董事会换届选举 - 公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会及职工代表大会 完成第八届董事会换届选举 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议合法有效 [1] - 全体董事一致投票通过所有议案 每项议案均获得【9】票同意 【0】票反对 【0】票弃权 [2][3] 董事会领导层构成 - 第八届董事会设董事长一名和副董事长两名 任期与董事会任期相同 [1][2] - 董事长及副董事长任命自董事会审议通过之日起生效 [2] 专门委员会设置 - 第八届董事会设立四个专门委员会：战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 [2] - 各委员会召集人分别为：战略委员会由池也女士担任 审计委员会由独立董事林祖龙（会计专业人士）担任 提名委员会由独立董事瞿静女士担任 薪酬与考核委员会由独立董事周纬国先生担任 [2] - 专门委员会成员任期与董事会一致 若不再担任董事则自动失去委员资格 [3] 高级管理人员聘任 - 董事会重新聘任高管团队 所有任命均获全票通过（【9】票同意） [3] - 新任高管中白光宇先生和陈永霞女士为公司董事 确保董事兼任高管人数不超过董事总数的二分之一 [3] - 高级管理人员任期与第八届董事会任期同步 [3] 内部审计及证券事务安排 - 董事会任命郑赛赛女士为内部审计部门负责人 任期与第八届董事会一致 [4] - 聘请刘新新女士为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至本届董事会届满 [4] - 证券事务代表暂未取得董事会秘书资格证书 已报名参加相关培训考试 [5] 信息披露及联系方式 - 详细人员简历参见同日披露的公告（编号2025-032）于《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4][5] - 公布董事会秘书及证券事务代表联系方式：电话0577-63727222 传真0577-63726888-0 邮箱1160201037@qq.com 地址浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号 [5]

股东会基本信息 - 浙江乔治白服饰股份有限公司于2025年9月1日下午14:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开2025年度第一次临时股东会现场会议 [1] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所系统或互联网平台进行 [2] - 深圳证券交易所网络投票时间为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东会召集程序 - 董事会于2025年8月15日以公告方式通知各股东 公告包含会议时间 地点 审议议题 股东出席权利 委托代理人权限 股权登记日及会议登记事项 [2] - 会议实际召开时间地点与通知内容完全一致 [2] 出席会议情况 - 出席现场会议及委托代理人出席会议股东共53人 [3] - 出席人员除股东及委托代理人外 包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [3] 表决程序与结果 - 股东会对公告列明议案采用记名投票方式表决 [3] - 表决程序严格按照公司章程规定执行 监票程序符合公司章程要求 [5] - 所有议案均获审议通过 表决票数符合公司法 上市公司股东会规则及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [5] - 召集人资格及出席会议人员资格合法有效 [3][5] - 表决程序符合公司章程 表决结果合法有效 [5]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月1日下午14:30召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长张凤妹主持，符合相关法规及公司章程规定 [1] - 现场投票股东3人，代表股份106,964,151股，占有表决权股份总数21.1903%；网络投票股东50人，代表股份13,977,149股，占比2.7690% [1] - 中小股东共计50人参与投票，代表股份13,977,149股，占有表决权股份总数2.7690%，全部通过网络投票方式参与 [2] 提案审议表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》获得通过，同意股数119,456,666股，占出席有效表决权股份总数98.6241%，反对及弃权股数占比0.0000% [2] - 中小投资者对该议案同意比例为89.3781%（12,492,515股），反对比例10.6219%（1,484,634股），弃权比例0.0000% [3] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》获得通过，同意股数119,452,166股，占出席有效表决权股份总数98.6233%，反对比例0.0004% [3] - 中小投资者对该议案同意比例89.3459%（12,488,015股），反对比例10.6505%（1,488,634股），弃权比例0.0036%（500股） [3] - 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》获得通过，同意股数119,456,166股，占出席有效表决权股份总数98.6241%，反对比例0.0004% [8] - 中小投资者对该议案同意比例89.3746%（12,492,015股），反对比例10.6219%（1,484,634股），弃权比例0.0036%（500股） [8] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举非独立董事，池方燃以119,277,262股（98.6241%）同意票当选，中小投资者同意比例88.0946%（12,313,111股） [9] - 陈永霞以119,281,262股（98.6274%）同意票当选，中小投资者同意比例88.1232%（12,317,111股） [9] - 池也以119,281,261股（98.6274%）同意票当选，中小投资者同意比例88.1232%（12,317,110股） [9] - 白光宇以119,276,262股（98.6233%）同意票当选，中小投资者同意比例88.0874%（12,312,111股） [10] - 王佑愫以119,279,260股（98.6257%）同意票当选，中小投资者同意比例88.1089%（12,315,109股） [10] - 独立董事选举中，瞿静以119,281,259股（98.6274%）同意票当选，中小投资者同意比例88.1232%（12,317,108股） [10] - 林祖龙以119,277,259股（98.6241%）同意票当选，中小投资者同意比例88.0946%（12,313,108股） [11] - 周纬国以119,277,268股（98.6241%）同意票当选，中小投资者同意比例88.0946%（12,313,117股） [11] 法律意见及文件备案 - 浙江六和（温州）律师事务所指派律师曹小龙、吴梦瑶对会议进行见证，并出具法律意见书，确认会议召集、出席资格及表决程序合法有效 [11][12] - 法律意见书详细内容于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步公开 [11]

