董事会架构与职责 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管印章，可指定证券事务代表协助工作[2] - 董事会会议分为定期会议（每年至少上下半年各一次）和临时会议[3] - 审计委员会、总经理和董事会秘书必须列席会议，其他人员可由主持人通知列席[11] 会议召集与提案机制 - 定期会议提案需先征求全体董事意见形成初步提案，董事长拟定前需征求高管意见[4] - 临时会议触发条件包括：1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会提议等六类情形[5] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提案内容、理由、时间等要素，董事长需在10日内召集会议[6][7] 会议通知与召开程序 - 定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急情况下可口头通知但需说明原因[8] - 会议通知变更需提前3日书面说明，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[10] - 会议有效召开需过半数董事出席，不足人数时需向监管部门报告[11] 表决规则与决议形成 - 表决实行一人一票记名方式，意向分为同意/反对/弃权，未选择视为弃权[17][18] - 决议通过需超过全体董事半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[19][20] - 关联交易中关联董事需回避表决，不足三名无关联董事时提交股东会审议[20] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案详情、董事发言要点、表决结果等七项内容，全程录音要求适用于非现场会议[26][27] - 董事需签字确认记录/纪要/决议，异议需书面说明或向监管部门报告[29] - 会议档案（通知、签到簿、录音、表决票等）由董事会秘书保存十年[32][34] 其他重要条款 - 董事长可获董事会书面授权行使部分决策权，但不得违反法律法规[22] - 利润分配决议可先要求注册会计师出具审计草案，通过后再补充正式报告[23] - 未通过提案一个月内不得重复审议，暂缓表决需由过半董事或两名独董提出[24][25]

担保管理办法核心内容 - 公司制定本办法旨在规范对外担保行为，确保投资者权益和公司财产安全，依据《公司法》《证券法》《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 担保定义包括公司为他人提供的保证、抵押、质押、留置和定金等形式，涵盖对控股子公司的担保[1] - 担保原则要求合法、审慎、互利、安全，需严格控制风险并明确担保相关印章使用审批权限[1] 担保审批程序 - 对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保，且反担保需具备可执行性[1] - 担保决策前需核查被担保人资信状况，审慎判断其偿债能力，董事需对违规担保承担连带责任[1] - 担保事项须经董事会或股东会批准，董事会审批需三分之二以上出席董事同意[2] - 股东会审批分为普通决议（过半数表决权通过）和特别决议（三分之二以上表决权通过）[2] 需提交股东会审议的情形 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的新增担保[2] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后的新增担保[2] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产[2] - 为资产负债率超过70%的对象提供担保[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%[2] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[2] 特殊担保情形处理 - 为股东/实际控制人及其关联方担保时，相关股东不得参与表决，且需提供反担保[3] - 担保合同需明确约定范围、用途、方式和期限等条款，并签订反担保协议[3] - 控股子公司对外担保参照本办法执行，其他股东应按出资比例提供同等担保[4] 担保后续管理 - 债务到期展期需重新履行担保审批程序[4] - 需妥善管理担保合同资料，定期核对存档资料，发现异常合同需及时报告[4] - 财务部需持续跟踪被担保人状况，定期分析其财务及偿债能力，建立财务档案[5] - 债务到期后15个工作日内需督促履约，未履约则启动反担保程序[5] - 独立董事需就担保事项发表意见，并在年报中专项说明[5]

累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制适用于股东会选举两名以上董事时 股东投票权数等于持股数乘以应选董事人数 可集中或分散投票 [1] - 独立董事与非独立董事选举分开进行 均采用累积投票制 投票权数分别对应应选独立董事或非独立董事人数 [1] - 仅选举一名董事时不适用累积投票制 [2] 投票程序与有效性规则 - 选举两名以上董事时 董事会需在股东会通知中明确采用累积投票制 [2] - 股东投票权总数等于或小于有效选票数时有效 超限时需重新确认分配 否则作废 [2] - 计票人员需核对选票 股东会主持人需说明投票注意事项 [2] 董事当选规则 - 董事候选人按得票数排序确定当选 票数相等且为最低时需重新选举直至选出应选人数 [2] - 计票后公布各候选人得票总数 会议主持人当场宣布当选名单 [2] 实施细则修订与生效 - 细则修订由董事会提出议案 经股东会批准后生效 [3] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [3]

