董事会组成修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》，原七名董事组成的董事会修订后为九名[1] - 原董事会不设职工代表董事，修订后设一人[1] - 董事任期三年，可连选连任[1] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行决议，决定经营计划和投资方案等[2][4] - 根据董事长提名聘任或解聘公司总裁等并决定报酬奖惩[4] 审计委员会 - 审计委员会委员五名，其中独立董事三名[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超千万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超百万元需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元需审议[7] 关联交易关注 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元交易需关注[7] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[7] 日常合同审议 - 日常经营中购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元需董事会审议[7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 临时会议提前两个工作日通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会，董事长十日内召集主持[9] - 定期会议变更需提前三日通知，不足三日顺延或获全体董事书面认可[10] - 两名及以上独立董事因资料问题可联名延期，董事会应采纳披露[11] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[11] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[11] 议案提交与委托规定 - 董事等有权向董事会提交议案[11] - 独立董事不能委托非独立董事出席会议[12] - 董事不得接受无明确意向委托[12] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[13] - 审议关联交易时非关联董事不委托关联董事出席[13] 表决与记录 - 独立董事表决有四种表示方式[13] - 会议记录保管不少于十年[14] 议案进程 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》经董事会审议通过，尚需股东会审议[14] 文档落款 - 修订文档落款时间为2025年8月1日[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 需股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的非日常经营重大交易[12] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的财务资助行为[13] - 成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[15] - 自主变更会计政策对公司最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%[15] - 自主变更会计政策对公司最近一期经审计净资产影响比例超50%[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的非日常经营重大交易[12] 股东会召集相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在两个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[18] - 董事会收到提议或请求后，应在十日内书面反馈[18,19,20,21] - 董事会同意召开临时股东会，应在五日内发出通知[18,19,21] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[24] 通知与登记相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[28] 会议变更与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[28] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少两个工作日公告说明[30] 网络投票时间 - 公司股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[34] 股份表决权相关 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[36] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%的上市公司选举两名以上董事应采用累积投票制[36] 决议公告与实施 - 股东会决议公告应列明相关信息[40] - 公司发行境内上市外资股、类别股，需分别统计并公告股东出席及表决情况[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在两个月内实施[42] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[43] 会议记录与其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[40] - 股东会连续举行直至形成最终决议，特殊原因致中止或无法决议应尽快恢复或终止并公告[41] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持有表决权股份总数过半数同意通过，特别决议需出席股东所持有表决权三分之二以上通过[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[59] 股东参会与表决 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[46] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会并表决[47] 会议秩序与人员 - 出席会议人员登记册由公司制作，应载明相关事项[53] - 董事会等召集人应保证股东会正常秩序，拒绝无关人士入场[61] - 会议主持人有权要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场[63] 规则施行与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[68]

规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》相关条款[1] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》已通过董事会审议，尚需股东会审议[29] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 审议批准变更募集资金用途事项[2] - 审议股权激励计划和员工持股计划[2] - 审议公司及控股子公司特定对外担保事项[3][4] - 审议单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项[5] - 审议关联交易成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%事项[6] - 审议会计政策变更对净利润或净资产影响比例超50%事项[6] 临时股东会 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形需2个月内召开[7] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[7][8] - 特定股东在特定情形下有权提议召开[9] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东会前持股比例不低于10%[10] 股东会通知 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知[13] - 通知应含会议信息并充分披露提案内容[13] - 拟讨论董事选举需披露候选人详细资料[14] - 无正当理由不得延期、取消提案或变更地点，否则提前两日公告[15] 股东会表决 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名以上董事用累积投票制[18] - 除累积投票制外，提案逐项表决，同一事项按时间顺序[18] - 提案审议时不得修改，变更视为新提案[19] - 同一表决权选一种方式，重复表决以首次为准[19] 其他 - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[17] - 表决相关各方对表决情况保密[20] - 决议公告列明相关信息，不同股份分别统计[20] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[20] - 会议记录保存不少于十年[21] - 派现等提案通过后两个月内实施[22] - 回购普通股决议需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[22] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的决议[23] - 普通决议需出席股东表决权过半数同意，特别决议需三分之二以上[26] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[27] - 修订文件由董事会于2025年8月1日发布[30]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.86% 领跌个股为三星新材（下跌4.39%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 同星科技涨幅最高达4.92% 收盘价28.15元 成交额2.80亿元[1] - 毅昌科技上涨4.45%至6.57元 成交额5.12亿元[1] - 三星新材跌幅最深达4.39% 收盘价13.50元 成交额7999.97万元[2] - 海立股份下跌3.18%至15.51元 成交量99.15万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.74亿元 游资资金净流出5033.14万元[2] - 散户资金净流入4.25亿元 显示散户与主力资金出现分歧[2] - 毅昌科技获主力净流入9331.64万元 占比达18.22%[3] - 康盛股份主力净流入1542.63万元 占比8.62%[3] - 长虹华意主力净流入891.22万元 占比14.08%[3]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.59% 跑输上证指数（涨0.33%）和深证成指（涨0.64%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 珠城科技（301280）涨幅5.24%居首 收盘价43.41元 成交额2.52亿元[1] - 同星科技（301252）涨2.86% 收盘价27.72元 成交额1.47亿元[1] - 和晶科技（300279）涨2.20% 成交量41.03万手为板块最高[1] 领跌个股表现 - 顺威股份（002676）跌3.26%领跌 收盘价7.42元 成交额1.70亿元[2] - 瑞德智能（301135）跌2.38% 收盘价29.92元[2] - 禾盛新材（002290）跌2.02% 收盘价31.00元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.8亿元 游资资金净流出593.09万元 散户资金净流入5.86亿元[2] - 天银机电主力净流出2238.46万元 净占比4.27%[3] - 珠城科技主力净流入1243.24万元 净占比4.93%[3] - 同星科技主力净流入1115.52万元 净占比7.57%[3] 成交活跃度 - 海立股份成交额27.58亿元居板块首位 成交量159.19万手[1] - 和而泰成交额14.92亿元 成交量59.80万手[1] - 天银机电成交额5.24亿元 成交量29.65万手[1]

