浙江亿利达风机股份有限公司 章程修正案 | 公司弥补亏损和提取公积金后所 | 公司弥补亏损和提取公积金后 | | --- | --- | | 余税后利润，按照股东持有的股份比 | 所余税后利润，按照股东持有的股份 | | 例分配，但本章程规定或股东约定不 | 比例分配，但本章程规定不按持股比 | | 按持股比例分配的除外。 | 例分配的除外。 | | 第一百五十八条 公司股东大会对利 | 第一百五十八条 公司股东大会对利 | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 须在股东大会召开后二个月内完成股 | 会根据年度股东大会审议通过的下一 | | 利(或股份)的派发事项。 | 年中期分红条件和上限制定具体方案 | | | 后，须在两个月内完成股利（或股份） | | | 的派发事项。 | 2 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 经依法登记，公司的经营范 | 第一条 经依法登记，公司的经营范 | | 围是：生产销售风机、风扇、电机、电 | 围是：风机、风扇、电机、电主轴、空 | | 主轴、空调暖通设备及配件、通风净化 | 调暖通设备及配件、通 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855 号 关于浙江亿利达风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 中国注册会计师： 中国·北京 （项目合伙人） 二○二四年四月二十二日 中国注册会计师： 浙江亿利达风机股份有限公司董事会： 我们审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并和母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日签署了无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 ...

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江亿利达风机股份有限公司（下称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天职国际")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 职国际在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为天职国际在资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 刘春彦 | 1 | 1 | 0 | | （一）基本情况 刘春彦，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 提名人不得提名利害关系人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与履职 - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[3] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 每年现场工作不少于十五日[24] 独立董事履职规范 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[19] 独立董事补选与解聘 - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会会议30日内提议解聘[18] - 辞职致比例不符履职至新任产生并60日内补选[15][19] 董事会专门委员会 - 审计委员会等独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会[22] - 提名委员会拟定选择标准和提建议[22] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[23] 公司相关责任 - 保障独立董事知情权[30] - 承担独立董事聘请机构及行权费用[36] - 制度经股东大会审议通过生效[34]

浙江亿利达风机股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | --- | --- ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

监事会会议 - 2023年召开四次监事会会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3] 监事会评价 - 董事会和股东大会程序合法，无违规[6] - 财务内控完善，报表反映真实情况[7] - 内控制度合理有效执行[8] - 无资金占用等异常情况[9] - 2022年度利润分配方案合规[10]

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次，可按需不定期召开，半数以上独立董事可提议[4] - 会议提前五个工作日发通知，紧急经全体同意可随时通知[3] - 快捷通知二日内无书面异议视为收到[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[3] - 所议事项经全体独立董事过半数通过有效[4] 会议相关 - 特定事项和特别职权需经会议审议通过[4][5] - 会议形成书面意见和记录，出席独立董事签名[6] - 会议档案由董事会办公室保存10年[20] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[25]

关联交易 - 2024年预计与浙商资产关联交易不超500万元[1] - 2024年预计关联交易未超最近一期经审计净资产5%[1] - 2024年关联交易已发生53.53万元[3] - 2023年预计关联交易1000万元，实际发生51.97万元，完成率5.2%[4] 浙商资产财务 - 注册资本710000万元[6] - 2023年末资产总额6721016.56万元[6] - 2023年末负债总额5033550.74万元[6] - 2023年末净资产1687465.82万元[6] - 2023年营业收入560088.83万元[6] - 2023年净利润155070.74万元[6]