业绩预算 - 2025年营业收入预算276,641.23万元，同比增长19.72%[5] - 2025年利润总额预算87,843.51万元，同比增长18.02%[5] - 2025年归母净利润预算77,096.41万元，同比增长18.76%[5] 策略措施 - 加大研发、生产、销售力度促营收增长[6] - 落实预算管理，建成本控制体系和制度[6] - 挖潜降耗降成本，强化财务预警降风险[6]

2024年度内部控制自我评价报告 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

其他新策略 - 公司进行会计政策变更，依据财政部最新会计准则[1] - 变更能客观、公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[1] - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[1]

业绩数据 - 2024年营业收入23.11亿元，同比降4.73%[3][4] - 2024年营业利润7.39亿元，同比降10.34%[3] - 2024年净利润6.49亿元，同比降12.84%[3] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额8.78亿元，同比增29.96%[6][7] - 2024年投资现金流净额 - 2.44亿元，同比降184.01%[6][7] - 2024年筹资现金流净额 - 6.17亿元，同比增0.41%[6][7] 资产负债 - 2024年末总资产33.38亿元，同比降2.54%[9] - 2024年末负债5.50亿元，同比降17.41%[9][10] - 2024年末资产负债率16.47%，较去年降2.97%[11] 毛利率 - 2024年产品平均毛利率50.43%，较上年降0.31%[11]

资金使用 - 公司拟用不超18亿闲置自有资金买低风险金融产品[3] - 闲置资金授权期限内可滚动使用，总额不超18亿[4] - 理财额度使用期限自股东大会通过起一年内有效[4] 审批情况 - 委托理财议案已通过两会审议，尚需股东大会审议[6] 风险与管理 - 投资产品面临多种风险及操作风险[7] - 公司按法规决策、管理、监督投资并定期汇报[7] - 内部审计部每季度审查业务并报告[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[10] 各方态度 - 监事会同意使用资金购买短期低风险产品[12]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告发出日开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] 出席人员 - 副董事长兼总经理沈海斌、财务总监陈凯等出席[3]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事潘立生、杨辉符合独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年3月28日[2]

审计相关 - 容诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司审计服务经验，与公司控股股东及关联人无关联关系[1] - 容诚完成公司2024年度财务报告和内控审计工作[1] - 公司同意继续聘任容诚为2025年度审计机构并提交董事会审议[1]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 董事会审议续聘议案，5票同意，0票反对，0票弃权[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元[5] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5][6] 费用相关 - 本期年报审计费用35万元，内控审计费用10万元[14] 风险情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案尚在二审[7] - 容诚近三年受多种监管措施和处分[8] - 63名从业人员近三年受多种处罚和处分[8]

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会定于2025年4月22日召开，现场会议14:30开始[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月15日[1] - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[6] 会议议案 - 会议审议10项议案，含2024年度董事会工作报告、利润分配预案等[3] - 第6 - 10项议案对中小投资者表决单独计票披露结果[4] - 第7、10项议案需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“362690”，投票简称为“美亚投票”[12]