董事会架构与职责 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管印章，可指定证券事务代表协助工作[2] - 董事会会议分为定期会议（每年至少上下半年各一次）和临时会议[3] - 审计委员会、总经理和董事会秘书必须列席会议，其他人员可由主持人通知列席[11] 会议召集与提案机制 - 定期会议提案需先征求全体董事意见形成初步提案，董事长拟定前需征求高管意见[4] - 临时会议触发条件包括：1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会提议等六类情形[5] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提案内容、理由、时间等要素，董事长需在10日内召集会议[6][7] 会议通知与召开程序 - 定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急情况下可口头通知但需说明原因[8] - 会议通知变更需提前3日书面说明，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[10] - 会议有效召开需过半数董事出席，不足人数时需向监管部门报告[11] 表决规则与决议形成 - 表决实行一人一票记名方式，意向分为同意/反对/弃权，未选择视为弃权[17][18] - 决议通过需超过全体董事半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[19][20] - 关联交易中关联董事需回避表决，不足三名无关联董事时提交股东会审议[20] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案详情、董事发言要点、表决结果等七项内容，全程录音要求适用于非现场会议[26][27] - 董事需签字确认记录/纪要/决议，异议需书面说明或向监管部门报告[29] - 会议档案（通知、签到簿、录音、表决票等）由董事会秘书保存十年[32][34] 其他重要条款 - 董事长可获董事会书面授权行使部分决策权，但不得违反法律法规[22] - 利润分配决议可先要求注册会计师出具审计草案，通过后再补充正式报告[23] - 未通过提案一个月内不得重复审议，暂缓表决需由过半董事或两名独董提出[24][25]

担保管理办法核心内容 - 公司制定本办法旨在规范对外担保行为，确保投资者权益和公司财产安全，依据《公司法》《证券法》《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 担保定义包括公司为他人提供的保证、抵押、质押、留置和定金等形式，涵盖对控股子公司的担保[1] - 担保原则要求合法、审慎、互利、安全，需严格控制风险并明确担保相关印章使用审批权限[1] 担保审批程序 - 对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保，且反担保需具备可执行性[1] - 担保决策前需核查被担保人资信状况，审慎判断其偿债能力，董事需对违规担保承担连带责任[1] - 担保事项须经董事会或股东会批准，董事会审批需三分之二以上出席董事同意[2] - 股东会审批分为普通决议（过半数表决权通过）和特别决议（三分之二以上表决权通过）[2] 需提交股东会审议的情形 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的新增担保[2] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后的新增担保[2] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产[2] - 为资产负债率超过70%的对象提供担保[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%[2] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[2] 特殊担保情形处理 - 为股东/实际控制人及其关联方担保时，相关股东不得参与表决，且需提供反担保[3] - 担保合同需明确约定范围、用途、方式和期限等条款，并签订反担保协议[3] - 控股子公司对外担保参照本办法执行，其他股东应按出资比例提供同等担保[4] 担保后续管理 - 债务到期展期需重新履行担保审批程序[4] - 需妥善管理担保合同资料，定期核对存档资料，发现异常合同需及时报告[4] - 财务部需持续跟踪被担保人状况，定期分析其财务及偿债能力，建立财务档案[5] - 债务到期后15个工作日内需督促履约，未履约则启动反担保程序[5] - 独立董事需就担保事项发表意见，并在年报中专项说明[5]

累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制适用于股东会选举两名以上董事时 股东投票权数等于持股数乘以应选董事人数 可集中或分散投票 [1] - 独立董事与非独立董事选举分开进行 均采用累积投票制 投票权数分别对应应选独立董事或非独立董事人数 [1] - 仅选举一名董事时不适用累积投票制 [2] 投票程序与有效性规则 - 选举两名以上董事时 董事会需在股东会通知中明确采用累积投票制 [2] - 股东投票权总数等于或小于有效选票数时有效 超限时需重新确认分配 否则作废 [2] - 计票人员需核对选票 股东会主持人需说明投票注意事项 [2] 董事当选规则 - 董事候选人按得票数排序确定当选 票数相等且为最低时需重新选举直至选出应选人数 [2] - 计票后公布各候选人得票总数 会议主持人当场宣布当选名单 [2] 实施细则修订与生效 - 细则修订由董事会提出议案 经股东会批准后生效 [3] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [3]

