独立董事会议组成 - 成员由公司全体独立董事组成[4] 会议审议规则 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权应经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 会议召开安排 - 每年至少开一次定期会议，临时会议按需召开[7] - 会议通知提前三日，紧急可口头通知[8] 会议决议与记录 - 决议需全体独立董事过半数通过[8] - 会议记录至少保存十年[14] 其他要求 - 出席者对会议事项有保密义务[14] - 年度述职报告应含会议工作情况[14]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规 定和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法 权益。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、深交所有关规定、《公司章 程》等的要求，董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备 良好的职业道德。 第三条 董事会由九名董事组成（其中独立董事三人），职工代表董事一人 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2025年8月修订） 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 ...

独立董事任职要求 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[4] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 部分股东及其亲属不得担任独立董事[9][10] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[12] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[13] - 公司最迟在发布选举公告时向深交所报送相关材料[15] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名[16] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[17][18] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应三十日内提议解除职务[17] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 公司应在章程中对专门委员会作出规定并制定工作规程[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[28] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供的资料应至少保存十年[31] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料，会议资料保存至少十年[36] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[37] - 公司为独立董事履职提供必要条件和人员支持[36] - 独立董事发表独立意见应明确，至少包含五项内容[32] - 出现特定情形，应及时向深交所报告[38] - 应向公司年度股东会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[33] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[45] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责制定并解释[41]

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， ...

《独立董事专门会议工作细则修订对照表》（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议工作细则》相关条款进行修订。 具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担 | 第二条 独立董事是指不在公司担 | | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | 任除董事外的其他职务，并与公司及其 | | 的公司及其主要股东、实际控制人不存 | 主要股东、实际控制人不存在直接或者 | | 在直接或者间接利害关系，或者其他可 | 间接利害关系，或者其他可能影响其进 | | 能影响其进行独立客观判断关系的董 | 行独立客观判断关系的董事。独立董事 | | 事。 | 应当独立履行职责，不受公司及其主要 | | | 股东、实际控制人等单位或者个人的影 | | | 响。 | | 第五条 下列事项应当经公司独立 | 第五条 下列事项应当经公司独立 | | 董事专门会议审议并经全体独立董事 | 董事专门会议审议并经全体独立董事 | | 过半数同意后，方可提交董事会审议： | ...

公司治理 - 公司第六届第二十三次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场会议方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议关于修订的议案等文件 [2]

财务影响 - 公司2025年半年度计提信用及资产减值准备金额合计1308.56万元 [2] - 计提金额占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的24.16% [2] - 考虑所得税影响后减少2025年半年度归属于母公司所有者净利润约1071万元 [2] - 相应减少2025年半年度归属于母公司所有者权益约1071万元 [2] 信息披露 - 公司于8月18日晚间通过公告形式披露上述财务事项 [2] - 信息披露来源为每日经济新闻 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约15.85亿元，同比增长14.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5656万元，同比增长38.59% [2] - 基本每股收益0.0786元，同比增长38.62% [2]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入15.8467999972亿美元，同比增长14.27%[14] - 2025年半年度营业总成本15.0744014255亿美元，同比增长13.30%[14] - 2025年半年度净利润6018.011783万美元，同比增长47.19%[15] - 2025年半年度综合收益总额7493.273229万美元，同比增长114.09%[16] - 2025年半年度基本每股收益0.0786，同比增长38.62%[16] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计38.89亿元，较期初增长4.17%[5] - 2025年6月30日公司负债合计24.70亿元，较期初增长3.68%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.19亿元，较期初增长5.01%[7] - 期末负债合计17.0282091262亿美元，较期初增长3.79%[11] - 期末所有者权益合计9.6104222387亿美元，较期初下降0.63%[12] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未来12个月持续经营能力良好[54][55] 公司发展历程 - 2008年公司由广东顺德顺威电器有限公司整体变更为股份公司[43] - 2009年公司新增注册资本41,362,204.00元[44] - 2010年顺威国际集团控股有限公司转让27.61%股权[44] - 2012年公司向社会公众发行40,000,000.00股A股[45] - 2015年公司完成《外商投资企业批准证书》注销手续[45] - 2015年公司以资本公积金每10股转增15股[46] - 2016年公司以资本公积每10股转增8股[46] 会计政策与核算 - 公司存货按成本与可变现净值孰低列示[101] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[110] - 固定资产需满足与经济利益流入企业和成本能可靠计量两个条件才能确认[115] - 无形资产以实际成本计量[119] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[137] 资产负债项目 - 货币资金期末余额为358,396,696.91元，较期初减少[172] - 应收票据期末余额为15,062,087.49元，较期初减少[176] - 应收账款期末账面余额1,418,379,079.55元，较期初增长[184] - 其他应收款期末余额6,123,308.15元，较期初增长[198]