会议信息 - 会议于2025年10月23日下午14:00召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 以9票同意通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 以9票同意通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[6] - 以9票同意通过《关于撤销监事会办公室的议案》[7] - 以9票同意通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[8] - 以9票同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[10] - 以9票同意通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[11] - 以9票同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[11] - 以9票同意通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[13] - 以9票同意通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》[16] - 以9票同意通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[17] - 以9票同意通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》[18] - 以9票同意通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》[19] - 以9票同意通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[19] - 以9票同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[20] - 以9票同意通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[20] - 以9票同意通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[22] - 以9票同意通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[23] - 以9票同意通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》[29] - 以9票同意通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[30] - 以9票同意通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》[31] 其他信息 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年10月25日在巨潮资讯网公布[30] - 公司定于2025年11月11日下午15:00在公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东大会[31] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》于2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[31]

收入表现 - 第三季度营业收入为4.28亿元，同比下降3.51%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.86亿元，同比增长6.17%[4] - 营业总收入为11.86亿元人民币，较上年同期的11.17亿元增长6.2%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.03亿元人民币，较上年同期的11.08亿元增长8.6%[19] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-404万元，同比下降131.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3599万元，同比下降22.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1373万元，同比下降68.28%[4][10] - 净利润为4066.64万元人民币，较上年同期的4824.34万元下降15.7%[17] - 归属于母公司股东的净利润为3599.15万元人民币，较上年同期的4646.27万元下降22.5%[17] - 基本每股收益为0.0636元，较上年同期的0.0821元下降22.5%[18] 成本和费用 - 营业成本为9.50亿元人民币，较上年同期的8.41亿元增长13.0%[16] - 研发费用为6806.42万元人民币，较上年同期的5628.43万元增长20.9%[16] 非经常性损益 - 其他收益为1774万元，同比增长85.73%，主要因政府补助增加[9] - 资产处置收益为1322万元，同比增长2351.97%，主要因闲置资产出售及土地征收补偿[9] - 公允价值变动收益为58.67万元，同比增长640.72%，主要因持有股票市场价格变动[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3653万元，同比下降36.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额相关的现金流入小计为12.36亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3652.7万元，同比下降约36.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1828.1万元，较上年同期的-3802.9万元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3835.8万元，较上年同期的-5576.6万元有所改善[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.38亿元，较上年同期的2.25亿元增长约5.8%[20] - 支付的各项税费为5780.7万元，较上年同期的4881.2万元增长约18.4%[20] - 投资支付的现金为5.44亿元，较上年同期的3000万元大幅增长[20] - 取得借款收到的现金为5.58亿元，较上年同期的5.11亿元增长约9.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.10亿元，较上年同期的1.60亿元增长约31.5%[20] 资产状况 - 公司总资产为30.44亿元，较上年度末下降3.19%[4] - 公司货币资金期末余额为4.04亿元，较期初4.28亿元减少5.6%[13] - 交易性金融资产期末余额为1.85亿元，较期初1.46亿元增长26.7%[13] - 应收账款期末余额为4.08亿元，较期初4.49亿元减少9.1%[13] - 存货期末余额为5.21亿元，较期初5.65亿元减少7.7%[13] - 资产总计期末余额为30.44亿元，较期初31.44亿元减少3.2%[13][14] 负债和权益状况 - 短期借款期末余额为3.07亿元，较期初3.11亿元减少1.3%[14] - 负债合计为12.83亿元人民币，较上年同期的14.01亿元下降8.4%[15] - 所有者权益合计为17.61亿元人民币，较上年同期的17.43亿元增长1.0%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,247户[11] - 浙江省浙商资产管理股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为37.11%，持股数量为210,131,981股[11] - 股东陈心泉持股比例为9.21%，持股数量为52,154,400股，其中39,115,800股为有限售条件股份[11] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

