担保情况 - 为广东亿利达向建行清远分行提供6500万元连带责任保证[2] - 2024年为五家全资子公司提供担保总额不超14亿元[3] - 对广东亿利达授权担保余额上限1.8亿元，本次用6500万元，占净资产4.04%[5] - 担保债权确定期间为2024年7月8日至2025年7月8日[8] - 截止公告日，审议担保额度14亿元，占净资产86.94%[9] - 截止公告日，实际履行担保总额3.66亿元，占净资产22.73%[9] 财务数据 - 2023年末广东亿利达资产26839.82万元，负债9294.47万元，净资产17545.35万元[6] - 2024年3月末广东亿利达资产27037.40万元，负债9087.44万元，净资产17949.96万元[6] - 2023年广东亿利达营收26991.16万元，利润总额2599.39万元，净利润2036.93万元[7] - 2024年一季度广东亿利达营收5707.21万元，利润总额539.43万元，净利润404.57万元[7]

权益分派 - 2023年度以566,239,133股为基数，每10股派0.2元，共派11,324,782.66元[2] - QFII等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日[4] - 除权除息日为2024年6月28日[4] 红利发放 - 2024年6月28日划入A股股东资金账户[6]

担保情况 - 为铁城信息向宁波银行申请2000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 同意为五家全资子公司提供不超14亿元担保[3] - 本次担保额度占最近一期净资产比例1.24%[7] - 截止公告日审议担保额度140000万元，占比86.94%[11] - 截止公告日实际履行担保总额51600万元，占比32.05%[11] 铁城信息情况 - 注册资本5000万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产83648.48万元，负债61681.50万元[9] - 2023年营收43898.96万元，利润总额 -489.35万元[9]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会的股东及代表共7人，代表有表决权股数264,196,081股，占公司股份总数46.6580%[5] - 中小股东合计持有有表决权股份1,909,700股，占公司总股份0.3373%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[7][8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[9][10] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[11][13] - 《关于2023年度财务决算的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[14][15] - 《关于2024年度财务预算的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[16][17] - 《关于2023年度利润分配的预案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9996%，中小投资者同意占比99.9476%[18][20] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[21][22] - 《关于 2024 年度授信规模额度的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[23] - 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 264,143,081 股占 99.9799%，反对 1,000 股占 0.0004%，弃权 52,000 股占 0.0197%[26] - 《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[28] - 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司章程>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 264,143,081 股占 99.9799%，反对 53,000 股占 0.0201%，弃权 0 股[31] - 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司关联交易管理制度>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[33]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月24日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开[5] - 交易系统网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人3人，持股263,990,281股，占比46.6217%[8] - 网络投票股东4名，代表股份205,800股，占比0.0363%[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意股数264,143,081股，占比99.9799%[11] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意股数263,991,481股，占比99.9226%[12] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意股数264,195,081股，占比99.9996%[12] - 第6、7、11项议案为特别决议事项，经三分之二以上表决权通过[14]

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亿利达风机股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的江苏富丽华通用设备股份有限 公司包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0562号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 | 6 | | 三、 评估对象和评估范围 | 6 | | 四、 价值类型 | 7 | | 五、 评估基准日 | 7 | | 六、 评估依据 | 7 | | 七、 评估方法 | 8 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 10 | | 九、 评估假设 | 12 | | 十、 评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 14 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 15 | | 十三、评估报告日 | 15 | 浙江亿利达风机股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的江苏富丽华通用设备股份有限公司包含商誉资产组可收回金额评估项目资产评估报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决定于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-014 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...

浙 江 亿 利达 风 机股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19799 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿利达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亿利达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2024]19799 号 浙江亿利达风机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 樊高定，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 1 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况 的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见， 为董 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-011 浙江亿利达风机股份有限公司 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司 章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公 司"）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为 纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保。资产 负债率低于 70%的亿利达科技、广东亿利达两家子公司之间的担保额度可 以在两家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额 度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相 关文件。 | 被担保人名称 | 公司持股比例（%） | 最高担保额（万元） | | --- | --- | --- | | 浙江亿利达科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 铁城信息科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 广东亿利达风机有限公司 | 100 | 20,000 | 公司为下述全资子公司提供的担保额度如下表： | 浙江三进科技有限公司 | 100 | ...