广东顺威精密塑料股份有限公司审计委员会 关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东顺威精密 塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为广 东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，在全面了 解和审核公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件关于主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备主板上 市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。 3、公司编制的《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满 五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出 具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截 止最近一期末经鉴证的前募报告"。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内 不存在通过首发、增发、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公 司前次募集资金到账至今已超过五个完整的会计年度。 鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集 资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出 具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 17 日 1 / 1 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-002 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-007 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于无需编制前次 募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发 行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于 修订<募集资金管理办法>的议案》《关于<未来三年（2026-2028 年度）分红回 报规划>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于同 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告及文件。 基于总体工作安排，公司董事会暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排 及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行发布召开股东会的通知。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 17 日 1 / 1 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-001 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通 过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，根据公司 2024 年 1 / 9 度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。 2. 逐项审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》； 公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的方案，具体内容如下： 2.01 发行股票的种类及面值 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。 会议于2026 年 1月 16 日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参与表决的董事 9 人 ...

顺威股份公告称，公司拟定未来三年（2026 - 2028年度）分红回报规划。公司实行持续、稳定的利润分 配政策，优先现金分红。存在近一年审计报告非无保留意见等情形可不进行利润分配。现金分红需满足 当年度可分配利润等条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%。以现金回购股份金额视同 现金分红。公司会按发展阶段制定差异化现金分红政策，每年度进行一次利润分配，也可中期分红。规 划经股东会审议通过后实施。 ...

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，且不超过公司最近一年末净资产的20% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 最终发行价格将根据询价结果与保荐机构协商确定，但不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于风叶自动化智能制造技术改造项目 [1] - 募集资金将用于高性能改性复合材料生产建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2026 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》（以下简称"预案"）等相关议 案。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-006 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公告已于同日在公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查 阅。 本次预案及相关文件的披露并不代表审批机构对于本次 2026 年度以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机构 的批准同意，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 17 日 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd. （佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号） 2026年度以简易程序 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二六年一月 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"顺威股份"或"发 行人"）为在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年以简易程序向特定对 象发行股票方案的论证分析报告》。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、国家产业政策鼓励与扶持促进行业健康发展 近年来，为进一步扩大国内需求 ...

关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-005 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 17 日 1 / 1 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召 开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简 易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，公司现就 本次以简易程序向特定对象发行股票事项不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，承诺如下： ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd. （佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号） 2026年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二六年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或 ...