浙江亿利达风机股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定要求，结合浙江亿利达 风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度，董事会对2023年度公 司内部控制体系建设和运行情况进行了检查和自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。市场情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 二、公司基本情况 本公司是在原浙江亿利达风机有限公司基础上，2010 年 8 月经浙江省商务厅 批准整体变更设立的股份有限公司。2012 年经中国证监 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 刘春彦 | 1 | 1 | 0 | | （一）基本情况 刘春彦，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 樊高定，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 1 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况 的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见， 为董 ...

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2024-010 浙江亿利达风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五会议、第五届监事会第五次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释 而进行的变更，无需提交股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和 现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"解释第 17 号"或 "本解释")。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照解释第 17 号规定， 根据有关规定进行相应会计处理。 （二）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行企业会计准则解释第 17 号。 （三）变更 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 何元福，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会工作情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | ...

报告与公告 - 公司于2024年4月24日发布《2023年年度报告》[2] - 公告发布时间为2024年4月24日[7] 投资者接待 - 投资者接待日为2024年5月15日，时间为当日上午09:30 - 11:30[2][3] - 接待地点在浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司一楼会议室[3] - 参与投资者需提前3个工作日联系并提供问题提纲[3] - 联系人是罗阳茜，电话0576 - 82655833，传真0576 - 82655758[4] - 个人和机构投资者需携带相关证明文件[4] - 公司要求投资者签署《承诺书》[5] - 公司参与人员包括董事长等（特殊情况会调整）[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 提名人不得提名利害关系人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与履职 - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[3] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 每年现场工作不少于十五日[24] 独立董事履职规范 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[19] 独立董事补选与解聘 - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会会议30日内提议解聘[18] - 辞职致比例不符履职至新任产生并60日内补选[15][19] 董事会专门委员会 - 审计委员会等独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会[22] - 提名委员会拟定选择标准和提建议[22] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[23] 公司相关责任 - 保障独立董事知情权[30] - 承担独立董事聘请机构及行权费用[36] - 制度经股东大会审议通过生效[34]

业绩与预算 - 2024年度预算计划实现销售收入17.07亿元，净利润3000万元[7] - 以总股本566,239,133股为基数，每10股派现0.20元，共派现11,324,782.66元[8] 会议决策 - 第五届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，9位董事现场出席[2] - 多项议案获通过，包括2023年度相关报告、2024年度预算等议案[3][4][5][7][8][10] - 通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[16] - 通过为全资子公司担保额度等多项需提交股东大会审议的议案[14][15][17][20][21][22][23][24][25][26] - 通过开展票据池业务议案，额度不超3亿元可滚动使用[21] - 通过制定独立董事相关制度及修订公司章程议案[23][24][25] - 决定于2024年5月15日下午14:00召开2023年度股东大会[24][26]

业绩总结 - 2023年度公司共计提减值损失42386735.58元[5] - 2023年信用减值损失本期-6731645.79元，上期-16668594.20元[4] - 2023年资产减值损失本期-35655089.79元，上期-5696576.57元[5] 减值详情 - 2023年计提应收账款信用减值676.60万元，其他应收款转回17.66万元[7] - 2023年对青岛海洋新材料商誉计提减值2051.65万元[8] - 2023年末计提存货跌价准备1321.06万元[9] 影响与决策 - 计提减值预计减少2023年度利润总额4238.67万元[10] - 计提符合规定，监事会同意该事项[10][14]