会议信息 - 公司于2024年6月6日发会议通知及资料，6月11日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 会议应到董事6名，实到6名，全部通讯表决[2] 决策事项 - 以6票同意通过《关于组织架构调整的议案》[3] - 董事会同意优化调整公司组织架构及部门职能[3]

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月22日披露对外投资设立广州珠江锐丰文旅发展有限公司[1] - 合资公司注册资本1亿元人民币[1] - 合资公司2024年5月27日成立，住所为广州市黄埔区开创大道1928号1608房[1]

股东大会安排 - 公司2024年5月7日决定5月24日召开第一次临时股东大会[8] - 5月8日公告股东大会通知[8] - 现场会议5月24日15：00召开，由董事长主持[9] 投票信息 - 交易系统投票时间为5月24日9:15 - 9:25等时段[9] - 互联网投票系统投票时间为5月24日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 截至5月16日收市登记在册普通股股东有权出席[10] - 出席会议股东和代表9人，代表股份917,325,251股，占比67.3823%[13] 议案审议 - 审议《关于资产处置的议案》，同意917,307,251股，占比99.9980%[20][22]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会2024年5月30日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第四届成员及高管继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于5月24日15：00召开[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份917,325,251股，占总股份67.3823％[4] - 现场投票股东3人，代表股份693,737,865股，占总股份50.9586％[4] - 网络投票股东6人，代表股份223,587,386股，占总股份16.4237％[4] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东5人，代表股份810,431股，占总股份0.0595％[6] 议案表决 - 《关于资产处置的议案》总表决同意917,307,251股，占出席股东所持股份99.9980％[7] - 《关于资产处置的议案》中小股东表决同意792,431股，占出席中小股东所持股份97.7790％[7]

合资公司信息 - 合资公司注册资本1亿元，珠江钢琴拟出资4800万元占48%[3][9] - 锐丰文化拟出资4800万元占48%，未来演艺公司出资400万元占4%[3][9] - 珠江钢琴第一期出资1920万元，2025年12月31日前第二期出资2880万元[10] - 锐丰文化第一期出资1920万元，2025年12月31日前第二期出资2880万元[10] - 未来演艺公司第一期出资160万元，2025年12月31日前第二期出资240万元[10] 公司架构 - 合资公司董事会成员3人，甲方提名2名（含董事长1名），乙方提名1名[11] - 合资公司不设监事会，设监事1名，由乙方委派，任期三年[11] - 合资公司高级管理人员3名，总经理由乙方提名，财务总监和副总经理由甲方提名[11] 业务合作 - 股东各方特定业务原则上全部转由合资公司承接，承诺不对相关业务竞争[12] - 公司将与锐丰文化在文化产业领域深入合作，开展演艺项目业务[14] 风险与应对 - 文化创意产业竞争加剧，未增强创意设计能力或降低竞争力[15] - 核心创意人员流失会影响公司竞争力[15] - 部分大型项目有取消或预算缩减风险，影响经营业绩[15] - 公司从产品创新、优化定价等方面规避市场竞争风险[15] - 公司建立绩效评估和激励机制确保核心创意人员团队稳定[15] - 公司加强内部风险防控机制建设，制定制度和预案应对项目风险[16] 战略布局 - 公司通过合资设立文旅公司深化文化产业战略布局，推动产业升级[17] 资金与披露 - 本次对外投资资金为自有资金，不影响公司财务和经营成果[18] - 公司持续关注投资进展并及时履行信息披露义务[18]

战略合作 - 2024年5月15日珠江钢琴与锐丰科技签《战略合作协议》[3] - 合作期限5年，自2024年5月16日至2029年5月15日[7] - 双方将在文化等多领域合作[6][7] 其他信息 - 锐丰科技注册资本9000万元[5] - 公司与广州工控健康教育投资协议正常履行[12]

会议安排 - 公司于2024年4月29日发出会议通知及资料，5月7日召开第四届董事会第二十六次会议[2] 表决情况 - 6名董事实际参加表决，全票通过《关于资产处置的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 6名董事全票通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[2][4]

业绩相关 - 转让香港物业预计产生利润约947万元，占2023年归母净利润超50%[3] 资产数据 - 香港公司1989年以178万港元购置物业[6] - 标的资产账面净值138.914886万港元（折合126.327808万元）[7] - 市场法评估价值1242.864万港元（折合1130.248093万元），增值率794.69%[7][9] 交易情况 - 公开挂牌价格不低于1242.864万港元，公开征集受让方[3][12] - 资产处置不涉及债权债务等多项变动[9][10]

股东大会信息 - 2024年5月24日15：00召开第一次临时股东大会[1] - 会议地点为广州市增城区永宁街香山大道38号公司文化中心五楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月24日9：15～9：25，9：30~11：30和13：00～15：00[2] - 普通股投票代码为"362678"，投票简称为"珠琴投票"[10] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日9:00—12:00，14:00—16:45[5] - 登记方式为现场、信函或传真[5] 审议议案 - 审议《关于资产处置的议案》，需出席股东所持表决权过半数同意通过[4]