浙江亿利达风机股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。市场情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 二、公司基本情况 本公司是在原浙江亿利达风机有限公司基础上，2010 年 8 月经浙江省商务厅 批准整体变更设立的股份有限公司。2012 年经中国证监会证监许可［2012］695 号核准，公司首次公开发行 A 股 2,267 万股，于 2012 年 7 月 3 日在深交所中小板 上市。公司统一社会信用代码为 91330000704690900L，截至 2024 年 12 月 31 日总 股本 566,239,133.00 元人民币，住所为台州市路桥区横街镇亿利达路，经营范围 为生产销售风机、风扇、 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-021 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议决定于 2025 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 — 1 — 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票 ...

一、会议召开情况 2025 年 4 月 22 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公 司"）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第八次会议。会议通知 及会议资料于 2025 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会 议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-010 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议(以下简称"会议")于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应 到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司 2024 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大 会与董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴晓明、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计 主管人员）阮丹荷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十一小节"公司未来发展的展 望"详述了公司未来可能面临的风险因素和应对策略，敬请投资者关注相关 内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 566,239,133 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 浙江亿利达风机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-022 浙江亿利达风机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 334,363,968.12 | 280,437,938.57 | 19.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,333,008.59 | 10,996,091.0 ...

（5）回购数量：按照回购金额上下限及回购价格上限6.50元/ 股测算，预计可回购股份数量为4,615,384股至7,692,307股，约占公 司目前总股本的0.82%至1.36%。具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购完毕时公司实际回购的股份数量为准； 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （3）回购价格：不超过人民币6.50元/股（含），该回购股份价 格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的150%； （4）回购金额：不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民 币5,000万元（含）； 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-020 浙江亿利达风机股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）回购实施期限：自公司第五届董事会第九次会议审议通过 回购股份方案之日起12个月内； （7）资金来源：自有资金。 1 2、相关股东是否存在减持计划 经公司内部 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-006 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议(以下简称"会议")于2025年4 月17日下午16:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2025年4月 7日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长吴晓明 先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟签署国有土地征收补 偿协议书的议案》。 会议同意，三进科技与浙江路桥经济开发区管理委员会以及台州市路桥区人民政府峰江街道办事处拟签 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 当前三进科技部分厂区仍处于生产经营当中，尽管三进科技已经制定 了下一步的搬迁方案，但仍存在无法及时腾空进而无法享受有关奖励的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-007 浙江亿利达风机股份有限公司 关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议书的公告 （一）浙江路桥经济开发区管理委员会 1、机构名称：浙江路桥经济开发区管理委员会 2、机构类型：政府部门 3、机构地址：台州市路桥区商城国际大楼 浙江亿利达风机股份有限公司（简称"公司"）全资子公司浙江三进 科技有限公司（简称"三进科技"）于 2025 年 1 月 9 日完成了和浙江路桥 经济开发区管理委员会（简称"路桥经开区"）以及台州市路桥区人民政 府峰江街道办事处（简称"峰江街道办事处"）关于《路桥区峰江街道桥 洋老旧工业区块国有土地上房屋征收意向协议书》（下称"国有土地征收 意向协议书"或"意向协议书"）的签署事宜。详见公司于 2025 年 1 月 11 日对外披露的《关于全资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决定于 2025 年 5 月 7 日下午 14：00 召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-008 2025 年 5 月 7 日上午 09:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联 ...