公司治理 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年度独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] 融资与合作 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额不超5亿元，综合授信不超8亿元，协议有效期3年[9] 关联交易 - 2025年度与无锡市国联发展（集团）下属子公司电线电缆关联交易预计不超8000万元[10] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等[13] 其他事项 - 2024年4月和5月审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬议案[13] - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] 融资与交易 - 2024年拟向特定对象发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额5亿，综合授信限额8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展（集团）及其下属子公司日常关联交易金额不超8000万元[9] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等多名高级管理人员[13] 其他事项 - 2024年4月12日和5月7日审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月12日审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬[13] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[14]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] 审议与审核 - 定期报告需经董事会审议通过，董事、高管需签署书面确认意见[12] - 监事会需对定期报告审核并提出书面审核意见，监事需签署书面确认意见[13] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，应披露本报告期财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] 股份披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押等情况或有强制过户风险需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由高管起草草案，经董事会审议、监事会审核后披露[21] - 临时报告由董事会办公室编制，重大事项经审批后由董事会秘书披露[22] - 重大信息由相关人员报告董事长和董事会秘书，经评估、审批后披露[23] 信息发布与管理 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，他人未经授权不得发布未披露信息[25] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长，组织回复[23] - 公司应加强内部宣传文件管理，宣传信息不能超越公告内容[24] 信息提供与保密 - 董事等人员应向公司报送关联人名单及关联关系说明[30] - 公司向特定对象发行股票时，相关方需提供信息配合披露[30] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[30] - 董事等人员在公司内幕信息未公告前负有保密责任[34] - 公司应与信息知情人签署保密协议[35] 责任与处罚 - 公司其他部门披露信息有时间和内容限制[36] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责[36] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[37] - 公司应维护因相关人员违规受损的公司和投资者合法权益[39] - 董监高对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报承担主要责任[39] - 信息披露义务人未按时报送、规避义务等需担责[39] - 泄露内幕信息等行为，董事会将处罚并追究责任人法律责任[40] 制度相关 - 制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[42] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[42] - 制度由公司董事会制定、解释和修订[42]

融资与交易 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超29,500万元[7] - 拟与国联财务签协议，结算资金存款限额不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展及其子公司日常关联交易不超8,000万元[9] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年提名等委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[6] 人事变动 - 2024年7月补选戴菊玲为非独立董事[12] - 2024年12月选举赵俊为副董事长[12] - 2024 - 2025年补选余昭朋、仇真为非独立董事[12] - 2024年12月聘任余昭朋为总经理等高管[13] 其他事项 - 2024年4月、5月审议通过续聘中兴华会计师事务所[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高管薪酬议案[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14][15]

担保信息 - 拟为全资子公司苏南电缆提供不超1亿元担保额度[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产的8.51%[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为52500万元[10] 子公司情况 - 公司对苏南电缆持股比例为100%[4] - 2024年1 - 12月苏南电缆营收57487.80万元，净利润884.38万元[7] - 2024年末苏南电缆资产负债率为57.90%[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%，营业收入占99.9990%[6] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限[7] - 构建组织机构并制定管理制度[8] - 有效管控下属子公司重大方面[9] - 制定人力资源管理制度规范关键业务[10] - 形成特色企业文化体系[11] - 制订基本管理制度保证规范运作[13] - 建立资金管理体系保障资金安全[16] - 建立统一采购模式和供应商管理制度减少风险[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表和资产管理设定量标准[32][35] - 财务报告内控缺陷设定性标准[32][33] - 非财务报告内控缺陷以营收、资产总额为定量指标[34] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度设标准[35] 资产与业务控制 - 规范固定资产控制程序，岗位无不相容职位未分离情况[19] - 加强无形资产权益管理，定期减值测试[19] - 有效控制存货各环节，账、卡、物相符[20] - 多方面规定合同管理，明确职责权限和审批流程[21] - 制定对外担保管理制度控制风险[27] 信息管理 - 利用信息平台确保信息及时有效传递[28] - 制定信息披露制度保证信息真实完整准确及时[29] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用期初余额合计51024.36万元[11] - 2024年度新增占用金额为 - 50846.99万元[11] - 2024年度偿还总金额为177.37万元[11] - 2024年末非经营性资金占用期末余额为0万元[11] 债权转让 - 2023年11月30日拟转让追偿权债权账面原值51030.73万元，账面价值0元，评估价值116.50万元[12] - 2024年3月债权首次公开挂牌底价为110.13万元[12] - 2024年3月21日债权最终成交价为110.13万元[12] - 2024年4月11日债权转让交易完成[12] 追偿款 - 2023年12月12日收到李恬静案件追偿款6.37万元[12] - 2024年3月20日至21日收到李恬静案件追偿款67.24万元[12] 各借款案件资金情况 - 秦商体育向李恬静等多主体借款，远程股份涉及担保或共同借款，2024年债权追偿权转让后各案件资金占用余额均为0元[13][14][15][16][17][18][19][20][21]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备46,476,525.93元，占净利润比例66.19%[1] - 2024年信用减值损失31,292,280.67元，占比44.56%[1] - 本次计提减值准备减少2024年度利润总额46,476,525.93元[7]

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二五年三月十二日 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 ...

远程电缆股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a ...