文章核心观点 公司董事会定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，公告会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 会议召开基本情况 - 现场会议时间为2025年4月22日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月22日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事及高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [1][2][3] 会议审议事项 - 议案已由公司于2025年3月27日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容于2025年3月28日在《证券时报》、巨潮资讯网披露 [2] - 对第6 - 10项议案对中小投资者表决单独计票并公开结果，中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 [2] - 第7、10项议案需经股东大会特别决议通过，即出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意 [2] - 公司独立董事提交2024年度述职报告，将在股东大会上以委托或现场方式述职，述职事项不需审议 [2] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；委托代理人出席还需出示代理人身份证、法定代表人授权委托书 [3] - 自然人股东亲自出席需出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席还需出示代理人身份证、授权委托书 [3] - 异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记，传真登记股东出席现场会议时需携带材料原件并提交给公司 [3] - 联系人是公司证券部，联系电话和传真均为0551 - 65305898，电子邮箱为mygd@meyerop.com [3][4] - 出席现场会议股东食宿费及交通费自理 [4] 参加网络投票具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1 [4] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [4] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [4] 备查文件 - 包括网络投票的操作流程和授权委托书 [4] - 授权委托书可复印或按格式自制，需在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效 [5]

文章核心观点 公司拟定2024年度利润分配预案，以总股本882,257,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7元（含税），该预案符合相关规定和要求 [1][3] 审议程序 - 未提及具体审议程序内容 利润分配方案的基本情况 - 公司（母公司）2024年度实现净利润618,258,921.22元，加上年初未分配利润850,290,357.82元，本期无需提取盈余公积，减去已分配2023年度红利616,097,550.00元（调整后），截至2024年12月31日可供分配的利润为852,451,729.04元 [1] - 公司拟以截至2024年12月31日股份总数882,257,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7元（含税），未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 若股本总额变动，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按每股分配比例不变原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准 [2] 现金分红方案的具体情况 - 公司近3年现金分红总额分别为：本年度617,580,215.00元，上年度616,231,280.00元，上上年度617,738,030.00元，近3年回购注销总额均为0 [2] - 公司2024年度拟派发现金分红总额以总股本882,257,450股为基数计算，该年度现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形，因近三年累计现金分红总额是近三年平均净利润708,040,211.32元的261.50% [2][3] - 公司综合考虑多方面因素对利润分配合理安排，2024年度利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策及相关法律法规规定和要求 [3] 备查文件 - 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

文章核心观点 美亚光电第五届监事会第十一次会议审议多项议案，均获全票通过，部分议案需提交 2024 年年度股东大会审议 [1][2][3][5] 监事会会议召开情况 - 2025 年 3 月 17 日以电话或电子邮件发会议通知，3 月 27 日上午 10:30 在公司会议室现场召开会议 [1] - 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 审议通过《2024 年度监事会工作报告》，需提交 2024 年年度股东大会审议 [1] - 认为董事会编制和审核 2024 年年度报告程序合规，内容真实准确完整，需提交 2024 年年度股东大会审议 [2] - 认为《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观反映公司内控情况，符合相关要求 [3] 利润分配类 - 认为 2024 年利润分配预案兼顾投资者回报与公司发展，符合规定，同意提交 2024 年度股东大会审议 [2] 资金管理类 - 同意公司用不超 18 亿元暂时闲置自有资金购买短期低风险金融机构投资产品，需提交 2024 年年度股东大会审议 [3] 股权激励类 - 6 名激励对象因离职不再具备资格，22,400 股限制性股票应回购注销，同意该事项并提交 2024 年年度股东大会审议 [4][5] 审计机构类 - 同意续聘容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构，并提交股东大会审议 [5] 会计政策类 - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更 [5]

审计委员会情况 - 2024年董事会审计委员会由3名成员组成，召集人是潘立生先生[1] - 2024年共召开4次会议，全部议案均审议通过[2] 审计相关变动 - 2024年公司变更外部审计机构为容诚会计师事务所[4] 审计评价与工作 - 审计委员会认为容诚2024年审计工作表现良好[4] - 认为公司财务报告编制符合要求，内控无重大缺陷[6][8] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职促进公司发展[10]

