会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会[2] - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次，列席股东大会2次[2] - 2024年参加4次审计委员会会议[6] - 2024年主持召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年未召开独立董事专门会议，2025年按需开展[7][8] 工作情况 - 2024年独立董事现场办公累计15天[3] - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] 提议情况 - 因外部审计机构被暂停服务，提议变更[10] - 无提议召开董事会、独立聘请外部机构情况[10]

合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 独立董事：潘立生、杨辉 2025年3月27日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司2024年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和 查验。经核查，相关说明及独立意见如下： （1）2024年度公司未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股 东及其关联方非正常占用公司资金的情况； （2）2024年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 和独立意见 ...

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] 审计机构变更 - 2024年8 - 9月，公司审议通过变更2024年度审计机构为容诚[3][6] 报告审议 - 2025年3月24日，公司审议通过2024年度财务等报告并提交董事会[6] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚态度公允，工作规范及时[8]

合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行 监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会等 形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营 活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通 过了以下议案： （1）2023 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通 过了以下议案： 1 （2）《2023 年年度报告》全文及摘要 （3）2023 年度财务决算报告 （4）2024 年度财务预算报告 （5）2023 年度利润分 ...

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更不会对所有者权益、净利润产生重大影响[4] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会[5] - 董事会、监事会均同意变更[6][7] 其他 - 公告日期为2025年3月28日[9]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》全文，认为该报告真实、客观、全面地 反映了公司报告期内的内部控制情况，我们同意该报告，并提出书面审核意见如 下： 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和国家有关法律、法规和监管部门的要求，所包含的 信息真实全面地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，我 们一致同意将该报告提交公司董事会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2025 年 3 月 24 日 ...

二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 合肥美亚光电技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标,并 不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多 种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司 的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2025 年预算的产量、销售量、品种等 生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销 合同均能按时按计划履行。 本预算报告在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合 公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投 入生产； 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成 ...

2024年度内部控制自我评价报告 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 的财务报表产生重大影响。因此我们同意此次会计政策变更，并将该事项提交公 司董事会审议。 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2025 年 3 月 24 日 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计政策变更的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司第五届董事会审计委员会第八次会议的《关于会计政策变更的议案》，发表审 核意见如下： ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务决算的编制范围 （二）2024 年，公司实现毛利润 1,165,283,300.39 元，同比降低 5.31%。 销售毛利润降低主要原因是本期医疗设备销售收入减少所致。 经营利润分析： 本次财务决算的范围包括母公司合肥美亚光电技术股份有限公司、全资子 公司美亚光电（香港）有限公司、安徽美亚智云科技有限责任公司、安徽美亚 智联科技有限责任公司、安徽美亚医疗科技有限责任公司、安徽美亚智能装备 有限责任公司、全资孙公司美亚越南有限公司、美亚科技（新加坡）私人有限 公司。 二、会计报表审计情况 2024 年度会计报表经容诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所认为：美亚光电公司的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、经营利润情况 1 单位：人民币元 项目 2024年度 2023年度 增减幅度 营业收入 2,310,770,382.50 2,425,394, ...