对外投资审批标准 - 资产总额占比50%以上、资产净额占比50%以上且超5000万元等提交股东大会审议[10] - 资产总额占比10%以上、资产净额占比10%以上且超1000万元等提交董事会审议[13] - 未达股东大会和董事会标准由经营层审批[14] 中介服务采购方式 - 预估单家中介服务采购金额达400万元以上采用公开招标[22] - 200 - 400万元采用邀请招标[22] - 5 - 200万元采用询价采购[22] - 5万元以下采用零星采购[22] 对外投资管理 - 投资管理中心负责对外投资项目信息收集等[7] - 各事业部、分子公司发起的投资项目自行全流程管理，投资管理中心审核[7] 对外投资实施流程 - 流程为项目发起、调研、初审、立项等[16] - 立项审批后可聘用外部专业机构辅助尽职调查，不利因素可终止[24] - 完成尽职调查后提交投委会审议，通过后提交相关决策机构[25] - 决策审议通过后，发起部门负责具体实施，跟进协议条款执行[26] 人员委派与监督 - 向相关企业委派人员需经董事长办公会审议[28] - 投资管理中心或项目实施部门跟踪投资标的，收集资料归档[28] - 提出退出方案，报负责人审核后提交决策机构[30] - 监事会、审计部监督投资项目，独立董事有权检查[30] 信息披露与制度生效 - 对外投资按规定履行信息披露义务[31] - 相关人员控制未公开信息知情范围，子公司及时报告重大信息[31] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33]

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险， 控制公司生产经营成本，公司决定开展聚丙烯、聚氯乙烯的套期保值业务，利用 期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对 稳定。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 （五）专业人员配备情况 公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值 业务，拟定商品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 （二）交易额度及期限 根据实际业务需要，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议 于 2023 年 10月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www ...

股东大会时间 - 现场会议2023年11月13日14:30召开[1] - 网络投票2023年11月6日开始[1] - 股权登记日为2023年11月6日[2] 会议审议 - 审议修订多项管理制度议案[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2023年11月10日[6] 投票信息 - 网络投票代码362676，简称为顺威投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月13日[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年11月13日[15] 提案及表决 - 提案含总议案及非累积投票提案[19] - 非累积投票提案表决规则[19] - 委托期限至本次股东大会结束[20]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于2023年10月22日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会 议于2023年10月27日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。 表决结果：同意 7 票、 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-040 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提 高公司抵御原材料价格波动的能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称 "公司"或"顺威股份"）及其下属子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保 值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超 过人民币 1,000 万元。 2、交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙 烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂 牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 3、2023 年 10 月 27 日，公司第六届 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事：余鹏翼 王 猛 曾 燕 2023年10月27日 公司开展商品期货套期保值业务是为规避生产经营中的原材料成本大幅波 动风险，控制公司生产经营成本，提高公司抵御原材料市场价格波动风险的能 力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 前述事项是围绕公司实际经营业务且在保证正常生产经营的前提下开展，不以 投机为目的。公司已制定《商品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制， 落实风险防范措施，为公司从事商品套期保值业务制定了具体操作规程。同时 公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司 及其下属子公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性。本事项符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其 下属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以 循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过已审议 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-042 关于为子公司提供担保的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿 元担保的议案》，同意公司 2023 年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止，上述事项的具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日在 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司向子公司提 供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的公告》（公告编号：2023- ...

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东、实际控制人及其他关联方）不得强令或强 制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...