公司董事补选情况 - 公司于2025年7月21日召开临时股东会，补选李永祥为第六届董事会非独立董事，并担任战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 补选后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] - 战略委员会成员调整为李永祥、王猛、苏云华，薪酬与考核委员会成员为曾燕、王猛、李永祥，审计委员会成员为黄浩、曾燕、徐逸丹，提名委员会成员为王猛、黄浩、李永祥 [1] 董事长选举及法定代表人变更 - 李永祥被选举为第六届董事会董事长，任期与董事会一致 [1] - 根据公司章程，董事长自动成为法定代表人，公司需完成工商变更登记手续 [2] 新任董事长背景 - 李永祥1975年出生，本科学历，现任广州开发区投资集团党委副书记及广州银行监事，曾任职于化工、房地产、政府机构等领域 [4] - 未持有公司股份，与控股股东母公司存在职务关联，无违法违规记录及诚信问题 [4]

人事变动 - 2025年7月21日补选李永祥为第六届董事会非独立董事[2] - 同日选举李永祥为董事长[3] - 公司法定代表人变更为李永祥，将办理工商登记[4] 人员信息 - 李永祥1975年1月出生，本科，现任董事长等职[7] - 截至披露日未持股，与大股东无关联，无不良记录[7]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月21日14:30召开[3] - 现场出席股东会2名股东代表275,784,703股，占比38.3034%[6] - 参加网络投票203名股东代表5,234,500股，占比0.7270%[7] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案总表决中，同意280,403,903股，占比99.7810％[9] - 中小投资者表决中，同意4,619,200股，占比88.2453％[10] 结果说明 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[11]

参会情况 - 出席股东会205人，代表股份281,019,203股，占比39.0304%[4] - 现场2人，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[4] - 网络投票203人，代表股份5,234,500股，占比0.7270%[4] 议案审议 - 补选李永祥为非独立董事[5] - 补选议案同意票280,403,903股，占比99.7810%[5] - 中小投资者同意票4,619,200股，占比88.2453%[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2025年7月21日发出通知并召开[2] - 应到董事7人，实到7人，参与表决7人[2] 人事变动 - 补选李永祥为公司第六届董事会董事长，任期至届满[3] - 公司法定代表人变更为李永祥，将完成工商登记并披露[3] 议案表决 - 董事会提名委员会3票全票通过补选董事长议案[3] - 补选董事长议案表决结果：同意7票、反对0票等[3]

公司治理变动 - 顺威股份于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过补选李永祥为公司第六届董事会非独立董事的议案 [1] - 李永祥将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 补选后公司第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] - 新任董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十次临时会议于2025年7月3日下午2:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，表决参与率100% [2] - 会议通知于2025年7月1日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长张放主持，表决程序合法有效 [2] 董事会审议事项 - 全票通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，提名李永祥为非独立董事候选人，接替辞职的张放原任董事长及薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会职务 [3][10] - 补选后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3][10] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月21日以现场+网络投票方式召开股东会 [6][16] 人事变动细节 - 原董事长张放因调任广州经济技术开发区下属企业总经理辞职，其离职不影响董事会法定人数及公司正常运营 [9] - 新任董事候选人李永祥现任广州开发区投资集团副总经理及广州银行监事，无持股且与公司主要股东无关联关系 [15] - 补选议案需经2025年7月21日临时股东会审议生效 [11] 股东会安排 - 股权登记日为2025年7月14日，现场会议地点为佛山市顺德区公司二楼会议室 [16][22] - 网络投票时间覆盖深交所交易时段（9:15-15:00），投票代码362676，简称"顺威投票" [17][31] - 股东需在2025年7月18日17:00前完成登记，登记方式包括现场、信函或电子邮件 [25][26] 文件披露信息 - 相关公告文件包括董事会决议、提名委员会决议及候选人简历，披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4][12][24] - 股东会审议材料与董事会决议同步公开，中小投资者表决将单独计票 [24][32]

公司董事长辞职情况 - 公司董事长张放先生因工作岗位调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 张放先生已任职广州经济技术开发区下属企业总经理 [1] - 张放先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行 [1] 公司董事补选情况 - 公司于2025年7月3日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，提名李永祥先生为非独立董事候选人 [1] - 李永祥先生由控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司提名，经董事会提名委员会资格审核通过 [1] - 李永祥先生当选后将接任张放先生原担任的董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [1] 董事补选后续流程 - 董事补选事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效 [2] 新任董事候选人背景 - 李永祥先生1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 [2] - 现任广州开发区投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州银行股份有限公司监事 [2] - 曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等 [2] - 李永祥先生未持有公司股份，与公司主要股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [3] - 李永祥先生无违法违规记录，未纳入人民法院失信被执行人名单 [3]

董事会会议 - 公司第六届董事会二十次会议7月1日通知，7月3日召开[2] - 审议通过补选李永祥为非独立董事候选人议案[3][4] 股东会安排 - 决定7月21日14:30召开2025年第二次临时股东会[5] - 地点为公司二楼1号会议室，股权登记日7月14日[5] - 会议将以现场和网络投票结合方式召开[5]

人事变动 - 2025年7月1日董事长张放因岗位调整辞职[3] - 控股股东提名李永祥为非独立董事候选人[4] - 李永祥当选后接任张放多项职务[4] 候选人信息 - 李永祥1975年1月出生，现任多职[8] - 截至披露日未持股，无关联关系[8] - 无违法违规及不良诚信记录[8] 流程进展 - 2025年7月3日会议审议通过补选议案[4] - 补选需股东会审议批准生效[5]