董事会议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》相关条款[1] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[2] - 兼任总裁或高管的董事不得超董事总数二分之一[2] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作[4] - 董事会制订利润分配和弥补亏损方案[4] - 董事会决定公司对外投资等事项[4] - 董事会决定内部管理机构设置[4] - 董事会决定高管及审计等人员聘任解聘[4] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会成员应为非高管董事且召集人应为会计专业人士[5] 会议相关规定 - 董事会授权董事长闭会期间行使职权需全体董事过半数同意[6] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[6] - 董事会会议需过半数董事出席，普通决议需全体董事过半数通过[6] - 公司提供财务资助或担保需特定表决通过[6] - 为关联人提供财务资助或担保需特定非关联董事表决通过[7][8] - 发行新股董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一人履职[6][10] - 关联董事需报告，会议及决议有特定要求[10] 其他修订 - 《董事会议事规则》部分条款涉及委托出席等内容修订[11][12] - 董事会决议责任修订，违规致损参与董事担责[12] - 全文“股东大会”改为“股东会”[12] 议案进展 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》已通过第六届董事会十一次会议，尚需股东会审议通过[12]

广东顺威精密塑料股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司 经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种的交易价格可能或已经产生较大 影响的尚未公开的信息。"尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生涉及 公司经营、财务或者可能对公司股票、证 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年度 偿还累计发生金 额 2024 年半年度 期末占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年度 偿还累计发生金 额 2024 年半年度 期末往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 上市公司的子公司及其附属企业 武汉顺威电器有限公司 子公司 其他应收款 85,514,101.03 59,982,265.43 18,685,377.96 126,810,988.50 往来款 非经营性往来 青岛顺威精密塑料有限公司 子公司 其他应 ...

股东大会出席情况 - 出席股东（或代理人）252人，代表股份280,128,015股，占比38.9067%[4] - 现场出席3人，代表股份275,816,090股，占比38.3078%[4] - 网络投票249人，代表股份4,311,925股，占比0.5989%[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》，同意278,868,315股，占比99.5503%[5] - 反对1,033,700股，占比0.3690%[5] - 弃权226,000股，占比0.0807%[5] 会议时间 - 现场会议2024年8月1日14:30[3] - 深交所交易系统网络投票2024年8月1日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[3] - 深交所互联网系统投票2024年8月1日9:15至15:00[3]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第十次（临时）会议于2024年7月16日下午2:00召开[2] - 公司董事会决定于2024年8月1日14：30召开2024年第二次临时股东大会[5] 并购贷款 - 同意全资子公司顺威新能源申请并购贷款授信额度29,250万元，期限七年[3] - 公司拟对顺威新能源并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任[3] 议案表决 - 《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》经审计委员会3票全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[5] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕[5] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年7月25日[5] - 2024年第二次临时股东大会将以现场表决和网络投票相结合的方式召开[5]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四） 1 / 7 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信总额等值人民币47亿元[2] - 公司向子公司提供不超等值人民币9.86亿元担保[2] - 为顺威新能源申请不超3亿元授信额度担保，期限最高5年[2] - 顺威新能源申请并购贷款授信额度29250万元，期限延至七年[4] 子公司财务数据 - 顺威新能源资产负债率截至2024年3月31日为10.29%[5] - 顺威新能源2024年1 - 3月营收10690825.64元，净利润400814.74元[7][9] 其他子公司贷款情况 - 广东赛特计划申请672.80万元长期贷款，已贷277.47万元[13] - 为广东智能科技1990.00万元长期贷款担保，已贷1358.67万元[13] - 为广东广开顺3000.00万元授信额度担保，已贷1359.14万元[13] - 为青岛顺威2000万元授信额度担保，已贷400万元[14] 剩余担保额度 - 广东赛特剩余可用担保额度9327.20万元[15] - 广东智能科技剩余可用担保额度6010.00万元[15] - 广东广开顺剩余可用担保额度12000.00万元[15] - 青岛顺威剩余可用担保额度6000.00万元[15] 其他要点 - 本次担保事项需提交公司股东大会审议[6] - 董事会提请授权董事长或其授权人士签合同办手续[10] - 公司对全资子公司预计担保总额度9.86亿元[16] - 公司对全资子公司实际对外担保3995.28万元，占净资产3.38%[16] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情形[16] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失情况[16]

市场扩张和并购 - 公司子公司顺威新能源48750万元分期收购江苏骏伟75%股权[2] - 2024年2月6日已支付首期款14625万元[5] - 江苏骏伟7月起纳入公司合并财报范围[4] 风险提示 - 交易存在业绩不达预期、商誉减值、整合公司等风险[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次（临时）会议通知于2024年6月17日发出[2] - 会议于2024年6月18日下午3:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人，参与表决3人，由监事会主席童贵云主持[2] 分红事项 - 审议通过《关于2024年拟实施中期分红的议案》[3] - 分红议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]