证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-023 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名池方燃先生、 陈永霞女士、池也女士、白光宇先生及王佑愫女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人（简历见附件）；同意提名瞿静女士、林祖龙先生、周纬国先生为公司 第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述 8 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人瞿静作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名为浙 江乔治白服饰股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名林祖龙为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或相关经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股权及任职情况[6][7] 合规要求 - 被提名人近三十六个月无相关违规[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9]

制度修订 - 2025年8月15日第七届董事会二十二会议审议通过修订多项制度议案[1] - 拟修订《公司章程》等多项制度条款[2] - 修订事项提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 提请股东会授权董事会处理修改《公司章程》事宜[2] - 《公司章程》修订以市场监管部门核定登记为准[3]

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会现就提名瞿静为浙江乔治白 服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周纬国作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名为 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中 ...

独立董事候选人情况 - 候选人林祖龙与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需满足相关专业资格及经验要求[5] - 候选人及直系亲属等无公司相关任职和持股情况[5][6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月1日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年8月27日[3] - 登记时间为2025年8月29日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月1日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"362687"，投票简称为"乔治投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15至15:00[18] - 股东对同一议案总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准[18] 提案与选举 - 提案2需逐项表决的子议案数为8个[5] - 议案4应选非独立董事人数为5人[6] - 议案5应选独立董事人数为3人[6] - 选举公司第八届董事会非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举公司第八届董事会独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 修订公司部分治理制度提案2需逐项表决，子议案数为8[21] - 关于选举第八届董事会非独立董事议案应选人数为5人[21] - 关于选举第八届董事会独立董事议案应选人数为3人[21] 其他 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 议案1、2.5、2.6须由出席股东会股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[7] - 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理[11] - 授权委托书需填写委托人持股数量[22] - 2025年第一次临时股东会参会股东登记表需填写持股数量[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-022 浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并 于2025年8月15日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号 公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本 次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》中相关条款 作出相应修订。 投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次《公司章程》修订 ...

分配方案概况 - 截至3月14日共66家公司披露2023年度分配方案 其中13家包含送转股 [1] - 送转比例最高为安孚科技10送转4.5股 特一药业和森麒麟均为10送转4股 [1] - 所有13家送转公司均同步实施现金分红 另有53家为纯现金分红方案 [1] 送转公司业绩表现 - 13家送转公司中11家披露年报或业绩快报 其中11家净利润同比增长 [1] - 帝科股份净利润同比增长2336.51% 锋尚文化增长813.92% 昊海生科增长130.58% [1] - 德明利净利润同比下降62.97% 广厦环能下降4.28% [1] 板块分布特征 - 送转公司中沪市主板1家 深市主板4家 创业板3家 科创板2家 北交所3家 [1] 市场反应表现 - 送转方案公布首日11只股价上涨 2只下跌 森麒麟和康普化学跌幅较大 [2] - 方案公布后累计10只股价上涨 朗鸿科技涨17.76% 乔治白涨15.22% [2] - 康普化学累计下跌4.56% 为跌幅最大个股 [2]