审计委员会议事规则 宗旨与设立 - 规范审计委员会议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定 [1] - 设立审计委员会办公室处理日常事务，由审计委员会主席兼任负责人并保管印章 [1] 会议类型与召开条件 - 会议分为定期会议（每六个月至少一次）和临时会议（十日内召开） [1] - 临时会议触发条件包括：成员提议、股东会/董事会决议违规、董事/高管不当行为造成重大损害、公司/董事/高管被诉讼或处罚、监管部门要求等 [1] 会议提案与提议程序 - 定期会议前需向全体成员及员工征集提案，明确监督职能定位 [2] - 临时会议需提交书面提议，包含提议人信息、理由、时间地点、具体提案等，办公室需在收到提议后三日内发出通知 [2] 会议召集与通知 - 会议由审计委员会主席主持，缺席时依次由副主席或半数以上成员推举的成员主持 [3] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急情况下可口头通知并说明原因 [3] - 通知内容需包括会议时间、地点、提案、召集人信息等 [3] 会议召开与表决 - 会议需过半数成员出席方可举行，缺席导致人数不足时需向监管部门报告 [4] - 表决以通讯方式进行时需书面说明意见和投票理由，禁止仅表态不陈述 [4] - 决议需全体成员过半数同意，表决意向分为同意、反对、弃权 [4][5] 会议记录与档案 - 会议记录需包含会议基本信息、提案、成员发言要点、表决结果等 [5][6] - 档案保存期限为十年，包括会议通知、签到簿、录音、表决票、签字记录等 [7] 其他规则 - 决议由董事会秘书按上市规则公告，成员需督促决议执行并在后续会议通报进展 [6] - 规则经股东会审议生效，由董事会解释，未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [7]

股东会网络投票实施细则 总则 - 公司制定本细则旨在规范股东会网络投票业务，保护股东权益，依据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法规及公司章程[1] - 网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），可合并统计现场与网络投票数据[1] - 股东会必须在深交所交易日召开，且需同步提供网络投票服务[1] 网络投票准备工作 - 股东会通知需明确标注投票代码、简称、时间及提案类型等关键信息[2] - 公司需在通知发布次日开通网络投票服务，并于股权登记日次日完成投票信息复核[2] - 股权登记日与网络投票开始日需间隔至少2个交易日，且公司需提前2个交易日提交股东资料电子数据[2] 交易系统投票规则 - 股东可通过证券公司交易客户端在股东会召开日的交易时段内投票[3] 互联网投票系统规则 - 互联网投票时间为股东会当日9:15至现场会议结束日15:00，需持有深交所数字证书或服务密码[4] - 集合类账户持有人（如QFII、融资融券账户等）必须通过互联网系统投票，交易系统投票无效[4][5] 表决及计票规则 - 股东需按股份类别（A股/B股/优先股）通过对应账户投票，多账户投票以首次有效结果为准[6] - 非累积投票议案需明确同意/反对/弃权意见，集合类账户需汇总委托人投票意向[6][7] - 累积投票议案中，股东选举票数按持股数乘以候选人人数计算，超限投票无效[7][8] - 总议案与分议案重复投票时，以首次有效投票为准[8] 数据合并与披露 - 深交所交易系统与互联网投票数据合并计算，重复投票以首次为准[9] - 公司需单独统计并披露中小投资者（持股<5%的非董监高股东）的投票结果[10] - 股东会结束后，股东可通过交易客户端或互联网系统查询投票结果[10] 附则 - 本细则由董事会解释修订，自股东会审议通过后生效[10]

公司动态 - 乔治白第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》等多项议案 [2]

浙江乔治白服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江 乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第六十二条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为进一步完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、以及其他的有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时； 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年 ...

第一条 为完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定。 浙江乔治白服饰股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 ...