会议情况 - 2024年4月22日召开第五届监事会第五次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][6][7][8][13][14] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》2票同意，关联监事回避表决[12] 公告发布 - 多项议案相关公告于2024年4月24日发布[6][9][11][12][14]

关联交易 - 2024年预计与浙商资产关联交易不超500万元[1] - 2024年预计关联交易未超最近一期经审计净资产5%[1] - 2024年关联交易已发生53.53万元[3] - 2023年预计关联交易1000万元，实际发生51.97万元，完成率5.2%[4] 浙商资产财务 - 注册资本710000万元[6] - 2023年末资产总额6721016.56万元[6] - 2023年末负债总额5033550.74万元[6] - 2023年末净资产1687465.82万元[6] - 2023年营业收入560088.83万元[6] - 2023年净利润155070.74万元[6]

监事会会议 - 2023年召开四次监事会会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3] 监事会评价 - 董事会和股东大会程序合法，无违规[6] - 财务内控完善，报表反映真实情况[7] - 内控制度合理有效执行[8] - 无资金占用等异常情况[9] - 2022年度利润分配方案合规[10]

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次，可按需不定期召开，半数以上独立董事可提议[4] - 会议提前五个工作日发通知，紧急经全体同意可随时通知[3] - 快捷通知二日内无书面异议视为收到[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[3] - 所议事项经全体独立董事过半数通过有效[4] 会议相关 - 特定事项和特别职权需经会议审议通过[4][5] - 会议形成书面意见和记录，出席独立董事签名[6] - 会议档案由董事会办公室保存10年[20] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[25]

人员履职 - 陆志红2023年3月16日起任公司独立董事[2] - 2023年陆志红董事会、股东大会、专门委员会会议均全勤出席[3][4] 公司会议 - 2023年公司召开各专门委员会会议若干次[4] 报告披露 - 公司按时披露2022年年度及2023年各季度报告[7] 意见发表 - 2023年陆志红就多项议案发表意见[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1,599,986,777.22元，风机收入占比68.21%[6] - 2023年车载电源收入较2022年下降31.96%[6] - 2023年净利润23,363,021.73元，较2022年下降[23] - 2023年基本每股收益0.0364元，较2022年下降[24] 财务数据 - 2023年末货币资金较年初增长45.67%[14] - 2023年末应收票据较年初下降76.70%[14] - 2023年末固定资产较年初增长6.73%[16] - 2023年末短期借款较年初增长60.74%[16] - 2023年末长期借款较年初下降70.08%[17] 商誉情况 - 截至2023年末，合并报表商誉账面原值600,372,627.13元，减值准备401,510,018.52元[8] - 合并青岛海洋新材料科技有限公司本期计提商誉减值准备20,516,492.47元[8] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[148] - 会计政策变更使合并资产负债表中递延所得税资产和负债增加[147] 税收政策 - 2023 - 2025年公司企业所得税享受15%优惠税率[160] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[159] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额合计633,451,790.06元[186] - 2023年末应收账款坏账准备合计147,034,767.71元，计提比例23.21%[187] - 多家公司应收账款预计无法收回或无法全额收回[190]

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-002 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1、基本情况 注册资本：伍仟万元整 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利达"） 全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称"铁城信息"）向杭州 银行股份有限公司保俶支行（以下简称"杭州银行保俶支行"）申请 综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2024 年 1 月 19 日与 杭州银行保俶支行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 11,000 万元。 2、审议情况 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 日分别召开第五届董 事会第二次会议以及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范 围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保，资产负债率低 于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保 额度可以在三家子公司总额度之 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-001 关于再次被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技 术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日发布的《对 浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获 悉，公司通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号： GR202333012245，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 公司原高新技术企业证书于 2020 年 12 月 1 日取得，有效期为三 年，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次被认定为高新技术 企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司自通过 高新技术企业认定后连续三年(即 2023 年至 2025 年)可继续享受国家 关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行缴纳申报。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 浙江亿利 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 130,670,569 股，约占公司总股本 的 23.0769%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 12 月 28 日（星期 四）。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3023 号），浙江亿利达 风机股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿利达"） 向控股股东浙江 省浙商资产管理有限公司（以下简称"浙商资产"，现更名为"浙江省浙 商资产管理股份有限公司"）非公开发行人民币普通股（A 股） 130,670,569 股，新增股份已于 2020 年 12 月 28 日在深圳证券交易所 上市。本次发行完成后，公司总股本由 435,568,564 股 增 加 至 566,239,133 股。 本次非公开发行新增股份的性质 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿利达风机股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江亿利达 风机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3023 号）核准， 公司获准向浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称"浙商资产"）定向发行人民币 普通股（A 股）股票 130,670,569 股新股。2020 年 12 月 28 日，新增股份在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市。截至股份登记日，公司总股本由 435,568,564 股增加至 566,239,133 股。 二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况 2020 年度非公开发行的发行对象浙商资产承诺：本次非公开发行股票完成后， 发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市交易， 限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。截至本公告日，浙 商资产已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。本次解除限售的股东不 存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的 ...