财务表现 - 公司第三季度营业收入为433,628,326.11元，同比增长51.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,880,607.93元，同比增长66.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为66,038,495.80元，同比增长163.12%[4] - 公司总资产为1,939,091,351.21元，较上年末下降1.58%[4] - 公司非流动资产处置损益为747,567.36元，年初至报告期末金额为671,514.16元[5] - 公司政府补助计入当期损益为4,650,103.52元，年初至报告期末金额为12,718,657.37元[5] - 公司主要原因之一是销售订单和发货数量增加，直梯与扶梯收入增加所致[7] - 公司营业外收入为856,157.01元，同比增长122.71%[7] - 公司营业外支出为1,287,636.49元，同比增长1218.96%[7] - 公司期末交易性金融资产达到28,446,115.74，同比增长100.00%[8] - 公司前十名股东中，沈阳远大铝业集团有限公司持有最多股份，占比34.34%[8] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,342,269,870.26元，较年初略有增长[13] - 公司2023年第三季度固定资产为267,062,979.15元，较上期有所下降[14] 公司业务及合作 - 沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业工程（新加坡）有限公司100%股权，为一致行动人[9] - 公司已收到股权转让款1,000澳元，但澳大利亚博林特未按协议支付剩余欠款，公司将持续督促其履行还款义务[11] - 公司与YEONG HAG JO先生和JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生签署了《BLT PERU S.A.C.股权转让协议》，交易价格为40.30万美元[12] 现金流量情况 - 沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流净额为660,384,95.80，同比增长163.12%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为66,038,495.80元，较上一季度为-104,624,712.12元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为45,023,451.95元，较上一季度为109,556,149.56元[18]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-051 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 1 除上述变更外，营业执照其他内容无变化。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》，同意变更经营范围及对《公司章程》中相关条款进行修订。 具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、本次工商变更登记的主要事项 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得沈阳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司经营范围变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-050 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于董事会秘书完成培训并履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，董事会同意聘任王延邦先生为公司董事会秘书，任期与第五 届董事会一致，暂由其代为履行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》的最新规定，王延 邦先生完成了上市公司董事会秘书任前培训，具备任职能力，将正式履行董事会 秘书职责。 董事会秘书王延邦先生联系方式： 王延邦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，中共党员， 大学学历，中级工程师，2004 年加入公司，曾任调试员、安装维保公司总经理、 生产运营系统总经理、总经济师，现任公司董事、总经理、董事会秘书。 王延邦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 ...

辽宁良友律师事务所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性 文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈阳远大 智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王欢、侯 光远律师（以下称"本所律师"）出席 2023 年 10 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜 的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 9 月 27 日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合 ...

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-049 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2023年10月13日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《 ...

2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-048 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益， ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专业委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 劳动管理 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 9 月 21 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第五次（临时）会议 的通知。2023 年 9 月 26 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-045 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 《公司章程（2023 年 9 月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律 ...