审计委员会议事规则 宗旨与设立 - 规范审计委员会议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定 [1] - 设立审计委员会办公室处理日常事务，由审计委员会主席兼任负责人并保管印章 [1] 会议类型与召开条件 - 会议分为定期会议（每六个月至少一次）和临时会议（十日内召开） [1] - 临时会议触发条件包括：成员提议、股东会/董事会决议违规、董事/高管不当行为造成重大损害、公司/董事/高管被诉讼或处罚、监管部门要求等 [1] 会议提案与提议程序 - 定期会议前需向全体成员及员工征集提案，明确监督职能定位 [2] - 临时会议需提交书面提议，包含提议人信息、理由、时间地点、具体提案等，办公室需在收到提议后三日内发出通知 [2] 会议召集与通知 - 会议由审计委员会主席主持，缺席时依次由副主席或半数以上成员推举的成员主持 [3] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急情况下可口头通知并说明原因 [3] - 通知内容需包括会议时间、地点、提案、召集人信息等 [3] 会议召开与表决 - 会议需过半数成员出席方可举行，缺席导致人数不足时需向监管部门报告 [4] - 表决以通讯方式进行时需书面说明意见和投票理由，禁止仅表态不陈述 [4] - 决议需全体成员过半数同意，表决意向分为同意、反对、弃权 [4][5] 会议记录与档案 - 会议记录需包含会议基本信息、提案、成员发言要点、表决结果等 [5][6] - 档案保存期限为十年，包括会议通知、签到簿、录音、表决票、签字记录等 [7] 其他规则 - 决议由董事会秘书按上市规则公告，成员需督促决议执行并在后续会议通报进展 [6] - 规则经股东会审议生效，由董事会解释，未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [7]

股东会网络投票实施细则 总则 - 公司制定本细则旨在规范股东会网络投票业务，保护股东权益，依据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法规及公司章程[1] - 网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），可合并统计现场与网络投票数据[1] - 股东会必须在深交所交易日召开，且需同步提供网络投票服务[1] 网络投票准备工作 - 股东会通知需明确标注投票代码、简称、时间及提案类型等关键信息[2] - 公司需在通知发布次日开通网络投票服务，并于股权登记日次日完成投票信息复核[2] - 股权登记日与网络投票开始日需间隔至少2个交易日，且公司需提前2个交易日提交股东资料电子数据[2] 交易系统投票规则 - 股东可通过证券公司交易客户端在股东会召开日的交易时段内投票[3] 互联网投票系统规则 - 互联网投票时间为股东会当日9:15至现场会议结束日15:00，需持有深交所数字证书或服务密码[4] - 集合类账户持有人（如QFII、融资融券账户等）必须通过互联网系统投票，交易系统投票无效[4][5] 表决及计票规则 - 股东需按股份类别（A股/B股/优先股）通过对应账户投票，多账户投票以首次有效结果为准[6] - 非累积投票议案需明确同意/反对/弃权意见，集合类账户需汇总委托人投票意向[6][7] - 累积投票议案中，股东选举票数按持股数乘以候选人人数计算，超限投票无效[7][8] - 总议案与分议案重复投票时，以首次有效投票为准[8] 数据合并与披露 - 深交所交易系统与互联网投票数据合并计算，重复投票以首次为准[9] - 公司需单独统计并披露中小投资者（持股<5%的非董监高股东）的投票结果[10] - 股东会结束后，股东可通过交易客户端或互联网系统查询投票结果[10] 附则 - 本细则由董事会解释修订，自股东会审议通过后生效[10]

公司动态 - 乔治白第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号召开第七届第二十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订公司章程的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月职业装业务收入占比94.44% [2] - 零售业务收入占比4.57% [2] - 其他业务收入占比0.89% [2] - 设计费收入占比0.1% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002687 [2] - 收盘价4.75元 [2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[9] - 年度股东会召集人应在召开20日前以公告通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[9] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 股东会相关规则 - 董事会和召集人应保证股东会正常秩序，制止干扰等行为并报告查处[13] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，不得被拒绝[15] - 代理投票授权委托书需经公证，备置于公司住所或指定处[14] - 出席股东会人员凭证不符规定视为资格无效[14] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[15] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[16] - 对股东质询，主持人可拒绝回答特定情形问题，需说明理由[18] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效总数[19] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名推荐董事等候选人[21] - 股东会选举董事可实行累积投票制[21] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[25] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议相关信息，保存期限不少于十年[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[29] - 股东会可书面授权董事会行使决策权，董事会在授权范围内行使职权[31] - 本规则经公司股东会审议通过后正式生效，由董事会负责解释[33] 股东会表决规则 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参与[23] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次投票结果为准[23] - 未填、错填等表决票视为弃权，其所持股份表决结果计为“弃权”[23] - 会议主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[24] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[24]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 提议召开临时会议应十日内召集并主持[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席需遵循四条限制原则[19] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面方式进行[25] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[27] - 宣布结果或时限结束后表决不予统计[27] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二同意或股东会批准[19] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[29] - 特定情形董事需回避表决[30] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[36] 其他规定 - 视频、电话会议需全程录音[37] - 会议档案由秘书保存，期限十年[43][44] - “以上”含本数，“过”不含本数[45] - 规则由董事会制订，股东会通过生效，修改需批准[46] - 规则由董事会解释[47]

浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为进一步完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立 ...