内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] 债券影响信息 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[9] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送深交所备案[11] 信息报告 - 分公司等有内幕信息负责人向董秘报告[12] - 股东等知情人及时告知情况并提供档案[12] 保密与限制 - 内幕信息公开前知情人负有保密义务[15] - 公开披露前控制知情人员范围并保管资料[15] - 股东等不得滥用权利要求内幕信息[15] - 公开前不得买卖公司股票及其衍生品[15] - 内幕人员不得泄露或利用内幕信息谋利[15] 其他规定 - 特定报告和公告后5个交易日自查内幕交易[16] - 擅自披露信息公司保留追责权利[17]

担保审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 被担保对象资产负债率超70%需提交股东会审议[5] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保需提交股东会审议，相关股东回避表决，经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[5] 担保限制条件 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保应要求对方提供反担保[7] - 被担保方资产负债率一般不超70%（控股子公司除外）[12] - 最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的不得为其提供担保[13] - 公司曾为其担保发生银行借款逾期等情况且未处理的不得为其提供担保[14] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[16] - 控股子公司为合并报表范围内法人或组织担保，公司应及时披露[16] 内部管理规定 - 公司及其控股子公司提供反担保比照担保规定执行[17] - 参与对外担保部门和责任人应向董事会秘书报告情况[18] - 担保信息未公开前应控制知情范围[17] 责任追究 - 董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[19] - 未按规定程序操作给公司造成损失应追究责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[21] - 制度经股东会审议通过后生效[21] - 制度由董事会负责解释和修订[21]

子公司管理 - 公司委派人员和日常监管管理子公司[2] - 派出人员由总经理办公会确定，连续两年考核不合格将被更换[6] - 特定股东可按规定查阅全资子公司会计账簿等[7] 子公司权限 - 子公司无独立股权、重大资产处置等权利，投资需公司批准[10] 考核与薪酬 - 公司与子公司每年签订《经营目标责任书》，考核结果用于确定薪酬[13] - 子公司可制订绩效考核制度并报公司备案[23] 财务制度 - 子公司财务制度需经公司总经理办公会同意，年度审计机构由公司安排[15] - 全资子公司需提交资金使用计划和报表，资金使用审批按公司规定执行[29] 重大事项与审计 - 子公司发生重大事项应及时报告董事会秘书[18] - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计[20] - 子公司应执行公司内部审计意见书和决定[21] 违规处理 - 子公司因违法受监管处罚，公司应处分直接责任人等[23] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[25] - 制度与新规或修改后《公司章程》冲突时依新规执行[25] 制度管理 - 公司董事会负责制度修改和解释[25] - 制度自董事会会议审议通过之日起生效，修改时亦同[25]

重大信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属重大信息[4] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属重大信息[5] - 5%以上股份被质押等情况属重大信息[5] 报告与处理 - 重大信息内部报告最迟不超24小时[11] - 违规者董事会可责令改正、考核罚款等[13] 制度说明 - 制度适用于母、子公司[14] - 制度由董事会制订，审议通过生效[14] - 制度旨在规范信息报告维护权益[2]

信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司董事等多类主体，含持股5%以上股东[2] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人[8] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[9] 信息披露宗旨与方式 - 公司信息披露宗旨为真实、准确等，确保投资者平等获取信息[4] - 公司通过多种方式与投资者沟通，不得透露未公开重大信息[5] 信息披露内容与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告[12] - 公司按规定时间和要求编制并公告定期报告[12] - 发生重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[13] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[16] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[16] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[16] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露关联交易[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[16] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知并配合披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况应告知并配合披露[23] - 持股5%以上的股东、实际控制人等应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] 信息披露平台与限制 - 公司指定刊载报纸和网站为中国证监会指定披露上市公司信息的平台[31] - 公司网站披露信息不能早于指定刊载报纸及网站[31] 信息披露相关记录与保管 - 董事会秘书应作好股东会、董事会会议记录[33] - 涉及信息披露会议的决议参会人员应及时签名[33] - 董事会办公室办理信息披露应记录相关情况[33] - 公司召开投资者见面会应有专门活动记录[34] - 董事会办公室安排专人保管信息披露资料档案[34] 信息披露违规处理 - 信息披露违规情节轻微者给予批评、警告，严重者降薪、降职或解除合同[39]

审计流程 - 内部审计实施前3个工作日送达审计通知书，特殊业务实施时送达[9] 异议处理 - 被审计对象对报告有异议，5个工作日内交书面意见及证明材料，逾期视为无异议[10]

公司资本与股份 - 公司注册资本为566,239,133元[2] - 已发行股份数为566,239,133股，全部为普通股[5] - 面额股票面金额每股1元[5] 财务资助与收购股份 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等[6] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7][8] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与义务 - 股东享有按股份份额获得利益分配、参加股东大会表决等权利[10] - 股东承担遵守法律法规章程、缴纳股款等义务[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[11] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[53] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[69] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[74] - 利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东会审议[71] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[84] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[85,86] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[88]

董监高责任险议案 - 公司2025年10月23日会议审议购买董监高责任险议案[1] - 赔偿限额不超10000万元/年，保险费不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] 监事会意见 - 购买责任险可完善治理体系、降低运营风险[3] - 事项决策程序合法合规，未损害公司和股东利益[3] 其他 - 备查文件含第五届董事会、监事会会议决议[4] - 公告发布于2025年10月25日[6]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为11月11日15:00[1] - 股权登记日为2025年11月4日[3] - 会议登记时间为2025年11月5日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为362686，投票简称为亿利投票[15] 提案情况 - 提案2、3、4为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案获通过[21] 议案结果 - 《关于购买董监高责任险的议案》获通过[21] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获通过[21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获通过[21] 其他信息 - 会议联系人罗阳茜，联系电话0576 - 82655833[11] - 会议会期半天，股东食宿费及交通费自理[11]

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-053 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 23 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司一楼大会议室召开第五届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主 持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： （http://www.cninfo.com. ...