重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[4] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[4] 关联交易报告标准 - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元需报告[5] - 关联交易与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[5] 人员变动报告标准 - 公司董事、三分之一以上监事、总裁或财务负责人变动需报告[7] - 公司董事长或者总经理无法履行职责等情况需报告[10] - 除董事长、总经理外其他董监高因身体、工作安排等无法正常履职达或预计达三个月以上需报告[10] - 董监高因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响履职需报告[10] 业绩相关报告标准 - 预计业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需报告[7] - 最新预计业绩高于原预告区间金额上限20%或低于下限20%需报告[8] - 最新预计金额较原预计金额偏离幅度达50%需报告[8] 其他报告标准 - 报告义务人新增持有公司5%以上股份的其他股东等需报告[2] - 重大交易事项新增多种类型如转让受让研发项目等需报告[3] - 提供担保和财务资助无论金额大小报告义务人需履行报告义务[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需报告[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[6] - 订立与生产经营相关500万元以上且可能影响经营的重要合同需报告[8] - 期末净资产为负需报告[7] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过公司总资产的30%需报告[10] - 发生重大环境、生产及产品安全事故需立即报告[9] - 收到相关部门整改重大违规行为、停产、搬迁、关闭的决定或通知需报告[9] - 不当使用科学技术或者违反科学伦理需报告[9] - 其他不当履行社会责任的重大事故或有负面影响的事项需报告[9] - 发生重大亏损或者遭受重大损失需报告[9] 制度修订 - 公司对《重大事项信息内部报告制度》相关条款进行修订[1] - 《重大事项信息内部报告制度》修订议案获公司第六届董事会第十一次会议审议通过[11]

业绩总结 - 2024年半年度公司股东净利润40812886.99元，母公司净利润 -1881741.16元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润398447221.83元，母公司138271586.07元[1] 利润分配 - 以720000000股为基数，每10股派0.10元（含税），共派7200000元[2] - 2024年半年度不送红股、不转增股本[2] - 利润分配预案已通过两会审议，待股东大会审议[4]

股份相关 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新法定代表人[2] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[3] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[3] 股东权益 - 股东会、董事会决议内容违法违规，股东有权请求法院认定无效[5] - 股东会、董事会程序违规或决议违章程，股东60日内可请求法院撤销[5] - 未被通知参会股东60日内可请求撤销决议，1年内未行使则撤销权消灭[6] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求相关机构诉讼[6] - 监事会或董事会30日内未诉讼或情况紧急，股东可直接诉讼[7] - 子公司相关人员违法违规，连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可诉讼[7] 担保与资产交易 - 股东会审议连续12个月内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东大会审议[11] - 被担保对象资产负债率超70%时，担保须经股东大会审议[11] - 最近12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[11] 股东大会 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二，公司需2个月内召开临时股东大会[12] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一，需2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份股东书面请求，公司需召开临时股东大会[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案，可在股东会召开十日前提临时提案[16] - 通知股东召开会议时间改为五日前[17] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[19] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20][21] - 兼任总裁等职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[22] - 董事与公司订立合同或交易应向股东会报告并经决议通过，关联人适用同样规定[23] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会，特定情形除外[23] - 董事未报告并经股东会决议通过，不得自营或为他人经营同类业务[23] - 董事违反规定所得收入归公司所有[23] - 董事会决议时关联董事不得参与表决，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[24] - 董事应谨慎行使权利，保证公司商业活动合规且不超经营范围[24] - 董事应公平对待所有股东，及时了解公司业务经营管理状况[24] - 董事应签署公司定期报告书面确认意见，保证信息真实、准确、完整[24] - 董事辞职生效或任期届满后两年内仍对公司和股东承担忠实义务[25] 独立董事 - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[26] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[27] - 独立董事连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[28] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[29] 董事会 - 董事会授权董事长闭会期间行使职权需全体董事过半数同意[32] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集和主持[33] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[33] - 公司提供财务资助或对外担保，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[33] - 公司为关联人提供财务资助或对外担保，需全体非关联董事过半数及出席会议的非关联董事三分之二以上同意[33] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[40] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[41] - 监事会会议须三分之二以上监事出席方可举行[42] - 监事会决议须经全体监事过半数通过[42] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东会决议[44] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[44] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[44][45] - 