激励计划时间线 - 2021年10月31日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年11月1 - 10日公示首次授予激励对象[11] - 2021年11月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年11月23日审议通过激励计划修订稿相关议案[12] - 2021年12月9日股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[14] - 2021年12月9日审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2021年12月24日披露首次授予登记完成公告[14] 回购注销情况 - 2022年回购注销2名离职对象1.95万股[15] - 2023年3月决定回购注销9名离职对象9.02万股[16] - 2023年8月决定回购注销9名离职对象6.23万股[18] - 2024年3月决定回购注销3名离职对象5.49万股[20] - 2024年8月决定回购注销3名离职对象1.805万股[20] 解除限售情况 - 2023年12月首次授予部分第一个解除限售期条件成就[19] - 2024年10月预留授予部分第一个解除限售期条件成就[21] - 预留授予第一个解除限售期比例为获授总量50%[22] 业绩考核 - 2022年定比2020年营收增长率41.53%，高于40%[1] 激励对象情况 - 参与考核预留授予298名对象，3名离职将回购注销[1] - 295名激励对象个人层面解除限售比例100%[1] 可解除限售股票数量 - 可解除限售股票33.58万股，占总股本0.038%[24] 部分人员可解除限售情况 - 副总经理齐志伟等5人本次可解除0.24万股[25] - 副总经理向晟和董事郝先进本次可解除0.2万股[25] - 董事会秘书程晓宏本次可解除0.145万股[25] - 财务总监陈凯本次可解除0.105万股[25] - 286名骨干员工本次可解除31.73万股[25]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 天律意 2024 第 02591 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥美亚光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《合肥美 亚光电技术股份有限公司章程》（以下简 ...

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 295 名，可解除限售的限制 性股票数量为 33.58 万股，占公司最新总股本的 0.038%。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-029 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 （七）2022 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十三次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，董事会同意回购注销已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除 限售的全部 1.95 万股限制性股票。公司独立董事及监事会均发表了同意意见。 该议案已经于2022年9月1日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2022 年 11 月 2 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销完成的公 ...

