会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 提议召开临时会议应十日内召集并主持[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席需遵循四条限制原则[19] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面方式进行[25] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[27] - 宣布结果或时限结束后表决不予统计[27] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二同意或股东会批准[19] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[29] - 特定情形董事需回避表决[30] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[36] 其他规定 - 视频、电话会议需全程录音[37] - 会议档案由秘书保存，期限十年[43][44] - “以上”含本数，“过”不含本数[45] - 规则由董事会制订，股东会通过生效，修改需批准[46] - 规则由董事会解释[47]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[9] - 年度股东会召集人应在召开20日前以公告通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[9] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 股东会相关规则 - 董事会和召集人应保证股东会正常秩序，制止干扰等行为并报告查处[13] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，不得被拒绝[15] - 代理投票授权委托书需经公证，备置于公司住所或指定处[14] - 出席股东会人员凭证不符规定视为资格无效[14] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[15] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[16] - 对股东质询，主持人可拒绝回答特定情形问题，需说明理由[18] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效总数[19] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名推荐董事等候选人[21] - 股东会选举董事可实行累积投票制[21] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[25] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议相关信息，保存期限不少于十年[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[29] - 股东会可书面授权董事会行使决策权，董事会在授权范围内行使职权[31] - 本规则经公司股东会审议通过后正式生效，由董事会负责解释[33] 股东会表决规则 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参与[23] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次投票结果为准[23] - 未填、错填等表决票视为弃权，其所持股份表决结果计为“弃权”[23] - 会议主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[24] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[24]

浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为进一步完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立 ...

募集资金存放 - 公司应将募集资金存放于专项账户，到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[4][15] - 公司会计部门对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[8] 募集资金使用 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等情况需重新论证[9] - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[9] - 公司可将闲置募集资金临时补流，单次期限最长不超十二个月[11] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，结项时明确使用计划[11] - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和相关法律法规[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[12] 资金使用监管 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[8] - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额的20%，公司及银行应及时通知保荐人或独立财务顾问[15] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[15] - 三方协议提前终止，公司应在终止之日起一个月内签订新协议并公告[16] 用途变更规定 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[4] - 募集资金投资境外项目要确保资金安全和使用规范并披露措施[4] - 取消或终止原募投项目等四种情形视为募集资金用途变更，需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[18] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[18] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告[21] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放等情况进行一次现场核查[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[22]

浙江乔治白服饰股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权力，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司章程的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数乘 以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立 董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有 的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该 次股东会的非独立董事候选人。 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 在一次股东会上 ...

会议召开频率 - 审计委员会定期会议每六个月至少召开一次[4] - 规定情况出现，审计委员会十日内召开临时会议[4] 会议筹备时间 - 审计委员会办公室征集提案和征求意见至少用两天[6] - 收到书面提议后三日内发临时会议通知[7] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[9] 会议召开条件 - 审计委员会会议需过半数成员出席方可举行[13] 决议形成条件 - 审计委员会形成决议需全体成员过半数同意[18] 资料保存及生效 - 会议资料保存期限为十年[25] - 本规则经公司股东会审议通过后生效[26]

股东会网络投票信息 - 股东会通知中明确网络投票代码、简称、时间、提案及类型等事项[5][6] - 通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入信息，股权登记日次一交易日完成复核[6] - 网络投票开始日前二个交易日提供股权登记日在册股东电子数据，二者至少间隔二个交易日[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[10] 投票规则 - 部分集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统投票，交易系统投票不计入表决权总数[11][14] - 股东多账户持有相同类别股份，以第一次有效投票结果为准[13][15] - 非累积投票议案明确表态，累积投票议案一股对应多票[15] - 设总议案，对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[16] 中小投资者投票 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，单独统计并披露投票结果[17] 细则相关 - 细则未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[20] - 细则与后续法律、法规或修改后公司章程抵触时按相关规定执行[20] - 细则由公司董事会负责解释和修订[20] - 细则自股东会审议通过之日起生效实施[21]

浙江乔治白服饰股份有限公司 对外担保管理办法 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规 则》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，制定本办法。 第一条 本办法所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质 押、留置和定金，包括为其控股子公司提供的担保。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格 控制担保风险。公司应当在印章保管与使用管理相关制度中明确与担保事项相关 的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的印章使用登记 第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力，且反担保具有可执行性。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审 慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； ...

公司基本信息 - 公司于2012年7月13日在深交所上市，首次发行人民币普通股2465万股[9] - 公司注册资本为人民币504779491元，股份总数为504779491股，均为普通股[10][21] - 公司股票每股面值人民币1.00元[19] 股份相关 - 公司发起人的认购股份合计为2500.00万股[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[41] 公司决策与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情形须股东会审议[45] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元等标准须提交股东会审议[46] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足章程所定人数的2/3（6人）等情形，公司2个月内召开临时股东会[49] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报年度财报，前6个月结束之日起2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报季度财报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[150] 其他 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[39] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[162] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[172]

董事会提名 - 公司董事会提名周纬国为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 其直系亲属等不在公司及相关股东任职或持股超比例[5][6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受交易所谴责批评[7][8] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[8]