浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘强） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益， 发挥了独立董事的独立作用，现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况： 报告期内，公司董事会共召开四次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委 托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔 细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎 的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害 全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无 异议 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 一、2023 年度证券投资情况 截止 2023 年 12 月 31 日，根据所持证券期末账面价值占公司期末证券投资 总额比例排序，公司期末所持前十只证券情况如下： | 单位：元 | | --- | | 计入 | 本期 | 权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 最初 | 会计 | 期初 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 公允 | 的累 | 证券 | 证券 | 证券 | 资金 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | 出售 | 期损 | 账面 | 核算 | | 品种 | 代码 | 简称 | 来源 | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 ...

业绩相关 - 2023年公司使用自有闲置资金风险投资最高额度不超2亿，截至年底已用6000万[7] - 江苏兰诗服饰上年销售商品关联交易发生额254,626.11元[7] - 2023年公司无对外担保[8] - 关键管理人员本年报酬7,393,499.90元，上年5,221,253.02元[10] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 本届监事会将继续履职促公司规范运作[9]

浙江乔治白服饰股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。公司 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应 当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管 理工作。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）,为公司的关联法人（或 者其他组织）: （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； (四) 本条第(一)、(二)项所述人士的关系密 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况： 报告期内，公司董事会共召开四次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委 托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔 细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎 的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害 全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无 异议，均投同意票。 (二)出席股东大会情况： 2023 年度，本人未出席公司股东大会。 二、发表声明和独立意见的情况 2023 年度独立董事述职报告 （刘晓刚） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘晓刚、刘世水、刘强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘晓刚、刘世水、刘强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投 资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及 子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资， 投资最高额度不超过 20,000 万元人民币,使用期限自公司股东大会审议通过之 日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、 风险投资概述 1、投资目的 公司及子公司原通过投资保本型、固定收益类型的理财产品来提高自有资金 的使用效率。为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道， 增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控 的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用 效率，为公司与股东创造更大的收益。 证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2024-015 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董 事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失 去委员资格,并由董事会根据上述第三条至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司经理任投资评审 小组组长,另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工 作,提供公司有关方面的资料： 第十二条 ...

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2024-016 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度内部控制的自 我评价报告的议案》； 浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会 议(以下简称"会议")于 2024 年 2 月 28 日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以传真、邮 件等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由 监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定， 结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理结构，加大内部控制制度的完善 和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合 《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真 审议并表决,会议审议通 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准 ...