公司换届 - 公司于2025年9月1日完成换届，第八届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 第八届董事会中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[3] - 公司不再设置监事会，第七届监事会任期届满，相关人员不再担任监事[9] 人员聘任 - 公司聘任白光宇为总经理等多名高级管理人员，任期三年[6] 股权结构 - 周姜姜女士直接持有公司股票163,992股，占公司总股本的0.03%[9] - 张凤妹女士直接持有公司股票58,580股，占公司总股本的0.01%[9] - 池方燃先生直接持有公司69,282,566股，占总股本的13.73%[12] - 陈永霞女士直接持有公司37,623,005股，占总股本的7.45%[13] - 池也女士直接持有公司14,645,000股，占总股本的2.9%[14] 人员履历 - 白光宇2003年入职公司，2019年至今任总经理[15] - 王佑愫2001年入职公司，2016年1月起任子公司董事长兼总经理[16] - 瞿静2004年07月至今在中国针织工业协会任职，2012 - 2013年任上海龙头独立董事[17] - 林祖龙2010年2月 - 2020年4月在平阳德诚工作，2020年5月至今在温州大业任所长[18] - 周纬国2011年6月 - 2024年3月在浙江九州大众工作，2024年3月至今在浙江新质力任职[19] - 林玲2007年10月至今在公司任职，2025年9月任职工代表董事[20] - 姜力东2014年6月至今在公司任职，2025年9月任财务总监[22] - 朱国亮2017年至今在云南乔治白任职，2025年9月起任生产总监，直接持有公司606股，占总股本0.00%[23] - 吴匡笔2007年7月 - 2012年12月就职于天健会计师事务所，2014年7月至今任公司董事会秘书及副总经理，2021年10月 - 2025年8月兼任财务总监[24] - 黄益品2015年10月至今任公司技术总监，未持公司股份[26] - 郑赛赛2001年至今在公司会计部、审计部任职，2019年9月至2022年8月任公司董事，未持公司股份[27] - 刘新新2023年7月至2025年7月任职公司审计部，2025年8月起任证券事务专员，未持公司股份[27][28] 人员情况 - 黄益品、郑赛赛、刘新新与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系[26][27][28] - 黄益品、郑赛赛、刘新新未受过中国证监会等部门处罚和证券交易所惩戒[26][27][28] - 黄益品、郑赛赛、刘新新不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定情形[26][27][28] - 黄益品、郑赛赛、刘新新不存在《公司法》《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形[26][27][28] - 黄益品、郑赛赛、刘新新不属于“失信被执行人”[26][27][28] 人员资质 - 黄益品拥有高级技师、高级工艺师、高级设计师职称[26] - 刘新新拥有注册会计师资格证书[27]

