沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳远大智能工业集团股份有限公司 (以下简称"本公司"或 "公司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投 资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影 响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案 的执行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第五条 战略委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 战略委员会主席的主要职责权限为 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露 工作的监控， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理 人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本规则。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称的董事是指 ...

另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-046 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时） 会议，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议，具体事项公告如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 746 号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理 局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行 修改，同时增加"特种设备检验检测、工程管理服务"经营项目,删除"擦窗机； 楼房装饰 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-047 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 13 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 ...

独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一条 为完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，巩固信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编 制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所 相关规定以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序是否 合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件不足以做出判断的情形，独 立董事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重执行。如 独立董事未出席董事会，公司应当在董事会决议公告中披露情况及原因。 第九条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易等重大事 项发表独立意见。 第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告。 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表 意见，并予以披露。 第十一条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可 独立聘请外部审计机构和 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 本公司担任独立董事的人员中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是 指具有高级专业职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")的要求参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第三章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等国家有关法律法规和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能 ...

深证上〔2023〕859 号 关于对沈阳远大智能工业集团股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司,住所：沈阳经济技术 开发区开发大路 27 号； 康宝华，沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事长； 王延邦，沈阳远大智能工业集团股份有限公司总经理； 陈光伟，沈阳远大智能工业集团股份有限公司时任总经理； 深圳证券交易所文件 公司 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司前期会计差错更正 的公告》显示，因部分电梯产品收入和租赁收入的确认时点不准 确，公司对 2019 年度至 2021 年度报表项目、2022 年前三季度报 表项目进行会计差错更正，其中调减 2019 年度营业收入 12,323.81 万元、利润总额 3,258.21 万元，调减 2020 年度营业 收入 6,622.57 万元、利润总额 2,175.44 万元，调减 2021 年度营 业收入 14,739.80 万元、利润总额 3,892.71 万元，调增 2022 年 前三季度营业收入 3,170.73 万元、利润总额 2,274.26 万元。 远大智能上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为远大智能，股票代码为002689[8] - 公司法定代表人为康宝华[8] - 公司联系人为王延邦，联系地址为沈阳经济技术开发区开发大路27号，电话为024-25162569[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为509,847,425.09元，同比增长46.