公司治理变更 - 公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过补选李永祥先生为第六届董事会董事长的议案 [1] - 李永祥先生任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1] - 根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为李永祥先生 [1] - 公司已于2025年7月25日完成法定代表人变更的工商登记手续，取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》 [2] 信息披露 - 相关公告内容详见2025年7月22日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告 [1] - 披露公告包括《第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-033）和《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034） [1]

人事变动 - 2025年7月21日选举李永祥为第六届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为李永祥[1] 工商登记 - 2025年7月25日完成法定代表人变更工商登记[2] - 取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公告披露 - 2025年7月22日在指定媒体及网站披露相关公告[1]

公司治理变更 - 顺威股份补选李永祥为第六届董事会非独立董事，并担任战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 李永祥当选董事长后，公司法定代表人同步变更为他 [2] - 原董事长张放因工作调整于7月1日辞去董事及董事长职务 [2] 高管背景 - 新任董事长李永祥现任广州开发区投资集团党委副书记及广州银行监事，曾任职于多家广州国企和政府机构 [2] - 近一年公司发生5人次董监高变更，包括审计部负责人曾庆梁、总裁易雨等 [6][7] - 新任总裁易雨具有注册会计师背景，曾任立信会计师事务所项目经理及深圳力劲科技财务总监 [6] 财务表现 - 2025年第一季度营收7.97亿元（同比+25.83%），归母净利润2316.02万元（同比+38.12%），扣非净利润2362.41万元（同比+40.94%） [2] 董事会构成 - 剔除独立董事及监事后，公司现有9位董事及高级管理人员 [5] - 近期董事变动包括陈东韵离任、苏云华接任，后者现任广州开投智造产业投资集团董事长 [7]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次临时会议于2025年7月21日下午5:00以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 参与表决董事7人[1] - 会议通知于2025年7月21日以文件送达方式向公司董事 监事及高级管理人员发出[1] 董事会会议审议情况 - 补选李永祥为公司第六届董事会董事长 任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止[1] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 回避0票[2] - 议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过[1] 法定代表人变更 - 根据公司章程第八条规定 董事长为公司的法定代表人 因此公司法定代表人变更为李永祥[1] - 公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续[1] - 公司将及时履行信息披露义务[1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会提议并召集，于2025年07月04日通过《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网公告会议信息，包括召集人、召开时间、地点、审议事项等 [1] - 股东会实际召开时间为2025年07月21日14:30，实际召开情况与公告内容一致 [2] - 律师审查认为召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1][2] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人共2名，代表股份275,784,703股，占公司有表决权股份总数的38.3034% [2] - 网络投票股东人数及代表股份数由深圳证券信息有限公司提供（具体数据未披露） [2] - 列席人员包括公司董事、监事、高管及见证律师，律师确认所有参与人员资格合法有效 [2] 议案表决结果 - 议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权二分之一以上同意 [3] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，当场公布结果：同意280,403,903股（99.7810%），反对538,300股（0.1916%），弃权77,000股（0.0274%） [3] - 中小股东表决情况：同意4,619,200股（88.2453%），反对538,300股（10.2837%），弃权77,000股（1.4710%） [4] - 律师确认表决程序及结果符合法律法规及公司章程 [3][4] 法律意见结论 - 律师认为本次股东会的召集程序、参与人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]