证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-015 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所（下称"深交所"）下发的《关于对沈 阳远大智能工业集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 59 号， 以下简称"《关注函》"），要求公司在 2024 年 4 月 16 日前将有关说明材料 报送深交所并对外披露，同时抄送派出机构。 收到《关注函》后公司高度重视，公司董事会立即组织相关部门及中介机 构对《关注函》中涉及问题进行逐项认真核查与分析。鉴于《关注函》中部分问 题需进一步核查及补充完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深交所 申请，公司将延期至 2024 年 4 月 23 日前回复并对外披露。延期回复期间，公 司将积极推进回复工作，尽快就相关问题作出回复并履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投 ...

业绩总结 - 云南城乡建投以房抵债预计增税前利润1473.88万元，2023年897.42万元，2024年576.46万元[1] - 2023年预计扣非后净利润1222.22 - 1822.22万元[2] 其他新策略 - 公司需在2024年4月16日前报送深交所说明材料并披露[7]

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-014 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵债概述 1、基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于与云南省城 乡建设投资有限公司（以下简称"云南城乡建投"）多年良好的合作基础以及长 期合作的期望，同时考虑云南城乡建投的资金状况和资金压力，为加快公司应收 账款的回收，减少应收账款的坏账损失风险，维护自身的财务稳健性，公司与云 南城乡建投进行以房抵债。 公司与云南城乡建投签订了《抵款协议书》，协议约定云南城乡建投将其名 下的 5 套房产作价 5,764,601.00 元，分别抵偿其与公司于 2013 年 9 月 30 日签 订《云南省 2012 年保障性住房昭通市镇雄县电梯采购及安装合同》中欠付设备 工程款 4,276,120.35 元；于 2015 年 12 月 25 日签订《云南省 2012 年保障性住 房昭通市镇雄县（集中商业区）电梯补充协议》中欠付设备工程款 1,157 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-012 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十次（临时）会 议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 8 日以现场方式结合 通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设 投资有限公司以房抵债的议案》； 为了加快公司应收账款的回收，公司与云南省城乡建设投资有限公司进行了 深入的沟通和协商，鉴于双方多年良好的合作基础以及长期合作的期望，同时考 虑云 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 沈 阳远大智能工业集团股份有限公司 拟 资产入账涉及的五处房地产 公 允价值 资产评估报告 中评正信评报字[2024]048号 共1册，第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二 零 二 四 年 四 月 二 日 | | | | 声明 -------------------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 --------------------------------------------------------------------------------3 | | | 资产评估报告--------------------------------------------------------------------------------------8 | | | 一、委托人、产权持有人和其他评估报告使用者------------------------------------------- ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-013 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设 投资有限公司以房抵债的议案》； 经核查，监事会认为：本次以房抵债有利于加快应收账款的回收，维护了 公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，进一步维 护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。 《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告》详见深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次（临时）会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 4 月 ...

辽 宁 良 友 律 师 事 务 所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 本次会议由公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 16 日 在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规 范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈 阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王 欢、贺关敏律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 4 月 1 日召开 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-011 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2024年4月1日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事王延邦先生 （6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-010 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2024 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 1 日下午 14：30 网络投票时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-007 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 附件： 王维龙先生简历 王维龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 3 月出生，本科学历， 2011 年 7 月至 2013 年 10 月于凌源钢铁集团有限责任公司任职成本会计，2013 年 11 月至 2015 年 11 月先后于银江股份有限公司和沈阳西子航空产业有限公司 任职会计主管和成本会计，2015 年 12 月加入本公司，曾任成本会计、会计主管， 财务部长，现任公司财务总监，拟任公司董事。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第 五届董事会非 ...