浙 江 亿 利达 风 机股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19799 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿利达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亿利达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2024]19799 号 浙江亿利达风机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经 营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际作为公司 2024 年度审计机 构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-013 浙江亿利达风机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度的审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决定于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-014 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江亿利达风机股份有限公司（下称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天职国际")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 职国际在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为天职国际在资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 章程修正案 | 公司弥补亏损和提取公积金后所 | 公司弥补亏损和提取公积金后 | | --- | --- | | 余税后利润，按照股东持有的股份比 | 所余税后利润，按照股东持有的股份 | | 例分配，但本章程规定或股东约定不 | 比例分配，但本章程规定不按持股比 | | 按持股比例分配的除外。 | 例分配的除外。 | | 第一百五十八条 公司股东大会对利 | 第一百五十八条 公司股东大会对利 | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 须在股东大会召开后二个月内完成股 | 会根据年度股东大会审议通过的下一 | | 利(或股份)的派发事项。 | 年中期分红条件和上限制定具体方案 | | | 后，须在两个月内完成股利（或股份） | | | 的派发事项。 | 2 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 经依法登记，公司的经营范 | 第一条 经依法登记，公司的经营范 | | 围是：生产销售风机、风扇、电机、电 | 围是：风机、风扇、电机、电主轴、空 | | 主轴、空调暖通设备及配件、通风净化 | 调暖通设备及配件、通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亿利达风机股份有限公司 拟进行商誉减值测试涉及的 上海长天国际贸易有限公司、爱绅科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0604号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 资产评估报告·声明 2 | | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | 资产评估报告·正文 5 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 评估目的 6 | | 三、 评估对象和评估范围 6 | | 四、 价值类型 6 | | 五、 评估基准日 7 | | 六、 评估依据 7 | | 七、 评估方法 8 | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | 九、 评估假设 11 | | 十、 评估结论 12 | | 十一、 特别事项说明 13 | | 十二、 评估报告使用限制说明 15 | | 十三、 评估报告日 15 | | 资产评估报告·附件 17 | 二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资 ...

第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》、证券交易所股票上市规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项 回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具 声明； 浙江亿利达风机股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855 号 关于浙江亿利达风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 中国注册会计师： 中国·北京 （项目合伙人） 二○二四年四月二十二日 中国注册会计师： 浙江亿利达风机股份有限公司董事会： 我们审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并和母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日签署了无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 赵克薇，女，本科学历，中共党员，高级会计师。2023 年 3 月 16 日至今任 公司独立董事，现任大悦城控股集团（浙江）有限公司财务部副总监。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵克薇 | 2 | 2 | 0 | | 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人 1 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况 的基础上，出席每次会议，认真 ...