公司资本与股份 - 公司修订前注册资本为人民币882,330,400元[2] - 公司修订后注册资本为人民币882,257,450元[2] - 公司修订前股份总数为882,330,400股[2] - 公司修订后股份总数为882,257,450股[2]

报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][7][9] 资金运用 - 公司计划运用不超过18亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[10] 激励计划 - 22400股限制性股票因6名激励对象离职应回购注销[12] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] 政策变更 - 会议审议通过会计政策变更议案[14]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-001 合肥美亚光电技术股份有限公司 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"、"第四 节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会 上述职，具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事年度述职报告》。 此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》， 具体内容详见同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2025 年 3 ...

业绩总结 - 公司（母公司）2024年度净利润618,258,921.22元[4] - 近3年归属于上市公司股东净利润分别为649,173,516.27元、744,834,380.64元、730,112,737.04元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以882,257,450股为基数，每10股派现7元，共派现617,580,215元[2][5] - 近3年现金分红总额分别为617,580,215元、616,231,280元、617,738,030元[6] - 2024年拟派现占2024年合并报表净利润95.13%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,310,770,382.50元，较2023年的2,425,394,367.14元减少4.73%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为649,173,516.27元，较2023年的744,834,380.64元减少12.84%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为628,240,969.70元，较2023年的694,724,965.06元减少9.57%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为877,680,664.64元，较2023年的675,345,531.69元增加29.96%[14] - 2024年基本每股收益为0.7372元/股，较2023年的0.8459元/股减少12.85%[14] - 2024年加权平均净资产收益率为24.31%，较2023年的28.77%减少4.46%[14] - 2024年末总资产为3,337,783,990.61元，较2023年末的3,424,730,365.09元减少2.54%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,788,004,792.81元，较2023年末的2,759,078,140.59元增加1.05%[14] - 2024年公司实现营业收入23.11亿元，同比下滑4.73%，归属上市公司股东净利润6.49亿元，同比下滑12.84%[42] - 报告期内公司研发投入1.6亿元，同比增长7.3%[43] - 2024年营业收入23.11亿元，同比减少4.73%，工业收入占比100% [54] - 2024年销售量12740台，同比减少5.21%；生产量12655台，同比减少4.33%；库存量956台，同比减少14.80% [56] - 工业主营业务成本11.36亿元，同比减少4.17%，占比99.16%；其他业务成本960.09万元，同比增长2.20%，占比0.84% [58] - 2024年销售费用2.94亿元，同比增长10.87%；管理费用1.10亿元，同比增长6.53% [63] - 2024年财务费用 -6125.07万元，同比减少22.03%；研发费用1.60亿元，同比增长7.29% [63] - 2024年研发人员数量301人，较2023年的290人增长3.79%，占比21.39%，较2023年的20.91%增长0.48%[65] - 2024年研发投入金额159,533,543.70元，较2023年的148,694,971.24元增长7.29%，占营业收入比例6.90%，较2023年的6.13%增长0.77%[65] - 2024年经营活动现金流入小计2,659,644,829.56元，较2023年的2,469,223,205.09元增长7.71%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额877,680,664.64元，较2023年的675,345,531.69元增长29.96%[67] - 