证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-011 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投 资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及 子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资， 投资最高额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）,使用期限自公司股东大会审议 通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、 风险投资概述 1、投资目的 公司及子公司原通过投资保本型、固定收益类型的理财产品来提高自有资金 的使用效率。为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道， 增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控 的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用 效率， ...

独立董事相关 - 三位独立董事进行2024年度独立性自查并提交自查表[1] - 董事会对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[2]

浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年度证券投资情况专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定要求，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 截止 2024 年 12 月 31 日，根据所持证券期末账面价值占公司期末证券投资 总额比例排序，公司期末所持前十只证券情况如下： 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八 次会议、2024 年 3 月 22 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用自有 闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金 需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲 置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 20,000 万元人民币,使用期限自公司 董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 三、公司关于证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管 ...

议案提交 - 将《2024年年度报告及摘要》等多项议案提交董事会审议[1][2][3][6] 机构续聘 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[5]

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-010 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于委托理财及现金管理额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开了 第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于委托理财及现金管理额度预计的 议案》，为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理和委托 理财，预计总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）。在上述额度范围内，资金可 循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过总额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个 月。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托 方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具 体情况如下： 一、委托理财、现金管理情况概述 1、投资目的 为提 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，浙江乔治白服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用，积 极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度工作情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第七届董事会审计委员会委员由独立董事刘强先生、独立董 事刘世水先生及董事张凤妹女士三名成员组成。主任委员由会计学博士独立董事 刘强先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 6 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细 审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事 项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案均以全 体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： （一）2024 年 1 月 26 ...

审计机构相关 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] - 2024年2 - 3月各会议审议通过续聘中审众环为2024年审计机构[2][3] 审计工作相关 - 中审众环审计公司2024年度财报及内控有效性[4] - 2024年2月28日董事会审计委员会通过2024年度财报议案[5] - 审计委员会认为中审众环2024年报审计表现良好[7]

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2025-013 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 3 日召开 了第七届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第七届董事 会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》（董事 会决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2025-012 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次 会议(以下简称"会议")于 2025 年 4 月 3 日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 23 日以传真、邮 件等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由 监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真 审议并表决,会议审议通过了如下决议: 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度报告及摘 要的议案》 监事会认为：公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的 规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，真实、完整地反映了公司 2024 年度的 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-006 浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并 于 2025 年 4 月 3 日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 588 号公司 会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2024 年度总经理工作报 告的议案》 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度董事会工 作报告的议案》 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...