股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为9月10日14:00[3] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[3][4][24][26] - 股权登记日为2024年9月4日[5] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年9月5日8:30 - 17:00[11] - 投票代码为362686，投票简称为亿利投票[21][22] 计票规则 - 单独或合计持有公司5%以下股份的股东单独计票[4] - 中小投资者表决单独计票[10] 其他 - 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案[23] - 会议会期半天，股东食宿费及交通费自理[15] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[30]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额51042.00万元，6月末仍为该数[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额10.11万元[2] 公司往来资金 - 浙江三进科技2024年期初与6月末往来资金余额均为35172.00万元[2] - 铁城信息科技2024年期初余额14870.00万元，6月末为11870.00万元[2] - 上海朗炫企业管理2024年期初与6月末余额均为1000.00万元，1 - 6月偿还10.11万元[2]

会议信息 - 公司于2024年8月22日召开第五届监事会第六次会议[2] - 会议通知及资料于2024年8月10日送达[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 报告相关 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》以3票同意通过[3] - 《2024年半年度报告》及摘要于8月24日登载[3] 保险议案 - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于购买董监高责任险的公告》于8月24日刊登[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年8月22日下午14:00召开[2] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》以9票同意通过[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[5] 报告与公告 - 《2024年半年度报告》于2024年8月24日登载于巨潮资讯网[3] - 《关于购买董监高责任险的公告》于2024年8月24日刊登在指定媒体[5] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于2024年8月24日刊登在指定媒体[5] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年9月10日下午14:00召开[5] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交该次股东大会审议[4]

董监高责任险情况 - 2024年8月22日会议审议购买议案[2] - 赔偿限额不超10000万元/年[2] - 保险费总额不超40万元/年[2] - 保险期限12个月[2] 决策相关 - 董事会提请授权管理层办理[3] - 监事会认为可完善体系、降风险[3] - 决策合法合规，无损公司和股东利益[3] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议[4] - 第五届监事会第六次会议决议[4] 公告时间 - 2024年8月24日发布公告[6]

担保情况 - 为广东亿利达向建行清远分行提供6500万元连带责任保证[2] - 2024年为五家全资子公司提供担保总额不超14亿元[3] - 对广东亿利达授权担保余额上限1.8亿元，本次用6500万元，占净资产4.04%[5] - 担保债权确定期间为2024年7月8日至2025年7月8日[8] - 截止公告日，审议担保额度14亿元，占净资产86.94%[9] - 截止公告日，实际履行担保总额3.66亿元，占净资产22.73%[9] 财务数据 - 2023年末广东亿利达资产26839.82万元，负债9294.47万元，净资产17545.35万元[6] - 2024年3月末广东亿利达资产27037.40万元，负债9087.44万元，净资产17949.96万元[6] - 2023年广东亿利达营收26991.16万元，利润总额2599.39万元，净利润2036.93万元[7] - 2024年一季度广东亿利达营收5707.21万元，利润总额539.43万元，净利润404.57万元[7]

权益分派 - 2023年度以566,239,133股为基数，每10股派0.2元，共派11,324,782.66元[2] - QFII等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日[4] - 除权除息日为2024年6月28日[4] 红利发放 - 2024年6月28日划入A股股东资金账户[6]

担保情况 - 为铁城信息向宁波银行申请2000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 同意为五家全资子公司提供不超14亿元担保[3] - 本次担保额度占最近一期净资产比例1.24%[7] - 截止公告日审议担保额度140000万元，占比86.94%[11] - 截止公告日实际履行担保总额51600万元，占比32.05%[11] 铁城信息情况 - 注册资本5000万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产83648.48万元，负债61681.50万元[9] - 2023年营收43898.96万元，利润总额 -489.35万元[9]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月24日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开[5] - 交易系统网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人3人，持股263,990,281股，占比46.6217%[8] - 网络投票股东4名，代表股份205,800股，占比0.0363%[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意股数264,143,081股，占比99.9799%[11] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意股数263,991,481股，占比99.9226%[12] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意股数264,195,081股，占比99.9996%[12] - 第6、7、11项议案为特别决议事项，经三分之二以上表决权通过[14]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会的股东及代表共7人，代表有表决权股数264,196,081股，占公司股份总数46.6580%[5] - 中小股东合计持有有表决权股份1,909,700股，占公司总股份0.3373%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[7][8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[9][10] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[11][13] - 《关于2023年度财务决算的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[14][15] - 《关于2024年度财务预算的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[16][17] - 《关于2023年度利润分配的预案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9996%，中小投资者同意占比99.9476%[18][20] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[21][22] - 《关于 2024 年度授信规模额度的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[23] - 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 264,143,081 股占 99.9799%，反对 1,000 股占 0.0004%，弃权 52,000 股占 0.0197%[26] - 《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[28] - 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司章程>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 264,143,081 股占 99.9799%，反对 53,000 股占 0.0201%，弃权 0 股[31] - 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司关联交易管理制度>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[33]