会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会和5次股东会[3] - 2024年董事会审计委员会召开11次，薪酬与考核委员会召开5次，提名委员会召开3次，战略委员会召开4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会5次[4] - 独立董事应参加提名、薪酬与考核、战略委员会会议，均实际出席且无委托出席[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 独立董事对董事会各项议案均投同意票[4] - 独立董事与内部审计机构和会计师事务所有效沟通[8] - 独立董事维护中小股东合法权益[10] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会审议全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[5] 基金投资 - 广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业规模9668万元，公司子公司出资2000万元，占比20.69%[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 机构聘任 - 2024年续聘众华会计师事务所为年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年副总裁易雨代行总裁职务[14] - 2024年提名黄浩为第六届董事会独立董事候选人获通过[14] 薪酬相关 - 2024年审议通过副总裁范瑞强调薪等多项薪酬议案[14][15]

舆情制度 - 制度2025年4月制定，适用于公司及子公司[1][5] - 舆情分危机、重大、一般三类[4] 组织架构 - 舆情应对工作组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[7] 信息采集 - 董事会办公室负责舆情信息采集，涵盖多种互联网载体[8] 处理原则与审批 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[10] - 不同等级舆情由不同领导审批[11][12] 后续措施 - 重大或危机舆情处置后进行评估总结[13] - 未执行制度造成损失相关人员会被处分[15]

会议人员与通知 - 董事长办公会固定参加人员包括董事长、总裁等[4] - 常规会议提前3个工作日、临时会议提前2个工作日董办送达通知及材料，紧急事项可当日通知[6] 审议事项 - 审议公司发展战略、规划、方针及执行情况[10] - 审议组织架构调整、职能说明及主要职责[10] - 审议重要规章制度[11] - 审议一级分权手册及附件[13] - 审议年度采购预算及超1000万元生产性材料和物流运输服务采购[14] - 审议超200万元对内投资项目[15] - 审议超200万元非材服务和物料采购项目[15] - 审议超200万元资产处置[16] - 审议超10万元与关联自然人、超100万元与关联法人交易[18] - 审议高级管理人员任免等人事管理事项[20] - 审议各级分子公司成立、增减资等管理事项[21] - 审议《公司章程》授予职权及董事长提议事项[22] 决策与纪要 - 决策人员对审议事项2/3以上表决通过执行，人事管理特定人员2/3以上表决通过[26] - 会议纪要会后次日（最晚2个自然日）发全体与会人员[28] 规则与执行 - 审议事项不超股东会、董事会授权，生效决议不得随意变更[32] - 规则修改董办提意见，董事会批准后生效[34] - 董办督办决议执行，审计部监督过程及结果[32] 采购规定 - 集团总部可预计年度采购总额，达标准审议，超金额重新提报[18][19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东会[3] - 2024年召开审计、薪酬等委员会会议若干次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 独立董事履职 - 独立董事现场工作4天，出席会议情况[4][8] - 对议案均投同意票，与机构积极沟通[4][7] - 维护中小股东权益，2025年提供建议[10][13] 公司运营 - 全资子公司收购江苏骏伟75%股权[6] - 按时披露《2024年第三季度报告》[11] - 审议通过高管绩效考核相关议案[12]

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年任期内的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事、辽宁成大股 份有限公司独立董事、广州广日股份有限公司独立董事、广东明阳电气股份有限 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 曾燕先生，1984年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、 中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司 （002431）独立董事。自2023年6月16日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在金融工程专业领域积 累了丰富的经验。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东会的情况 2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。本人认真参加了公司的董 事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召 开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2024年度董事会各项议案及公司 其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年，本人出席董事会、股 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料为聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 为合理规避原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务稳健性，公司决定继续 开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制， 以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 （二）交易额度及期限 根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易 ...

经核查公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就 2024 年度公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼（2024 年 9 月 30 日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-009 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验， 工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财 务及内控状况进行审计，满 ...

业绩数据 - 2024年营业收入26.97亿元，同比上升18.98%[2][13][14] - 2024年利润总额7381.97万元，同比增长87.90%[2] - 2024年净利润5415.51万元，同比上升53.79%[2][13][14] 资产数据 - 2024年末总资产37.34亿元，较2023年末增长46.02%[4] - 2024年末净资产12.38亿元，较2023年末增长4.80%[4] 资金变动 - 2024年货币资金增加18959.02万元，增幅83.29%[7] - 2024年应收账款增加26905.07万元，增幅32.06%[7] 借款情况 - 2024年短期借款增加39390.70万元，增幅85.45%[9] - 2024年长借款增加32695.27万元，增幅252.06%[9] 其他变动 - 2024年商誉增加15844.48万元，因收购骏伟科技形成[7] - 2024年营业成本21.87亿元，同比增长17.63%[13] - 2024年主营毛利率18.87%，同比增加0.18%[13] - 2024年销售费用7231.55万元，同比下降13.81%[13] - 2024年管理费用2.35亿元，同比增长37.13%[13] - 2024年研发费用7600.05万元，同比增长0.58%[13] - 2024年财务费用3181.51万元，同比增长48.37%[13] - 2024年信用减值损失 -738.07万元，同比增长52.64%[13] - 2024年资产减值损失 -1232.29万元，同比增长134.89%[13]