公司治理结构调整 - 董事会成员人数由7名调增至9名 其中非独立董事人数由4名调增至6名（含新增1名职工代表董事） 独立董事人数保持3名不变 [1] - 新增职工代表董事由公司职工代表大会选举产生 该调整旨在完善治理结构并提高董事会运作效率 [1] - 修订后的董事会构成符合《公司法》要求 独立董事比例不低于三分之一 兼任高管及职工代表董事总数不超过二分之一 [2] 董事增选情况 - 公司提名裴娜女士为新增非独立董事候选人 其现任广州开发区投资集团风控法务部总经理助理 并兼任多家关联公司董事职务 [2] - 裴娜女士具备法律职业资格及投资管理经验 曾任职于律师事务所及集团投资管理部门 [2] - 增选事项需经股东会审议批准后生效 新任董事任期与第六届董事会一致 [2] 董事候选人背景 - 裴娜女士无公司股份持有记录 与主要股东及管理层无关联关系 无证券监管处罚或诚信不良记录 [3] - 教育背景为暨南大学硕士 职业履历涵盖法律合规、投资管理及企业监事等多元化领域 [2]

公司治理 - 2025年8月18日第三次临时股东会通过修订《公司章程》议案[3] - 董事会董事人数由7名调增至9名[3] - 非独立董事人数由4名调增至6名，含新增1名职工代表董事[3] 人事变动 - 8月19日董事会提名裴娜为新增非独立董事候选人[4] - 增选事项尚需股东会审议批准生效[5]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月5日14:30召开，网络投票同日[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日8月29日[2][3] - 审议事项含总议案及修订《独立董事制度》议案等[6] 登记信息 - 会议登记时间9月4日（9:00－12:00，13:30－17:00），不接受电话登记[8] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码“362676”，投票简称“顺威投票”[15] - 深交所交易系统投票9月5日交易时间，互联网投票9月5日9:15至15:00[16][17] 提案信息 - 提案含总议案及修订《独立董事制度》等非累积投票提案[20] - 非累积投票提案需在表决意见栏选择[20]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于2025年8月19日召开[2] - 公司董事会决定于2025年9月5日14:30召开2025年第四次临时股东会，股权登记日为2025年8月29日[5] 议案审议 - 审议通过增选第六届董事会非独立董事议案，提名裴娜女士为新增非独立董事候选人，尚需提交股东会审议[3][4] 人员比例 - 增选非独立董事后，独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一等[3]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入15.84亿元，同比增长14.27% [1] - 归母净利润5656.07万元，同比增长38.59% [1] - 塑料空调风叶业务受空调市场需求旺盛影响实现增长 [1] - 汽车零部件业务因收购整合及政策推动实现营收大幅增长 [1] 业务驱动因素 - 国家延续优化"以旧换新"政策刺激空调和汽车需求 [1] - 全国持续高温天气推动空调市场需求持续旺盛 [1] - 收购江苏骏伟后通过运营整合推动汽车零部件业务发展 [1] - 汽车购置税退税政策及企业促销活动增强市场需求活力 [1] 技术研发实力 - 低压风机系统实验室获CNAS认可证书，累计拥有2个CNAS认证实验室 [2] - 截至2025年6月30日拥有676项有效知识产权 [2] - 与国内外科研机构及高校合作建立广东省企业技术中心和工程技术研究中心 [2] - 形成可复制的5G智能制造生产模式，实现全球协同与AI辅助制造 [2] 行业地位与荣誉 - 全球塑料空调风叶行业龙头企业及汽车电子门锁细分领域领先企业 [1] - 2025年获佛山市品牌建设示范企业、佛山高新区知识产权密集型企业50强等荣誉 [2] - 入选广东省"机器人+"典型应用场景案例上榜企业 [2] 战略规划 - 依托运营管理和资源整合优势发展高端制造业 [1][2] - 重点布局新能源汽车零部件行业并拓展多领域应用场景 [2] - 通过业务多元化和产业布局优化提升新质生产力 [2]

公司治理与会议决议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，7名董事均出席表决 [8][9][11] - 监事会全票通过半年度报告，确认财务数据真实反映公司状况 [23][24][25] - 临时股东会以99.94%高票通过公司章程等四项制度修订议案，出席股东代表39.06%股份 [38][39][41] 财务与资产状况 - 计提2025年上半年信用及资产减值准备1,308.56万元，影响净利润1,071万元 [12][51][53] - 减值准备占2024年净利润24.16%，涉及应收票据、存货等多类资产 [51][52] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] 子公司担保情况 - 2025年已实际为子公司提供担保3.05亿元，占净资产37.82% [94] - 最大单笔担保为顺威新能源2.93亿元并购贷款 [66][68] - 广东赛特获400万元新增贷款担保，累计担保831.78万元 [59][63] - 所有被担保子公司财务数据正常，无失信记录 [71][75][79][81] 行业与业务动态 - 子公司顺威新能源主营汽车零部件研发制造，注册资本2.3亿元 [82][83] - 广东智能科技涉及智能机器人及卫浴产品研发制造 [76][77] - 广东广开顺开展新材料技术研发及塑料制品销售 [73][74]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,584,679,999.72元 同比增长14.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为56,560,659.69元 同比增长38.59% [2] 业绩增长 - 营业收入实现双位数增长 达到14.27% [2] - 净利润增速显著高于收入增速 达到38.59% [2]

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况 [1]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入15.84亿元 同比增长14.27% [1] - 利润总额7342.76万元 同比增长42.41% [1] - 归属上市公司股东净利润5656.07万元 同比增长38.59% [1] - 塑料空调风叶业务受益于空调市场需求旺盛及国家"以旧换新"政策实现增长 [1] - 汽车零部件业务通过收购骏伟科技实现资源整合 叠加政策推动实现营收大幅增长 [1] 核心竞争力 - 拥有两个CNAS认可实验室认证及676项有效期内知识产权 [2] - 与领先科研机构合作建立广东省企业技术中心和工程技术研究中心 [2] - 形成5G智能制造生产模式 实现全球协同和AI辅助制造能力 [2] - 获佛山市品牌建设示范企业等多项荣誉 彰显行业领先地位 [2] 运营管理 - 优化干部目标责任制与团队激励机制 激发团队潜能 [3] - 招聘2025届校园毕业生加强人才储备 [3] - 通过自动化设备改造和视觉检测设备导入提升生产效率 [3] - 开展降本增效专项工作 缩减审批流程并提升产品良率 [3] 战略规划 - 积极布局高端制造业和新能源汽车零部件行业 [3] - 拓展多领域应用场景以实现业务多元化和规模化 [3] - 持续优化产业布局并提升新质生产力 [3]

财务表现 - 上半年营业收入15.85亿元 同比增长14.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元 同比增长38.59% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5578.25万元 同比增长35.15% [1] - 基本每股收益0.0786元 [1]