2024年会议情况 - 召开董事会10次，独立董事通讯参会10次[5] - 召开1次独立董事专门会议[5] - 召开薪酬与考核委员会2次，战略委员会1次[6] 2024年其他事项 - 按时披露多份报告[8] - 续聘审计机构[9] - 管理团队薪酬方案获认可[9] - 各方严格履行承诺[8] 2025年展望 - 独立董事重点关注关联交易、财务报告等工作[10]

合规情况 - 公司2024年度不存在实际控制人及其他关联方占用资金情况[1] - 公司2024年度不存在对外违规担保情况[1]

议案提交 - 将《2024年年度报告及摘要》等多项议案提交董事会审议[1][2][3][6] 机构续聘 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[5]

独立董事相关 - 三位独立董事进行2024年度独立性自查并提交自查表[1] - 董事会对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[2]

浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年度证券投资情况专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定要求，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 截止 2024 年 12 月 31 日，根据所持证券期末账面价值占公司期末证券投资 总额比例排序，公司期末所持前十只证券情况如下： 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八 次会议、2024 年 3 月 22 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用自有 闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金 需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲 置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 20,000 万元人民币,使用期限自公司 董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 三、公司关于证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管 ...

审计机构相关 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] - 2024年2 - 3月各会议审议通过续聘中审众环为2024年审计机构[2][3] 审计工作相关 - 中审众环审计公司2024年度财报及内控有效性[4] - 2024年2月28日董事会审计委员会通过2024年度财报议案[5] - 审计委员会认为中审众环2024年报审计表现良好[7]

证券代码:002687 证券简称：乔治白 公告编码：2025-008 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》， 拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，勤勉尽责，坚持 独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和 政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展 和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，审计收费的定 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-011 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投 资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及 子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资， 投资最高额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）,使用期限自公司股东大会审议 通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、 风险投资概述 1、投资目的 公司及子公司原通过投资保本型、固定收益类型的理财产品来提高自有资金 的使用效率。为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道， 增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控 的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用 效率， ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，浙江乔治白服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用，积 极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度工作情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第七届董事会审计委员会委员由独立董事刘强先生、独立董 事刘世水先生及董事张凤妹女士三名成员组成。主任委员由会计学博士独立董事 刘强先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 6 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细 审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事 项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案均以全 体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： （一）2024 年 1 月 26 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准 ...