证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-065 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。 1 / 2 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控 股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出。 会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议 ...

公司决策 - 2024年11月15日监事会会议召开，3名监事参与表决[2] - 控股孙公司骏伟科技用8000万元对东莞骏伟增资[3] - 增资议案表决同意3票，反对、弃权、回避均为0票[4] 增资情况 - 100万元计入注册资本，7900万元计入资本公积[3] - 增资后东莞骏伟注册资本从5986.152万元增至6086.152万元[3] - 骏伟科技仍持东莞骏伟100%股权，资金为自有或自筹[3]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-062 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次（临时）会议通知于2024年10月22日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.525亿元，同比增长28.20%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为20.39亿元，同比增长21.9%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为187.12万元，同比增长1,445.33%[2] - 公司2024年第三季度净利润为4513.33万元，同比增长48.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为42,684,110.64元，同比增长40.1%[17] - 少数股东损益为2,449,167.82元，同比增长23,600%[17] - 综合收益总额为47,588,158.42元，同比增长62.0%[17] - 基本每股收益为0.0593元，同比增长40.2%[17] 资产与负债 - 公司总资产达到36.898亿元，同比增长44.30%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为36.90亿元，同比增长44.3%[12] - 应收账款为11.959亿元，同比增长42.49%，主要由于子公司收购江苏骏伟及销售规模扩大[5] - 存货为6.022亿元，同比增长37.99%，主要由于子公司收购江苏骏伟[5] - 短期借款为7.768亿元，同比增长68.51%，主要由于子公司收购江苏骏伟及借款筹资增加[5] - 长期借款为4.178亿元，同比增长222.06%，主要由于公司通过借款筹资增加[5] - 公司2024年第三季度短期借款为7.77亿元，同比增长68.5%[13] - 公司2024年第三季度长期借款为4.18亿元，同比增长222.0%[13] - 公司2024年第三季度流动资产合计为24.38亿元，同比增长37.4%[12] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为12.52亿元，同比增长60.1%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为12.34亿元，同比增长4.5%[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,301.44万元，同比增长11.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,014,410.29元，同比减少11.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-530,449,670.28元，同比减少1,700%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为549,385,929.89元，同比增长2,600%[20] - 期末现金及现金等价物余额为252,651,511.33元，同比增长87.5%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,444,363,196.88元，同比增长38.1%[19] 财务费用与收益 - 财务费用同比增加42.07%，主要由于公司借款增加导致利息支出增加[6] - 其他收益同比增加125.03%，主要由于公司享受了国家对先进制造业实施的进项税加计抵减税收优惠政策[6] - 信用减值损失同比增加-92.62%，主要由于公司对部分应收账款进行了较大额度的坏账计提[6] - 资产处置收益同比增加-1773.08%，主要由于公司本期处置闲置资产[6] - 所得税费用同比增加123.18%，主要由于公司本期盈利增长使当期所得税增加[6] 子公司与投资 - 公司全资子公司顺威新能源以人民币48,750万元收购江苏骏伟75%股权，江苏骏伟成为公司的控股孙公司[10] - 公司新增对广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业的股权投资，其他非流动金融资产同比增长214.37%[5] - 递延所得税负债同比增加13,404.87%，主要由于子公司收购江苏骏伟导致递延所得税负债纳入合并范围[6] - 少数股东权益同比增加569.54%，主要由于子公司收购江苏骏伟导致少数股东权益增加[6] 其他财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为0.15%，同比增长0.14%[2] - 其他综合收益同比增加254.82%，主要由于汇率变动引起外币报表折算差额扩大[6] - 公司2024年第三季度研发费用为4984.97万元，同比增长8.2%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为6173.36万元，同比增长62.7%[16] - 货币资金期末余额为278,212,436.62元，较期初增加22.23%[11]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-064 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任审计部负责 人的议案》。 为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司内部审计制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会的 提名及资格审核，董事会同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。曾庆梁先生简历详见附件。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 / 2 附件： 广东顺威精密塑料股份有限公司 曾庆梁先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任 职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事 ...

股价情况 - 顺威股份股票2024年10月22 - 23日收盘涨幅偏离值累计达20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] 后续安排 - 预约2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[7]

利润分配 - 2024年半年度以720,000,000股为基数，每10股派现金红利0.10元（含税），共派7,200,000元（含税）[1] - 2024年半年度不送红股，不转增股本[1] 权益分派 - 股权登记日为2024年10月15日，除权除息日为2024年10月16日[4] - 分派对象为截止2024年10月15日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利2024年10月16日划入账户[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次（临时）会议通知于2024年9月30日发出并召开[2] - 应到监事3人，实到3人，参与表决3人[2] - 会议由监事唐茜女士主持[2] 议案审议 - 会议审议通过补选唐茜为公司第六届监事会主席议案[3] - 补选议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

股东出席情况 - 出席股东会股东（或代理人）255人，代表股份283,384,550股，占比39.3590%[4] - 出席现场会议股东（或代理人）3人，代表股份275,816,090股，占比38.3078%[4] - 通过网络投票股东（或代理人）252人，代表股份7,568,460股，占比1.0512%[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意282,647,300股，占有效表决权99.7398%[5] - 《补选独立董事议案》中小投资者同意6,831,210股，占比90.2589%[5] - 《补选监事议案》同意282,654,500股，占有效表决权99.7424%[7] - 《补选监事议案》中小投资者同意6,838,410股，占比90.3540%[7] 会议时间 - 现场会议2024年9月30日14:30召开[3] - 网络投票2024年9月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3] 公告时间 - 会议公告2024年10月8日发布[10]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-058 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事、股东代表监事补选完成 并选举监事会主席的公告 补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下： 1 / 4 | 专门委员会 | 召集人 | | | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张 | 放 | 张 | 放、王 | 猛、陈东韵 | | | 薪酬与考核委员会 | 曾 | 燕 | 曾 | 燕、王 | 猛、张 | 放 | | 审计委员会 | 黄 | 浩 | 黄 | 浩、曾 | 燕、徐逸丹 | | | 提名委员会 | 王 | 猛 | 王 | 猛、黄 | 浩、张 | 放 | 二、公司股东代表监事补选完成并选举监事会主席情况 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事补选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2024-045）。 ...