会议信息 - 公司于2024年10月18日发第五届监事会第九次会议通知，10月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[3] 激励计划 - 2021限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已成就[3] - 符合解除限售条件的激励对象有295名[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入647,723,897.28元，比上年同期减少6.11%；年初至报告期末营业收入1,577,978,094.31元，比上年同期减少4.78%[2] - 营业总收入本期为1,577,978,094.31元，上期为1,657,150,331.59元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润178,104,826.36元，比上年同期减少17.88%；年初至报告期末为450,027,599.57元，比上年同期减少20.09%[2] - 营业利润本期为517,303,505.58元，上期为644,785,251.34元；利润总额本期为517,869,801.37元，上期为644,790,055.84元；净利润本期为450,027,599.57元，上期为563,165,456.23元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额480,887,753.01元，比上年同期增加17.49%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为480,887,753.01元，上年同期为409,291,092.86元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,157,841,020.31元，比上年度末减少7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益2,565,185,196.60元，比上年度末减少7.03%[2] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为1,181,498,067.01元，期初余额为1,419,808,075.85元[11] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为281,139,473.97元，期初余额为200,558,947.95元[11] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为517,164,153.66元，期初余额为568,494,211.94元[11] - 2024年9月30日，公司存货期末余额为409,058,751.95元，期初余额为413,459,876.59元[12] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额为2,427,121,851.85元，期初余额为2,680,132,665.26元[12] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计期末余额为730,719,168.46元，期初余额为744,597,699.83元[12] - 2024年9月30日，公司资产总计期末余额为3,157,841,020.31元，期初余额为3,424,730,365.09元[12] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,565,185,196.60元，上期为2,759,078,140.59元；所有者权益合计本期为2,565,185,196.60元，上期为2,759,078,140.59元；负债和所有者权益总计本期为3,157,841,020.31元，上期为3,424,730,365.09元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,051,865.47元，年初至报告期期末为10,455,026.23元[3] 交易性金融资产变化 - 2024年9月30日交易性金融资产281,139,473.97元，较年初增加40.18%，主要因现金管理本金支付增加[5] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用-31,371,633.99元，较2023年同期增加39.36%，主要因汇兑收益减少[5] 收回投资现金变化 - 收回投资收到的现金200,000,000.00元，较上年增加40.72%，主要因现金管理本金收回增加[6] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额-97,640,206.73元，较上年减少1060.93%，主要因现金管理本金支付增加[7] - 投资活动现金流入小计为203,947,919.64元，上年同期为146,683,495.29元[18] - 投资活动现金流出小计为301,588,126.37元，上年同期为136,522,524.40元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 97,640,206.73元，上年同期为10,160,970.89元[18] 筹资活动现金支出变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金834,844.00元，较上年减少35.96%，主要因限制性股票回购减少[7] - 筹资活动现金流出小计为616,959,664.00元，上年同期为618,940,858.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 616,959,664.00元，上年同期为 - 618,940,858.00元[18] 股东持股情况 - 公司前十大股东中，田明持股比例60.92%，持股数量537,462,900股；香港中央结算有限公司持股比例5.06%，持股数量44,646,435股；郝先进持股比例3.62%，持股数量31,967,503股[8] 负债相关变化 - 2024年9月30日，公司应付票据期末余额为66,564,961.01元，期初余额为81,591,862.50元[12] - 2024年9月30日，公司合同负债期末余额为86,494,812.78元，期初余额为49,411,182.08元[12] - 流动负债合计本期为543,591,604.19元，上期为612,358,169.39元；非流动负债合计本期为49,064,219.52元，上期为53,294,055.11元；负债合计本期为592,655,823.71元，上期为665,652,224.50元[13] - 其他流动负债本期为7,392,680.26元，上期为4,195,790.79元；递延收益本期为28,309,018.35元，上期为31,917,263.85元；递延所得税负债本期为20,755,201.17元，上期为21,376,791.26元[13] 综合收益相关变化 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4,080,636.34元，上期为 - 29,921,509.34元；综合收益总额本期为445,946,963.23元，上期为533,243,946.89元[15][16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.5096，上期为0.6380；稀释每股收益本期为0.5096，上期为0.6380[16] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为1,827,937,506.51元，上期为1,730,361,244.90元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为735,172,692.91元，上期为763,581,441.70元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,707,395,353.06元，上期为1,597,616,255.92元；收到的税费返还本期为79,925,603.05元，上期为82,411,634.17元；收到其他与经营活动有关的现金本期为40,616,550.40元，上期为50,333,354.81元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为304,978,025.42元，上年同期为264,935,583.29元[18] - 经营活动现金流出小计为1,347,049,753.50元，上年同期为1,321,070,152.04元[18] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 230,855,286.38元，上年同期为 - 177,938,228.18元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,154,938,995.80元，上年同期为1,233,160,756.42元[18] 资本公积等权益项目变化 - 资本公积本期为289,687,431.54元，上期为283,001,428.89元；减：库存股本期为58,248,920.00元，上期为28,431,699.00元；未分配利润本期为700,839,789.23元，上期为866,937,009.66元[13]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-026 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果 ...

