业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6100万元 - 7925万元，比上年同期增长19.32% - 55.01%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5100万元 - 6625万元，比上年同期增长81.77% - 136.13%[2] - 基本每股收益盈利0.0849元/股 - 0.1104元/股，上年同期为0.0712元/股[2] 业绩数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告财务数据方面无重大分歧[3] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是积极开拓市场，项目推进使销售规模增加，其他收益因增值税加计抵减而增加[4]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-012 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知 于 2025 年 1 月 14 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名， 会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）关于调减公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发 行方案的议案 鉴于公司拟以自有资金 5,000 万元投资江苏新纪元半导体有限公司事项构成财 务性投资，根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法 律适用意见第 18 号》相关规定，本次新增 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 1 月 14 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董 事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事戴菊玲女士、独立董事吴长顺先生、冯凯燕 女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等 规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） | | --- | --- | --- | --- ...

远程电缆股份有限公司监事会 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额及 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，远程 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就 调减公司向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项发表审核意见如下： 1、公司根据实际情况，调减公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额并调整向特定对象发行方案，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的相关规定。公司调整后的发行方案符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益 的情形； 2、鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实 际情况及调整后的发行方案，编制了《远程电缆股份有限公司 2024 年向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）》《远程电缆股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. （注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 证券代码：002692.SZ 证券简称：远程股份 远程电缆股份有限公司 二〇二五年一月 远程电缆股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 远程电缆股份有限公司（以下简称"远程电缆"或"公司"）本次向特定对象发 行股票募集资金总额为不超过人民币 245,000,000 元（含本数），扣除发行费用后， 公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行股票募集资 金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、补充营运资金，满足业务发展需要 公司目前主要收入来源于电线电缆业务，该行业属于资金密集型行业，上游供 应商通常采购账期较短或采用预付款形式，在运营周期中会占据企业大量的资金。 而下游客户销售回款账期相对较长，且存在一定比例的质量保证金，因此电缆行业 企业对流动资金有较大的需求。 基于公司业务 ...

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次独立董事专门会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会 议审议。 鉴于公司拟以自有资金 5,000 万元投资江苏新纪元半导体有限公司事项构成财 务性投资，根据《<上市公司证券发行注册管理办法> ...

证券代码：002692.SZ 证券简称：远程股份 远程电缆股份有限公司 Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. （注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 远程电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 远程电缆股份有限公司（以下简称"远程股份"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和 盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《 中华人民共和国 公司法》（以下简称《"《 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称《"《 证券 法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《 发行注册管理办法》"） 和《 公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定 对象发行股票方案的论证分析报告。公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过 245,000,000 元《（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行 相关董事会决议日前六个月至今新投入和拟投入的财务性投资 50,000 ...

证券代码：002692.SZ 证券简称：远程股份 远程电缆股份有限公司 Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. （注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年一月 远程电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-010 远程电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在指定信 息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-008）。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年1月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-15:00的任 意时间。 4、现场会议召开地点：江苏 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于远程电缆股份有限公司 5、本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其 他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东 ...