会议通知 - 独立董事专门会议通知应提前3日发出，全体一致同意可免除[3] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议召集 - 由过半数独立董事推举一名召集和主持[10] 会议决策 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会审议[12] - 特别职权经全体过半数通过方可使用[5] 会议记录 - 应制作会议记录，独立董事签字确认[16] 会议保密 - 出席及列席人员对会议事项负有保密责任[20]

业绩相关 - 公司（母公司）2023年度净利润726,093,583.07元[10] - 2023年其他综合收益结转留存收益1,740,221.97元[10] - 年初未分配利润769,123,482.00元，提取盈余公积29,096,449.22元[10] - 已分配红利617,570,480.00元，可供分配利润850,290,357.82元[10] 利润分配 - 拟以880,330,400股为基数，每10股派现7元，合计派现616,231,280元[10] 融资与股份变动 - 拟向4家金融机构申请总计不超14.5亿元信用额度[19] - 拟回购并注销3名离职激励对象54,900股限制性股票[21] 制度与会议 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16][18][19][20][24][25] - 根据规定修订四项制度，新制定《独立董事专门会议工作制度》[25][26][27][28] - 定于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[30]

募集资金情况 - 2012年公司公开发行5000万股A股，每股发行价17元，募集资金8.5亿元，扣除费用后净额8.0583877275亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入9.3059319236亿元[2] - 2012 - 2022年度使用募集资金9.1107093061亿元，2023年度将剩余超募资金及利息1952.226175万元转入自有资金账户[2] - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，余额为0元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为3.59878亿元，比例为44.66%[14] - 本年度投入募集资金总额为1952.23万元[14] 项目投资情况 - 美亚光电产业园项目承诺投资4.545543亿元，调整后投资4.904416亿元，累计投入4.904416亿元[14] - 营销服务体系建设项目承诺投资3059.61万元，调整后投资3574.47万元，累计投入3574.47万元[14] - 技术中心建设项目累计投入1.815137亿元，投资进度100%[14] - 年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目累计投入8142.25万元，投资进度100%[14] - 涂装车间项目计划投资2470万元，累计投资2004.08万元，截止2019年6月30日已结项，完成进度81.14%[15] - 新产能项目计划投资2.25亿元，截止2021年3月31日已结项，完成进度63.04%[15] - 新建涂装、钣金生产基地项目用超募资金7700万元，截止2021年12月31日超募资金全部投放完成，2023年3月31日已结项[15][16] 资金补充情况 - 2022年9月1日和2023年9月12日公司分别同意用9600万元和1944.77万元超募资金永久补充流动资金[16] - 2012年9月公司用2.016044亿元自有资金先期投入募集资金项目并进行置换[16] - “年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”截止2015年5月31日节余8603.86万元用于补充流动资金[16] - 2018年9月25日公司同意将募投项目节余资金1.583171亿元永久补充流动资金[17] - 技术中心建设项目节余募集资金2685.39万元用于永久补充流动资金[20][21] - 境内营销服务体系建设项目节余募集资金1685.03万元用于永久补充流动资金[20][21] - 前期经调整未有明确投向的闲置募集资金及利息11461.29万元用于永久补充流动资金[20][21] - 2022年同意将9600万元超募资金用于永久补充流动资金[21] - 2023年同意将1952.23万元超募资金用于永久补充流动资金[20][21] 其他情况 - 2016年1月公司用5000万元超募资金增资中粮工程科技有限公司，占其4.88%股份[15] - 新产能项目和新建涂装、钣金生产基地项目因资金结算方式、经营环境等因素出现延期[15] - 截止2014年12月31日，年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目实现效益18553.29万元[20] - 2015 - 2023年公司多次将募投项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金[20][21] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额35987.80万元，截至期末累计投入35987.80万元，投入进度100%[20] - 超募资金投向小计计划3.767亿元，实际投入4.04407亿元；合计计划8.618504亿元，实际投入9.305933亿元[15]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-005 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年3月19日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知， 会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 见 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 表决 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成（包括 2 名独立董事），设董事长 1 人、 副董事长 1 人，对股东大会负责。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会召开及通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由会议召集人于会议召开 10 日前书 面通知全体董事。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： （四）二分之一以上独立董事联名提议时； （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司2023年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和 查验。经核查，相关说明及独立意见如下： （1）2023年度公司未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股 东及其关联方非正常占用公司资金的情况； 合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 和独立意见 独立董事：潘立生、杨辉 2024年3月29日 （2）2023年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 ...

内部控制 - 审计委员会认为《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观全面反映内控情况[1] - 审计委员会同意将报告提交董事会审议[1]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、2次股东大会[1] - 2023年独立董事主持召开1次审计委员会会议[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场办公累计5天[4] - 2023年3月30日独董对12项事项发表独立意见[2][3] - 独董无提议召开董事会等情况[10][11]

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事潘立生先生、杨辉先生的 2023 年度保持独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-010 合肥美亚光电技术股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资 1 1、投资种类：低风险金融机构投资产品。 2、投资金额：不超过 18 亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财不构成关联交易、不构成重大资产重组、需提交股 东大会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 18 亿元暂时闲置 自有资金购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权 经营管理层具体实施相关事宜。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司日常运营前提下，以部分闲置自 有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东谋取更多的投资回报。 2、投资额度及方式：根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司拟 ...