二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-006 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议(以下简称"会议")于 2025 年 4 月 17 日下午 16:00 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 7 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应 到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规 的规定。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会，现场会议召开 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-005 浙江亿利达风机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 公司股票； 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会履行核查程序后确认，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补 充之处。 四、公司认为必要的风险提示 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：亿 利达，证券代码：002686）股票交易价格连续三个交易日内（2025 年 3 月 过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实的有关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书 面、电话问询等方式，对 ...

股价情况 - 公司股票2025年3月28 - 4月1日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[7] 经营动态 - 2025年4月24日将披露《2024年年度报告》[6] - 2025年1月子公司签署国有土地征收意向协议书[6]

文章核心观点 浙江亿利达风机股份有限公司股票交易价格连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属异常波动情况，公司核查后确认无应披露未披露重大事项 [2][3] 分组1：股票交易异常波动情况 - 浙江亿利达风机股份有限公司股票在2025年3月26日、2025年3月27日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动 [2] 分组2：公司关注并核实情况 - 公司前期披露信息无需更正、补充 [3] - 近期公共传媒未报道可能或已对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司已披露经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东、实际控制人无应披露未披露重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项 [3] - 公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖本公司股票 [3] 分组3：不存在应披露而未披露信息说明 - 公司董事会确认目前无根据深交所规定应披露而未披露的事项及相关筹划等，也未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的未披露信息，前期披露信息无需更正、补充 [3] 分组4：备查文件 - 公司向控股股东的核实函及回函 [7]

股价情况 - 公司股票2025年3月26 - 27日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，未发现影响股价未公开重大信息[4] - 经营及环境无重大变化，无应披露未披露重大事项[4] 后续安排 - 2025年4月24日披露《2024年年度报告》，正审计[6] 子公司动态 - 全资子公司2025年1月9日签国有土地征收意向协议书，正推进审批[6]

担保情况 - 公司为铁城信息向平安银行义乌分行提供5000万元连带责任保证[2] - 2024年同意为五家全资子公司提供不超14亿元担保[3] - 铁城信息授权担保余额上限1.9亿元，本次用5000万元，占净资产3.11%[4] - 担保债权确定期间为2025年3月3日至12月17日[6] - 截止公告日，审议担保额度14亿元，占净资产87.65%[8] - 截止公告日，实际履行担保总额40600万元，占净资产25.21%[8] 铁城信息业绩 - 2024年前三季度营业收入26558.8万元，利润总额296.66万元，净利润188.68万元[6] 铁城信息财务 - 2024年9月30日资产总额87995.33万元，负债总额65869.35万元，净资产22125.98万元[6] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保等情况[8] - 公司与平安义乌分行签《最高额保证合同》[9]

担保情况 - 公司为铁城信息向招行杭州分行提供5000万元连带责任保证[2] - 2024年审议通过为五家子公司提供不超14亿元担保[3] - 截止公告日，审议担保额度14亿，占净资产87.65%[8] - 截止公告日，实际履行担保3.56亿，占净资产22.11%[8] 铁城信息数据 - 2024年9月30日资产87995.33万元，负债65869.35万元，净资产22125.98万元[6] - 2024年前三季度营收26558.8万元，利润总额296.66万元，净利润188.68万元[6]

公司股东户数变化 - 亿利达截至12月20日股东户数为22740户，较上期减少1244户，环比降幅为5.19% [2] - 该公司股东户数已连续第2期下降 [3] 公司股价表现 - 亿利达收盘价为5.51元，上涨0.18% [3] - 本期筹码集中以来股价累计下跌13.77% [3] 交易日表现 - 具体到各交易日，4次上涨，5次下跌 [1]

担保情况 - 为三进科技提供1100万元连带责任保证[2] - 2024年为五家全资子公司提供不超14亿元担保[3] - 截止公告日审议担保额度140000万元，占比87.65%[10] - 截止公告日实际履行担保41600万元，占比25.84%[10] 三进科技数据 - 2024年9月30日资产43145.82万元，负债41804.78万元，净资产1341.04万元[7] - 2024年前三季度营收3225.73万元，利润总额 -2448.51万元，净利润 -233.55万元[8]

担保情况 - 为铁城信息向中信银行杭州分行申请5000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 2024年同意为五家全资子公司提供总额不超14亿元担保[3] - 截止公告日审议担保额度14亿元，占净资产比例87.65%[10] - 截止公告日实际履行担保总额4.05亿元，占净资产比例25.15%[10] 铁城信息财务 - 2024年9月30日资产总额87995.33万元，负债65869.35万元，净资产22125.98万元[8] - 2024年前三季度营收26558.8万元，利润总额296.66万元，净利润188.68万元[8]