债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[44][45] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[47] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[51] - 修订后控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[50] - 修订后清算组成员怠于履职或因故意、重大过失给公司或债权人造成损失应承担赔偿责任[50] - 全文“股东大会”修订为“股东会”，“公司章程”修订为“本章程”[50] - 修订后关联关系定义涉及控股股东等与其控制企业的关系[50] - 公司提请股东大会授权董事长及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜[51]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润40812886.99元，母公司净利润 - 1881741.16元[4] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润398447221.83元，母公司138271586.07元[4] - 以2024年6月30日总股本720000000股为基数，每10股派0.1元，共派7200000元[5] - 2024年半年度计提减值准备1091.59万元[6] 会议决议 - 2024年8月16日第六届董事会十一次会议召开，审议通过多项议案[2][3][5][6][13] - 决定2024年9月2日召开第三次临时股东大会，股权登记日8月26日[13]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为13.87亿元，同比增长19.22%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4081.29万元，同比增长34.52%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4127.58万元，同比增长49.71%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3201.04万元，同比改善20.63%[10] - 基本每股收益为0.0567元/股，同比增长34.68%[10] - 加权平均净资产收益率为3.40%，同比增加0.78个百分点[10] - 公司总资产为30.56亿元，同比增长19.52%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为12.31亿元，同比增长4.23%[10] - 公司2024年上半年营业收入为13.87亿元，同比增长19.22%[43] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,081.29万元，同比增长34.52%[43] - 公司营业收入同比增长19.22%，达到1,386,758,428.20元[44] - 研发投入同比增长35.46%，达到30,264,423.65元，主要由于新产品及核心技术研发投入增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.63%，达到-32,010,434.79元[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降654.06%，达到-177,363,062.63元，主要由于对外投资项目增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长366.03%，达到323,975,584.04元，主要由于融资借款增加[44] - 塑料零件制造业营业收入占比93.71%，达到1,299,500,140.68元[47] - 工程塑料营业收入同比增长45.24%，达到236,362,160.49元[47] - 海外地区（含港澳台）营业收入同比增长21.90%，达到183,416,973.64元[47] - 货币资金占总资产比例增加6.90%，达到483,021,966.98元，主要由于筹资活动产生的现金流量增加[50] - 应收账款占总资产比例增加3.14%，达到1,099,073,722.77元，主要由于销售规模扩大[50] - 公司2024年半年度营业总收入为13.87亿元，同比增长19.2%[123] - 2024年半年度净利润为4088.33万元，同比增长34.6%[124] - 公司2024年半年度研发费用为3026.44万元，同比增长35.5%[123] - 公司2024年半年度短期借款为6.78亿元，同比增长59.2%[121] - 公司2024年半年度资产总计为26.68亿元，同比增长19.2%[121] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0567元，同比增长34.7%[125] - 公司2024年半年度营业利润为5312.93万元，同比增长42.2%[124] - 公司2024年半年度综合收益总额为3500.02万元，同比增长11.1%[125] - 公司2024年半年度使用权资产为1342.56万元，同比下降37.1%[121] - 公司2024年半年度流动负债合计为15.31亿元，同比增长37.3%[122] - 2024年半年度营业收入为437,244,774.41元，同比增长12.46%[126] - 2024年半年度营业成本为353,575,932.95元，同比增长9.90%[126] - 2024年半年度研发费用为13,244,962.42元，同比增长46.38%[126] - 2024年半年度净利润为-1,881,741.16元，同比亏损扩大130.89%[127] - 2024年半年度基本每股收益为-0.0026元，同比亏损扩大136.36%[128] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-32,010,434.79元，同比改善20.63%[129] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-177,363,062.63元，同比亏损扩大654.03%[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为323,975,584.04元，同比增长366.03%[131] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为305,863,987.09元，同比增长73.74%[131] - 公司2024年半年度经营活动现金流入小计为1,489,915,658.26元，同比增长89.9%[132] - 公司2024年半年度经营活动现金流出小计为1,532,991,792.05元，同比增长78.3%[132] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-236,943,237.66元，同比减少1,263.5%[133] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为318,669,436.98元，同比增长194.8%[133] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为39,676,604.65元，同比增长156.4%[133] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为129,293,296.78元，同比增长40.5%[133] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,231,142,582.33元，同比增长4.2%[135] - 