公司人事 - 2025年9月1日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举林玲为第八届董事会职工代表董事[1] - 第八届董事会任期三年[1] 董事信息 - 林玲1986年5月出生，大专学历[4] - 林玲自2007年10月至今任专卖采购专员[4] - 林玲自2025年9月任职工代表董事[4] - 林玲未持股，与其他董监高及大股东无关联[4]

会议时间 - 公司2025年度第一次临时股东会现场会议于9月1日14：30召开[1][3] - 董事会于8月15日通知各股东召开本次股东会[2] - 网络投票系统和互联网投票平台有相应投票时间[3] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东共53人，代表股份120,941,300股，占公司总股份的23.9592％[5] 会议内容 - 本次股东会审议了18项议案[6][8] 会议合规 - 本次股东会召集人资格、召集及召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[3][4][5][7][8] 表决方式 - 本次股东会采取现场和网络投票表决相结合的方式[2]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东53人，代表股份120,941,300股，占比23.9592％[3] - 现场投票股东3人，代表股份106,964,151股，占比21.1903％[4] - 网络投票股东50人，代表股份13,977,149股，占比2.7690％[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意股数占比98.7724％[6] - 《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》同意股数占比98.7687％[7] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数占比98.7687％[8] 董事选举情况 - 选举池方燃为非独立董事，同意股数占出席总数98.6241%[18] - 选举陈永霞为非独立董事，同意股数占出席总数98.6274%[18] - 选举池也为非独立董事，同意股数占出席总数98.6274%[18]

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-031 以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。 2、逐项审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 浙江乔治白服饰股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开了公司 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会，顺利完成换届选举产生了 公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意 豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以口头及电话方式向全体董事送达，并 于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事共同推举池也女 士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 ...

核心财务表现 - 营业总收入5.24亿元，同比增长1.46% [1] - 归母净利润1455.92万元，同比下降68.09% [1] - 第二季度营业总收入2.47亿元，同比下降7.15% [1] - 第二季度归母净利润-93.76万元，同比下降104.08% [1] 盈利能力指标 - 毛利率43.62%，同比下降11.36个百分点 [1] - 净利率2.04%，同比下降75.46个百分点 [1] - 扣非净利润1952.8万元，同比下降19.92% [1] - 每股收益0.03元，同比下降66.67% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.6亿元 [1] - 三费占营收比30.61%，同比下降5.16个百分点 [1] - 财务费用同比增长72.05%，主要因现金收益减少 [1] 资产负债状况 - 货币资金3.88亿元，同比增长4.16% [1] - 应收账款2.66亿元，同比下降18.27% [1] - 有息负债448.96万元，同比下降70.36% [1] - 每股净资产2.94元，同比增长4.16% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.31元，同比改善14.84% [1] - 投资活动现金流净额同比增长5.15%，因理财产品到期赎回增加 [3] - 筹资活动现金流净额同比增长96.31%，因上年同期存在股票回购 [3] - 现金及现金等价物净增加额同比增长38.84% [3] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数9.38%，2024年ROIC为5.46% [3] - 历史净利率中位数为7.35% [3] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] 特殊风险提示 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达383.8% [1][4] - 投资回报率处于历史较低水平 [3]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中股价下跌2.07%至4.74元/股 成交额2466.97万元 换手率1.25% 总市值23.93亿元 [1] - 主力资金净流出185.70万元 特大单卖出占比6.44% 大单买卖占比分别为12.45%和13.54% [1] - 年内累计上涨8.22% 近5日/20日分别下跌2.47%和1.86% 近60日上涨3.72% [1] 股东结构与分红记录 - 股东户数1.69万户 较上期增加1.10% 人均流通股24535股 减少1.09% [2] - A股上市后累计派现6.92亿元 近三年累计分红1.74亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.24亿元 同比增长1.46% [2] - 归母净利润1455.92万元 同比大幅减少68.09% [2] 公司基本情况 - 主营业务为职业装、男装及休闲服饰生产销售 核心产品包括西服、衬衫、西裤等 [1] - 收入构成：其他产品32.66% 衬衫25.73% 上衣23.28% 西裤17.33% [1] - 所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装 概念板块包括微盘股、小盘股等 [1]