公司基本信息 - 公司2012年6月14日核准首次向社会公众发行5000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本为882,257,450元[8] - 公司成立时间为2012年，统一社会信用代码为913401007199129080（2 - 2）[5] 股权结构 - 公司股份总数为882,257,450股，全部为普通股[15] - 田明持股12285万股，持股比例81.900%[16] - 郝先进持股731.25万股，持股比例4.875%[16] - 岑文德持股731.25万股，持股比例4.875%[16] - 沈海斌持股585万股，持股比例3.900%[16] - 徐霞雯持股292.5万股，持股比例1.950%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，决定发行新股的董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司依照规定收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] 股东权益与限制 - 董事、高级管理人员在就任时确认的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、达到或超过最近一期经审计总资产30%、一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议通过[47] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，非独立董事4人（含职工代表董事1人）[91] - 董事会设董事长1人、副董事长1人[91] - 董事会对外投资资金占公司最近一期经审计净资产比例在30%以内[94] - 董事会一年内收购、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在30%以内[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[142] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[137] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 章程生效时间为2025年10月[188]

股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[4] - 公司董事、高管所持公司股份不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[5] 减持与增持规定 - 公司董事、高管计划转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕需在2个交易日内向交易所报告并公告[6] - 公司董事、高管披露增持计划需明确多项内容，实施期限不超6个月[6][7] 离任股份处理 - 公司董事、高管申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不得超50%[7][8] - 自申报离任信息起2个交易日内，离任人员所持股份全部锁定[15] - 申报离任信息6个月后的第一个交易日，按50%比例计算可出售额度并解锁相应流通股[8] 再次聘任规定 - 公司拟再次聘任离任三年内的董事和高管，需提前5个交易日书面报告交易所[9] 股份锁定规则 - 上市已满一年公司的董事、高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 上市未满一年公司的董事、高管新增本公司股份按100%自动锁定[11] 信息申报与公告 - 董事、高管应在任职等相关时点或期间内2个交易日委托公司申报个人信息[10] - 董事、高管所持股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[12] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会应收回[13] 买卖限制 - 上市公司年度报告、半年度报告公告前15日内董事和高管不得买卖本公司股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高管不得买卖本公司股票[13] 其他规定 - 持有本公司股份5%以上的股东买卖股票参照本制度执行[15] - 董事、高管应确保特定关联方不利用内幕信息买卖本公司股份[13] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并办理申报和检查披露[14]

提名委员会构成与选举 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前七天通知，紧急可随时通知[9] 提名委员会职责与细则 - 可对董事、高管工作评估[14] - 工作细则经董事会审议通过生效[17]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时2个月内召开[2] - 董事人数等情形发生时，2个月内召开临时股东会[2] 股东会提议与反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 单独或合计持有10%以上股份普通股股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[7] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份普通股股东特定情况可自行召集和主持[7] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与时间规定 - 召集人在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[11] - 股东会网络投票开始时间不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 股东表决权 - 一次或累计减少公司注册资本超10%，优先股股东有权出席并分类表决[16] - 特定事项决议须经出席会议普通股和优先股股东表决权2/3以上通过[16] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[24] 其他规定 - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[24] - 会议记录保存不少于10年[21] - 单独或合并持有1%以上有表决权股份股东可向董事会提董事候选人[27] - 股东会就发行优先股审议，需对11项事项逐项表决[28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[29] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系人不得参加[29] - 股东会现场结束时间不得早于网络方式，各方公布结果前保密[30] - 未填、错填表决票视为弃权[30] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东表决权2/3以上通过[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[33] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效施行[34]

合肥美亚光电技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《合肥美亚光电技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥美亚光电技术股份 有限公司信息披露管理制度 》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违 ...

职工代表董事选举 - 职工代表董事人数为1名[4] - 候选人可由公司工会等提名[6] - 候选人名单公示期不少于五个工作日[6] - 选举须经全体职工代表过半数通过[7] 职工代表董事罢免与履职 - 三分之一以上职工代表联名可提出罢免动议[8] - 每年至少向职代会报告一次履职情况[12] - 履职占用工作时间视为正常出勤[13] 职工代表董事支持与评议 - 公司应为履职提供经费支持[13] - 职代会对其进行年度或任期评议[13] - 公司工会应建立选任与履职档案[15]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 补选要求 - 独立董事不符要求，公司六十日内完成补选[5] 下设机构与协调 - 下设审计部为日常办事机构，董秘负责协调[7] 会议规定 - 每年至少召开四次，每季度一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 表决与记录 - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] - 会议记录由董秘保存[14]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-026 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 | 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份 | 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份 | | --- | --- | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 公司董事长为代表公司执行公 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | 司事务的董事，并担任公司的法定代表 | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | 人。…… | 代表人。…… | ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-022 合肥美亚光电技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 见 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2021 年限制性股 ...

融资交易活动 - 2025年10月23日，公司融资买入1278.3万元，融资偿还1051.55万元，实现融资净买入226.76万元[1] - 公司融资余额为1.79亿元，占流通市值的比例为2.03%[1][2] - 近三个交易日（10月21日至10月23日），公司融资连续净买入，累计金额达469.32万元[1] 近期融资趋势 - 公司融资余额在过去五个交易日（10月17日至10月23日）呈现持续增长趋势，从1.72亿元上升至1.79亿元[2] - 同期，融资净买入额在10月20日达到峰值244.24万元，仅在10月17日出现净流出63.24万元[2] 融券交易活动 - 2025年10月23日，公司融券净卖出500.0股，融券余量为5.79万股，融券余额为117.60万元[2][3] - 近20个交易日中，有11个交易日出现融券净卖出[2] - 过去五个交易日，公司融券余量在5.74万股至6.31万股之间波动[3] 融资融券整体情况 - 截至2025年10月23日，公司融资融券总余额为1.80亿元，较前一日增长1.3%[4] - 两融余额在过去五个交易日整体呈上升态势，从10月17日的1.73亿元增长至1.80亿元，期间仅在10月17日出现0.42%的下降[4]