广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生。监事连选可以连任。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）坚持原则、清正廉洁、办事公道，监事会的人员和结构应确保监事会 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

股东大会出席情况 - 出席股东（或代理人）173人，代表股份280,549,060股，占比38.9651%[4] - 现场出席3人，代表股份275,816,090股，占比38.3078%[4] - 网络投票170人，代表股份4,732,970股，占比0.6574%[4] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意280,284,730股，占比99.9058%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意280,310,830股，占比99.9151%[6] 会议时间 - 现场会议2024年9月2日14:30，网络投票2024年9月2日[3]

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，暂不设职工代表董事，设董事会秘书一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[9] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需董事会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[18] - 临时董事会会议提前二个工作日通知，特殊情况不受此限[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集和主持[18] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；财务资助或对外担保等需出席会议的三分之二以上董事同意；发行新股需全体董事三分之二以上通过[24][25] - 关联交易决议，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人提交股东会审议[27] 其他规定 - 一名董事一次董事会会议接受委托不超两名以上董事，审议关联交易时非关联董事不委托关联董事[29] - 独立董事独立聘请中介机构等事项经全体独立董事过半数同意，费用公司承担[34] - 独立董事可在公司未按规定说明或披露时向中国证监会和深交所报告[34] - 兼任董事及董事会秘书的人不能双重身份决策[34] - 董事在董事会决议签字负责，违规造成损失参与决议董事担责，表明异议并记载者免责[34] - 董事会会议记录真实准确完整，出席人员签名，董事可要求修正发言记录，相悖时通告全体与会董事[36] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[36] - 董事会会议记录内容含召开日期地点召集人、出席董事、会议议程、董事发言要点、决议表决结果[37] - 董事会文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[39] - 规则未尽事宜按相关法律和公司章程执行，冲突时以后者为准[39][40] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同，由股东会授权董事会制定并解释[40]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 2024 年第三次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月18日公司董事会同意1000万元设广东顺威汽车研究院有限公司[2] - 2024年6月18日公司董事会同意2000万元设广东顺威精密模具有限公司[2] - 2024年8月21日广东顺威汽车技术和精密模具公司完成工商注册[3][4] - 广东顺威汽车技术有限公司注册资本1000万元[4] - 广东顺威精密模具有限公司注册资本2000万元[4]

人员变动 - 独立董事余鹏翼因个人原因申请辞职，待选新独立董事后生效[2] - 控股股东提名黄浩为独立董事候选人，接任余鹏翼职务[3] 会议决策 - 2024年8月30日公司召开会议通过补选独立董事议案[2] 人员信息 - 黄浩1976年出生，会计学教授，无违规等不良情形[7]

独立董事提名 - 广州开投智造提名黄浩为顺威股份第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2024年8月30日[13]

人事提名 - 黄浩被提名为顺威股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9][10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，确保精力，不符资格及时报告辞职[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次（临时）会议8月28日发通知，8月30日召开[2] - 应到董事7人，实到7人，参与表决7人[2] 议案情况 - 审议通过补选第六届董事会独立董事议案，提名黄浩先生为候选人[3] - 董事会提名委员会全票通过该议案，表决结果7票同意[4] - 议案尚需提交股东大会审议，召开时间另行通知[4]