董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历并从事相关工作三年以上[2] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[2] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[2] 董事会秘书职责与管理 - 职责包括准备报告文件、组织筹备会议等[4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，报深交所备案并公告[5] - 出现重大错误疏漏等情况董事会须终止聘任[5] - 解聘应说明原因，秘书有权提交个人陈述报告[5] - 受聘时签保密协议，离任后持续履行保密义务[5] 培训要求 - 公司应保证秘书任职期间参加深交所后续培训[6]

公司决策 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分6名激励对象因离职不再具备资格[2] - 需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票6150股[2] - 同意对离职人员限制性股票进行回购注销并提交会议审议[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于2025年11月12日14:30召开，股权登记日为11月5日[1][2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，地点在合肥公司会议室[1][3] 审议事项 - 审议回购注销部分限制性股票等议案，部分制度议案含10个子议案[3] - 部分议案需三分之二以上表决权通过，部分对中小投资者单独计票披露[4] 投票与登记 - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00，登记时间为11月11日[1][5] - 投票代码为“362690”，投票简称为“美亚投票”[11]

会议情况 - 公司于2025年10月24日召开第五届监事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就[3] - 286名激励对象符合解除限售条件[3] - 6名离职激励对象6150股限制性股票将回购注销[4] - 回购注销事项将提交2025年第一次临时股东会审议[4]

2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为6.71亿元，同比增长3.67% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长21.33% [1] 2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为16.94亿元，同比增长7.35% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元，同比增长15.30% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.71亿元，同比增长3.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.94亿元，同比增长7.35%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长21.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元，同比增长15.30%[5] - 营业总收入为16.94亿元人民币，同比增长7.4%[21] - 净利润为5.19亿元人民币，同比增长15.3%[22] - 基本每股收益为0.5881元，同比增长15.4%[23] - 加权平均净资产收益率为19.17%，同比增加2.14个百分点[5] 成本和费用 - 营业总成本为11.52亿元人民币，同比增长3.2%[21] - 研发费用为1.11亿元人民币，同比增长17.3%[21] - 财务费用为负2505.51万元人民币，主要由于利息收入达3554.60万元人民币[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少2.4%至7.17亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金减少1.3%至3.01亿元[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元，同比增长34.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长34.91%，增加1.679亿元至6.488亿元[13] - 收回投资收到的现金激增390.00%，增加7.8亿元至9.8亿元[13] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，由负转正增长515.23%，增加5.031亿元至4.054亿元[13] - 投资活动现金流入小计增长383.83%，增加7.828亿元至9.868亿元[13] - 收到其他与经营活动有关的现金增长92.15%，增加0.374亿元至0.78亿元，主要因处置赔偿股票款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额增长34.9%至6.49亿元，上期为4.81亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长5.2%至17.96亿元[24] - 收到的税费返还增长10.7%至8850万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额改善，本期为4.05亿元，上期为负9.76亿元[25] - 收回投资收到的现金大幅增加至9.8亿元，上期为2亿元[24] - 投资支付的现金增长96.4%至5.5亿元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.18亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额增长58.7%至18.33亿元[25] 特定资产和负债项目变动 - 合同负债增长137.09%至1.14亿元，主要因预收货款增加[9] - 货币资金期末余额为18.604亿元，较期初增长19.22%[18] - 存货期末余额为3.632亿元，较期初增长28.02%[18] - 无形资产期末余额为0.69亿元，较期初增长21.64%[18] - 合同负债为1.14亿元人民币，较期初大幅增长137.1%[19] 投资相关收益 - 投资收益增长140.29%至542.25万元，主要因现金管理收益增加[11] - 公允价值变动收益下降299.12%至-115.59万元，主要因交易性金融资产公允价值变动收益减少[11] - 其他权益工具投资公允价值变动增长262.50%至575.36万元[11] 股东持股信息 - 实际控制人田明持股比例为60.92%，持有5.375亿股，其中有限售条件股份4.031亿股[15] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为7.02%，全部为无限售条件股份[15]

限制性股票回购注销 - 2021 - 2025年多次决定回购注销已离职激励对象的限制性股票，涉及数量从1805股到9.02万股不等[1][4][6][7][9][12][13][15] - 拟回购注销6名离职激励对象的6150股限制性股票，占总股本0.0007%[13][15] - 回购注销后，有限售条件股份减6150股至448,602,335股，股份总数减6150股至882,228,900股[18] 限制性股票解除限售 - 2023 - 2025年多次同意将限制性股票解除限售，涉及数量从33.58万股到139.555万股不等[8][10][11] 权益分派 - 2021 - 2024年度权益分派以不同股数为基数，每10股派现金额多为7 - 8元，2021年还转增3股[14][15] 回购价格及资金 - 调整后回购价格为9.78元/股，资金总额60,147元[15]

其他新策略 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期即将届满[2] - 符合解除限售条件的激励对象有286名[2] - 薪酬与考核委员会同意解除限售并提交第五届董事会第十六次会议审议[2]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-024 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 286 名，可解除限售的限制 性股票数量为 32.735 万股，占公司最新总股本的 0.037%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流 通的提示性公告，敬请投资者注意。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月24日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定及 ...

激励计划进程 - 2021年10 - 12月完成激励计划相关议案审议及首次授予登记[9][10][12] - 2022年8 - 11月完成部分限制性股票回购注销及预留授予登记[13] - 2023 - 2025年多次股东大会通过回购注销限制性股票[14][16][18][22] - 2023 - 2025年董事会和监事会多次同意限制性股票解除限售[17][20][21][23] 业绩与解除限售 - 2023年营业收入定比2020年增长率达62.13%，满足业绩考核要求[3] - 286名激励对象个人层面解除限售比例为100%[4] - 286人可解除限售32.735万股，占总股本0.037%[26] 人员情况 - 参与考核的292名激励对象中6人离职，其股票将被回购注销[4] - 副总经理等多人本次可解锁一定数量限制性股票[27]