业绩总结 - 2023年度公司无收购、出售资产情况[6] - 2023年度公司无重大关联交易及对外担保事项[8] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职提升公司规范运作水平[10]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、2次股东大会[1] - 2023年独立董事主持召开1次审计委员会会议[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场办公累计5天[4] - 2023年3月30日独董对12项事项发表独立意见[2][3] - 独董无提议召开董事会等情况[10][11]

会计政策变更 - 2024年3月29日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 变更不追溯调整，不重大影响权益和利润[7] 各方态度 - 董事会认为变更合理，能反映财务经营状况[8] - 监事会认为变更合理合规，同意变更[9]

激励计划进程 - 2021年10月31日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年11月17日批准实施激励计划[9] - 2021年12月24日首次授予登记完成[10] - 2022年11月10日预留授予登记完成[12] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次通过回购注销部分限制性股票议案[11][13][16] - 本次回购54,900股，占总股本0.0062%，金额766,814元[20] - 若权益分派，回购资金总额728,384元，资金为自有[21] - 回购注销后股份总数减少，实控人不变[22] - 本次回购尚需提交股东大会审议[23]

合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004975 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美 亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 ...

审计相关 - 大华会计师事务所具备证券从业资格及为上市公司审计服务经验与能力[1] - 大华完成公司2023年度财务报告审计工作[1] - 公司拟继续聘任大华为2024年度审计机构[1]

合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定， 以及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，进行了董事会换届 选举。换届前的第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事杨 模荣先生、独立董事储育明先生、非独立董事郝先进先生，其中召集人由会计专 业人士杨模荣先生担任；换届后的第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为独立董事潘立生先生、独立董事杨辉先生、非独立董事郝先进先生，其中 召集人由会计专业人士潘立生先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议通过，具体 如下 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[2] - 独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，列席股东大会2次[2] - 独立董事参加3次审计委员会会议[8] - 独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年未召开独立董事专门会议，计划2024年开展[9] 意见发表 - 2023年4月21日对聘任高级管理人员发表独立意见[3] - 2023年8月23日对3项事项发表独立意见[4] - 2023年9月8日对聘任财务总监发表独立意见[4] - 2023年12月14日对解除限售条件成就发表独立意见[4] 其他工作 - 2023年独立董事现场办公累计13天[5] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[10]

合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004976 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004976 号 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 美亚光电公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 合肥美亚光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 ...