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,535,538.19元，同比增长111.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为41,815,013.32元，同比增长138.24%[11] - 公司2023年上半年总资产为1,953,747,396.29元，较上年末下降0.84%[11] 公司业务概况 - 公司主要业务包括客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及安装维保业务[16] - 公司拥有20个系列23种型号的垂直电梯产品和9个系列23种型号的自动扶梯及自动人行道产品[16] 公司风险及措施 - 公司面临的风险和应对措施包括下游行业经济波动、技术研发、原材料价格波动、产品质量、应收账款回款、国际市场及汇率、行业竞争加剧[38] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为94,113股，持股5%以上的普通股股东包括沈阳远大铝业集团、远大铝业工程（新加坡）等[108] 公司资产负债情况 - 公司资产总计为1,953,747,396.29元，较上一期略有下降[123] - 公司负债合计为814,294,704.84元，较上一期略有下降，其中应付账款为325,706,433.39元，合同负债为264,822,700.89元[123] 公司现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为41.82亿元，较去年同期显著改善[130] - 沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年半年度经营活动现金流入小计为655,922,905.86元，较2022年同期增长55.1%[131]

公司基本信息 - 公司股票简称远大智能，代码002689，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为王延邦，联系电话024 - 25162569，电子信箱market@bltcn.cn[21] - 证券事务代表为张婷婷、齐博宇，联系电话024 - 25162751，电子信箱zhangtt@cnydii.com;qiboyu@cnydii.com[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[22] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[23] - 公司法定代表人为康宝华[20] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[18] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入509,847,425.09元，较上年同期增长46.38%[25] - 归属于上市公司股东的净利润3,535,538.19元，较上年同期增长111.06%[25] - 经营活动产生的现金流量净额41,815,013.32元，较上年同期增长138.24%[25] - 本报告期末总资产1,953,747,396.29元，较上年度末减少0.84%[25] - 本报告期营业收入509,847,425.09元，上年同期348,309,839.61元，同比增长46.38%[48] - 营业成本399,838,368.58元，上年同期266,479,241.74元，同比增长50.04%[48] - 所得税费用2,574,372.24元，上年同期825,841.09元，同比增长211.73%[48] - 经营活动产生的现金流量净额41,815,013.32元，上年同期 - 109,338,592.74元，同比增长138.24%[48] - 投资活动产生的现金流量净额44,532,603.16元，上年同期 - 110,650.00元，同比增长40,346.37%[48] - 2023年6月30日公司资产总计19.54亿元，较2023年1月1日的19.70亿元下降0.83%[149] - 2023年6月30日流动资产合计13.49亿元，较2023年1月1日的13.40亿元增长0.72%[148] - 2023年6月30日非流动资产合计6.05亿元，较2023年1月1日的6.31亿元下降4.29%[149] - 2023年6月30日负债合计8.14亿元，较2023年1月1日的8.31亿元下降2.07%[150] - 2023年6月30日所有者权益合计11.39亿元，较2023年1月1日的11.39亿元基本持平[150] - 2023年6月30日母公司资产总计21.19亿元，较2023年1月1日的21.36亿元下降0.80%[153] - 2023年6月30日母公司流动资产合计13.31亿元，较2023年1月1日的13.21亿元增长0.76%[153] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计7.88亿元，较2023年1月1日的8.15亿元下降3.34%[153] - 货币资金从2023年1月1日的2.89亿元增加至2023年6月30日的3.21亿元，增长11.19%[148] - 应收账款从2023年1月1日的4.13亿元减少至2023年6月30日的3.57亿元，下降13.57%[148] - 2023年半年度营业总收入为5.0984742509亿元，2022年半年度为3.4830983961亿元，同比增长46.38%[156] - 2023年半年度营业总成本为5.3681047414亿元，2022年半年度为3.9478861647亿元，同比增长35.97%[156] - 2023年半年度净利润为353.553819万元，2022年半年度为 - 3196.029986万元，实现扭亏为盈[157] - 2023年半年度基本每股收益为0.0034元，2022年半年度为 - 0.0306元[158] - 2023年半年度负债合计为9.0225981247亿元，2022年半年度为9.2364969267亿元，同比下降2.31%[154] - 2023年半年度所有者权益合计为12.1660847478亿元，2022年半年度为12.1242051631亿元，同比增长0.34%[154] - 2023年半年度营业成本为3.9983836858亿元，2022年半年度为2.6647924174亿元，同比增长50.04%[157] - 2023年半年度销售费用为7961.93285万元，2022年半年度为7812.190265万元，同比增长1.92%[157] - 2023年半年度研发费用为1820.200636万元，2022年半年度为1435.097775万元，同比增长26.83%[157] - 2023年半年度信用减值损失为2308.62692万元，2022年半年度为526.676478万元，同比增长338.34%[157] - 2023年上半年综合收益总额为6815610.42元，2022年同期为 - 