会议基本情况 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开 无否决提案及变更以往决议的情况 [1] - 会议由第六届董事会召集 董事长李永祥主持 [2][6] - 现场会议于2025年9月5日14:30在佛山市顺德区公司会议室召开 网络投票通过深交所系统在交易时段及互联网系统在9:15至15:00进行 [4][5] 股东参与情况 - 出席股东共215人 代表有表决权股份281,265,853股 占总股本39.0647% [7] - 现场参会股东2人 代表股份275,784,703股 占比38.3034% [7] - 网络投票股东213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] - 中小投资者共213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》获99.9341%同意票 反对0.0347% 弃权0.0312% [8] - 《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》获99.9369%同意票 反对0.0332% 弃权0.0299% [9] - 中小投资者对该议案赞成率为96.7598% 反对率1.7040% 弃权率1.5362% [9] 治理结构变动 - 增选裴娜女士为第六届董事会非独立董事 任期至本届董事会届满 [9][21] - 董事会审计委员会由3人扩至5人 增选独立董事王猛和职工代表董事唐茜为委员 [16][22] - 增选后董事会共9名董事 包括4名非独立董事 3名独立董事和2名职工代表董事 [21] 人员资质背景 - 新任董事裴娜现任广州开发区投资集团风控法务部总经理助理 具有法律职业资格及投资管理经验 [23] - 新任委员王猛为北京嘉润律师事务所高级合伙人 现任中航直升机独立董事 具有法学专业背景 [25] - 新任委员唐茜现任公司运营风控中心总监 曾任公司监事会主席 具有法律硕士专业背景 [26] - 三位新任人员均未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 无不良诚信记录 [24][25][26] 程序合规性 - 股东会及董事会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5][15] - 广东法制盛邦律师事务所出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [10] - 相关决议文件及法律意见书作为备查文件存档 [11][18][22]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月2日通过邮件送达全体董事 会议于2025年9月5日下午5:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 参与表决董事9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长李永祥主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审计委员会委员人数由三名增至五名 符合新修订《公司章程》规定 [1] - 增选独立董事王猛及职工代表董事唐茜为第六届董事会审计委员会委员 [1] - 新任委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] - 表决结果获得9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 信息披露安排 - 新任委员简历及议案详情参见同日在指定媒体披露的公告编号2025-055 [2] - 指定信息披露媒体包括《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日14:30召开现场会议，网络投票时间为同日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网系统全天开放 [1] - 会议地点为广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司总部办公楼1号会议室 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [1] 股东参与情况 - 出席现场会议及参与网络投票的股东（或代理人）共计215人，代表有表决权股份281,265,853股，占公司总股份的39.0647% [1] - 通过网络投票的股东代表股份5,481,150股，占比0.7613% [1] - 现场出席会议的股东代表股份275,784,703股，占比38.3034% [1] 议案表决结果 - 议案一（增选裴娜为第六届董事会非独立董事）获同意票281,080,503股，占有效表决权股份总数的99.9341%，反对票97,650股（0.0347%），弃权票87,700股（0.0312%） [2] - 议案二（具体议案名称未披露）获同意票281,088,253股（99.9361%），反对票97,300股（0.0346%），弃权票84,200股（0.0299%） [2] - 中小投资者对议案二的表决结果为：同意票5,303,550股（96.7598%），反对票93,400股（1.7040%），弃权票84,200股（1.5362%） [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集程序、表决方式及结果均经律师见证，确认符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年08月20日通过《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告股东会召集人、召开时间、方式、股权登记日等事项 [1] - 股东会于2025年09月05日14:30如期召开 实际时间、地点及内容与公告完全一致 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1][2] 参会人员资格与构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表股份275,784,703股 占公司有表决权股份总数38.3034% [2] - 网络投票股东身份由深交所交易系统认证 具体人数未披露 [2] - 列席人员包括公司董事、董事会秘书、高管及见证律师 [2] - 所有现场参会股东均持有持股证明或授权委托书 [2] 议案表决情况 - 全部议案均为普通决议 需出席股东所持表决权二分之一以上同意 [2] - 议案一同意股数281,080,503股 占比99.9341% 反对97,650股（0.0347%）弃权87,700股（0.0312%） [3] - 议案二同意股数281,088,253股 占比99.9369% 反对93,400股（0.0332%）弃权84,200股（0.0299%） [4] - 中小股东对议案一同意5,295,800股 占中小股东表决权股份98.4000% [3] - 中小股东对议案二同意5,303,550股 占中小股东表决权股份98.4638% [4] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [2][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合章程要求 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第六届第二十五次董事会临时会议 审议增选审计委员会委员等议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 财务与经营结构 - 2025年1至6月营业收入中塑料零件制造业占比97.65% 其他业务占比2.35% [1] - 公司当前市值达79亿元 [1] 行业属性 - 公司主营业务属于塑料零件制造业 [1]

股东出席情况 - 出席股东会股东（或代理人）215人，代表股份281,265,853股，占比39.0647%[4] - 现场投票股东（或代理人）2人，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[4] - 网络投票股东（或代理人）213人，代表股份5,481,150股，占比0.7613%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意281,080,503股，占比99.9341%[5] - 《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，同意281,088,253股，占比99.9369%[6] - 该议案中小投资者同意5,303,550股，占比96.7598％[6]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年9月2日发出[2] - 会议于2025年9月5日下午5:00召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，参与表决9人[2] 审计委员会调整 - 董事会审计委员会委员人数由三名调增至五名[3] - 增选王猛、唐茜为审计委员会委员[3] - 增选审计委员会委员议案表决结果：同意9票，无反对、弃权、回避[3]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于9月5日14:30召开[3] - 现场出席2名代表275,784,703股，占比38.3034%[6] - 网络投票213名代表5,481,150股，占比0.7613%[7] 议案表决 - 修订《独立董事制度》议案同意281,080,503股，占比99.9341％[9] - 增选非独立董事议案同意281,088,253股，占比99.9369％[11] - 两项议案中小投资者表决同意占比均超96%[10][11]

独立董事任职要求 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[4] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 特定股东及其亲属不得任独立董事[9][10] - 近36个月内有证券期货违法犯罪记录人员不得被提名[12] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 候选人需作声明与承诺[14] - 公司最迟在股东会通知公告时报送相关材料[15] 任期与补选 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[16] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[17][18] 履职与职权 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 两名以上独立董事可要求延期会议，董事会应采纳[24] 专门委员会 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[28] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会[27] - 董事会对专门委员会建议未采纳需说明理由并披露[28][30] 会议与资料 - 董事会及专门委员会会议原则现场召开，必要时可视频、电话[37] - 公司按规定在章程中对专门委员会作规定并制定规程[26] - 不迟于董事会会议通知期限提供资料，专门委员会提前三日[36] - 会议资料保存至少十年[31][36] 其他 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[33] - 健全与中小股东沟通机制，可公布通信地址或邮箱[31] - 发表独立意见应含相关内容并签字确认及时报告与披露[32] - 特定情形向深交所报告[38]

董事会人事变动 - 2025年9月5日增选裴娜为第六届董事会非独立董事，董事共九名[2] - 同日增选王猛、唐茜为审计委员会委员，委员增至五名[3] 委员会成员构成 - 战略、薪酬与考核等各委员会召集人及委员情况[4] 新增人员情况 - 裴娜、王猛、唐茜未持股，无关联关系，无任职限制[8][9][10]