公司2024年半年度未分配利润为398,447,221.83元，同比增长11.4%[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加31,459,095.50元，主要由于综合收益总额增加1,118,716.08元和未分配利润增加30,340,379.42元[136] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加31,496,959.38元，达到1,191,824,052.01元[137] - 母公司2024年上半年未分配利润减少1,881,741.16元，导致所有者权益合计减少至968,026,666.48元[140] - 公司2024年上半年资本公积保持稳定，为60,724,090.63元[136] - 公司2024年上半年盈余公积保持稳定，为43,454,795.26元[136] - 母公司2024年上半年资本公积保持稳定，为65,973,575.00元[139] - 母公司2024年上半年盈余公积保持稳定，为43,781,505.41元[139] - 公司2024年上半年所有者权益合计为965,826,324.78元，较上年同期减少814,981.35元[142] - 公司2024年上半年未分配利润为136,397,954.52元，较上年同期减少814,981.35元[142] 业务发展 - 公司计划以总股本7.2亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[1] - 2024年上半年中国家用空调销售11,347.2万台，同比增长15.5%，其中内销出货6,086.5万台，同比增长5.3%，出口出货5,260.7万台，同比增长30.0%[14] - 2024年上半年中国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中出口279.3万辆，同比增长30.5%[15] - 2024年上半年中国新能源汽车产量、内销量以及出口量分别为492.9万辆、433.9万辆和60.5万辆，同比分别增长30.1%、35.1%和13.2%[15] - 家电领域在改性塑料应用占比达37%，汽车、电子电器、办公设备、电动工具占比分别为15%、8%、7%、3%[16] - 公司塑料空调风叶业务具有完整的“塑料改性-模具设计制造-高效低噪塑料风叶设计及智能制造”产业链，保持行业龙头地位[18] - 公司汽车零部件业务涉及风机生产、注塑、焊接、包覆、气辅成型、真空镀铝、自动化装配等制造工艺，专注于内外饰及功能件开发[20] - 公司改性塑料业务主要产品线包含AS、ABS、PA、PP、PC及其合金、PBT、PPO和PPS等，专注于汽车、家电、卫浴及电子电器领域的材料应用开发[21] - 公司塑料空调风叶设计模式结合历史经验数据和计算机辅助技术，快速设计出满足终端厂商差异化要求的最优风叶[23] - 公司汽车零部件研发采取自主研发与合作开发相结合的模式，通过“前瞻一代、预研一代、量产一代”的模式与客户进行战略合作开发[24] - 公司改性塑料研发基于客户终端产品的应用场景及对材料的差异化性能需求进行配方开发，并通过样料测试、验证、客户试样确定最优方案[25] - 公司采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同[28] - 公司实行"以销定产"模式，根据客户需求组织生产[29] - 高效低噪塑料风叶的工艺流程包括改性塑料注塑、超声波焊接、热处理和功能测试[30] - 汽车零部件的工艺流程包括模具设计、注塑、后制程和装配[30] - 改性塑料的工艺流程包括原料选取、助剂添加、混合和挤出造粒[30] - 高效低噪塑料风叶的上游为改性塑料生产企业，下游为空调制造企业[31] - 汽车零部件的上游为改性材料企业，下游为汽车OEM及零部件制造企业[31] - 改性塑料的上游为石油化工生产商，下游为汽车、家电等塑料零部件制造企业[31] - 公司是国内最早从事高效低噪塑料风叶研发的企业，具备完整的产业链[35] - 公司致力于打造数字化、智能化智慧工厂，获得多项智能制造荣誉[35] - 公司拥有风叶类国家授权有效期内专利411项，其中发明专利42项，实用新型专利314项，外观专利55项[37] - 公司材料研发中心已获得材料类国家授权有效期内专利35项，其中发明专利20项，实用新型15项[38] - 公司AI视觉缺陷检测系统已实现贯流风叶中节100%全检，不合格检出率为99.3%[38] - 公司全自动贯流扇叶柔性一体化生产线在各基地全面推广，生产效率提高30%以上[38] - 公司在国内外设有十大生产基地，包括广东顺德、湖南湘潭、安徽芜湖等地[39] - 公司逐步向汽车零部件、智能制造设备等高盈利成长性领域拓展，依托精密组件及改性材料在汽车零部件业务方面的自主研发及制造能力[41] - 公司2024年上半年研发费用同比增长较大[43] - 公司围绕"风叶+汽车"产业发展定位，积极布局高端制造业、新能源汽车零部件行业[66] - 公司2024年上半年光伏发电设备共发电309.1万度，显著降低碳排放[80] - 公司废气处理通过22台二级活性炭环保处理设备吸附处理达标后排放[79] - 公司危险废物处理设有专门暂存仓库，并由资质环保单位合法处置[79] - 公司2024年上半年未发生重大环境污染事故[77] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理体系和ISO14001环境管理体系认证[82] - 公司2024年上半年安全生产相关投入包括劳保用品采购、消防器材及设施投入等[83] - 公司2024年上半年未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[76] - 公司2024年上半年未因环境问题受到行政处罚[77] - 公司2024年上半年未发生重大安全事故[82] - 公司2024年上半年未发生重大环境污染事故[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[87] - 公司半年度报告未经审计[87] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[87] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[87] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺事项严格履行[86] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[89] - 广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记并取得私募投资基金备案证明[90] - 广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本为人民币9,668万元，总资产为9,653.89万元，净资产为9,651.57万元，净利润为-16.43万元[93] - 公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司以人民币48,750万元收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[103] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为98,600万元，实际发生额为1,759.14万元[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为4,043.22万元，占公司净资产的比例为3.28%[100] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[95] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[96] - 公司报告期不存在委托理财[101] - 公司报告期不存在其他重大合同[102] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[95] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[97] - 公司报告期无其他重大关联交易[96] - 公司子公司广州顺威新能源汽车有限公司注册资本由人民币10,000万元增至23,000万元[104] - 公司子公司广东智汇赛特新材料有限公司成为公司全资子公司，注册资本由港币4,000万元变更为人民币3,564.43万元[104] - 