会议信息 - 公司于2024年10月18日发第五届监事会第九次会议通知，10月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[3] 激励计划 - 2021限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已成就[3] - 符合解除限售条件的激励对象有295名[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入647,723,897.28元，比上年同期减少6.11%；年初至报告期末营业收入1,577,978,094.31元，比上年同期减少4.78%[2] - 营业总收入本期为1,577,978,094.31元，上期为1,657,150,331.59元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润178,104,826.36元，比上年同期减少17.88%；年初至报告期末为450,027,599.57元，比上年同期减少20.09%[2] - 营业利润本期为517,303,505.58元，上期为644,785,251.34元；利润总额本期为517,869,801.37元，上期为644,790,055.84元；净利润本期为450,027,599.57元，上期为563,165,456.23元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额480,887,753.01元，比上年同期增加17.49%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为480,887,753.01元，上年同期为409,291,092.86元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,157,841,020.31元，比上年度末减少7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益2,565,185,196.60元，比上年度末减少7.03%[2] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为1,181,498,067.01元，期初余额为1,419,808,075.85元[11] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为281,139,473.97元，期初余额为200,558,947.95元[11] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为517,164,153.66元，期初余额为568,494,211.94元[11] - 2024年9月30日，公司存货期末余额为409,058,751.95元，期初余额为413,459,876.59元[12] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额为2,427,121,851.85元，期初余额为2,680,132,665.26元[12] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计期末余额为730,719,168.46元，期初余额为744,597,699.83元[12] - 2024年9月30日，公司资产总计期末余额为3,157,841,020.31元，期初余额为3,424,730,365.09元[12] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,565,185,196.60元，上期为2,759,078,140.59元；所有者权益合计本期为2,565,185,196.60元，上期为2,759,078,140.59元；负债和所有者权益总计本期为3,157,841,020.31元，上期为3,424,730,365.09元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,051,865.47元，年初至报告期期末为10,455,026.23元[3] 交易性金融资产变化 - 2024年9月30日交易性金融资产281,139,473.97元，较年初增加40.18%，主要因现金管理本金支付增加[5] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用-31,371,633.99元，较2023年同期增加39.36%，主要因汇兑收益减少[5] 收回投资现金变化 - 收回投资收到的现金200,000,000.00元，较上年增加40.72%，主要因现金管理本金收回增加[6] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额-97,640,206.73元，较上年减少1060.93%，主要因现金管理本金支付增加[7] - 投资活动现金流入小计为203,947,919.64元，上年同期为146,683,495.29元[18] - 投资活动现金流出小计为301,588,126.37元，上年同期为136,522,524.40元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 97,640,206.73元，上年同期为10,160,970.89元[18] 筹资活动现金支出变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金834,844.00元，较上年减少35.96%，主要因限制性股票回购减少[7] - 筹资活动现金流出小计为616,959,664.00元，上年同期为618,940,858.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 616,959,664.00元，上年同期为 - 618,940,858.00元[18] 股东持股情况 - 公司前十大股东中，田明持股比例60.92%，持股数量537,462,900股；香港中央结算有限公司持股比例5.06%，持股数量44,646,435股；郝先进持股比例3.62%，持股数量31,967,503股[8] 负债相关变化 - 2024年9月30日，公司应付票据期末余额为66,564,961.01元，期初余额为81,591,862.50元[12] - 2024年9月30日，公司合同负债期末余额为86,494,812.78元，期初余额为49,411,182.08元[12] - 流动负债合计本期为543,591,604.19元，上期为612,358,169.39元；非流动负债合计本期为49,064,219.52元，上期为53,294,055.11元；负债合计本期为592,655,823.71元，上期为665,652,224.50元[13] - 其他流动负债本期为7,392,680.26元，上期为4,195,790.79元；递延收益本期为28,309,018.35元，上期为31,917,263.85元；递延所得税负债本期为20,755,201.17元，上期为21,376,791.26元[13] 综合收益相关变化 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4,080,636.34元，上期为 - 29,921,509.34元；综合收益总额本期为445,946,963.23元，上期为533,243,946.89元[15][16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.5096，上期为0.6380；稀释每股收益本期为0.5096，上期为0.6380[16] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为1,827,937,506.51元，上期为1,730,361,244.90元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为735,172,692.91元，上期为763,581,441.70元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,707,395,353.06元，上期为1,597,616,255.92元；收到的税费返还本期为79,925,603.05元，上期为82,411,634.17元；收到其他与经营活动有关的现金本期为40,616,550.40元，上期为50,333,354.81元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为304,978,025.42元，上年同期为264,935,583.29元[18] - 经营活动现金流出小计为1,347,049,753.50元，上年同期为1,321,070,152.04元[18] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 230,855,286.38元，上年同期为 - 177,938,228.18元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,154,938,995.80元，上年同期为1,233,160,756.42元[18] 资本公积等权益项目变化 - 资本公积本期为289,687,431.54元，上期为283,001,428.89元；减：库存股本期为58,248,920.00元，上期为28,431,699.00元；未分配利润本期为700,839,789.23元，上期为866,937,009.66元[13]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-026 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果 ...

2024 年第一次临时股东大会法律意见书 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 天律意 2024 第 02211 号 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《合肥美亚光 电技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本 所李军、吕光律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 （二）经查验，本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 在合 肥市高新技术产业开 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜 将按法定程序继续实施。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-025 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议、第五届监事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于首次及预留授予的激励对象中共有3名激励对象已离职，其中，首次授 予部分激励对象离职人数1名，预留授予部分激励对象离职人数3名（本次首次 授 ...

公司基本信息 - 公司于2012年6月14日核准首次发行5000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[6] - 公司注册资本为882,330,400元[9] - 公司股份总数为882,330,400股，全部为普通股[17] 股权结构 - 发起人田明持股12285万股，占比81.900%；郝先进、岑文德各持股731.25万股，占比4.875%[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会等向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长、副董事长各1人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[95] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[118][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数监事通过[120][121] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[126] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[131] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[145][147] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[151]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-024 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月 22日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会 议室 （3）股权登记日：2024年9月3日 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 （5）会议召集人：公司董事会 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上 午 9:15 ...