信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司董事等多类主体，含持股5%以上股东[2] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人[8] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[9] 信息披露宗旨与方式 - 公司信息披露宗旨为真实、准确等，确保投资者平等获取信息[4] - 公司通过多种方式与投资者沟通，不得透露未公开重大信息[5] 信息披露内容与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告[12] - 公司按规定时间和要求编制并公告定期报告[12] - 发生重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[13] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[16] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[16] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[16] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露关联交易[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[16] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知并配合披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况应告知并配合披露[23] - 持股5%以上的股东、实际控制人等应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] 信息披露平台与限制 - 公司指定刊载报纸和网站为中国证监会指定披露上市公司信息的平台[31] - 公司网站披露信息不能早于指定刊载报纸及网站[31] 信息披露相关记录与保管 - 董事会秘书应作好股东会、董事会会议记录[33] - 涉及信息披露会议的决议参会人员应及时签名[33] - 董事会办公室办理信息披露应记录相关情况[33] - 公司召开投资者见面会应有专门活动记录[34] - 董事会办公室安排专人保管信息披露资料档案[34] 信息披露违规处理 - 信息披露违规情节轻微者给予批评、警告，严重者降薪、降职或解除合同[39]

重大信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属重大信息[4] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属重大信息[5] - 5%以上股份被质押等情况属重大信息[5] 报告与处理 - 重大信息内部报告最迟不超24小时[11] - 违规者董事会可责令改正、考核罚款等[13] 制度说明 - 制度适用于母、子公司[14] - 制度由董事会制订，审议通过生效[14] - 制度旨在规范信息报告维护权益[2]

审计流程 - 内部审计实施前3个工作日送达审计通知书，特殊业务实施时送达[9] 异议处理 - 被审计对象对报告有异议，5个工作日内交书面意见及证明材料，逾期视为无异议[10]

浙江亿利达风机股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟对《公司章程》相应内容的部分条款 进行修改，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 | 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 | | 证券交易所股票上市规则》和其他法律法规 | 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法 | | 等有关规定，制订本章程。 | 律法规等有关规定，制定本章 ...

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-055 浙江亿利达风机股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审 议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交 公司 2025 年第三次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各 自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益， 根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、 监事及高级管理人员购买董监高责任险。具体详情如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：浙江亿利达风机股份有限公司 2、被保险人：浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级管理人 员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15：00。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-056 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定于 2025 年 11 月 11 日下午 15：00 召开公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 ...

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-053 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 23 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司一楼大会议室召开第五届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主 持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： （http://www.cninfo.com. ...

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-052 浙江亿利达风机股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议（以下简称"会议")于 2025 年 10 月 23 日下午 14:00 在公司一楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 10 日通过专人、 通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为4.28亿元，同比下降3.51%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.86亿元，同比增长6.17%[4] - 营业总收入为11.86亿元人民币，较上年同期的11.17亿元增长6.2%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.03亿元人民币，较上年同期的11.08亿元增长8.6%[19] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-404万元，同比下降131.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3599万元，同比下降22.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1373万元，同比下降68.28%[4][10] - 净利润为4066.64万元人民币，较上年同期的4824.34万元下降15.7%[17] - 归属于母公司股东的净利润为3599.15万元人民币，较上年同期的4646.27万元下降22.5%[17] - 基本每股收益为0.0636元，较上年同期的0.0821元下降22.5%[18] 成本和费用 - 营业成本为9.50亿元人民币，较上年同期的8.41亿元增长13.0%[16] - 研发费用为6806.42万元人民币，较上年同期的5628.43万元增长20.9%[16] 非经常性损益 - 其他收益为1774万元，同比增长85.73%，主要因政府补助增加[9] - 资产处置收益为1322万元，同比增长2351.97%，主要因闲置资产出售及土地征收补偿[9] - 公允价值变动收益为58.67万元，同比增长640.72%，主要因持有股票市场价格变动[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3653万元，同比下降36.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额相关的现金流入小计为12.36亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3652.7万元，同比下降约36.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1828.1万元，较上年同期的-3802.9万元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3835.8万元，较上年同期的-5576.6万元有所改善[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.38亿元，较上年同期的2.25亿元增长约5.8%[20] - 支付的各项税费为5780.7万元，较上年同期的4881.2万元增长约18.4%[20] - 投资支付的现金为5.44亿元，较上年同期的3000万元大幅增长[20] - 取得借款收到的现金为5.58亿元，较上年同期的5.11亿元增长约9.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.10亿元，较上年同期的1.60亿元增长约31.5%[20] 资产状况 - 公司总资产为30.44亿元，较上年度末下降3.19%[4] - 公司货币资金期末余额为4.04亿元，较期初4.28亿元减少5.6%[13] - 交易性金融资产期末余额为1.85亿元，较期初1.46亿元增长26.7%[13] - 应收账款期末余额为4.08亿元，较期初4.49亿元减少9.1%[13] - 存货期末余额为5.21亿元，较期初5.65亿元减少7.7%[13] - 资产总计期末余额为30.44亿元，较期初31.44亿元减少3.2%[13][14] 负债和权益状况 - 短期借款期末余额为3.07亿元，较期初3.11亿元减少1.3%[14] - 负债合计为12.83亿元人民币，较上年同期的14.01亿元下降8.4%[15] - 所有者权益合计为17.61亿元人民币，较上年同期的17.43亿元增长1.0%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,247户[11] - 浙江省浙商资产管理股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为37.11%，持股数量为210,131,981股[11] - 股东陈心泉持股比例为9.21%，持股数量为52,154,400股，其中39,115,800股为有限售条件股份[11] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

案件背景与核心判决 - 浙江亿利达风机股份有限公司及其子公司铁城信息科技有限公司与安徽江淮汽车集团股份有限公司的买卖合同纠纷二审判决已由安徽省合肥市中级人民法院作出，案件终审落定 [1] - 案件源于2022年1月，江淮汽车就两项买卖合同纠纷向法院提起诉讼，并申请财产保全，导致亿利达及子公司银行账户合计1388万元资金被查封冻结 [1] - 二审法院驳回铁城信息的上诉，维持一审原判，该判决为终审判决 [2] 一审判决结果 - 一审判决要求铁城信息支付江淮汽车赔偿款3680904.28元及利息，并驳回江淮汽车对亿利达的全部诉讼请求以及铁城信息的反诉请求 [2] - 一审本诉案件受理费减半收取24339元，由江淮汽车负担4555元，铁城信息负担19784元；一审本诉保全费5000元及一审反诉案件受理费35667元均由铁城信息负担 [2] 二审判决结果与财务影响 - 因不服一审判决，铁城信息提起上诉，合肥中院于2025年10月13日作出二审判决，驳回上诉，维持原判 [2] - 二审案件受理费48678元由铁城信息负担 [2] - 亿利达表示，本次判决将对公司本期利润或期后利润产生一定影响，最终影响以会计师事务所年度审计结果为准 [2] 公司后续行动 - 公司将密切关注相关案件并及时履行信息披露义务 [2]