公司股份总数保持720,000,000股不变，无限售条件股份占比100%[105] - 广州开投智造产业投资集团有限公司持有公司29.60%股份，为最大股东[106] - 西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划持有公司8.71%股份[106] - 诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划持有公司3.35%股份[108] - 林文耀持有公司0.62%股份，报告期内增持887,300股[108] - 张丕富持有公司0.53%股份，报告期内增持762,200股[108] - 段学东持有公司0.49%股份，报告期内减持80,640股[108] - 黄达虎持有公司0.30%股份，报告期内增持955,000股[108] - 公司货币资金期末余额为483,021,966.98元，较期初增长112.2%[116] - 应收账款期末余额为1,099,073,722.77元，较期初增长30.9%[116] - 存货期末余额为386,234,290.19元，较期初下降11.5%[116] - 流动资产合计期末余额为2,282,640,307.14元，较期初增长28.6%[117] - 短期借款期末余额为730,101,171.02元，较期初增长58.4%[118] - 应付账款期末余额为376,643,674.65元，较期初增长13.0%[118] - 资产总计期末余额为3,056,213,765.75元，较期初增长19.5%[119] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,231,142,582.33元，较期初增长4.2%[119] - 母公司货币资金期末余额为156,980,825.04元，较期初增长24.5%[120] - 母公司应收账款期末余额为396,514,350.37元，较期初增长24.9%[120] - 公司注册资本为人民币720,000,000元[145] - 公司所属行业为制造业[145] - 公司主要生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶等家电塑料制品[146] - 公司注册地和总部办公地址位于佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号[147] - 公司法定代表人为张放[148] - 公司财务报告于2024年8月16日经董事会批准对外报出[149] - 公司合并财务报表范围包含19家子公司，报告期内合并范围未发生变动[150] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估显示未来12个月内持续经营能力良好[151][152] - 公司制定了多项具体会计政策和会计估计，涵盖应收款项、存货、固定资产和收入等方面[154] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了财务状况和经营成果[155] - 公司营业周期为12个月，作为资产和负债流动性划分标准[157] - 公司记账本位币为人民币[158] - 公司确定了重要性标准，如单项计提坏账准备超过100万元且占应收款项总额10%以上[159] - 公司对同一控制下和非同一控制下的企业合并采用不同的会计处理方法[160][161] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及子公司[163] - 公司对投资性主体的合并范围有明确规定，母公司为投资性主体时仅合并提供相关服务的子公司[164] - 子公司与公司会计政策或会计期间不一致时，需进行调整或另行编报财务报表[165] - 合并财务报表中，子公司所有者权益中不属于公司的份额作为少数股东权益列示[165] - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，需调整合并资产负债表的期初数[165] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数[166] - 购买子公司少数股东股权时，差额调整资本公积，不足冲减的调整留存收益[166] - 不丧失控制权的情况下处置子公司长期股权投资，差额调整资本公积[167] - 丧失控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[167] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司需确认与共同经营利益份额相关的项目[168] - 现金及现金等价物包括库存现金及可随时用于支付的存款[169] - 外币业务按业务发生日的即期汇率折算

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[17] 股东会审议事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为须审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种非日常经营重大交易须审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种财务资助行为须审议[14] - 成交金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%等五种关联交易行为须审议[15] - 自主变更会计政策对公司最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%或对最近一期经审计净资产影响比例超50%，应在定期报告披露前提交审议[15] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元须审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超五千万元须审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超五百万元须审议[13] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议/请求后，应在十日内书面反馈[19][20][21][22] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[19][20][21][22] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会[22] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[29] 股东提案与报告公布 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[26] - 召集人收到临时提案后二日内应以公告通知其他股东并提交审议[26] - 董事会应在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估、审计或独立财务顾问报告[28] 股东会投票与决议 - 股东会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决应分别进行[32] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[33] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于现场会当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[37] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[43] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[41] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[41] - 股东会普通决议需出席会议股东及代理人所持表决权股份总数过半数同意通过[58] - 