29239362.05元[160] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0065，2022年同期均为 - 0.0280[160] - 2023年上半年经营活动现金流入小计673664070.47元，2022年同期为443829888.68元[161] - 2023年上半年经营活动现金流出小计631849057.15元，2022年同期为553168481.42元[161] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为41815013.32元，2022年同期为 - 109338592.74元[161] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为44532603.16元，2022年同期为 - 110650.00元[162] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7531742.09元，2022年同期为40085100.66元[162] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为80068971.05元，2022年同期为 - 68521506.11元[162] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为57568616.09元，2022年同期为 - 109199758.70元[163] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 15801899.61元，2022年同期为38636629.90元[164] - 2023年期初股本为1,043,310,725.00元，资本公积为92,288,898.17元，其他综合收益为 - 4,099,840.81元，专项储备为1,708,848.78元，盈余公积为76,836,166.59元，未分配利润为 - 71,277,591.58元，所有者权益合计为1,138,767,206.15元[166] - 2023年本期增减变动金额中，资本公积减少4,305,534.83元，其他综合收益减少222,400.94元，专项储备增加1,677,882.88元，未分配利润增加3,535,538.19元，所有者权益合计增加685,485.30元[166] - 2023年综合收益总额为3,313,137.25元，其中其他综合收益减少222,400.94元，未分配利润增加3,535,538.19元[166] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 4,305,534.83元[166] - 2023年专项储备本期提取1,997,867.30元，本期使用319,984.42元，净增加1,677,882.88元[169] - 2023年期末股本为1,043,310,725.00元，资本公积为87,983,363.34元，其他综合收益为 - 4,322,241.75元，专项储备为3,386,731.66元，盈余公积为76,836,166.59元，未分配利润为 - 67,742,053.39元，所有者权益合计为1,139,452,691.45元[169] - 2022年期初股本为1,043,310,725.00元，资本公积为81,573,478.17元，其他综合收益为 - 5,844,124.45元，专项储备为1,320,305.69元，盈余公积为76,836,166.59元，未分配利润为40,119,950.34元，所有者权益合计为1,237,316,501.34元[171] - 2022年本期增减变动金额中，其他综合收益减少1,741,963.80元，专项储备增加1,328,569.60元，未分配利润减少31,960,299.86元，所有者权益合计减少32,373,694.06元[171] - 2022年综合收益总额为 - 33,702,263.66元，其中其他综合收益减少1,741,963.80元，未分配利润减少31,960,299.86元[171] - 2023年半年度专项储备本期提取1,997,867.30元，本期使用319,984.42元[179] - 2023年半年度综合收益总额为6,815,610.42元[177] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为 - 4,305,534.83元[177] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,216,608,474.78元[179] - 2022年半年度专项储备本期提取1,596,794.51元，本期使用268,224.91元[182] - 2022年半年度综合收益总额为 - 29,239,362.05元[180] - 2022年半年度末所有者权益合计为1,207,301,613.60元[182] - 2023年期初所有者权益合计为1,212,420,516.31元[177] - 2022年期初所有者权益合计为1,235,212,406.05元[180] - 2023年半年度专项储备增减变动金额为1,677,882.88元[177][179] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,781,086.74元，其中计入当期损益的政府补助8,068,553.85元[29] 产品与业务模式 - 公司拥有20个系列23种型号垂直电梯产品和9个系列23种型号自动扶梯及自动人行道产品[34] - 公司电梯产品内销采取直销与经销结合模式，外销以经销为主[36] 行业市场数据 - 2023年1 - 6月全国电梯、自动扶梯及升降机产量74.5万台，累计增长12.9%[38] - 2023年1 - 6月全国载客电梯、自动梯及自动人行道合计出口46100台，同比增长26.82%，出口金额73.16亿元，同比增长38.33%[38] - 2023年上半年载客电梯、自动梯及自动人行道出口俄罗斯金额最高，为5.99亿元[38] 公司技术与资质 - 截至报告期末，公司在电梯制造领域拥有74项专利，其中发明专利14项、实用新型专利55项、外观设计专利5项[41] - 公司是掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业，能生产多种电梯核心部件[42] - 公司通过ISO9001：2008质量体系认证、欧盟CE认证等多项认证[43] - 公司先后多次获得“中国电梯制造商10强”“全国政府采购电梯首选品牌”等荣誉[43] 公司管理与服务体系 - 公司建立了包括安全生产、质量管控和营销管理等方面的全面管理体系[44] - 公司通过信息化手段整合企业内部数据，打造生产、营销等信息数字平台[45] - 公司设立24小时FOCUS呼叫中心接受用户咨询、意见及投诉，并定期回访用户[45] 电梯业务数据关键指标变化 - 电梯业务营业收入499,775,090.96元，占比98.0