2023年业绩总结 - 监事会召开5次会议[2] - 顺威新能源参与设立基金规模4750万元，出资950万元占比20%[7] - 完成多项管理制度修订/制定[5] - 获标准无保留意见审计报告[5] - 无重大资产重组、收购出售资产事项[7] - 无违规对外担保、资金占用、内幕交易情况[8][9] 2024年展望 - 监事会履职监督公司依法运作[11] - 监督内控体系运行完善[11] - 检查董高人员履职[11] - 加强企业监督检查[11] - 防范经营风险维护利益[11]

广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十四条 | 第八十四条 | | …… | …… | | 前款所称影响中小投资者利益的重大 | 所称中小投资者是指除公司董事、监 | | 事项是指依据本章程第一百一十六条应当 | 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 | | 由独立董事发表独立意见的事项，所称中 | 司百分之五以上股份的股东以外的其他股 | | 小投资者是指除公司董事、监事、高级管 | 东。 | | 理人员以及单独或者合计持有公司百分之 | | | 五以上股份的股东以外的其他股东。 | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-017 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）开展商品期货套期保值业务的原因和目的 鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其下属子公司日常生产经营 主要原材料，其价格受市场的影响较大。为降低原材料波动给公司带来的经营风 险，增强财务稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值业务，利 用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相 对稳定。本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交 易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口 相匹配。 （二）开展商品期货套期保值业务的情况 重要内容提示： 1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的 ...

1 / 3 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 | 间如有委员不再担任公司董事职务或出现 | | 动失去委员资格，并由提名委员会及时根 | 《公司法》《公司章程》或者本实施细则 | | 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 所规定的不得任职的情形，则自动失去委 | | 在委员任职期间，董事会不能无故解除其 | 员资格，并由提名委员会及时根据上述第 | | 职务。 | 三至第五条规定补足委员人数。在委员任 | | | 职期间，董事会不能无故解除其职务。 | | 第七条 提名委员会主要职责权限 | 第七条 提名委员会负责拟定董事、 | | 为： | 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | （一）根据公司经营活动情况、资产 | 高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建 | | 构成提出建议； | 议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | （一）根据公司经营活动情况、资产 | | 择标准和程序并提出建议； | 规模和股权结构对董事会规模及高管人员 | ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顺威股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023年度内部控制审计报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04431 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺威股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审核说明 众会字(2024)第 04432 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威公司")的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"众 会字(2024)第 04427 号"审计报告。 按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求。 顺威公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是顺威公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计顺威公司 2023 ...

基金信息 - 穗开顺辉基金规模9668万元，存续期限5年，1年投资期年度管理费率2%，4年退出期年度管理费率0.5%，延长期不收取管理费[22] - 穗开顺辉基金投资决策委员会设2名委员，经全体委员表决同意方可通过[22] - 全体合伙人对合伙企业认缴出资总额为9668万元，均为货币出资且一次性实缴[28] 公司投资情况 - 顺威新能源拟出资2000万元参与设立穗开顺辉基金，占比20.69%[2] - 穗开投资于2023年9月5日通过其管理的企业出资3500万元，持有孔辉科技0.8205%股权，实际出资850.92万元，持有0.20%股份[11] - 智造贰号基金于2023年9月5日出资664万元，持有孔辉科技0.16%的股权[15] 公司财务数据 - 2023年12月31日穗开投资资产总额128141.40万元，负债总额3040.18万元，净资产125101.22万元[9] - 2024年3月31日穗开投资资产总额129029.07万元，负债总额3552.58万元，净资产125476.49万元[9] - 2023年度穗开投资营业收入1808.92万元，净利润7005.65万元[9] - 2024年1 - 3月穗开投资营业收入401.14万元，净利润375.27万元[9] - 和合穗开2023年12月31日资产总额4864.60万元、负债总额34.11万元、净资产4830.49万元，2024年3月31日资产总额4860.24万元、负债总额0.19万元、净资产4860.05万元[15] - 和合穗开2023年度营业收入14.53万元、净利润 -33.51万元，2024年1 - 3月营业收入0.14万元、净利润 -24.23万元[15] 未来展望 - 本次共同投资与公司主营业务发展方向相符，拟投资标的孔辉科技发展前景良好[50] - 本次共同对外投资风险相对可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况[51] 其他事项 - 2024年4月18日董事会会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过投资议案[4] - 全建辉、易雨担任公司副总裁，参与穗开顺辉基金份额认购，不在基金任职[19][20] - 郑启勇、梁清霞与公司无产权、业务等方面关系，不属于“失信被执行人”[21] - 过去12个月公司与关联方穗开投资累计关联交易总金额为950万元[54] - 2024年4月8日独立董事专门会议同意将投资事项提交董事会审议[55]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入22.67亿元，同比增长7.93%[3] - 报告期内归属上市公司股东的净利润为3,521.31万元，同比下降16.80%[3][4] 市场扩张和并购 - 2023年2月24日公司全资子公司顺威新能源与关联方合作设立广州穗开智境股权投资合伙企业，基金规模4,750万元，顺威新能源出资950万元，占比20.00%[5] 公司决策 - 2023年4月20日审议通过2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的议案[8] - 2023年公司审议通过2023年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币46亿元的议案[8] 会议情况 - 2023年度董事会共召开8次会议[7] - 2023年公司董事会召开3次股东大会，全部议案均审议通过[10] - 2023年公司董事会审计委员会每季度召开1次例行会议，召开4次临时会议[12] - 2023年公司董事会提名委员会召开3次会议[13] - 2023年公司董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[14] - 2023年公司董事会战略委员会召开2次会议[16] 制度建设 - 2023年公司完成《外汇套期保值业务管理制度》等多项制度的修订/制定[19] 信息披露 - 2023年公司共发布编号公告46份[21] 合规情况 - 2023年公司未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖股票情形[21] 投资者关系 - 2023年公司通过多种方式与投资者互动，保护中小投资者合法权益[22] - 2023年5月12日召开2023年度网上业绩说明会[22] - 2023年9月19日参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[22] - 2023年11月28日组织现场机构调研活动，接待二十多家机构投资者[23] - 深圳证券交易所互动易平台累计收到提问84条，回复84条，回复率100%[23] 未来展望 - 2024年公司将推动市场开拓等目标达成，实现年度经营指标[24] - 2024年公司将履行信息披露义务，确保信息真实准确完整及时[24] - 2024年公司将做好投资者关系管理工作，保护投资者利益[24] - 2024年公司将提升规范运营和治理水平，完善规章制度[24] - 2024年公司将加强内控制度建设，完善风险防范机制[24]

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...