浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘强） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益， 发挥了独立董事的独立作用，现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况： 报告期内，公司董事会共召开四次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委 托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔 细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎 的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害 全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无 异议 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 一、2023 年度证券投资情况 截止 2023 年 12 月 31 日，根据所持证券期末账面价值占公司期末证券投资 总额比例排序，公司期末所持前十只证券情况如下： | 单位：元 | | --- | | 计入 | 本期 | 权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 最初 | 会计 | 期初 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 公允 | 的累 | 证券 | 证券 | 证券 | 资金 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | 出售 | 期损 | 账面 | 核算 | | 品种 | 代码 | 简称 | 来源 | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 ...

去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作 为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章、公司章程和本制度的规定履行职务。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董事 会负责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

众坏专字(2024) 0300008 号 t于浙江乔治白服饰股份有限公司 会占用及其他关联资金往来情况汇总表 项审核报告 我们接受委托,在审计了浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"乔治白公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是乔治白公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定董事会审计委员会 制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 业知识和经验。 第三章 职责权限 第十条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审 计机构； （二）监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为财务 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘世水） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益， 发挥了独立董事的独立作用，现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况： 报告期内，公司董事会共召开四次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委 托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔 细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎 的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害 全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无 异 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润为 90,542,648.21 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,054,264.82 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 362,294,275.00 元。 根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2023 年度利润分配 预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润 分配，故以公司 2023 年 12 月 31 日已发行总股本 499,952,036 股扣除回购专户 持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），结余 未分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 股本 0.1 股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实 施分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变动的，公司将保 持每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 0.1 股不变，相应变动利润分配总额。2023 年度利润分配共计 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并 对其进行 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润为90,542,648.21元[12] - 提取10%法定盈余公积金9,054,264.82元[12] - 可供股东分配利润累计为362,294,275.00元[12] 利润分配 - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本扣除回购专户持有股份数为基数，每10股派现2元（含税），派现不超99,990,407.20元[13][20] - 每10股转增0.1股，转股不超4,999,521股，转增后总股本不超504,951,557股，注册资本不超504,951,557元[13][20] 会议与议案 - 第七届董事会第九次会议2024年2月18日通知，2月28日召开，9名董事实到[2] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3] - 《董事会审计委员会制度》等多项制度9票同意通过[18] - 《关联交易决策制度》等需经2023年度股东大会审议批准后实施[19] - 《关于修订公司章程部分条款的议案》9票同意通过，尚需股东大会审议生效[20][22] - 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》9票同意通过[23] 其他 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2024年审计机构，聘期一年[9] - 《2023年度董事会工作报告》等报告2024年2月29日在巨潮资讯网发布[3] - 《关于公司2023年度利润分配预案的公告》2024年2月29日在巨潮资讯网发布[15] - 《关于召开2023年股东大会的通知》2024年2月29日发布，公告编号2024 - 017[23] - 公告发布时间为2024年2月29日[25]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金8000 - 15000万元回购股份，价格不超5.5元/股[1] - 回购期限为董事会通过方案后12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年2月8日，累计回购12630100股，占总股本2.526%[2] - 最高成交价4.20元/股，最低3.77元/股[2] - 成交金额49912670.86元（不含费用）[2]