2024 年第一次临时股东大会法律意见书 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 天律意 2024 第 02211 号 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《合肥美亚光 电技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本 所李军、吕光律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 （二）经查验，本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 在合 肥市高新技术产业开 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜 将按法定程序继续实施。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-025 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议、第五届监事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于首次及预留授予的激励对象中共有3名激励对象已离职，其中，首次授 予部分激励对象离职人数1名，预留授予部分激励对象离职人数3名（本次首次 授 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-024 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月 22日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会 议室 （3）股权登记日：2024年9月3日 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 （5）会议召集人：公司董事会 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上 午 9:15 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司是国内领先的光电识别产品服务提供商,各产品研发推广已取得阶段性成果,商业化放量可期 [2] - 公司于2024H1在色选机及高端医疗影像设备领域发布了多项新产品新技术,打开了公司的成长天花板 [2] - 预计公司2024-2026年分别实现营收25.11/28.34/31.81亿元,归母净利润为6.82/7.66/8.64亿元,EPS为0.77/0.87/0.98元 [2][3] 财务数据分析 - 2024H1公司营收9.30亿元,同比下降3.83%;归母/扣非归母净利润2.72/2.65亿元,同比分别下降21.48%/22.25% [2] - Q2单季度公司实现营收5.99亿元,同比增长6.87%;归母/扣非归母净利润分别为1.71/1.68亿元,同比分别下降22.71%/22.42% [2] - 2024H1公司毛利率/归母净利率分别为50.88%/29.23%,同比分别下降1.62/6.57pct [2] - 2024H1公司销售/管理/财务费率分别为12.08%/5.02%/-3.73%,同比分别增加3.03/0.52/1.19pct,研发费率为6.31%,同比增加1.28pct [2]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"增持"评级 [10] 报告的核心观点 1) Q2 收入同比增速环比回正,但业绩受汇兑拖累 [4] 2) 盈利能力短期承压,医疗板块逆势扩张有望长期受益 [5] 3) 色选机基石作用明显,关注口腔医疗需求恢复节奏 [6] 公司业务板块总结 1) 色选机业务保持良好景气度,公司依托高性价比优势抢占国际市场份额 [7] 2) 医疗设备板块在客观环境和行业竞争加剧等不利因素影响下阶段性承压,但已处于逐步恢复中 [8] 3) X射线工业检测板块收入下降,主要系公司战略性减少部分低盈利业务 [9] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为24.9/28.4/32.8亿元,同比+2.7%/+14.1%/+15.3% [10] - 预计公司2024-2026年归母净利润为7.1/8.0/9.2亿元,同比-4.7%/+12.7%/+14.6% [10]

公司经营情况概述 - 2024年上半年公司实现收入9.3亿元,同比下滑3.8%,其中第二季度同比实现近7%的增长[2] - 实现净利润2.72亿元,同比下滑21.5%,主要是由于汇兑收益减少、各项费用投入增加等因素所致[2] - 色选机业务和出口业务在第二季度快速恢复,上半年均实现15%左右的增长,医疗相关业务受客观环境和市场竞争影响收入下滑较大[2][3] - 公司在销售费用和研发费用投入上均有较大增幅,为未来市场竞争提供有效支撑[2][5] 主要业务板块情况 色选机业务 - 近年来产品市场竞争力提升,公司在市场营销方面加大投入,2021年以来国内外市场销售保持较好成长[2] 口腔业务 - 受客观环境影响,口腔服务业复苏迟缓,市场竞争加剧,影响行业上游投资及关键设备购置[3][4] - 公司口腔CT产品销售收入和毛利率均有所下滑,但公司对行业未来发展仍充满信心,将持续加大研发和市场投入[3][4] - 公司在2018年首创推出团购销售活动模式,今年是否开展团购活动将视营销规划和市场实际情况而定[4] - 公司口腔相关产品已实现小批量出口,未来将持续加大医疗产品出口投入[5] 新产品推广 - 公司脊柱外科手术导航设备及移动式头部CT正处于市场推广期,取得了良好的临床效果,将继续加强推广力度[6][7] - 移动式头部CT拥有巨大的市场发展潜力,目前国内外厂商较少,公司将持续加大投入[6][7] 财务情况 - 公司上半年进行了2023年度的现金分红,致使货币资金有所减少[7][8] - 公司应收账款主要为色选机应收款,随业务增长有所增加,公司正采取措施有效控制[9] - 公司未来将继续延续近年来的利润分配政策和现金分红比例,回报投资者[8] 展望 - 当前经营环境对企业发展提出严峻挑战,但公司整体经营逐季好转,将继续坚持中长期发展战略,深度聚焦优势产业,积极拓展业务规模,力争在不确定环境下获得更好经营成果[10][11]