股东会特别决议需出席会议股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上同意通过[58] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产百分之三十需特别决议通过[61] 其他规定 - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[38] - 股东会现场会议召开地点无正当理由不得变更，确需变更应在现场会议召开日前至少两个工作日公告说明原因[35] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[41] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[44] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等内容[45] - 会议记录保存期限不少于十年[48] - 股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[48] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销程序或表决违法违规或内容违反章程的决议[49] - 未被通知股东自知道或应知决议作出之日起六十日内可请求法院撤销决议，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[49] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[51] - 公司应采取措施保证股东会正常秩序，拒绝无关人士入场[63] - 会议主持人可要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场[64] - 不服从退场命令者，主持人可采取措施使其退场[65] - 会议主持人有权宣布暂时休会[67] - 股东会通过决议且股东及代理人无异议后，主持人宣布散会[68] - 本规则自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[70] - 规则未作规定适用相关法律法规和《公司章程》，冲突时以后者为准[70] - 董事会可根据相关规定修订本规则，报股东会批准[70]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长和董事会秘书各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上需董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且绝对金额超一千万元需审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入百分之十以上且绝对金额超一千万元需审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润百分之十以上且绝对金额超一百万元需审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且绝对金额超一千万元需审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润百分之十以上且绝对金额超一百万元需审议[9] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超百分之零点五的交易需审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[18] - 临时董事会会议提前二个工作日通知，特殊情况不受限[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长十日内召集和主持[18] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[24] - 公司提供财务资助或对外担保等需经出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 发行新股需全体董事三分之二以上通过[25] - 关联交易决议，需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[27] 其他规定 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事代为出席[29] - 独立董事独立聘请中介机构等事项需经全体独立董事过半数同意，费用由公司承担[34] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可现场加通讯或通讯方式召开[32] - 董事会会议表决议案时，董事可表示同意、反对、弃权，独立董事还可表示保留意见等[31] - 独立董事可在公司未按规定说明或披露时向中国证监会和深交所报告[34] - 兼任董事及董事会秘书的人不能以双重身份对某一行为分别作出决策[34] - 董事需在董事会决议上签字并对决议负责，有异议且记录在案可免责[34] - 出席董事会会议的相关人员需在会议记录上签名[36] - 董事可要求修正本人发言记录，与原观点相悖需通告全体与会董事[36] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[36] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[37] - 董事会文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[39] - 议事规则与相关规定冲突时以后者为准[40] - 议事规则经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会制定并解释[40]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月2日14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年8月26日[2] 会议审议事项 - 包括2024年半年度利润分配预案、修订《公司章程》等5项提案[5][6] 现场会议登记 - 时间为2024年8月30日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，不接受电话登记[7] - 地点为广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司董事会秘书处[8] 投票相关 - 网络投票代码为362676，简称顺威投票[14] - 非累积投票提案表决规则及无效、弃权情况说明[19]

广东顺威精密塑料股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进 行修订。原《股东大会议事规则》拟变更为《股东会议事规则》。具体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步明确广东顺威 | 第一条 为进一步明确广东顺威 | | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）股东大会的职责权限，规范股东 | | 司"）股东会的职责权限，规范股东会 | | 大会运作，提高股东大会议事效率， | | 运作，提高股东会议事效率，保证股 | | 保证股东大会会议程序及决议的合法 | | 东会会议程序及决议的合法性，更好 | | 性，更好地维护公司股东的合法权益， | | 地维护公司股东的合法权益，根据《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | | "《公司法》"）、《中华人民共和 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年8月拟定稿） 二○二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 29 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会秘书 40 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人员 ...