2024年投资活动现金流入小计485,547,905.94元，较2023年的247,847,209.51元增长95.91%，主要系现金管理本金收回增加[67][68] - 2024年投资活动现金流出小计729,261,783.88元，较2023年的333,660,199.21元增长118.56%，主要系现金管理本金支付增加[67][68] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -243,713,877.94元，较2023年的 -85,812,989.70元降低184.01%，主要系现金管理本金支付增加[67][68] - 2024年现金及现金等价物净增加额22,690,087.59元，较2023年的 -25,304,702.42元增长189.67%，主要系销售商品收到现金增加、采购付款减少[67][68] - 2024年末存货283,734,227.84元，较期初降低31.38%，主要系期末原材料库存减少[70] - 2024年末在建工程7,948,351.08元，较期初增加7,948,351.08元，主要系车间产线设备安装项目及其他零星项目增加[70] - 交易性金融资产期末为301,155,945.20元，占比9.02%，较期初增长50.16%，主要因闲置资金现金管理本金支付增加[71] - 其他流动资产期末为11,073,226.52元，占比0.33%，较期初降低82.05%，因林茂先合同纠纷案应收赔款本期收到[71] - 其他非流动资产期末为448,100.00元，占比0.01%，较期初降低92.38%，因预付设备款减少[71] - 长期待摊费用期末为1,546,116.29元，占比0.05%，较期初增加1,546,116.29元，因待摊销装修费增加[71] - 递延所得税资产期末为996,507.86元，占比0.03%，较期初降低93.85%，因与递延所得税负债抵消后净额列报[71] - 应付票据期末为50,770,997.81元，占比1.52%，较期初降低37.77%，因期末未到期承兑银行承兑汇票减少[71] - 其他应付款期末为24,594,594.47元，占比0.74%，较期初降低45.16%，因限制性股票回购义务减少[71] - 美亚光电（香港）有限公司总资产499,644,161.78元，净资产94,457,582.37元，营业收入268,024,944.23元，净利润47,888,668.04元[82] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为151,883,430.79元，受限类型为冻结，期初账面余额和账面价值均为34,013,793.67元[75] - 2023年度合并报表销售费用调整前为282,945,877.84元，调整后为264,784,691.64元；营业成本调整前为1,176,552,652.99元，调整后为1,194,713,839.19元[170] - 2023年度母公司报表销售费用调整前为279,560,765.07元，调整后为261,399,578.87元；营业成本调整前为1,171,540,549.21元，调整后为1,189,701,735.41元[170] - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额38000万元，未到期余额30000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [190] - 兴业银行合肥分行委托理财金额15000万元，年化收益率1.50%，2024年10月15日起始，2024年10月10日到期，已收回[191] - 招商银行合肥分行委托理财金额12000万元，年化收益率1.55%，2024年11月21日起始，2025年01月21日到期，未到期[191] - 兴业银行合肥分行另一笔委托理财金额18000万元，年化收益率1.30%，2024年11月01日起始，2025年01月31日到期，未到期[191] - 有限售条件股份变动前数量449223808股，占比50.91%，变动后数量448480885股，占比50.83%，减少742923股[199] - 无限售条件股份变动前数量433106592股，占比49.09%，变动后数量433776565股，占比49.17%，增加669973股[199] - 公司股份总数变动前882330400股，变动后882257450股，减少72950股[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内色选机业务收入近10%增长，海外业务出口收入较上一年度增长13%[42] - 色选机收入16.22亿元，同比增长9.87%，占比70.18%；医疗设备收入5.03亿元，同比减少33.43%，占比21.78% [54] - 境外收入5.13亿元，同比增长13.00%，占比22.22%；南方地区收入9.14亿元，同比减少12.67%，占比39.54% [54] - 直销收入14.87亿元，同比增长13.06%，占比64.33%；经销收入8.24亿元，同比减少25.78%，占比35.67% [54] - 色选机营业成本8.17亿元，同比增长7.53%，占比71.31%；医疗设备营业成本2.59亿元，同比减少27.27%，占比22.65% [59] 公司业务板块与产品情况 - 近年来公司高端医疗影像领域业务持续发展，逐步形成食品安全、医疗健康、再生资源三大板块业务共同发展的局面[13] - 