案件背景与核心判决 - 浙江亿利达风机股份有限公司及其子公司铁城信息科技有限公司与安徽江淮汽车集团股份有限公司的买卖合同纠纷二审判决已由安徽省合肥市中级人民法院作出，案件终审落定 [1] - 案件源于2022年1月，江淮汽车就两项买卖合同纠纷向法院提起诉讼，并申请财产保全，导致亿利达及子公司银行账户合计1388万元资金被查封冻结 [1] - 二审法院驳回铁城信息的上诉，维持一审原判，该判决为终审判决 [2] 一审判决结果 - 一审判决要求铁城信息支付江淮汽车赔偿款3680904.28元及利息，并驳回江淮汽车对亿利达的全部诉讼请求以及铁城信息的反诉请求 [2] - 一审本诉案件受理费减半收取24339元，由江淮汽车负担4555元，铁城信息负担19784元；一审本诉保全费5000元及一审反诉案件受理费35667元均由铁城信息负担 [2] 二审判决结果与财务影响 - 因不服一审判决，铁城信息提起上诉，合肥中院于2025年10月13日作出二审判决，驳回上诉，维持原判 [2] - 二审案件受理费48678元由铁城信息负担 [2] - 亿利达表示，本次判决将对公司本期利润或期后利润产生一定影响，最终影响以会计师事务所年度审计结果为准 [2] 公司后续行动 - 公司将密切关注相关案件并及时履行信息披露义务 [2]

法律纠纷 - 2022年1月包河法院查封冻结公司及铁城信息1388万资金[2] - 江淮汽车2022年1月4日起诉铁城信息索赔3680904.28元及利息[4] - 铁城信息反诉江淮汽车支付货款8504965.86元及赔偿利息损失[5] 判决结果 - 2025年4月25日一审判决铁城信息支付赔偿款及利息[5] - 2025年10月13日二审判决驳回上诉维持原判[6] 费用负担 - 一审本诉受理费等多项费用铁城信息负担[5] - 二审案件受理费48678元由铁城信息负担[6] 影响 - 判决结果将对公司利润产生一定影响[8]

股价表现与资金流向 - 10月14日公司股价盘中报6.81元/股，上涨2.10%，总市值38.56亿元，成交金额6028.68万元，换手率1.71% [1] - 当日主力资金净流入270.88万元，其中特大单买入108.57万元（占比1.80%），卖出380.13万元（占比6.31%），大单买入1997.30万元（占比33.13%），卖出1454.86万元（占比24.13%） [1] - 公司今年以来股价上涨27.29%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨4.93%、1.64%和2.71%，今年以来已2次登上龙虎榜，最近一次为4月1日 [1] 公司基本情况 - 浙江亿利达风机股份有限公司成立于1995年7月3日，于2012年7月3日上市，位于浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 [1] - 公司主营业务为风机研发、生产、销售，收入构成主要为空调风机及配件（46.63%）、汽车零部件（39.17%）、建筑通风机（5.18%）、水盘（3.43%）、其他（3.37%）和新材料（2.21%） [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备，概念板块包括AMC（化债概念）、军民融合、浙江国资、小盘、水利建设等 [1] 股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为2.32万户，较上期减少7.91%，人均流通股22486股，较上期增加8.59% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入7.58亿元，同比增长12.56%，归母净利润4003.09万元，同比增长18.32% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现1.93亿元，近三年累计派现2830.43万元 [3]

公司公告核心内容 - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况 [2] - 公司及控股子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

担保情况 - 为广东亿利达5000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 2025年为四家全资子公司担保总额不超12亿元[3] - 授权广东亿利达担保余额上限2亿，本次用5000万，占净资产3.08%[5] - 截止公告日审议担保额度12亿，占净资产73.89%[10] - 截止公告日实际履行担保总额3.51亿，占净资产21.61%[10] 子公司数据 - 2024年末广东亿利达资产2.69亿，负债0.74亿，净资产1.95亿[7] - 2024年广东亿利达营收2.67亿，利润总额0.26亿，净利润0.2亿[8] 担保合同 - 担保债权确定期为2025年8月25日至2026年8月25日[9] - 与建行清远分行签《最高额保证合同》，编号HTC440760000ZGDB2025N014号[11]

公司股份回购情况 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,346,300股 [1] - 累计回购股份数量约占公司总股本的0.4144% [1]

公司股份回购情况 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量约为235万股，约占公司总股本的0.4144% [1] - 本次回购的最高成交价为6.45元/股，最低成交价为6.17元/股，成交总金额约为1493万元 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：通用机械占比54.17%，汽车零部件制造业占比39.61%，其他主营业务占比4.01%，新材料制造业占比2.21% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1]

公司股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,346,300股 [1] - 累计回购股份数量约占公司总股本的0.4144% [1] - 回购股份最高成交价为6.45元/股，最低成交价为6.17元/股 [1] - 回购股份成交总金额为14,930,328元（不含交易费用） [1] - 公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求 [1]