沈阳远大智能工业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司") 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《沈阳远大智能工业集团股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-008 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 一、关联交易概述 为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营和 发展需要，提高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下 简称"远大集团"）为公司向银行申请的综合授信额度共计 6.70 亿元，提供连 带责任担保，不收取担保费。具体情况如下： 单位：万元 | 接受担保 | 银行名称 | 预计申请综 | 预计提供 | 授信业务 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 合授信额度 | 担保金额 | 品种 | 期限 | | 沈阳远大 | 中国建设银行股份有限公司 沈阳沈河支行 | 10,000 | 10,000 | 贷款、银 票、保函、 | | | | 交通银行股份有限公司 | 10,000 | 10,000 | 行承兑汇 | | ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 1 日下午 14：30 网络投票时间为： 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-009 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 上午 9:15 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-005 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 10 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第九次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2024 年 3 月 15 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》； 经公司控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王维龙 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王维龙先生经股东大会同意选举为 非独立 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-006 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请 授信额度的议案》； 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化 财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申 请 10,000 万元综合授信额度、交通银行股份有限公司沈阳浑南支行申请 10,000 万元综合授信额度、广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请 2,000 万元综 合授信额度、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请 35,000 万元综合授 信额度，兴业银行股份有限公司沈阳分行长白支行申请的 10,000 万元综合授信 额度，公司拟向上述银行申请授信额度合计为 67,000 万元。 向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售 汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。 上述授信额度最终以 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度 提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第五届董事 会第九次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表 决。 独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪 2024 年 3 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届 董事会第九次（临时）会议审议的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额 度提供担保暨关联交易的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立判断的原 则，就审议事项发表如下意见： 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议意见 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-004 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等有关法律、法规的规定，马明辉先生辞去董事职务后不会导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，马明辉先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承 诺事项。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 1 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事马明辉先生提交的辞职报告，马明辉先生因个人原因申请辞去公司董 事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-003 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函 告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次质押 | | 占公司 | 限售股 | | | | | | | 股东 | 一大股 | 数量 | 占其所持 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | 股份比例 | | | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 东及其 | （股） | | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | 售类型） | | | | | | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-001 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 二、变更后签字注册会计师的基本信息 刘昕宁先生2005年从事审计工作，2007年注册成为执业注册会计师，从事 注册会计师执业工作16年。自2013年加入本所执业至今近11年。刘昕宁先生同 时还具有注册资产评估师、注册税务师、工程造价师资格，审计工作经验丰富。 何瑜女士2010年从事审计工作，2015年注册成为执业注册会计师，从事注 册会计师执业工作8年。自2015年加入本所执业至今近8年。审计工作经验丰富。 刘昕宁先生、何瑜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月15日 召开第五届董事会第二次（临时）会议、2023年4月3日召开2023年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续 聘中审华 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-062 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第八次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审 计负责人的议案》 公司原内部审计负责人尉博涵先生因个人原因离任内部审计负责人职务。经 董事会审计委员会提名，同意聘任高敏女士担任公司内部审计负责人，负责公司 内部审计工 ...