公司是国内光电识别领域先行者和领军企业，产品覆盖农产品检测、高端医疗影像、工业检测等行业[23] - 国内农产品色选市场进入稳定发展阶段，海外市场潜力大，公司是国内色选产业开拓者[25] - 国内高端医疗器械市场国产总体占比低，公司推出系列高端医疗影像产品，填补国内空白[26] - 2024年2月公司移动式头部CT获医疗器械注册证，还有介入式血管手术机器人等预研项目推进[27] - 工业检测向数字化、智能化发展，公司检测业务涉及多领域，部分产品技术达行业领先[28] - 公司专注光电智能识别装备研发制造，产品销售覆盖全国并出口全球100多个国家和地区[29] - 4月中国坚果展公司发布三大创新成果，引领坚果行业进入精细化分选新时代[31] - 9月初公司发布“美亚大师”4.0，入选2024世界制造业大会十大发布产品并获相关创新奖[31] - 2024年10月底美亚口腔CBCT全球销售突破两万台套[33] - 2024年2月公司全新产品移动式头部CT获国家药监局第三类医疗器械注册证[33] - 公司主营色选机、口腔CBCT等产品在行业中有良好声誉和领先市占率[41] - 公司聚焦食品安全、医疗健康、再生资源三大业务板块推动发展[41] - 截至目前，“美亚美牙”口腔健康数字化云平台用户超一万家[45] - 公司建有多个高水平创新平台，承担30余项国家及省部级重大科技计划项目，主导、参与制定9项国家和行业标准[49] - 截止报告期末，公司拥有授权有效发明专利158件（含3件国外授权发明专利）、实用新型专利205件、外观设计专利47件[49] - 公司是亚洲最大的色选机生产基地，拥有行业内首个整机生产智能工厂和智能涂装、钣金生产基地[50] - 公司主营产品覆盖全国市场，远销全球一百多个国家和地区[50] 公司经营与管理情况 - 公司采用计划生产和订单生产结合模式，拥有整机生产智能工厂和生产基地[35] - 公司建立“美亚电子采购平台”保障供应安全、提升品质、降低成本[36] - 公司产品销售有经销和直销两种模式[37] - 公司推进管理水平提升，使用数字化、智能化工具，建设多层级管理服务体系[86] - 公司加强人才队伍建设投入，完善培养和引进体制，建立多层次考核激励机制[87] - 公司加大技术研发和产品创新投入，创新营销模式，加强管理保障盈利能力[90] - 公司多产业发展面临管理挑战，将理顺完善管理体制和经营机制[91] - 公司加强人力资源管理，扩充技术研发人员，完善薪酬福利制度稳定核心人员[92] - 公司未制定市值管理制度[96] - 公司未披露估值提升计划[96] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[96] - 报告期内公司召开股东大会2次，董事会5次，监事会5次[98][99] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[98][99] - 公司独立从事光电检测与分级专用设备、医疗影像设备及其应用软件研发生产和销售，与其他股东不存在同业竞争[102] - 公司拥有独立的生产经营场所、资产结构、生产系统等，对资产有完全控制支配权[102] - 公司董事、监事及高级管理人员按规定选举或聘任，高级管理人员在公司领薪酬[102] - 公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会规范运作，组织结构健全[103] - 公司设有独立财务会计部门，有独立会计核算体系和财务管理制度，独立决策、开户、纳税[103] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[101] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[121][122] - 报告期末母公司在职员工967人，主要子公司在职员工440人，在职员工合计1407人，当期领取薪酬员工总人数1440人，需承担费用的离退休职工4人[126] - 公司员工专业构成中生产人员337人、销售人员245人、技术人员612人、财务人员18人、行政人员195人[126] - 公司员工教育程度方面，本科及以上858人、大专371人、大专以下178人[126] - 公司遵循公平、竞争等薪酬原则，采用固定与浮动结合的综合薪酬考核体系，并会不定期整体薪资调整[127] - 公司构建完善

限制性股票回购注销 - 2025年3月27日同意回购注销2021年限制性股票激励计划中22,400股[1] - 2022 - 2024年多次同意回购注销离职激励对象限制性股票[4][6][7][9] - 拟回购注销6名离职激励对象22,400股，占总股本0.0025%[13][16] 限制性股票解除限售 - 2023 - 2024年多次同意将部分限制性股票解除限售[8][10][11] 权益分派 - 2021 - 2023年度按不同基数进行权益分派[14] 回购价格与资金 - 调整后首次授予部分回购价13.66154元/股，预留部分10.48元/股，总额276,112元[17] - 若2024年分派，首次授予部分12.96154元/股，预留部分9.78元/股，总额260,432元[18] 股份数量变化 - 本次回购注销后有限售条件股份变为448,458,485股，股份总数变为882,235,050股[21] 其他 - 本次回购注销不影响激励计划、财务经营及管理团队履职[22] - 监事会同意回购注销并提交2024年年度股东大会审议[23] - 回购注销已获现阶段授权批准，尚需股东大会审议[24]