广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据重要 程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月拟定稿） 第一章 总则 1 / 11 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人， ...

业绩数据 - 2023年顺威新能源销售收入2810.47万元，2024年1 - 3月为1069.08万元[6][10] - 2023年末顺威新能源净资产1052.13万元，净利润1.38万元[10] - 2024年3月末顺威新能源净资产21092.21万元，净利润40.08万元[10] 市场扩张与并购 - 公司对顺威新能源增资2000万元，注册资本从2.1亿增至2.3亿[3][10] - 顺威新能源拟48750万元分期付款收购江苏骏伟75%股权[6] - 2023年2月顺威新能源出资950万元设立基金投资超境汽车[6]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于2024年4月8日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于 2024年4月18日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人， 实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过了《2023 年 ...

公司战略与业务布局 - 公司确立新发展战略，在保持风叶领域优势的同时全力发展新能源汽车零部件及汽车材料产业 [4] - 2024年1月通过收购江苏骏伟控股权切入汽车电子门锁、电控系统等汽车零配件领域 [4] - 经营重心为巩固空调风叶市场份额，同时在扫地机器人、热泵等新兴领域保持快速增长 [3] - 精密组件事业部着力构建具有核心竞争力的汽车零部件专项产品 [3] 财务与产品结构 - 2023年上半年产品营收占比：塑料空调风叶69.89%，工程塑料13.99%，汽车零部件及模具等16.12% [4] - 目前暂无再融资计划，如有将依法及时披露 [3] 技术与研发优势 - 核心竞争力体现在持续领先的设计和技术研发优势、完整产业链优势及管理优势 [3] - 子公司具备自主研发能力，生产全自动贯流焊接机等智能化设备 [4] - 布局建设5G+智能数字化自动化工厂，引入先进生产设备提升效率 [4] 市场拓展与国际化 - 已在泰国设立生产基地承接东南亚业务 [4] - 通过收购江苏骏伟获得墨西哥生产基地对接北美市场 [4] - 将充分利用控股股东资源及广州汽车产业资源发展新能源汽车业务 [4] 企业治理与文化 - 公司使命是创造卓越客户价值，愿景是成为全球知名多元化产业集团 [2] - 价值观为诚信、责任、进取、开放、直效、合作 [2] - 设有运营风控中心及专业法务团队防控法律风险 [2]

公司发展战略和业务布局 - 公司将在继续保持空调风叶领域品牌、规模、研发优势的同时,全力发展新能源汽车零部件和汽车材料产业,努力将汽车业务板块打造成为公司第二张名片[2][3][4][5] - 公司通过收购江苏骏伟控股权,进一步发展公司汽车零部件业务,实现公司新的发展战略,有助于公司优化产业布局,实现双方的优势互补,增强公司盈利能力、提升经营业绩[3][4][5] - 公司将利用控股股东在新能源汽车产业链的布局以及广州市、广州开发区的汽车产业资源,紧抓新能源汽车快速发展机遇,向新能源汽车产业和高端制造业领域不断发展壮大[5] 主要业务板块及占比 - 2023年上半年,公司塑料空调风叶产品占营业收入的69.89%,工程塑料产品占13.98%,汽车零部件产品占5.97%,模具及其他业务占10.16%[3] - 2023年1-9月,公司实现营业收入16.72亿元,其中汽车零部件业务收入6,941.97万元,占比5.97%[3][6] - 江苏骏伟2022年营业收入70,187.07万元,2023年1-9月营业收入59,017.73万元,其中汽车类精密部件业务占比约75%,为公司主要收入来源[4][5] 主要客户及合作情况 - 公司风叶业务与大金、松下、三星、美的、格力等知名空调企业存在长期合作关系,汽车主机厂客户有比亚迪、奇瑞等,与汽车领域一级供应商爱信精机、马瑞利、麦格纳、弗吉亚等均有长期战略合作[11] - 江苏骏伟的主要客户包括尼得科(NIDEC)、凯毅德(KIEKERT)、恩坦华(INTEVA)、麦格纳(MAGNA)、安波福(APTIV)、博格华纳(BORGWARNER)等全球核心汽车一级供应商,产品广泛应用于大众、奔驰、宝马、奥迪等主流汽车品牌,以及吉利、蔚来、理想等新能源汽车品牌[4][11] 业务协同及未来并购计划 - 公司能够借助江苏骏伟在汽车领域的行业经验和客户资源,补齐自身在汽车零部件领域的短板,双方可以充分发挥各自在研发、技术、资金、供应链和市场等方面的协同性[8] - 根据发展战略,公司将积极关注相关领域的业务发展情况,综合考虑内外部因素,合理运用资本工具加速公司成长和发展,目前暂无并购计划[9] 经营情况及未来展望 - 2023年1-9月,公司实现营业收入16.72亿元,净利润3,046.15万元,利润下滑主要受到材料价格持续低位、客户年降比例、研发投入等因素综合影响[6] - 2024年,公司将加快核心业务市场开拓,加快落地重点研发项目,进一步提升精细管理水平,持续推进降本、增效、提质工作,提升公司利润[6][13] - 公司拥有遍布海内外共12个生产制造基地,国内10个,国外2个,为客户提供全方位服务[11]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-008 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到 公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司（以下简称"智造产投"）的 通知，智造产投基于对公司未来经营发展以及在汽车产业布局的信心和对上市公 司价值的认可，于2024年2月6日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买 入3,313,300股公司股份，占公司总股本的0.46%。除上述情况外，智造产投在2022 年1月28日-6月29日通过二级市场途径合计增持公司股份7,188,000股，占公司总 股本的0.9983%。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 广州开投智造产业投资集团有限公司 | | | | 住所 | | 广州市黄埔区科学大道 48 | 号 3202 房 | | | 权益变动时间 | | 2022 年 1 月 28 日、2022 年 日、2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-007 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第四次 （临时）会议，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有 限公司 75%股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以 下简称"顺威新能源"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司 所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"、"目标 公司"）75%股权（以下简称"本次收购"、"本次交易"）。本次收购完成后， 江苏骏伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容请见公司 于 2024 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-006 广东顺威精密塑料股份有限公司 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间 1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30。 2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表有表决权的股份 260,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0362%； 3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 6 人，代表 有表决权的股份 260,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0362%； 2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：20 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》，并按照 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规 及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议外， 独立董事可以通 ...