远程电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份有 限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东 及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第八 次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 作为独立董事，通过审阅了相关资料，公司向关联方销售产品是根据公司日常 生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市场公允价格确定， 公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司按照 关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。 独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏 二零二三年十二月十二日 一、关于 2024 年度预计日常关联交易的事前认可意见 ...

远程电缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产电线、电缆产品，铜是 公司产品的主要原材料，为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在 风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝等原材料的商品期 货套期保值业务。 二、期货套期保值的基本情况 1、交易金额：根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套期保值业务的最 高保证金和权利金额度不超过 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 4 亿元，有效期内可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种， 包括铜、铝等原材料。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与 公司生产经营业务相关品种的期货合约。 3、交易期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4、资金来源：公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、套期保值 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-046 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"华光环能"）及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2024 年度交易总金额不超过 5,000 万元； 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事汤兴良、李建康已按规定回避表决， 该议案获其余六位非关联董事全票表决通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联 股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资 产管理有限公司应回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额或预 | 2023 1 | 年 | 至 | 11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

远程电缆股份有限公司 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-047 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告审计意见为非 标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度财务审计机构，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为中兴华会计师事务所有限责任公司。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为中兴华富华会计师事务所有限责任 公司。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特 殊普 ...

远程电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称"年 报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关法律法规、规范性文件的规定及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《远程电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报 告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第九条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事应审查董事会召开的程序、 必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相 关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会 的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的 ...

利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 远程电缆股份有限公司 第二章 利润分配政策 （一）公司充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按公司当年实现的净利润 规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益以及公司的可持续发展； （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例 分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润分配不得超过累计可分 ...

远程电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件与电话方式发出，于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结 合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会 主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-044 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 监事会 二零二三年十二月十二日 1 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-042 远程电缆股份有限公司 关于涉诉事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到浙江省 杭州市滨江区人民法院作出的（2023）浙 0108 民初 4060 号《民事判决书》。针对 本公司诉睿康控股集团有限公司、天夏智慧城市科技股份有限公司、锦州恒越投资 有限公司、杭州秦商体育文化有限公司、夏建统、夏建军追偿权纠纷一案，浙江省 杭州市滨江区人民法院作出一审判决。 上述案件的相关情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于收到<受理案 件通知书>的公告》（公告编号：2023-029）。 2、锦州恒越投资有限公司、杭州秦商体育文化有限公司、夏建军于本判决生 效之日起十日内支付给公司公告费 600 元； 2、驳回公司的其他诉讼请求。 三、其他诉讼、仲裁事项 除公司前期已披露的相关诉讼事项外，公司目前没有其他应披露而未披露的重 大诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次判决为 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-041 远程电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 远程电缆股份有限公司（证券名称：远程股份，股票代码：002692，以下简称 "公司"或"本公司"）股票连续两个交易日内（2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了相关核实，情况如下： （一）公司经营情况 截至目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）媒体报道情况 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 （三）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人进行核实，公司、控股股东及实际 控制人目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。 （四）其他股价敏感信息 ...

远程电缆股份有限公司 证券代码：002692 证券简称：ST 远程 公告编号：2023-040 关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2023 年 11 月 6 日 停牌一天，于 2023 年 11 月 7 日开市起复牌。 2、公司股票自 2023 年 11 月 7 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由"ST 远程"变更为"远程股份"，证券代码仍为"002692"，撤销其他风险警示后，公 司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日 1、股票种类：A 股股票； 2、证券简称：由"ST 远程"变更为"远程股份"； 3、证券代码：无变动，仍为"002692"； 4、撤销其他风险警示的起始日：2023 年 11 月 7 日； 5、日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由"5%" 变更为"10%"。 二、公司股票前期被实施其他风险警示的情况 1、2019 年 6 月 3 日 ...