] - 公司目前现金流正常，并具有较好的融资能力 [5] 海外布局及未来规划 - 公司具有泰国和墨西哥两个海外生产基地，分别负责东南亚市场的家电零部件生产和北美市场的汽车零部件生产 [7] - 风叶业务是公司发展的基石业务，未来将通过拓展新的应用场景不断夯实，同时将汽车零部件业务作为公司业务增长的第二曲线，打造“风叶+汽车”的双引擎增长模式 [7]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-066 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件送达方式向公司全体监事 发出。会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议 由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。 经审核，监事会认为：为满足公司及下属子公司业务发展需求，结合公司整 体战略发展策略，公司控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简 称"骏伟科技"）使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公 司（以下简称"东莞骏 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-065 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。 1 / 2 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控 股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出。 会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议 ...

增资情况 - 2024年11月15日董事会同意骏伟科技8000万对东莞骏伟增资，100万入注册资本，7900万入资本公积[2] - 增资后东莞骏伟注册资本从5986.152万增至6086.152万，骏伟科技仍持股100%[2] - 骏伟科技拟现金增资，资金为自有或自筹[7] 业绩数据 - 2023年12月31日东莞骏伟营收33047.84万，净利润5500.37万[6] - 2024年1 - 9月东莞骏伟营收22263.39万，净利润1983.12万[6] 其他信息 - 截至2024年9月30日，东莞骏伟5项专利为借款和授信提供2250万质押担保[8] - 增资目的是发展新能源汽车零部件业务[10] - 增资事项需提交市场监督管理部门办变更登记[11]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-062 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次（临时）会议通知于2024年10月22日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2 ...