会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议9月30日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 现场会议登记时间为9月27日（9:00－12:00，13:30－17:00）[6] 投票信息 - 网络投票代码为362676，投票简称为顺威投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月30日9:15－9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9月30日9:15开始，15:00结束[16] 会议其他信息 - 审议补选董事、监事等议案[5] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在广东佛山顺德区公司二楼3号会议室[3]

人员变动 - 童贵云因退休辞去多职，辞职后不再任职，持31,387股[3] - 童贵云辞去内审负责人报告送达董事会生效，将另聘[4] 监事补选 - 公司2024年9月13日通过补选股东代表监事议案[6] - 控股股东提名唐茜为候选人，待临时股东会审议[6] - 唐茜1990年9月生，无股份及违规情形[8]

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 （临时）会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。 会议于 2024 年 9 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-053 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于童贵云先生因到达退休年龄向公司监事会申请辞去公司第六届股东代 表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。为 保证公司监事会各项工作的顺利开展，经控股股东广州开投智造产业投资集团有 限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女 ...

公司概况 - 公司名称为广东顺威精密塑料股份有限公司，证券代码为002676，证券简称为顺威股份[1][2] 投资者关系活动 - 公司于2024年9月12日下午15:30-16:30召开了业绩说明会[2] - 会议采用网络远程的方式进行，通过全景网"投资者关系互动平台"进行[2] - 公司参会人员包括董事长张放先生、代理总裁兼财务负责人易雨先生、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生[2] 投资者提问及公司回复 - 投资者询问了公司收购江苏骏伟的进展情况，公司回复已完成董事会、监事会换届选举，公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司派出的董事已占江苏骏伟董事会多数席位，股权转让及工商变更登记手续已完成，江苏骏伟成为公司的控股孙公司[2] - 投资者询问公司股价压盘是否为定向增发，公司回复股价受多方面因素影响，敬请投资者注意风险[2] - 投资者询问简易定增的进展情况，公司回复未来若有相关事项将按照法规要求履行信息披露义务[2] - 投资者询问公司增发计划的实施时间，公司回复未来若有相关事项将按照法规要求履行信息披露义务[2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息[3] - 会议过程中未使用演示文稿或提供其他文档[3]

活动信息 - 活动名称：2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动主题：坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 董事长：张放先生 [1] - 代理总裁兼财务负责人：易雨先生 [1] - 副总裁兼董事会秘书：蒋卫龙先生 [1] 交流内容 - 2024 年半年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-051 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [1] - 证券代码：002676 [1] - 证券简称：顺威股份 [1]

人员变动 - 职工代表监事唐茜因工作调整申请辞职，辞职后任运营风控中心总监[1] - 公司选举吴美云为第六届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 吴美云1986年10月出生，研究生学历，软件工程硕士[5] - 吴美云现任人力行政中心总监、工会副主席，未持股，无关联及不良情形[5]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，暂不设职工代表董事，设董事会秘书一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[9] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需董事会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[18] - 临时董事会会议提前二个工作日通知，特殊情况不受此限[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集和主持[18] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；财务资助或对外担保等需出席会议的三分之二以上董事同意；发行新股需全体董事三分之二以上通过[24][25] - 关联交易决议，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人提交股东会审议[27] 其他规定 - 一名董事一次董事会会议接受委托不超两名以上董事，审议关联交易时非关联董事不委托关联董事[29] - 独立董事独立聘请中介机构等事项经全体独立董事过半数同意，费用公司承担[34] - 独立董事可在公司未按规定说明或披露时向中国证监会和深交所报告[34] - 兼任董事及董事会秘书的人不能双重身份决策[34] - 董事在董事会决议签字负责，违规造成损失参与决议董事担责，表明异议并记载者免责[34] - 董事会会议记录真实准确完整，出席人员签名，董事可要求修正发言记录，相悖时通告全体与会董事[36] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[36] - 董事会会议记录内容含召开日期地点召集人、出席董事、会议议程、董事发言要点、决议表决结果[37] - 董事会文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[39] - 规则未尽事宜按相关法律和公司章程执行，冲突时以后者为准[39][40] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同，由股东会授权董事会制定并解释[40]

公司基本信息 - 公司于2012年3月26日核准首次发行4000万股人民币普通股，5月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为7.2亿元，经批准发行普通股总数为7.2亿股[6][11] - 设立时向发起人发行7863.7796万股，顺威国际集团控股有限公司持股93%，新余顺耀投资有限公司持股7%[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，股东请求董事会30日内执行收回[20] 股东权益与决议 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销，撤销权有时间限制[23][24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求维权[25][26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 重大事项审议 - 多项重大事项如购买出售资产、担保、财务资助等达一定比例须经股东会审议[31][32][33][34][35] - 公司自主变更会计政策影响达一定比例应提交股东会审议[35] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[39][40] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管等董事总计不超董事总数二分之一[67] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[74] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长一人[87] 董事会审议 - 多项交易达一定比例须经董事会审议[88] - 董事会每年至少召开2次会议，临时董事会会议有通知要求[92] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需经全体董事过半数通过[93] 其他人员规定 - 总裁、副总裁每届任期三年，总裁连聘可连任，副总裁由总裁提名，董事会任免[109][110] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，每六个月至少召开一次会议[116][118] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[125] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中所占比例有规定[126][127] 公司变更与解散 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[134] - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告要求，债权人可要求偿债或担保[142][143][144] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[146]

广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生。监事连选可以连任。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）坚持原则、清正廉洁、办事公道，监事会的人员和结构应确保监事会 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

股东大会出席情况 - 出席股东（或代理人）173人，代表股份280,549,060股，占比38.9651%[4] - 现场出席3人，代表股份275,816,090股，占比38.3078%[4] - 网络投票170人，代表股份4,732,970股，占比0.6574%[4] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意280,284,730股，占比99.9058%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意280,310,830股，占比99.9151%[6] 会议时间 - 现场会议2024年9月2日14:30，网络投票2024年9月2日[3]