本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-019 浙江亿利达风机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2025 年度的审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经 营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际作为公司 2025 年度审计机 构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 关于举办投资者接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-015 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日发布了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公 司情况，公司将在 2024 年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 1、接待日：2025 年 5 月 15 日（星期四）2024 年度股东大会召开 期间。 联系人：罗阳茜；电话：0576-82655833；传真：0576-82655758。 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、 股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件， 公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监 管机构查阅。 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签 署《承诺书》。 7、公司参与人员：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生， 公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司副总经理 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-014 浙江亿利达风机股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度 报告已于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司定于2025年5月7日（星期三）下午15：00-17：00在"约 调研"小程序举行2024年度业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说 明会"，搜索"亿利达"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓明先生，公 司总经理江澜先生，公司副总经 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-018 浙江亿利达风机股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司为下述全资子公司提供的担保额度如下表： | 被担保人名称 | 公司持股比例（%） | 最高担保额（万元） | | --- | --- | --- | | 浙江亿利达科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 铁城信息科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 广东亿利达风机有限公司 | 100 | 20,000 | | 浙江三进科技有限公司 | 100 | 20,000 | （一）浙江亿利达科技有限公司 成立日期：2010 年 8 月 27 日 注册资本：26,600 万元人民币 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规 范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公 司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公 司"）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要， ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江亿利达风机股份有限公司（下称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天职国际")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 职国际在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2024年度,公司监事会共召开了三次会议，全体监事均出席了会议，历次会 议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了会议，具体情况如下： 1、2024年4月22日召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关 于2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年度财务决算的议案》、《关 于2024年度财务预算的议案》、《关于2023年度利润分配的预案》、《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于预计2024年度日常关联交易的 议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计 机构的议案》、《关于2024年第一季度报告的议案》。 2、2024年8月22日召开了第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。 3、2024年10月25日召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-021 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议决定于 2025 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 — 1 — 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票 ...

一、会议召开情况 2025 年 4 月 22 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公 司"）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第八次会议。会议通知 及会议资料于 2025 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会 议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-010 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议(以下简称"会议")于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应 到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司 2024 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大 会与董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 浙江亿利达风机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-022 浙江亿利达风机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 334,363,968.12 | 280,437,938.57 | 19.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,333,008.59 | 10,996,091.0 ...