证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-044 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 21 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第五次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 746 号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管 理 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳远大智能工业集团股份有限公司 (以下简称"本公司"或 "公司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投 资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影 响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案 的执行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第五条 战略委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 战略委员会主席的主要职责权限为 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露 工作的监控， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理 人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本规则。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称的董事是指 ...

另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-046 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时） 会议，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议，具体事项公告如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 746 号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理 局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行 修改，同时增加"特种设备检验检测、工程管理服务"经营项目,删除"擦窗机； 楼房装饰 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-047 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 13 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 ...

独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一条 为完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，巩固信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编 制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所 相关规定以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序是否 合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件不足以做出判断的情形，独 立董事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重执行。如 独立董事未出席董事会，公司应当在董事会决议公告中披露情况及原因。 第九条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易等重大事 项发表独立意见。 第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告。 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表 意见，并予以披露。 第十一条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可 独立聘请外部审计机构和 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 本公司担任独立董事的人员中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是 指具有高级专业职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")的要求参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第三章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等国家有关法律法规和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能 ...

深证上〔2023〕859 号 关于对沈阳远大智能工业集团股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司,住所：沈阳经济技术 开发区开发大路 27 号； 康宝华，沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事长； 王延邦，沈阳远大智能工业集团股份有限公司总经理； 陈光伟，沈阳远大智能工业集团股份有限公司时任总经理； 深圳证券交易所文件 公司 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司前期会计差错更正 的公告》显示，因部分电梯产品收入和租赁收入的确认时点不准 确，公司对 2019 年度至 2021 年度报表项目、2022 年前三季度报 表项目进行会计差错更正，其中调减 2019 年度营业收入 12,323.81 万元、利润总额 3,258.21 万元，调减 2020 年度营业 收入 6,622.57 万元、利润总额 2,175.44 万元，调减 2021 年度营 业收入 14,739.80 万元、利润总额 3,892.71 万元，调增 2022 年 前三季度营业收入 3,170.73 万元、利润总额 2,274.26 万元。 远大智能上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为远大智能，股票代码为002689[8] - 公司法定代表人为康宝华[8] - 公司联系人为王延邦，联系地址为沈阳经济技术开发区开发大路27号，电话为024-25162569[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为509,847,425.09元，同比增长46.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,535,538.19元，同比增长111.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为41,815,013.32元，同比增长138.24%[11] - 公司2023年上半年总资产为1,953,747,396.29元，较上年末下降0.84%[11] 公司业务概况 - 公司主要业务包括客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及安装维保业务[16] - 公司拥有20个系列23种型号的垂直电梯产品和9个系列23种型号的自动扶梯及自动人行道产品[16] 公司风险及措施 - 公司面临的风险和应对措施包括下游行业经济波动、技术研发、原材料价格波动、产品质量、应收账款回款、国际市场及汇率、行业竞争加剧[38] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为94,113股，持股5%以上的普通股股东包括沈阳远大铝业集团、远大铝业工程（新加坡）等[108] 公司资产负债情况 - 公司资产总计为1,953,747,396.29元，较上一期略有下降[123] - 公司负债合计为814,294,704.84元，较上一期略有下降，其中应付账款为325,706,433.39元，合同负债为264,822,700.89元[123] 公司现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为41.82亿元，较去年同期显著改善[130] - 沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年半年度经营活动现金流入小计为655,922,905.86元，较2022年同期增长55.1%[131]